Ухвала

від 19.06.2019 по справі 405/4630/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/4630/19

провадження № 1-кс/405/2742/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника управління начальник ВРКПСУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 за № 32019120010000012, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи, -

встановив:

до Ленінськогорайонного судум.Кіровограда надійшлопогоджене зпрокурором клопотання заступниканачальника управління начальникВРКПСУ ФРГУ ДФСу Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань28.02.2019за №32019120010000012,за ознакамивчинення кримінальнихправопорушень,передбачених ч.1ст.204,ч.2ст.204,ч.1ст.209КК України,про наданнядозволу напроведення обшукуіншого володінняособи в якому (клопотанні) слідчий просить:

- надати дозвіл на проведення обшуку приміщень і території нафтобази за адресою: Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 2, яка належить на правах комунальної власності Миронівській міській раді (код ЄДРПОУ 04054984), а орендує її ТОВ «Термінал» (код ЄДРПОУ 32547138), з метою відшукання і вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, а саме: резервуарів, ємностей, цистерн для зберігання ПММ, бочок, каністр, шлангів для перекачування рідини, сировини (спирт технічний, розчинник універсальний К-527 65, КОРБС, деетанпропанізований конденсат, бензин стабільний, метанол, ізобутанол, тощо), самих незаконно виготовлених підакцизних товарів (бензинів автомобільних, дизельного палива), документів, які стосуються проведення роботи на обладнанні нафтобази, первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують придбання ПММ та компонентів для виготовлення нафтопродуктів за період 2017-2019 років на паперових та електронних носіях (ноутбуки, системні блоки до персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, компакт-диски, принтери тощо), записів чорнової бухгалтерії, зошитів, журналів та блокнотів з записами, (дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках), підприємств: ТОВ «АЗОН-2» (код ЄДРПОУ 30940997), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (код ЄДРПОУ 41492048), ТОВ «Хімцентр 99» (код ЄДРПОУ 40407351), ТОВ «Колотраст» (код ЄДРПОУ 40636850), ТОВ «МІШТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41470862), ТОВ «ІМПЕК» (код ЄДРПОУ 37268597), HELITRAINING UKRAINE sro, податковий номер - НОМЕР_1 , ТОВ «Інтергал Нафта» (код ЄДРПОУ 37154226) та ТОВ «Арев» (код ЄДРПОУ 39272453).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУФР ГУ ДФС у Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32019120010000012 від 28 лютого 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та засновники ТОВ «АЗОН-2» (код 30940997) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з директором ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (код 41492048) ОСОБА_8 , засновником ТОВ «Хімцентр 99» (код 40407351) ОСОБА_9 , директором ТОВ «Колотраст» (код 40636850) ОСОБА_10 , директором ТОВ «МІШТРЕЙД» (код 41470862) ОСОБА_11 , директором ТОВ «ІМПЕК» (код 37268597) ОСОБА_12 та іншими на даний час не встановленими особами, на території нафтобази, розташованої в Кіровоградській області, Онуфріївському районі, с.Павлиш, по вул.Садовій, 28, шляхом змішування легкозаймистих речових (компонентів бензину) а саме: імпортованих спирту технічного, розчиннику універсального, деетанпропанбутанізованого конденсату, метанолу, ізобутанолу та ін., здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів бензинів марки А-92 та А-95, які в подальшому незаконно зберігають, транспортують та реалізують на території Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Київської областей.

Зазначені дії вказують на незаконне виготовлення, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (нафтопродуктів), тобто на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України.

Крім того, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗОН-2» (код ЄДРПОУ 30940997), суб`єктів господарювання ТОВ «КОЛОТРАСТ» (код ЄДРПОУ 40636850), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (код ЄДРПОУ 41492048), ТОВ «МІШТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41470862), ТОВ «ХІМЦЕНТР 99» (код ЄДРПОУ 40407351) та ТОВ «ІМПЕКТ» (код ЄДРПОУ 37268597), а також доходів отриманих їх службовими особами та засновниками, проведеного сектором боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області на основі інформації, наданої оперативним управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області, встановлено вчинення низки фінансових операцій з коштами, одержаними від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів пального, в загальній сумі, що перевищує 1 020 359 грн., а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів, у тому числі, шляхом переведення з безготівкової форми в готівку.

