Ухвала

від 25.06.2019 по справі 127/16968/19

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/16968/19

Провадження 1-кс/127/9657/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчогоСУ Головногоуправління Національноїполіції уВінницькій областікапітана поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про проведення експертизи.

Клопотання мотивовано тим, що група осіб з числа директора Інституту картоплярства НААН України ОСОБА_4 , працівника цього ж Інституту ОСОБА_5 , директора ДП «ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України ОСОБА_6 та директора ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України ОСОБА_7 протягом вересня-грудня 2018 року з метою власного збагачення незаконно організовувала збір урожаю соняшника та кукурудзи з земельних ділянок державної форми власності з кадастровими номерами 0521610100:07:001:0091, 0521610100:07:001:0090 та 0521610100:07:001:0089 загальною площею 188,2671 га на території Калинівської міської ради в районі с. Рівнинного Калинівського району, що знаходяться у відданні ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України. Зібраний урожай в той же період був вивезений на ТОВ «Агряріко» (Калинівка Хлібоприймальне підприємство), що в м. Калинівка по вул. Коцюбинського, 33. Перевезення урожаю частково здійснювалось на автотранспорті ДП «ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України, частково на автомобілях МАЗ 64229 з реєстраційним номером НОМЕР_1 , належному ФГ «Прогрес-М» ЄДРПОУ 35559036, КАМАЗ 5511 з реєстраційним номером НОМЕР_2 , належному тому ж фермерському господарству, ЗИЛ 130 з реєстраційним номером НОМЕР_3 , належному ОСОБА_8 (дружині ОСОБА_6 ). Для збору урожаю використовувалась спецтехніка ФГ «Прогрес-М» в особі засновника ОСОБА_4 та ДП «ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України, заправка якої здійснювалась за рахунок пального обох дослідних господарств шляхом його розтрати. Аналогічним пальним здійснювалась заправка вантажних автомобілів, задіяних для перевезення урожаю з полів до елеватору.

Крім цього, встановлено, що група осіб з числа директора Інституту картоплярства НААН України ОСОБА_4 , директора ДП «ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України ОСОБА_6 та директора ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України ОСОБА_7 в жовтні 2018 року шляхом проведення фіктивних операцій по закупівлі сільгоспзапчастин та агрегатів здійснила розтрату грошових коштів державних підприємств на загальну суму 299 тис. грн.

Так, 04.10.2018 ДП «ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України перерахувало ТОВ «Машинобудівне виробниче об`єднання «Енергія» (ЄДРПОУ 41144004) 50 тис. грн. за насос НМШ 2-40-1,6/16, який фактично не закуповувався.

19.10.2018 ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України перерахувало ТОВ «Машинобудівне виробниче об`єднання «Енергія» (ЄДРПОУ 41144004) 249 тис. грн. за приводний міст трактора Т-70, який фактично не закуповувався.

Крім цього встановлено, що директор ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими працівниками цього ж дослідного господарства протягом 23-24 та 27 вересня 2018 року і 25 та 28 січня 2019 року в ході продажу ТОВ «Грандлітоїл» в особі ОСОБА_9 соняшника шляхом розтрати поставили останній за готівку і частину необлікованої на державному підприємстві аналогічної культури урожаю 2018 року на загальну суму понад 100 тис. грн. Необлікований урожай разом із облікованим був перевезений з полів та складських приміщень державного підприємства у с. Загребельня та с. Весела Калинівського району Вінницької області до складських приміщень ТОВ «Грандлітоїл» в с. Дружне Калинівського району по вул. Першотравневій, 28. Офіційні розрахунки за облікований соняшник ТОВ «Грандлітоїл» проводило протягом вересня-листопада 2018 року шляхом переказу коштів на розрахункові рахунки державного підприємства. Оплату за необлікований соняшник ОСОБА_9 проводила особисто шляхом передачі готівки у державній та іноземній валюті на користь ОСОБА_7 .

В ході проведення слідчих дій по вказаному провадженню було виявлено та вилучено складські книги по руху урожаю та палива ДП «ДГ «Артеміда» і ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України за 2018-2019 роки, документацію про оприбуткування ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України урожаю соняшника 2018 року, документацію про надходження паливно-мастильних матеріалів по обох підприємствах за 2018-2019 роки (видаткові накладні, договори), документацію по списанню паливно- мастильних матеріалів по обох підприємствах за 2018-2019 роки (лімітно-забірні картки, подорожні листи), наявну документацію про відчуження, соняшника ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України на користь ТОВ «Грандлітоїл» (договір, товарно-транспортні накладні), документацію про фіктивні закупівлі обома підприємствами в ТОВ «МПО «Енергія» запчастин на суму 339 тис. грн., проведено заміри залишків паливно-мастильних матеріалів.

Протягом 11-12 лютого 2018 року проведено ряд допитів службових осіб та працівників ДП «ДГ «Артеміда» і ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України, водіїв, які перевозили вантаж соняшника до ТОВ «Грандлітоїл».

Таким чином, на даний час з урахуванням зібраних доказів, в діях службових осіб ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України» вбачаються ознаки розтрати 36900 л. дизельного палива вартістю близько 996,3 тис. грн., необлікованого соняшника вагою близько 65 т. вартістю 533 тис. грн. та 289 тис. грн., перерахованих господарством на користь ТОВ МПО «Енергія» за фіктивну поставку приводного моста та насосу.

З метою з`ясування всіх суттєвих обставин у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до листа за вих. № 3008/24-19 від 09.04.2019, було ініційовано проведення внутрішнього аудиту ДП «ДГ» «Корделівське Інституту картоплярства НААН України» (ЄДРПОУ 00497644) за період з 01.12.2017 по 01.03.2019 з наступних питань:

1. Яка площа землі ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України» була зайнята під посів соняшника у 2018 році, які площа та обсяги зібраного і оприбуткованого державним підприємством урожаю соняшника 2018 року за даними його складського та бухгалтерського обліку. Які об`єми списання за даними бухгалтерського обліку ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України» у кількісному та сумовому вигляді витрат посадкового матеріалу.

2. Який обсяг отриманих ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України» доходів від реалізації урожаю соняшника 2018 року за даними його бухгалтерського обліку. Ініціювавши проведення інвентаризації фактичної наявності соняшника, встановити його залишки, надлишок або нестачу на 01.03.2019.

3. Законність здійснення та достовірність відображення в бухгалтерському обліку ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України» надходження та оприбуткування в період з 01.01.2018 по 01.03.2019.

4. Законність здійснення та достовірність відображення в бухгалтерському обліку ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України» списання дизельного палива в період з 01.05.2018 по 01.03.2019. Ініціювавши проведення інвентаризації фактичної наявності палива, встановити надлишок або нестачу дизельного палива.

5. Законність здійснення та достовірність відображення в бухгалтерському обліку ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України» надходження по накладних від 27.09.2018 № 40 і від 18.10.2018 № 44, оприбуткування та списання запасних частин від ТОВ «МПО «Енергія» (ЄДРПОУ 41144004) в період з 27.09.2018 по 01.03.2019. Ініціювавши проведення інвентаризації фактичної наявності запасних частин, встановити їх надлишок або нестачу.

6. Законність здійснення та достовірність відображення в бухгалтерському обліку ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України» надходження, оприбуткування та списання запасних частин від ПП «Агротехпостач Плюс» (ЄДРПОУ 35111493) в період з 01.12.2017 по 31.03.2018. Ініціювавши проведення інвентаризації фактичної наявності запасних частин, встановити їх надлишок або нестачу.

7. Законність здійснення та достовірність відображення в бухгалтерському обліку ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України» списання дизельного палива відносно комбайну JOHN DEERE, орендованого у ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 , в період з 18.09.2018 по 26.09.2018.

8. Законність здійснення та достовірність відображення в бухгалтерському обліку ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України» оплати праці працівнику державного підприємства ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 18.09.2018 по 26.09.2018.

9. Чи рахувався на балансі ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України» з 01.12.2017 по 01.03.2019 гусеничний трактор Т-150Г, 1991 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , заводський номер НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 , свідоцтво про державну реєстрацію АК006928 від 17.03,1997. Ініціювавши проведення інвентаризації сільськогосподарської техніки, встановити фактичну наявність або нестачу вказаного трактора.

Так відповідно до листа НААН України за вих. № 10.2-12/250 від 29.05.2019 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла довідка перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Дослідне господарство» «Корделівське» Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук, що була складена відповідно до звернення Головного управління Національної поліції у Вінницькій області від 09.04.2019 №3008/24-19.

Відповідно до вказаної довідки, порушень у фінансово - господарській діяльності ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України» з вищевказаних питань виявлено не було.

Таким чином, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, підтвердження, або спростуванню відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведені судової економічної експертизи для проведення якої необхідно залучити експертів Вінницького відділення Київського НДІСЕ, що розташоване за адресою: місто Вінниця, вулиця Батозька, 1.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд повідомив. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності слідчого відповідно до вимог ст. 244 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 242 ч. 1 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 242 ч. 2 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:

1) встановлення причин смерті;

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;

3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;

4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;

5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України.

6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ч.1,3ст.244КПК Україниу разіякщо дляз`ясування обставин,що маютьзначення длякримінального провадження,необхідні спеціальнізнання,сторони кримінальногопровадження маютьправо звернутисяз клопотаннямпро проведенняекспертизи дослідчого судді.

З огляду на вищенаведене, враховуючи матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим у клопотанні доведено необхідність залучення експерта, яке в свою чергу має істотне значення для кримінального провадження, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню для подальшого об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 242 244, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Доручити проведення судової економічної експертизи,у кримінальномупровадженні №42018020000000137від 12.07.2018,судовим експертамВінницького відділенняКиївського науково-дослідного інститутусудових експертиз,яке розташованеза адресою:м.Вінниця,вул.Батозька,буд.1.

На вирішення питання експертизи експертам поставити наступні запитання:

- чи підтверджується документально Довідка перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Державногопідприємства «Дослідне господарство» «Корделівське» Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук, що була складена відповідно до звернення Головного управління Національної поліції у Вінницькій області від 09.04.2019 №3008/24-19?

Для проведення експертизи експертам надати: Довідку перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Дослідне господарство» «Корделівське» Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук, що була складена відповідно до звернення Головного управління Національної поліції у Вінницькій області від 09.04.2019 № 3008/24-19 з додатками на 774 арк. в 5 томах та матеріали кримінального провадження в томі числі фінансово-господарську документацію ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України», що була вилучена в ході досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя