Ухвала

від 27.06.2019 по справі 752/886/19

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/886/19

Провадження № 1-кс/752/6170/19

У Х В А Л А

Іменем України

27.06.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №42019101010000003 від 04.01.2019 року, слідчий суддя,-

Встановив

В клопотанні прокурор просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Євро-Будінжиніринг» (ЄДРПОУ 41629205) № НОМЕР_1 , відкритому 20.09.2018 року в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), із забороною здійснення видаткових операцій.

В обґрунтування зазначає, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 42019101010000003 від 04.01.2019 року щодо розтрати державних коштів службовими особами КП «Голосіїво-Будінвест» на користь МБО «Агробуд», внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт, приховування первинних документів фінансово-господарської діяльності, службової недбалості посадових осіб КП «Голосіїво-будінвест», зловживання повноваженнями службовими особами МБО «Агробуд» та фіктивного підприємництва ТОВ «Євро-Будінжиніринг», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2018 року між КП «Голосіїво-будінвест» (Замовник), в особі заступника директора ОСОБА_4 та МБО «Агробуд» (Підрядник), в особі голови кооперативу ОСОБА_5 укладено договір підряду № 165 щодо реконструкції будинку ДНЗ № 658 за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 94/96.

За результатами виконання зазначених робіт, головою кооперативу МБО «Агробуд» ОСОБА_5 протягом листопада грудня 2018 року складено акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), які передані на підпис та погоджені в.о. директора КП «Голосіїво-Будінвест» ОСОБА_4 , на підставі яких з казначейського рахунку КП «Голосіїво-Будінвест» на користь МБО «Агробуд» перераховано державні кошти в сумі 8 252 570, 13 грн.

Однак, за результатами перевірки робіт 11.01.2019 року за участі спеціаліста встановлено неповне виконання робіт.

За висновком судового будівельно-технічного експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 01.04.2019 № 13-3/8, в межах наданих документів, перелік та об`єми фактично виконаних будівельних робіт з ремонту (будівництва, реконструкції) згідно із договором від 03.10.2018 року № 165 були виконані Підрядником на момент огляду та проведення експертизи не повному обсязі. Вартість фактично виконаних робіт на вказаному об`єкті може становити 2278698,44 грн.

За висновком судово-економічного експерта СТСЕ СБ України від 10.05.2019 № 63/7, в об`ємі наданих документів, з урахуванням висновку Київського НДЕКЦ МВС України від 01.04.2019 року №13-3/8, документально підтверджується заподіяна матеріальна шкода (збитки) місцевому бюджету міста Києва, внаслідок не виконаних робіт за договором № 165 від 03.10.2018 на вказаному об`єкті, у розмірі 6151311,59 грн.

Прокурор зазначає про надходження клопотання представника МБО «Агробуд» про залучення доказів, згідно з яким в кооперативі відсутні документи фінансово-господарських взаємовідносин з 11 підприємствами щодо поставки будівельних матеріалів для виконання договору підряду № 165 від 03.10.2018 року, серед яких ТОВ «Євро-Будінжиніринг» (код 41629205).

Відповідно до виписки по рахунку МБО «Агробуд» № НОМЕР_2 у ПАТ «Приватбанк», на рахунок ТОВ «Євро-Будінжиніринг» № НОМЕР_1 у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), 07.12.2018 року та 10.12.2018 року були перераховані грошові кошти в сумі 601613,26 грн. (421115,86+180497,40 грн.), які перед цим 07.12.2018 року надійшли з казначейського рахунку КП «Голосіїво-будінвест» № НОМЕР_3 в ГУ ДКСУ у м. Києві в сумі 2478416, 89 грн. за часткове виконання договору підряду № 165 від 03.10.2018 року.

Свідок ОСОБА_6 - директор ТОВ «Євро-Будінжиніринг» підтвердив, що зареєстрував зазначене підприємство в жовтні 2017 року на прохання невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 за грошову винагороду в сумі 300 грн. Фінансово-господарську діяльність товариства не здійснює. У нього відсутні будь-які установчі документи, печатки та інші атрибути керівника підприємства.

Зазначене свідчить про фіктивне здійснення підприємницької діяльності невстановленою особою.

З урахуванням вказаних обставин, прокурор посилається, що грошові кошти, які були предметом вчинення кримінального правопорушення та надійшли з казначейського рахунку КП «Голосіїво-будінвест» на рахунок МБО «Агробуд», а в подальшому перераховані на рахунок ТОВ «Євро-Будінжиніринг» без фактичного здійснення господарських операцій, є неправомірною вигодою, отриманою юридичною особою.

Відомості про фактичне використання ТОВ «Євро-Будінжиніринг» (ЄДРПОУ 41629205) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому 20.09.2018 року в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), підтверджується витягом з податкової бази щодо юридичної особи (карткою юридичної особи).

В судове засідання прокурор не прибув. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та підтримку клопотання.

Клопотання розглянуто без повідомлення представника юридичної особи на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Фіксування кримінальногопровадження задопомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК Україні.

Дослідивши клопотання із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчудження.

Згідно зп.4ч.2ст.170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Положеннями ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, що у такому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Враховуючи встановленіза матеріаламидосудового розслідуванняфактичні обставинищодо виконанняробіт задоговором підряду№165від 03.10.2018року,їх фактичнихобсягів,приховування документації,службової недбалостіпосадових осібКП «Голосіїво-будінвест»,зловживання повноваженнямислужбовими особамиМБО «Агробуд»та фіктивногопідприємництва ТОВ«Євро-Будінжиніринг», існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що грошові кошти, які були предметом вчинення кримінального правопорушення та надійшли з казначейського рахунку КП «Голосіїво-будінвест» на рахунок МБО «Агробуд», а в подальшому перераховані на рахунок ТОВ «Євро-Будінжиніринг» без фактичного здійснення господарських операцій є неправомірною вигодою, отриманою юридичною особою.

Розмір неправомірної вигоди є обгрунтованим. Неправомірна вигода отримана юридичною особою, щодо якої існують обґрунтовані підозри про фіктивне підприємництво та щодо якої здійснюється провадження.

На підставі викладеного, наявні правові підставі для накладення арешту на грошові кошти на відповідному рахунку ТОВ «Євро-Будінжиніринг», відкритому у банківській установі, із забороною розпорядження грошовими коштами, а саме: здійснювати видаткові операції. Доведені обставини існування ризиків приховування, використання, втрати майна.

За такого, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя-

Ухвалив

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №42019101010000003 від 04.01.2019 року задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Євро-Будінжиніринг» (ЄДРПОУ 41629205) № НОМЕР_1 , відкритому 20.09.2018 року в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Заборонити видаткові операцій по рахунку ТОВ «Євро-Будінжиніринг» (ЄДРПОУ 41629205) № НОМЕР_1 , відкритому 20.09.2018 року в АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Службовам особам банківської установи надати виписку з залишком грошових коштів по рахунку ТОВ «Євро-Будінжиніринг» (ЄДРПОУ 41629205) № НОМЕР_1 , відкритому 20.09.2018 року, на час виконання даної ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На підставі ст. 175 КПК України направити ухвалу для виконання прокурору Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду у п`ятиденний строк з дня її оголошення

Слідчий суддя