Зазначені дії вказують на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само набуття та володіння коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що засновник ТОВ «Азон-2» (код ЄДРПОУ 30940997, юридична адреса: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт.Павлиш, пров.Садовий,28/15) ОСОБА_6 та службові особи ТОВ «Азон-2»: директор ОСОБА_4 , головний бухгалтер ОСОБА_5 , завідуючий нафтобазою ОСОБА_7 , а також, директор ТОВ «Термінал ОПТ» (код ЄДРПОУ 41492048) ОСОБА_8 , директор ТОВ «Колотраст» (код ЄДРПОУ 40636850) ОСОБА_10 , директор ТОВ «Міштрейд» (код ЄДРПОУ 41470862) ОСОБА_11 , засновник ТОВ «Хімцентр 99» (код ЄДРПОУ 40407351) ОСОБА_9 та засновник, директор і головний бухгалтер ТОВ «Імпект» (код ЄДРПОУ 37268597) ОСОБА_12 , за попередньою змовою між собою, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, будучи охоплені єдиним умислом, розробили злочинний план щодо незаконного обігу підакцизних товарів та здійснюють незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів (бензинів марки А92 та А95), та в подальшому використовують кошти одержані внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, яке передувало легалізації доходів.

Так, вказана група осіб в своїй протиправній діяльності використовує нафтобазу, яка зареєстрована за ТОВ «Азон-2» та знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт.Павлиш, пров.Садовий,28/15. В подальшому незаконно виготовленні ПММ реалізовуються на території Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Київської областей. Реалізація палива здійснюється, як за готівку так і з перерахуванням на банківські розрахункові рахунки ТОВ «Азон-2», ТОВ «Колотраст», ТОВ «Термінал ОПТ», ТОВ «Міштрейд», ТОВ «Хімцентр 99» та ТОВ «Імпект».

Для отримання грошових коштів за реалізовані недоброякісні паливно-мастильні матеріали, службові особи вказаних СГД використовують карткові рахунки низки банківських установ України, поповнюючи їх за рахунок реалізації незаконно виготовлених ПММ. При цьому після отримання даних коштів на карткові рахунки, знімають їх у відділенні банку та використовують їх для власних потреб.

Для незаконного виготовлення ПММ ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 використовують компоненти бензинів, а саме: спирт технічний, розчинник універсальний К-527 65, КОРБС, деетанпропанізований конденсат, бензин стабільний, метанол та ізобутанол, в результаті чого отримують бензини марки А92 та А95. Основна частина вказаних компонентів імпортована на митну територію України з Словацької Республіки, Російської Федерації, Литви та Білорусії.

Так протягом 2017-2018р.р. вказаними особами на територію України ввезено ТМЦ (компонентів) на 25660 743 грн.

За результатамипроведених слідчих(розшукових)дій поданому кримінальномупровадженню встановлено,що незаконновиготовлені учасникамизлочинної групинафтопродукти реалізуютьсяза готівкув адресуТОВ "КРОКУСС"(кодЄДРПОУ 39765052,Київська область,Миронівський район,м.Миронівка,вул.Паризької Комуни,2),яке всвою чергузберігає вказанінедоброякісні паливно-мастильніматеріали натериторії нафтобазиза адресою:Київська область,Миронівський район,м.Миронівка,вул.Паризької Комуни,2,яка відповіднодо інформаціїз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота Реєструправ власностіна нерухомемайно № 165591423 від 06.05.2019 року належить на правах комунальної власності Миронівській міській раді (код ЄДРПОУ 04054984), а орендує її ТОВ "Термінал" (код ЄДРПОУ 32547138).

У зв`язку з вище викладеним з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень та перевірки отриманої слідчим управлінням оперативної інформації та вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, а саме: резервуарів, ємностей, цистерн для зберігання ПММ, бочок, каністр, шлангів для перекачування рідини, сировини (спирт технічний, розчинник універсальний К-527 65, КОРБС, деетанпропанізований конденсат, бензин стабільний, метанол,ізобутанол, тощо), самих незаконно виготовлених підакцизних товарів (бензинів автомобільних,дизельного палива), документів, які стосуються проведення роботи на обладнаннінафтобази, первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують придбання ПММ та компонентів для виготовлення нафтопродуктів за період 2017-2019 років на паперових та електронних носіях (ноутбуки, системні блоки до персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, компакт-диски, принтери тощо), записів чорнової бухгалтерії, зошитів, журналів та блокнотів з записами, (дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках), підприємств: ТОВ «АЗОН-2» (код ЄДРПОУ 30940997), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (код ЄДРПОУ 41492048), ТОВ «Хімцентр 99» (код ЄДРПОУ 40407351), ТОВ «Колотраст» (код ЄДРПОУ 40636850), ТОВ «МІШТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41470862), ТОВ «ІМПЕК» (код ЄДРПОУ 37268597), HELITRAINING UKRAINE sro, податковий номер - НОМЕР_1 , ТОВ «Інтергал Нафта» (код ЄДРПОУ 37154226) та ТОВ «Арев» (код ЄДРПОУ 39272453), виникла необхідність в проведенні обшуку приміщень і території нафтобази за адресою: Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 2, яка належить на правах комунальної власності Миронівській міській раді (код ЄДРПОУ 04054984) та використовується орендарем ТОВ «Термінал» (код ЄДРПОУ 32547138) для власних потреб та здачі в суборенду.

Підставами для проведення обшуку являються матеріали досудового розслідування щодо фактів протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , які наведені вище.

В свою чергу документи, предмети, речі, які можуть бути вилучені в ході проведення обшуку можуть містити важливу доказову інформацію про факти та обставини проведення не облікованих фінансово-господарських операцій та їх наслідки, в тому числі для цілей оподаткування та необхідні для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин досудового розслідування, встановлення номенклатури, обсягів, вартості придбаних учасниками злочинної групи товарно-матеріальних цінностей (ПММ, сировини, компонентів моторних палив, тощо), місць завантаження, задіяного автотранспорту, задіяних осіб, проведення зацими данимипорівняльного аналізу, встановлення обсягів реально поставлених ПММ, компонентів моторних палив, виявлення та підтвердження фактів незаконного виготовлення підакцизних товарів та перевірки достовірності задекларованих підприємствами задіяними в злочинній схемі обсягів об`єкту оподаткування з податку на додану вартість, податку на прибуток, акцизного податку, встановлення винних осіб та отримання додаткових доказів вчинення злочину.

Зважаючи на те, що вище перелічені речі і документи є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення, за допомогою яких продовжується вчинення протиправних дій пов`язаних із незаконним обігом підакцизних товарів, доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Вищезазначені документи, предмети, речі та ємності, які знаходяться за вказаною вище адресою містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з незаконним виготовленням і збутом підакцизних товарів, тобто містять відомості про злочинну діяльність, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду знаходяться на території та у приміщеннях зазначеної у клопотанні нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні даного клопотання, мотивуючи аналогічно викладеним в ньому обставинам.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що дане клопотання задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що СУФР ГУ ДФС у Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32019120010000012 від 28 лютого 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

В межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводиться перевірка достовірності інформації незаконного виготовлення учасниками злочинної групи нафтопродуктів, які реалізуються за готівку в адресу ТОВ «КРОКУС С» (код ЄДРПОУ 39765052, Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 2), яке в свою чергу зберігає вказані недоброякісні паливно-мастильні матеріали на території нафтобази за адресою: Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 2, яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 165591423 від 06.05.2019 року належить на правах комунальної власності Миронівській міській раді (код ЄДРПОУ 04054984), а орендує її ТОВ «Термінал» (код ЄДРПОУ 32547138).

Слідчим суддеювстановлено,щовідповідно доінформації зДержавного реєструречових правна нерухомемайно,Реєстру праввласності нанерухоме майно,Державного реєструіпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайна,-право власностіна об`єктнерухомого майназа адресою: Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 2, зареєстровано за Миронівською міською радою Миронівстького району Київської області на праві комунальної власності.

Згідно з вказаною інформацією зазначений об`єкт нерухомого майна (комплекс об`єктів нежитлової нерухомості) знаходиться на земельній ділянці площею 2,0345 га, яка передана Миронівською міською радою Миронівстького району Київської області в оренду ТОВ «Термінал».

Згодом, як стверджує слідчий, посилаючись на витяг з Єдиного реєстру податкових накладних, ТОВ «Термінал» було передано у суборенду ТОВ «Крокус С» на підставі договору оренди № 3101/17-КС від 31.01.2017 частину вищевказаного нерухомого майна (комплексу об`єктів нежитлової нерухомості).

Однак, копію вказаного договору оренди, а саме договору оренди № 3101/17-КС від 31.01.2017, або будь-якого іншого договору оренди, укладеного між вказаними товариствами щодо передачі в суборенду частину нерухомості, що знаходиться за адресою, зазначеною у клопотанні, слідчим не надано.

З огляду на викладене слідчий суддя констатує, що дане клопотання за своїм змістом не відповідає п. 5 ч. 3 ст. 234 КПК України, відповідно до якого у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити, зокрема, відомості про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку.

При цьому, матеріалами клопотання не підтверджено, а отже не доведено, яка саме частина іншого володіння на праві іншого речового права (оренди) використовується ТОВ «КРОКУС С» та чи використовується взагалі вказаним товариством нерухомість, що знаходиться за адресою, зазначеною у клопотанні.

За таких обставин, слідчим не доведено, що відшукуванні речі знаходяться у зазначеному в клопотанні іншому володінні особи (об`єкті нерухомого майна), що відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України є підставою для відмови у задоволенні клопотання про обшук.

Виходячи з вищевикладеного, в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 , слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

у задоволені клопотання заступника начальника управління начальник ВРКПСУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 за № 32019120010000012, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13