Ухвала

від 20.06.2019 по справі 686/3199/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/3199/19

Провадження № 1-кс/686/8441/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , перекладача ОСОБА_7 розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_8 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Єреван, Республіки Вірменія, вірменина, громадянина Вірменії, директора ТзОВ «Шлях Експерт», зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого.

у кримінальному провадженні № 42018241010000006,

ВСТАНОВИВ:

19.06.2019 року заступник начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_9 , підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбачених ст. ст. 366 ч.2 та 191 ч.4 КК України, посилаючись на те, що строк дії ухвали щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується 25.06.2019 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як на даний час у кримінальному проваджені виникла необхідність у виділенні матеріалів досудового розслідування в окреме провадження та виготовленні відповідних копії процесуальних документів по факту здійснення будівельних робіт по капітальному ремонті вулиці Івана Франка у смт. Летичів Хмельницької області, виділенні матеріалів досудового розслідування в окреме провадження та виготовленні відповідні копії процесуальних документів по факту здійснення технічного нагляду за проведенням будівельних робіт по капітальному ремонті вулиці Ламаної у с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області та капітальному ремонті по вул. Івана Франка у смт. Летичів Хмельницької області, повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_9 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 366 ч.2, 191 ч.4 КК України, здійсненні перекладу повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 366 ч.2 та 191 ч.4 КК України, на іноземну мову (вірменську), провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування, виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду , незаконного впливуна свідків,експертів уцьому кримінальномупровадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, продовжують існувати.

Заслухавши думку прокурора, який наполягає на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечують щодо його задоволення та просять обрати більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

13.02.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42018241010000006 зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ст. ст. 366 ч.2 та 191 ч.4 КК України.

26.04.2019 р. ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 366 ч.2 та 191 ч.4 КК України, а саме про те що він являючись єдиним учасником ТзОВ «Шлях Експерт», код ЄДРПОУ: 39731620, юридична адреса: Хмельницька область, м. Красилів, вул. Островського, 22 та водночас, перебуваючи на посаді директора вказаного товариства, будучи в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою, яка наділена організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Так, 10.11.2016 між виконавцем ТзОВ «Шлях Експерт», в особі директора ОСОБА_9 , та замовником Летичівською селищною радою Летичівського району Хмельницької області, в особі селищного голови ОСОБА_10 , укладеноДоговір №39/14-2016на проведення капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, згідно із п. 1.1. якого виконавець зобов`язується за завданням замовника протягом визначеного в договорі строку виконати за плату наступні роботи: «Капітальний ремонт вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області» на суму 497295,80 грн., а замовник зобов`язується оплачувати такі роботи.

Надалі, 29.11.2016 р., близько 14.00 год., директор ТзОВ «Шлях Експерт» ОСОБА_9 , знаходячись у приміщенні Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, що розташована за адресою Хмельницька область, Летичівський район, смт. Летичів, вул. Соборна, 16, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, направлених на заволодіння коштами Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, виконав особистий підпис та наніс відтиск печатки ТзОВ «Шлях Експерт» у графі: «М.П. Генпідрядник (підрядник)» у довідці про вартість виконання будівельних робіт та витрат за листопад 2016 року (примірна форма КБ-3) від 29.11.2016, та акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року(примірна форма КБ-2в) від 29.11.2016 за договором №39/14-2016 на проведення капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, надавши їм таким чином статусу офіційних документів, при цьому достовірно знаючи, що у зазначених офіційних документах було вказано вартість виконаних робіт на в сумі 442397,08 грн., хоча ТзОВ «Шлях Експерт» фактично виконало робіт на загальну суму 37 798,32 грн., внаслідок чого, вказана вартість була завищена у порівнянні із фактично виконаними роботами на загальну суму 349 226,59 грн.

Так, у акті виконаних робіт №1 від 29.11.2016 форми КБ-2в були вказані неправдиві відомості, зокрема:

у п.1, РН18-5-2. Виправлення профілюоснов щебеневихбез додаваннянового матеріалу,про кількістьвиконаних робіт- 29,12 м2 на загальну суму 12975, грн.,що невідповідає дійсності,оскільки розбіжністьміж кількістюв актіКБ-2вта фактичноюскладає 29,12 м2, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 12975 грн.;

у п.2, РН18-40-6. Укладання щебеневихоснов товщиною8см.3просочуванням бітумом,про кількістьвиконаних робіт- 2,912 м2 на загальну суму 111637,34грн.,що невідповідає дійсності,оскільки розбіжністьміж кількістюв актіКБ-2вта фактичноюскладає 2,912 м2, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 111637,34грн.;

у п.4, РН18-23-4. На кожний1см змінитовщини шарудодавати абовиключати донорми 18-23-1,18-23-2,18-23-3,вніс відомостіпро кількістьвиконаних робіт 174,72 м2 на загальну суму 66524,64грн.,що невідповідає дійсності,оскільки розбіжністьміж кількістюв актіКБ-2вта фактичноюскладає 174,72 м2, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 66524,64грн.;

у п.5, С111-1561. Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі, вніс відомості про кількість виконаних робіт 17,996 т, на загальну суму 157 710,29 грн., що не відповідає дійсності, оскільки розбіжність між кількістю в акті КБ-2в та фактичною складає 17,996 т, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 157710,29грн.;

у п.9, РН-18-54-11. Укріплення узбіччягравійною (щебеневою)сумішшютовщиною 10см., вніс відомості про кількість виконаних робіт 6,54 м2, на загальну суму 46 917,76 грн., що не відповідає дійсності, оскільки розбіжність між кількістю в акті КБ-2в та фактичною складає 6,54 м2, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 46 917,76 грн.;

у п.10, РН-18-54-12. На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-54-11, вніс відомості про кількість виконаних робіт 6,54 м2, на загальну суму 2 450,24 грн., що не відповідає дійсності, оскільки розбіжність між кількістю в акті КБ-2в та фактичною складає 6,54 м2, тобто завищено вартість прямих витрат на суму 2 450,24 грн.

Також, у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2016 року від 29.11.2016, були вказані неправдиві відомості у графі «Всього вартість виконаних будівельних робіт» щодо загальної вартості виконаних робіт та витрат на суму 442397,08 грн., що не відповідає дійсності, оскільки фактична вартість виконаних робіт складає 37798,32 грн., тобто вартість прямих витрат завищено на суму 349 226,59 грн.

Після засвідчення вказаних офіційних документів, директор ТзОВ «Шлях Експерт» ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що обсяги та вартість виконаних робіт у них завищені у порівнянні із фактично виконаними роботами на загальну суму 349 226,59 грн., 29.11.2016, близько 14.20 год., знаходячись у приміщенні Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, що розташована за адресою Хмельницька область, Летичівський район, смт. Летичів, вул. Соборна, 16, продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на заволодіння коштами Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, надав засвідченні ним офіційні документи довідку про вартість виконання будівельних робіт та витрат за листопад 2016 року (примірна форма КБ-3) від 29.11.2016, та акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року(примірна форма КБ-2в) від 29.11.2016 за договором №39/14-2016 на проведення капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, селищному голові Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області ОСОБА_10 .

В подальшому, цього ж дня, бухгалтером Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області ОСОБА_11 , яка не була обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_9 , до управління державного казначейства в Летичівському районі було подано підроблений офіційний документ акт №1 від 29.11.2016 приймання виконаних робіт за грудень 2016 року (примірна форма КБ-2в), в якому відомості про обсяги та вартість виконаних робіт завищено на суму 349 226,59 грн., для реєстрації фінансових зобов`язань перед Летичівською селищною радою Летичівського району Хмельницької області.

У той же день, на підставі платіжного доручення №6 від 29.11.2016, Летичівською селищною радою, на рахунок ТзОВ «Шлях Експерт» за № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» перераховано 293208,34 грн. за проведений капітальний ремонт вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, а всього за період з 10.11.2016 по 30.11.2016 - 442397,08 грн.

Таким чином, ОСОБА_9 , внаслідок послідовних, умисних, злочинних дій, а саме видачі завідомо неправдивих офіційних документів - акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року від 29.11.2016 (примірна форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2016 року від 29.11.2016 (примірна форма КБ-3), шляхом засвідчення їх своїми особистим підписом та печаткою від імені ТзоВ «Шлях Експерт», в яких були зазначені завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт, зокрема завищення їх у порівнянні із фактично виконаними роботами на загальну суму 349 226,59 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та подальшого надання вказаних офіційних документів, зміст яких не відповідає дійсності, службовим особам Летичівської селищною ради Летичівського району Хмельницької області, вчинив службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Окрім того, ОСОБА_9 , являючись єдиним учасником ТзОВ «Шлях Експерт», код ЄДРПОУ: 39731620, юридична адреса: Хмельницька область, м. Красилів, вул. Островського, 22 та водночас, перебуваючи на посаді директора вказаного товариства, будучи в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою, яка наділена організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволодів коштами на загальну суму 349 226,59 грн., які були виділені Летичівській селищній об`єднаній територіальній громаді з державного бюджету на формування інфраструктури, чим заподіяв збитків у великих розмірах.

Так, директор ТзОВ «Шлях Експерт» ОСОБА_9 , будучи службовою особою, яку згідно п.п. 5.1., 6.22, 6.26.1, 6.26.4, 6.26.7, 6.26.9, 6.26.10, 6.26.11 та 6.26.12 Статуту Товариства, наділено організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах, від імені товариства уклав з Летичівською селищною радою Летичівського району Хмельницької області, в особі селищного голови ОСОБА_10 , договір №39/14-2016 на проведення капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, згідно із п. 1.1. якого виконавець зобов`язується за завданням замовника протягом визначеного в договорі строку виконати за капітальний ремонт вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області на суму 497295,80 грн., а замовник зобов`язується оплачувати такі роботи.

Надалі, 29.11.2016, близько 14.00 год., директор ТзОВ «Шлях Експерт» ОСОБА_9 , знаходячись у приміщенні Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, що розташована за адресою Хмельницька область, Летичівський район, смт. Летичів, вул. Соборна, 16, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, направлених на заволодіння коштами Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, виконав особистий підпис та наніс відтиск печатки ТзОВ «Шлях Експерт» у графі: «М.П. Генпідрядник (підрядник)» у довідці про вартість виконання будівельних робіт та витрат за листопад 2016 року (примірна форма КБ-3) від 29.11.2016, та акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року(примірна форма КБ-2в) від 29.11.2016 за договором №39/14-2016 на проведення капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, надавши їм таким чином статусу офіційних документів, при цьому достовірно знаючи, що у зазначених офіційних документах було вказано вартість виконаних робіт на в сумі 442397,08 грн., хоча ТзОВ «Шлях Експерт» фактично виконало робіт на загальну суму 37 798,32 грн., внаслідок чого, вказана вартість була завищена у порівнянні із фактично виконаними роботами на загальну суму 349 226,59 грн.

Після засвідченнявказаних офіційнихдокументів,директор ТзОВ«Шлях Експерт» ОСОБА_9 ,усвідомлюючи,що обсягита вартістьвиконаних робіту нихзавищені упорівнянні ізфактично виконанимироботами назагальну суму349226,59грн., 29.11.2016,близько 14.20год.,знаходячись уприміщенні Летичівськоїселищної радиЛетичівського районуХмельницької області,що розташованаза адресоюХмельницька область,Летичівський район,смт.Летичів,вул.Соборна,16,продовжуючи своїумисні дії,спрямовані назаволодіння коштамиЛетичівської селищноїради Летичівськогорайону Хмельницькоїобласті,з корисливихмотивів,використовуючи своєслужбове становище,надав засвідченніним офіційнідокументи довідку про вартістьвиконання будівельнихробіт тавитрат залистопад 2016року (примірнаформа КБ-3)від 29.11.2016,та акті№1приймання виконанихбудівельних робітза листопад2016року(примірнаформа КБ-2в)від 29.11.2016за договором №39/14-2016на проведеннякапітального ремонтувул.Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, селищному голові Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області ОСОБА_10 .

В подальшому, цього ж дня, бухгалтером Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області ОСОБА_11 , яка не була обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_9 , до управління державного казначейства в Летичівському районі було подано підроблений офіційний документ акт №1 від 29.11.2016 приймання виконаних робіт за грудень 2016 року (примірна форма КБ-2в), в якому відомості про обсяги та вартість виконаних робіт завищено на суму 349 226,59 грн., для реєстрації фінансових зобов`язань перед Летичівською селищною радою Летичівського району Хмельницької області.

У той же день, на підставі платіжного доручення №6 від 29.11.2016, Летичівською селищною радою, на рахунок ТзОВ «Шлях Експерт» за № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» перераховано 293208,34 грн. за проведений капітальний ремонт вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, а всього за період з 10.11.2016 по 30.11.2016 - 442397,08 грн.

Таким чином, директор ТзОВ «Шлях Експерт» ОСОБА_9 зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом необґрунтованого завищення обсягів і вартості виконаних робіт та виготовлення завідомо неправдивих офіційних документів, заволодів грошовими коштами на загальну суму 349 226,59 грн., які були виділені Летичівській селищній об`єднаній територіальній громаді з державного бюджету на формування інфраструктури, чим заподіяв Летичівській селищній раді Летичівського району Хмельницької області збитків на суму, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто вчинені у великих розмірах.

Надалі, отримані кошти ОСОБА_9 витратив на власні потреби та потреби товариства.

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: висновки експерта від 24.01.2019 року, 02.04.2019 року, повідомлення про підозру від 26.04.2019 року, та інші матеріали кримінального провадження.

15.05.2019 підозрюваному ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком по 25 червня 2019 року, включно.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суді від 20.06.2019 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців.

ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ст. ст. 366 ч.2, 191 ч.4 КК України, тобто є підозрюваним за вчинення тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 250 до 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а також і розмір майнової шкоди, у завдані якої останній підозрюється та вагомість наявність доказів, якими обґрунтовуються обставини її заподіяння, а також запобігання ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, тобто наявність підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_9 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також знищити, сховати або спотворити речі та документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема документи, щодо проведення капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, зокрема на посадову особу Летичівської селищної ради ОСОБА_10 та інженера технічного нагляду ОСОБА_12 з приводу укладення та підписання документів щодо проведення капітального ремонту вул. Ламаної в с. Грушківці Летичівського району Хмельницької області та проведення розрахунків за виконанні роботи, а також перешкоджати іншим чином розслідуванню даного провадження.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 26.08.2019 року, тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_9 саме по 18.08.2019 року включно, відносно останнього слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, з продовженням покладених обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 15.05.2019 року.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_8 - задовольнити.

Продовжити по 18.08.2019 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні ОСОБА_9 , залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22.00 год. по 06.00 год. наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду, а також строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, а саме:

- прибувати до слідчих із складу слідчої групи СУ ГУНП в Хмельницькій області, прокурора чи суду, не залежно від стадії кримінального провадження за першим викликом;

- не відлучатись із населеного пункту в якому він проживає, а саме : АДРЕСА_1 ,без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

- утримуватись від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .

- здати на зберігання до УДМС України в Хмельницькій області свій паспорт громадянина республіки Вірменії, що дає право на виїзд з України.

Ухвала діє по 18.08.2019 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя