Ухвала

від 25.06.2019 по справі 201/7262/19

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/7262/19

Провадження № 1-кс/201/3960/2019

УХВАЛА

25 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддяЖовтневого районногосуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,з секретаремсудового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судуЖовтневого районногосуду м.Дніпропетровська ум.Дніпріклопотання старшогослідчого зОВС четвертогоВКРП СУФР ГУДФС ОСОБА_3 за погодженнямпрокурора відділупро прокуратуриДніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019041660000012 від 04.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчогоз ОВСчетвертого ВКРПСУ ФРГУ ДФС ОСОБА_3 за погодженнямпрокурора відділупро прокуратуриДніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019041660000012 від 04.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку оргівельного об`єкта (кіоску), який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, проспект Перемоги 67Б, який знаходиться з сторони центрального входу, ряд з банером «ДНІПРО міні ринок», з правої сторони, за місцем «ПРЕССА Репортер», 2 місце, який на праві власності належить ТОВ «Дніпро-Д» (код ЄДРПОУ 20252028).

В обґрунтування заявленого клопотання старший слідчий посилався на те, що відповідно до інформації відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області в рамках операції «Акциз 2019» встановлено, що невстановлені особи на території м. Кам`янське, Дніпропетровської області здійснюють незаконну діяльність пов`язану з придбанням, транспортуванням, зберіганням та реалізацією незаконно виготовлених підакцизних товарів, чим порушують діюче законодавство України.

Під час відпрацювання вказаної інформації, співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено злочинну схему придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів з метою їх подальшої реалізації на території міста Кам`янське, Дніпропетровської області.

Встановлено, що незаконно виготовленні підакцизні товари, а саме тютюнові вироби доставляються у м. Кам`янське на складські приміщення відділення ТОВ "Нова Пошта", де одержуються організаторами та безпосередніми виконавцями злочину, які перевозять їх на автомобілях, що ними використовуються, до складських приміщень (гаражних боксів) для зберігання, а в подальшому до місць безпосередньої реалізації - торгівельних кіосків м. Кам`янське.

Згідно до наданої оперативної інформації, організаторами та безпосередніми виконавцями злочину є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час досудового розслідування, було встановлено, що вказані громадяни офіційно не працюють та не отримують ніяких доходів, вказана інформація підтверджується відомостями за формою 1-ДФ станом на 2019 рік.

У ході досудового розслідування в якості свідка допитано гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що 16.04.2019 року він перебував на території ринку за адресою: АДРЕСА_1 та у кіоску, який здійснює реалізацію тютюнових виробів (ряд праворуч від цегляного входу,біля павільйону «Мир садоводства») придбав пачку цигарок "Marvel Blue" за ціною 20 гривень, при цьому касовий чек йому не надали у зв`язку з відсутністю у кіоску касового апарату. Виходячи з ринку він зрозумів, що на пачці відсутні марки акцизного податку України, після чого вирішив повернути товар, але йому відмовили. Після чого він звернувся до співробітників податкової міліції, передав придбанні цигарки та попросив вжити заходів спрямованих на перевірку зазначених фактів.

Також, під час досудового розслідування слідчим було проведено огляд пачки цигарок "Marvel Blue", вказаною слідчою дією встановлено та підтверджено відсутність на пачці цигарок марки акцизного податку України та всі надписи здійснені іноземною мовою.

Під час досудового розслідування встановлено, що зберігання та збут зазначеної тютюнової та іншої підакцизної продукції здійснюється ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 через мережу торгівельних об`єктів, які розташовані у різних частинах міста, зокрема через торгівельний об`єкт (кіоск), розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який знаходиться з сторони центрального входу, ряд з банером «ДНІПРО міні ринок», з правої сторони, за місцем «ПРЕССА Репортер», 2 місце.

Зібрані об`єктивні данні під час досудового розслідування дають достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені підакцизні товари, зокрема тютюнові вироби, фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка, телефони та інші носії інформації, що містять на собі сліди кримінального правопорушення, майно здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, що мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, знаходяться в приміщенні торгівельного кіоску за адресою: АДРЕСА_2 , який знаходиться з сторони центрального входу, ряд з банером «ДНІПРО міні ринок», з правої сторони, за місцем «ПРЕССА Репортер», 2 місце.

Враховуючи, що зазначені предмети та документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути речовими доказами в ході розслідування кримінального провадження, а також під час судового розгляду, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно провести обшук за вказаною адресою.

Старший слідчий надав клопотання про слухання справи без застосування технічної фіксації, та просив слухати клопотання за його відсутністю, у зв`язку із чим керуючись ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання не здійснювалась.

Прі вирішення питання про надання дозволу на проведення обшуку, суд виходить з наступного, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, торгівельний об`єкт (кіоск), за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, проспект Перемоги 67Б, належить ТОВ «Дніпро-Д» (код ЄДРПОУ 20252028).

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки старшим слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення обшуку може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про обшук та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 4 ст. 107, ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з ОВС четвертого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , проведення обшуку торгівельного об`єкта (кіоску), який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, проспект Перемоги 67Б, який знаходиться з сторони центрального входу, ряд з банером «ДНІПРО міні ринок», з правої сторони, за місцем «ПРЕССА Репортер», 2 місце, який на праві власності належить ТОВ «Дніпро-Д» (код ЄДРПОУ 20252028) та який використовується учасниками злочинного угрупування для зберігання та подальшої реалізації підакцизних товарів, з метою відшукання: зазначених у клопотанні незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема тютюнових виробів, марок акцизного збору, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень, документів складського обліку, їх реєстрів, платіжних документів, в оригіналах, копіях, бланках), що стосуються придбання та реалізації підакцизних товарів, чорнових записів, інформації, яка зберігається на комп`ютерній техніці (CD, DVD дисках, флеш-накопичувачах, жорстких дисках, системних блоках, ноутбуках та ін.), мобільних телефонів, печаток підприємств, факсиміле, грошових коштів та цінностей отриманих злочинним шляхом, та інших предметів і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1