КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 369/4544/19

Провадження №1-кс/369/1438/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2019 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - Пінкевич Н.С.,

при секретарі - Середенко Б.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції Стеценко К.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019111200000091 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції Стеценко К.В., звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за №42019111200000091 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що До Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшла заява від директора ТОВ Мінералмаркет ОСОБА_1 про те, щослужбові особи ТОВ Клевер Агро Трейд шахрайським шляхом заволоділи коштами підприємства у особливо великих розмірах.

На підставі зазначених матеріалів 06.02.2019 до ЄРДР внесені відомості № 42019111200000091 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, у цій же заяві директор ТОВ Мінералмаркет ОСОБА_1 вказує про те, що службові особи ТОВ Клевер Агро Трейд умисно не виконують рішення суду.

На підставі зазначених матеріалів 06.02.2019 до ЄРДР внесені відомості № 42019111200000093 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 382 КК України.

Постановою процесуального керівника від 06.02.2019 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне зі спільним № 42019111200000091.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_1 є засновником та директором ТОВ Мінералмаркет , яке займається оптовою торгівлею мінеральними добривами.

Н на підставі наказу № 5-к від 12.08.2017 на посаду комерційного директора ТОВ Мінералмаркет було прийнято громадянина Білорусії ОСОБА_2 ..

Його обов`язками був пошук контрагентів, налаштування зв`язків по реалізації продукції та ведення переговорів із заводами-виробниками мінеральних добрив.

В серпні 2017 року ОСОБА_2 повідомивЯремаченку К ОСОБА_3 про можливість укладення вигідногоконтракту на поставку міндобрив із ТОВ Клевер Агро Трейд , оскільки він особисто знайомий із представником даного підприємства ОСОБА_4 та ручається за порядність його службових осіб.

Після цього, на електронну адресу ТОВ Мінералмаркет від ТОВ Клевер Агро Трейд надійшов проект договору поставки мінеральних добрив № 08/2017-2 від 10.08.2017 та рахунок на оплату № 117 від 10.08.2017 на загальну суму 2 990 000 гривень, за умовами 100% передплати.

Даний договір було підписано обома сторонами - адресу ТОВ Мінералмаркет та ТОВ Клевер Агро Трейд .

В подальшому, на виконання даного договору, ТОВ Мінералмаркет перерахувало на рахутки ТОВ Клевер Агро Трейд всю суму, передбачену договором - 2 990 000 гривень (платіжні доручення № 38 від 11.08.2017 на суму 1 000 000 гривень, № 40 від 15.08.2017 на суму 1 960 000 гривень та № 44 від 23.08.2017 на суму 30 000 гривень).

Після перерахування коштів, ТОВ Клевер Агро Трейд , відповідно до товаро-транспортних накладних поставило ТОВ Мінералмаркет мінеральні добрива загальною вагою 192 384 кг на загальну суму 1 755 400 гривень, а залишок товару на суму 1 233 960 гривень підприємству поставлений не був і не поставлений до цього часу.

На всі телефонні дзвінки, офіційні вимоги, листи та претензії, службові особи ТОВ Клевер Агро Трейд не реагували.

Тому, у листопаді 2017 року, ТОВ Мінералмаркет звернулося до Господарського суду Київської області із позовною заявою до ТОВ Клевер Агро Трейд .

Рішенням Господарського суду зобов`язано ТОВ Клевер Агро Трейд відшкодувати збитки за договором.

Постановою Київського апеляційного господарського суду у справі № 911/3370/17від 09.08.2018, яка вступила в законну силу, рішення Господарського суду Київської області від 19.04.2018 у справі № 911/3370/17 залишено без змін.

Незважаючи на це, до цього часу ТОВ Клевер Агро Трейд не повернуло коштів та продовжує ігнорувати вимоги ТОВ Мінералмаркет .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та здійснення ефективного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні копії реєстраційної справи ТОВ Клевер Агро Трейд код ЄДРПОУ 39625710, яка зберігається в Центрі надання адміністративних послуг Києво-Святошинської РДА Київської області, який знаходиться за адресою: 08132,Київська область, м. Вишневе, вул. Л.Українки 88, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та всіх обставин вчинення злочину.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представника Центру надання адміністративних послуг Києво-Святошинської РДА Київської області, який знаходиться за адресою: 08132,Київська область, м. Вишневе, вул. Л.Українки 88, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Тому слідчий просив надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області Стеценко К.В., прокурорам Києво-Святошинської місцевої прокуратури Пінчуку О.П., Кулику О.І., або оперуповноваженому працівнику на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

?реєстраційної справи ТОВ Клевер Агро Трейд код ЄДРПОУ 39625710,

та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити виїмку), в разі їх відсутності вилучити скановані копії документів, які зберігаються в електронному вигляді, у Центрі надання адміністративних послуг Києво-Святошинської РДА Київської області, за адресою: 08132,Київська область, м. Вишневе, вул. Л.Українки 88.

В судове засідання слідчий не з`явився, в своєму клопотанні просив розглядати клопотання без його участі, вимоги при цьому підтримував в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні Центру надання адміністративних послуг Києво-Святошинської РДА Київської області, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції Стеценко К.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019111200000091 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України, - задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області Стеценко К.В., прокурорам Києво-Святошинської місцевої прокуратури Пінчуку О.П., Кулику О.І., або оперуповноваженому працівнику на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

-реєстраційної справи ТОВ Клевер Агро Трейд код ЄДРПОУ 39625710,

та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити виїмку), в разі їх відсутності вилучити скановані копії документів, які зберігаються в електронному вигляді, у Центрі надання адміністративних послуг Києво-Святошинської РДА Київської області, за адресою: 08132,Київська область, м. Вишневе, вул. Л.Українки 88. Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Пінкевич Н.С.

Дата ухвалення рішення 09.04.2019
Зареєстровано 02.07.2019
Оприлюднено 02.07.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 369/4544/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону