Ухвала

від 01.07.2019 по справі 591/4069/19

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 591/4069/19

Провадження № 1-кс/591/3001/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2019 року м. Суми

Слідчийсуддя Зарічногорайонного судум.Суми ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши клопотанняпро призначенняекспертизи вкримінальному провадженні№ 12019200000000190 від 25.06.2019,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчийклопотання мотивувавтим,що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 12019200000000190 від 25.06.2019, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що ОСОБА_3 ,будучи директоромТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ»у спосібскладання, видачі, використання завідомо підроблених документів (актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в № 88 від 05.10.2017, № 89 від 20.10.2017, № 3 від 10.11.2017, № 4 за листопад-2 2017 року до договору №59-БКК від 05.09.2017, довідок примірної форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 05.10.2017, від 20.10.2017, від 10.11.2017, за листопад-2 2017 року до договору №59-БКК від 05.09.2017), а також шляхом використання свого службового становища, з моменту перерахування 07.12.2017 Зноб-Новгородською селищною радою Середино-Будського району Сумської області грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ», заволодів на користь очолюваного ним товариства бюджетними коштами на загальну суму 172121грн.

Так, 05.09.2017 між Зноб-Новгородською селищною радою в особі голови ОСОБА_4 (Замовник) та ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» в особі директора ОСОБА_3 (Підрядник) укладено договір № 59-БКК про закупівлю робіт по об`єкту: Капітальний ремонт приміщення клубу в с. Кривоносівка Кривоносівської сільської ради, вул. Центральна, 38, Середино-Будського району Сумської області. Загальна сума договору складає 1343935,00 грн.

Зноб-Новгородська селищна рада Середино-Будського району Сумської області (ЄДРПОУ 04391279) знаходиться за адресою: Сумська область, Середино-Будський район, смт Зноб-Новгородське, вул. Шкільна, будинок 1.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019200000000190 від 25.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до Висновку ГУ ДФС у Сумській області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будметексперт» код ЄДРПОУ 39998537 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень за період з 01.09.2017 по 15.02.2018» за вих. № 23/18-28-16-10/39998537 від 11.06.2019, в діях посадових осіб ТОВ «Будметексперт» можуть вбачатись ознаки вчинення фінансових операцій з коштами у сумі 172053,63 грн., одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення легалізації (відмивання) коштів у сумі 172053,63 грн., одержаних злочинним шляхом.

З метою з`ясування, чи підтверджується документально визначений зазначеним висновком ГУ ДФС у Сумській області розмір легалізованих коштів, одержаних злочинним шляхом, необхідне проведення судової економічної експертизи.

Відповідно доп.п.1,8ст.101КПК Українивисновок експерта-це докладнийопис проведенихекспертом дослідженьта зробленіза їхрезультатами висновки,обґрунтовані відповідіна запитання,поставлені особою,яка залучилаексперта,або слідчимсуддею чисудом,що доручивпроведення експертизи.

Слідчий суддя вважає, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв`язку з необхідністю повного, всебічного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, є необхідність у проведенні судової експертизи.

Відтак,клопотання належитьзадовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242-245, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню за №12019200000000190 судову економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Сумського НДЕКЦ МВС України, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Промислова, 8, та надати результати експертизи окремим висновком.

Відповідно до вимого ст. 70 та ч. 2 ст. 102 КПК України попередити експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову від виконання покладених на нього обов`язків за ст.ст. 384 та 385 КК України.

На вирішення експерта поставити запитання:

1) Чи підтверджуються документально висновки щодо одержання ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» ( код ЄРДПОУ 39998537) грошових коштів за договором від 05.09.2017 № 59-БКК у сумі 172121,00 грн, викладені у «Висновку про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» код ЄРДПОУ 39998537 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень за період з 01.09.2017 по 15.02.2018» ГУ ДФС у Сумській області від 11.06.20129 № 23/18-28-16-10/39998537, з урахуванням висновку комісійної судової будівельної експертизи від 31.05.2019 № 223/1004 щодо завищення вартості виконаних будівельних робіт?

2) Чи підтверджуються документально висновки щодо здійснення фінансових операцій з одержаними ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» ( код ЄРДПОУ 39998537) грошовими коштами на суму 172053,63 грн, викладені у «Висновку про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «БУДМЕТЕКСПЕРТ» код ЄРДПОУ 39998537 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень за період з 01.09.2017 по 15.02.2018» ГУ ДФС у Сумській області від 11.06.20129 № 23/18-28-16-10/39998537, з урахуванням висновку комісійної судової будівельної експертизи від 31.05.2019 №223/1004 щодо завищення вартості виконаних будівельних робіт?

Для дослідження експерту (-там) надати: матеріали кримінального провадження.

Двікопії ухвалинаправити дляреалізації слідчому СУГУ НПв Сумськійобласті ОСОБА_5 наякого покласти контроль за її виконанням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1