Дата документу 26.06.2019 Справа № 554/5651/19
Провадження № 1кс/554/9454/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 червня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтава, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №4201904000000327, яке розпочато 24.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтава, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область прокуратури Дніпропетровської області молодший радника юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №4201904000000327, яке розпочато 24.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 , по об`єктам: «Реконструкція парку ім. Федора Мершавцева м. Кривий Ріг», «Реконструкції стадіону, розташованого на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Капітальний ремонт приміщень КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Реконструкція будівлі КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Рекострукція об`єкту балка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: договорів на виконання будівельних та ремонтних робіт укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими підприємствами-підрядниками протягом 2017-2019 років, додаткових угод до них, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2В, службове листування, складене у зв`язку з укладенням вищевказаних договорів, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, акти скритих робіт, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта, локальні кошториси на будівельні роботи, експертні звіти та інші документи, які пов`язані з виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вищезазначених будівельних робіт.
Клопотання обґрунтоване тим, що Відповідно до заяви про кримінальне правопорушення встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 протягом 2017-2019 років виділено бюджетні кошти на реконструкцію об`єктів соціальної інфраструктури міста Кривого Рогу: «Реконструкція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_12 » 151 млн. грн., «Реконструкція будівлі КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 124 млн. грн., «Реконструкція парку ім. Федора Мершавцева» 40 млн. грн., «Реконструкція Палацу культури і творчості « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і прилеглої території» 19 млн. грн., «Реконструкція об`єкту балка «Кандибіна» 41 млн. грн.
Разом з тим підприємства, які здійснюють підрядні роботи з реконструкції вищенаведених об`єктів соціальної інфраструктури не мають власного обладнання та будівельної техніки, достатньої кількості працівників та необхідного досвіду виконання подібних будівельних робіт.
Так, за результатами відкритих конкурсних торгів через системуелектронних закупівель« ІНФОРМАЦІЯ_14 »03.07.2017та 06.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено договори № 01/06/17/85 та № 232 відповідно до умов якого підприємство виконує роботи по об`єкту: «Реконструкція парку ім. Федора Мершавцева м. Кривий Ріг», сума договорів складає: 38758287 грн. та 79550064 грн. відповідно.
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » взагалі не має у власності будівельних машин, транспортних засобів, устаткування необхідних для виконання умов вищезазначених договорів. Все обладнання для будівництва підприємство орендує в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ФОП « ОСОБА_4 ».
Також, в матеріалах цінової пропозиції, яка подавалась через систему електроннихзакупівель « ІНФОРМАЦІЯ_14 » міститься інформація лише щодо одного офіційно-працевлаштованого працівника.
Крім того встановлено, що отримавши бюджетні кошти, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало їх на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності та відносно яких розпочато правоохоронними органами розпочато кримінальні провадженні провадження за ознаками здійснення фіктивної підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » розпочато кримінальне провадження № 42016100000001129; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » розпочато кримінальне провадження № 42017000000002137; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » розпочато кримінальне провадження № 42018101060000040; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » розпочато кримінальне провадження № 42017000000003092; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » розпочато кримінальне провадження № 42017000000003443; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » розпочато кримінальне провадження № 32018100040000031.
Аналогічно, 05.11.2018 за результатами проведення відкритих конкурсних торгів через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_14 », між ІНФОРМАЦІЯ_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 548/11-18. Відповідно до умов договору підприємство зобов`язується виконати роботи з «Реконструкції стадіону, розташованого на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартість робіт відповідно до договору складає 122341150 грн.
В свою чергу, згідно із наданою інформацією у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » взагалі відсутня важка будівельна техніка, а всього для проведення робіт відповідно до умов договору підприємство планує залучити 17 одиниць техніки, при цьому 50% відсотків техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » використовує на умовах оренди. Разом з тим, підприємство зазначає, що буде залучати підрядні організації для виконання будівельних робіт на суму, що не перевищує 20% відсотків від вартості договору.
Також, 12.05.2017 за результатами проведення відкритих конкурсних торгів через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_14 », між ІНФОРМАЦІЯ_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір № 72/05-7, згідно з яким підприємство має виконати роботи капітального ремонту приміщень КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сума договору складає 14642501 грн.
При цьому в матеріалах цінової пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до відкритих конкурсних торгів опублікованих на веб-сайті системи електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відсутня інформація щодо працівників підприємства, які здатні виконати ремонтні роботи відповідно до умов договору.
Аналогічно, 09.08.2018 за результатами проведення відкритих конкурсних торгів через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_14 », між ІНФОРМАЦІЯ_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір № 402/08-18, відповідно до умов якого підприємство повинно виконати роботи по об`єкту: «Реконструкція будівлі КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість яких на момент укладення договору складає 124770000 грн.
В свою чергу, згідно із наданою інформацією у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » взагалі відсутня важка будівельна техніка, а всього для проведення робіт відповідно до умов договору підприємство планує залучити 25 одиниць техніки, при цьому 21 одиницю техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » використовує на умовах оренди. Крім того, на вищезгаданому підприємстві працює 16 працівників, 10 з яких безпосередньо можуть виконувати будівельні роботи.
Також, на підтвердження наявності досвіду виконання аналогічних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надало лише один договір від 12.12.2017, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_24 на проведення капітального ремонту будинку на суму 431080 грн.
Зважаючи на викладені обставини, є підстави вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » завищуються об`єми виконаних робіт та вносяться неправдиві відомості до актів виконаних робіт за формою № КБ-2В, що призводить до незаконного привласнення бюджетних коштів.
Беручи до уваги викладене, у слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо проведення робіт по об`єктам: «Реконструкція парку ім. Федора Мершавцева м. Кривий Ріг», «Реконструкції стадіону, розташованого на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Капітальний ремонт приміщень КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Реконструкція будівлі КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Рекострукція об`єкту балка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: договорів на виконання будівельних та ремонтних робіт укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими підприємствами-підрядниками протягом 2017-2019 років, додаткових угод до них, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2В, службове листування, складене у зв`язку з укладенням вищевказаних договорів, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, акти скритих робіт, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта, локальні кошториси на будівельні роботи, експертні звіти та інші документи, які пов`язані з виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вищезазначених будівельних робіт.
Для встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідні саме оригінали вищевказаних документів, так як саме оригінали будуть мати суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, оскільки без них неможливо підтвердити справжність залишеного на офіційних документах підпису, встановити осіб, що їх зробили, перевірити наявність чи відсутність ознак підробки та встановити інші дані, які є складовими елементами складу кримінального правопорушення, передбаченого статтями 364, 191, 366 КК України та/або ознак інших кримінальних правопорушень.
Іншого способу довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів не існує, так як справжність підписів вищезазначених осіб може бути встановлена тільки на підставі оригіналів документів, при їх вилученні. В будь-якому випадку вилучені документи будуть використані як докази в частині відомостей, які в них відображені, так і як речі, які могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .
Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.
Згідно п. 5 ч. 2ст.131КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом установлено, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві розслідується кримінальне провадження внесеного до ЄРДР за №4201904000000327 від 24.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 6).
Документи, щодо проведення робіт по об`єктам: «Реконструкція парку ім. Федора Мершавцева м. Кривий Ріг», «Реконструкції стадіону, розташованого на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Капітальний ремонт приміщень КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Реконструкція будівлі КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Рекострукція об`єкту балка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: договори на виконання будівельних та ремонтних робіт укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими підприємствами-підрядниками протягом 2017-2019 років, та інші документи, які пов`язані з виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вищезазначених будівельних робіт мають суттєве значення для справи, а саме для подальшого проведення досудового розслідування, оскільки без них неможливо підтвердити справжність залишеного на офіційних документах підпису, встановити осіб, що їх зробили, перевірити наявність чи відсутність ознак підробки та встановити інші дані, які є складовими елементами складу кримінального правопорушення, передбаченого статтями 364, 191, 366 КК України та/або ознак інших кримінальних правопорушень.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про обгрунтованість клопотання та наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі та встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.
За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити .
Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні №4201904000000327 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 , по об`єктам: «Реконструкція парку ім. Федора Мершавцева м. Кривий Ріг», «Реконструкції стадіону, розташованого на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Капітальний ремонт приміщень КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Реконструкція будівлі КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Рекострукція об`єкту балка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: договорів на виконання будівельних та ремонтних робіт укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими підприємствами-підрядниками протягом 2017-2019 років, додаткових угод до них, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2В, службове листування, складене у зв`язку з укладенням вищевказаних договорів, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, акти скритих робіт, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта, локальні кошториси на будівельні роботи, експертні звіти та інші документи, які пов`язані з виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вищезазначених будівельних робіт.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Дата ухвалення рішення | 26.06.2019 |
Оприлюднено | 17.02.2023 |
Кримінальне
Октябрський районний суд м.Полтави
Савченко Л. І.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні