Ухвала

від 24.05.2019 по справі 201/5308/19

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/5308/19

Провадження № 1-кс/201/2934/2019

УХВАЛА

24 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Дніпрі клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська передано клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019040040000014 від 22.03.2019 про виявлення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 205 КК України, згідного якого слідчий просить накласти арешт на майно.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019040040000014 від 22.03.2019 року, відносно невстановлених осіб, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи, в листопаді 2017 року, з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ «Комдрайв» (ЄДРПОУ 41723996), та використовували його реквізити та банківські рахунки, для прикриття незаконної діяльності, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України.

Попередньо встановлено, що пов`язані з ТОВ «Комдрайв» підприємства - експортери ТОВ "Топ-Агроленд" (ЄДРПОУ 41890687), ТОВ "Грандкомерц" (ЄДРПОУ 41890692), ТОВ "Харвест Інвест" (ЄДРПОУ 41398252), ТОВ "Терра-Групп" (ЄДРПОУ 40470273) виступають у якості підприємств-комісіонерів по експортних операціях сільськогосподарської продукції (комісіонер-торгівельний посередник, який продає сільгосппродукцію від свого імені, за рахунок та за дорученням поручителя комітента (ТОВ «Комдрайв» (код 41723996) за грошову винагороду (комісію) визначену в договорі комісії.

В ході виконання доручення слідчого оперативним підрозділом ГУ ДФС у Дніпропетровській області було встановлено, що на ПП «Полтавський елеватор ЛТД» (код 35778838) за адресою 38413, Полтавська область, Решетілівський, с Жовтневе, пр. Перемоги буд. 3, невстановлені слідством особи здійснюють від імені підприємства ТОВ «Комдрайв» (код 41723996) фінансово-господарську діяльність, яка полягає у наданні на зберігання сільськогосподарської продукції.

На підставі ухвали суду було проведено обшуку 07.05.2019 року на ПП «Полтавський елеватор ЛТД» (код 35778838) за адресою 38413, Полтавська область, Решетілівський, с Жовтневе, пр. Перемоги буд. 3. За результатом обшуку було вилучено первинну документацію і кукурудза 3-го класу у кількості залікової ваги 225072 кілограмів, державного стандарту ДСТУ 4525:2006, вологість 14, зернова домішка 9,6, сміттєва домішка 2. Дана кількість кукурудзи згідно вилучених документів, а саме складської квитанція на зерно №623 від 02.05.2019 року, акту прийому передачі №00000000005 від 02.05.2019 року рахується на зберіганні у складах ПП «Полтавський елеватор ЛТД» та є власністю підприємства ТОВ «Ліонеріс» (код 42239788), яке було переоформлено з підприємства ТОВ «Комдрайв» (код 41723996). Згідно баз даних ДФС України керівником підприємства ТОВ «Комдрайв» (код 41723996) є ОСОБА_5 , згідно допиту який повідомив, що ніякого відношення до створення (придбання) юридичної особи ТОВ «Комдрайв» не має, підприємство ТОВ «Ліонеріс» йому не відомо. Також на протязі 2019 року підприємство ТОВ «Комдрайв» податкову звітність про результати здійснення підприємницької діяльності до податкових органів не надавало, що свідчить про здійснення незаконної діяльності, що призводить також до несплати податкових платежів. В подальшому орган досудового розслідування при встановлені осіб, які здійснюють діяльність буде призначена податкова перевірка з метою визначення збитків нанесених державним інтересам. Згідно витягу з бази даних ДФС України керівником ТОВ «Ліонеріс» є ОСОБА_6 , який згідно витягу з бази «АРКАН» 24.04.2019 року перетнув державний кордон України та станом на 07.05.2019 року на територію України не повернувся. У зв`язку з викладеним на даний час досудовим розслідуванням не встановлено законного володільця кукурудзи у кількості 225072 кг. яке знаходиться на зберіганні ПП «Полтавський елеватор ЛТД».

Вказана сільськогосподарська продукція кукурудза у повному обсязі відображують незаконну діяльність осіб, причетних до створення суб`єкта підприємницької діяльності, тобто дають змогу досудовому слідству встановити осіб, які здійснюють незаконну підприємницьку діяльність ТОВ «Комдрайв», а вилучена кукурудза у кількості 225072 кг. є предметом вчинення кримінального правопорушення та визначена як речовий доказ у кримінальному провадженні, тобто вказані предмети, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення злочину у вказаному кримінальному провадженні, необхідно долучити до його матеріалів.

Постановою старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковником податкової міліції Колотило , від 08.05.2019 року кукурудза у кількості 225072 кг. визнано речовим доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження №32019040040000014 від 22.03.2019року.

Слідчий просив клопотання задовольнити, посилаючись на доводи, зазначені в останньому.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, вислухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 22.03.2019 рокувнесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019040040000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

На підставі ст. 98 КПК України вказане майно є предметом злочину, що зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, і є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, а саме кукурудзу 3-го класу у кількості залікової ваги 225072 кілограмів, державного стандарту ДСТУ 4525:2006, вологість 14, зернова домішка 9,6, сміттєва домішка 2, яка знаходиться на зберіганні у складських приміщеннях ПП «Полтавський елеватор ЛТД» (код 35778838) за адресою 38413, Полтавська область, Решетілівський, с Жовтневе, пр. Перемоги буд. 3, а також для забезпечення схоронності майна як речового доказу в рамках зазначених матеріалів досудового розслідування, накладення арешту на автомобіль в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 4, 5 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010),- ст.ст. 1074,1172 ЦК України, ст. 2-4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002 р., п. 4, 6 ст. 9 , ч.2 ст. 170 , ч.1, 2 ст. 171 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було встановлено в ході проведення обшук а саме:

- На кукурудзу 3-го класу у кількості залікової ваги 225072 кілограмів, державного стандарту ДСТУ 4525:2006, вологість 14, зернова домішка 9,6, сміттєва домішка 2, яка знаходиться на зберіганні у складських приміщеннях ПП «Полтавський елеватор ЛТД» (код 35778838) за адресою 38413, Полтавська область, Решетілівський, с Жовтневе, пр. Перемоги буд. 3.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з моменту її постановлення та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1