Ухвала

від 26.06.2019 по справі 756/8461/19

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

26.06.2019 Справа № 756/8461/19

756/8461/19

1кс/756/2013/19

УХВАЛА

26 червня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судуклопотанняслідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №32019100000000430 від 07.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5ст.27,ч.2ст.205,ч.3ст.212ККУкраїни, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В обґрунтуванняклопотання слідчийвказує,що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи створили та придбали суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, які зареєстровані по всій території України, у тому числі у м. Києві, а саме: ТОВ «Сантатревел» (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Авер Пром» (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Економтрейд» (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ «Дельфа Компані» (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ «Голдінс» (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ «Віндем Прайм» (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ «ТГ Еліка» (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ «Гарбор» (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ «Таргет Констракшн» (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ «Даліо» (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Конверс Сіті» (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ «Келайн-Пром» (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ «Флітмент» (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ «Фервел Трейд» (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ «Бейкон Груп» (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ «Дельфа Будкомпані» (код ЄДРПОУ 42888134) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягала в безпідставному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість суб`єктам господарювання реального сектору економіки, за період з січня 2018 року по травень 2019 року, на загальну суму 49976677 грн.,

Крім того, проведеними слідчими (процесуальними) діями у кримінальному провадженні встановлено транспортні засоби за допомогою яких здійснюється транспортування «чорнової» бухгалтерії, фінансово-господарських документів, що містять завідомо неправдиві відомості, печаток вказаних вище підприємств з ознаками «фіктивності», готівкових коштів та інших речей, які мають доказове значення, та використовуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, а саме: транспортний засіб "Mitsubishi Outlander" (д.н..з. НОМЕР_1 ), який фактично використовується ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, з метою відшукання документів, які підтверджують операції з зназначеними вище підтриемствати слідчий просить надати дозвіл на обшук автомобіля "Mitsubishi Outlander" (д.н..з. НОМЕР_1 ), який фактично використовується ОСОБА_5 та належить ОСОБА_9 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом. Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні місці, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю,що клопотання слід задовольнити,надати дозвіл на обшук автомобіля "Mitsubishi Outlander" (д.н..з. НОМЕР_1 ), який фактично використовується ОСОБА_5 та належить ОСОБА_9 .

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, не облікованих готівкових грошових коштів, оскільки слідчим не було доведено, що вони здобуті злочинним шляхом, що вони мають значення для досудового розслідування саме по цьому кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №32019100000000430 від 07.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5ст.27,ч.2ст.205,ч.3ст.212ККУкраїни задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС п`ятогослідчого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС ум.Києвістаршому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000430, а саме: заст. нач. п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_10 , ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_11 , ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_12 , ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 , дозволу на проведення в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32019100000000430 обшуку транспортного засобу "MitsubishiOutlander"з державнимномерним знаком НОМЕР_1 ,право власностіна якийзареєстровано за ОСОБА_9 тафактично використовується ОСОБА_5 ,з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності та печаток ТОВ «Сантатревел» (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ «Таргет Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ «Економ Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ «Таргет Констракшн Енд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ «Глобал Трейд Бізнес» (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ «Спецбілд.ЮА» (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Авер Пром» (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ «Алівіолен Профі» (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «Торговий Дім «АК Алтин» (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ «Економтрейд» (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ «Дельфа Компані» (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ «Голдінс» (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ «Віндем Прайм» (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ «ТГ Еліка» (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ «Гарбор» (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ «Таргет Констракшн» (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ «Даліо» (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ «Дженіус Маркетинг» (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ «ІБК «Монтажбуд» (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ «Конверс Сіті» (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ «Келайн-Пром» (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ «Флітмент» (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ «Фервел Трейд» (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ «Бейкон Груп» (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ Торговий Дім «ГТБ» (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ «Дельфа Будкомпані» (код ЄДРПОУ 42888134) за період 01.01.2018 по 01.06.2019, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність таких підприємств, та які використовуються в ході незаконної діяльності, чорнових записів.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 26.06.2019 року по 26.07.2019р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1