Ухвала

від 11.06.2019 по справі 757/30193/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30193/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку кв. АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 та яка використовується ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.06.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000002108 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, що участь у проведенні вказаних незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, здійснювала група підприємств, а саме: ТОВ «КИЇВСЬКА ТРАНСОПРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 35646207), ТОВ «НАФТОХІМ ОІЛ» (ЄДРПОУ 40625351), ТОВ «АГРОПРОДУКТ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40616263), ТОВ «ФК «ІДЕА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 33597510), ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946),

ТОВ «ПРОМТРЕЙД ІМПОРТ» (ЄДРПОУ 41694211), ТОВ «ФЕТАРД» (ЄДРПОУ 42026691), ТОВ «АГРО-2000» (ЄДРПОУ 30481479), ТОВ «БУДМАТПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40631365), ТОВ «КІНВАРА» (ЄДРПОУ 42026487), ТОВ «КЛІН ДЕЙ» (ЄДРПОУ 41859909), ТОВ «ЛІМЕРИК» (ЄДРПОУ 42026508), ТОВ «ЛЮКСМІР» (ЄДРПОУ 41859563), ТОВ «ТРУБІЖ - АГРОЛАЙТ» (ЄДРПОУ 40263143),ТОВ «ГЛЕДНАЛ» (ЄДРПОУ 42026623), ТОВ «УКРКЛІМАТ ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 38150510), ТОВ «ЮНІМАКС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37037036), ТОВ «ВВА СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40744690), ТОВ «ТПК «ВЕНСТРОН» (ЄДРПОУ 42340659),ТОВ «СПЕЦПРОДІНТЕКС» (ЄДРПОУ 42346687), ТОВ «ОПТТОРГ-АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 42580648), ТОВ «ТК АРТЕМІДА» (ЄДРПОУ 42580957), ТОВ «ІСТ ВЕСТ КОРП» (ЄДРПОУ 42464509), ТОВ «МАЕСТРО КОНКОРД» (ЄДРПОУ 42460609).

Також отримано відомості про причетність до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інших осіб, які, за наявними даними, можуть бути учасниками незаконної діяльності по створенню (придбанню) суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, проведенню фінансових операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинення дій щодо мінімізації податкового навантаження на підприємства реального сектору економіки.

Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що зберігання документів від імені задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб, комп`ютерна техніка, яка використовується для виготволення відповідних документів, печатки товариств, «чорнова» документація та готівкові кошти, отримані від здійснення злочинної діяльності, може здійснюватись фігурантами кримінального провадження у квартирі АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_5 .

В клопотанні зазначено, що у сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити збереження речей і документів, документів «тіньового» бухгалтерського обліку у первинному вигляді, в інший спосіб, ніж проведення обшуку за вказаною адресою неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, виконати завдання, передбачені кримінальнопроцесуальним кодексом України, а також відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

На підставі ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація судового процесу.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у кв. АДРЕСА_1 можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000002108, на проведення обшуку кв. АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 та яка використовується ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів щодо діяльності ТОВ «КИЇВСЬКА ТРАНСОПРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 35646207), ТОВ «НАФТОХІМ ОІЛ» (ЄДРПОУ 40625351), ТОВ «АГРОПРОДУКТ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40616263), ТОВ «ФК «ІДЕА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 33597510), ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946), ТОВ «ПРОМТРЕЙД ІМПОРТ» (ЄДРПОУ 41694211), ТОВ «ФЕТАРД» (ЄДРПОУ 42026691), ТОВ «АГРО 2000» (ЄДРПОУ 30481479), ТОВ «БУДМАТПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40631365), ТОВ «КІНВАРА» (ЄДРПОУ 42026487), ТОВ «КЛІН ДЕЙ» (ЄДРПОУ 41859909), ТОВ «ЛІМЕРИК» (ЄДРПОУ 42026508), ТОВ «ЛЮКСМІР» (ЄДРПОУ 41859563), ТОВ «ТРУБІЖ - АГРОЛАЙТ» (ЄДРПОУ 40263143),ТОВ «ГЛЕДНАЛ» (ЄДРПОУ 42026623), ТОВ «УКРКЛІМАТ ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 38150510), ТОВ «ЮНІМАКС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37037036), ТОВ «ВВА СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40744690), ТОВ «ТПК «ВЕНСТРОН» (ЄДРПОУ 42340659),

ТОВ «СПЕЦПРОДІНТЕКС» (ЄДРПОУ 42346687), ТОВ «ОПТТОРГ-АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 42580648), ТОВ «ТК АРТЕМІДА» (ЄДРПОУ 42580957), ТОВ «ІСТ ВЕСТ КОРП» (ЄДРПОУ 42464509), ТОВ «МАЕСТРО КОНКОРД» (ЄДРПОУ 42460609), а також інших юридичних та фізичних осіб, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи; документи щодо руху коштів підприємств; печатки цих підприємств; документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; ключі доступу до системи «клієнт-банк»; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності, а також зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти; робочі зошити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 14.06.2019 року о 09.20 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1