Ухвала
від 01.07.2019 по справі 554/3904/19
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 01.07.2019 Справа № 554/3904/19

Провадження № 1-кс/554/8122/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2019року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

скаржника адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент» на бездіяльність слідчого Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України у криімнальному провадженні №62019170000000237 від 01.04.2019 р. за ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України -

ВСТАНОВИВ:

04.06.2019 року до суду надійшла вищевказана скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент» в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого у криімнальному провадженні №62019170000000237 щодо неповернення тимчасово вилученого майна, вилученого під час обшуків за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . В обгрунтування скарги зазначено, що все вилучене в ході вказаних обшуків майно не набуло статусу арештованого, є тимчасово вилученим, а тому підлягає поверненню, оскільки відсутня ухвала слідчого судді про арешт майна.

У судовому засіданні скаржник адвокат ОСОБА_3 ,що діє в інтересах ТОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент», скаргу підтримав.

Прокурор ОСОБА_4 , що здійснює процесуальне керівництво у вказаному криімнальному провадженні, а також слідчий ОСОБА_5 проти задоволення скарги заперечували. В обгрунтування заперечень зазначено, що обшуки за вказаними адресами проведені на підставі ухвал слідчого судді, відповідно до яких надано прямий дозвіл на виїмку чітко визначеного переліку документів, що мають значення у кримінальному провадженні, які було вилучено та описано відповідно до протоколів обшуку. Вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та залучено для проведення ряду експертиз, окрім тимчасово вилученого майна. Частина документів, що була вилучена під час обшуку 23.05.2019 року за адресою м. Київ, вул. Миколи Ушакова, 1-Г, на яке не надавалось прямого дозволу на вилучення в ухвалі слідчого судді, є тимчасово вилученим майном, та жодних перешкод з боку органів досудового розслідування по відношенню до володільця майна ТОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент» не чиниться, а саме останнє має право безперешкодно отримати тимчасово вилучене майно (документи), а саме:

-сертифікат №DP-D10-E01-A від 24.07.2017 у 6 примірниках на 2 арк. кожний, пакувальний лист №13/2018 від 11.06.2018 у 3 екземплярах на 1 арк., копія сертифікату №12450 на 1 арк.,

-сертифікат №RA025414 на 1 арк., копія сертифікату №RA025414 на 1 арк., пакувальний лист від 23.03.2018 на 1 арк., Bill of Lading від 07.05.2018 на 1 арк., довідка щодо транспортних витрат та страхування вантажу від 18.06.2018 вих. №18062018 на 1 арк., сертифікат №K001-18-0345126 від 09.09.2018 на 1 арк.;

-сертифікат №091377 від 21.02.2018 на 1 арк., сертифікат №314/18 від 26.02.2018 на 1 арк., пакувальний лист у 5 примірниках на 1 арк. кожен, COMUNITATEA EUROPEANA від 18.05.2018 га 1 арк.;

-копія сертифіката якості, сертифікат якості DP-D10-E01-A від 24.07.2017в 2-х ексземплярах, сертифікати ДП-Д10-Е01, сертифікат DP-D10-E01-A від 24.07.2017 в 4-х екземплярах на 34 арк.;

- сертифікат ДП-Д10-Е01 від 02.04.2018, сертифікат якості DP-D10-E01 від 10.04.2018, сертифікат якості ДП-Д10-Е01, сертифікат від 24.07.2017, сертифікат DP-D10-E01-A від 24.07.2017, звіт про температуру на 14 арк.;

-сертифікат якості від 13.06.2018 (копія), сертифікат якості від 14.06.2018 (копія), сертифікат якості від 15.06.2018 (копія), сертифікат якості від 25.04.2017 (копія), (реєстраційне посвідчення UA/7499/01/01),

1.Папка-скорозшивач зеленого кольору з написом «Tillots Pharma AG» «Тілотс Фарма АГ» з наступними документами:

-сертифікат від 23.01.2019, сертифікат від 23.01.2019, сертифікат від 23.01.2019;

-оригінал сертифікату від 31.10.2018, сертифікат від 31.10.2019 на 12 арк.;

-сертифікат 10.01.2018 в 2-х екземплярах, сертифікат від 10.01.2018, сертифікат від 10.01.2018;

-сертифікат від 29.03.2017, сертифікат від 29.03.2017;

2.Папка-скорозшивач зеленого кольору з написом «Брос ЛТД» з наступними документами:

-сертифікат № 8596 від 05.09.2018 на 2 арк., сертифікат № 8593 від 05.09.2018, сертифікат № 8592 від 05.09.2018, сертифікат 8593 від 05.09.2018, сертифікат 8592 від 05.09.2018, сертифікат 8599 від 05.09.2018, сертифікат 8596 від 05.09.2018, сертифікат 8595 від 05.09.2018, сертифікат 8599 від 05.09.2018;

-сертифікат 8585 від 10.07.2018 в 2х екз., сертифікат 8596 від 10.07.2018 в 2-х екз., сертифікат 8587 від 10.07.2018 в 2-х екз., сертифікат 8588 від 10.07.2018 в 2-х екз., сертифікат 8589 від 12.07.2019 в 2-х екз., сертифікат 8590 від 13.07.2018 в 2-х екз., сертифікат 8591 від 19.07.2019 в 2-х екз

-сертифікат 8565 в 2-х екз. від 02.05.2018, сертифікат 8566 від 04.05.2019 в 2-х екз., сертифікат 8569 від 09.05.2018 в 2-х екз., сертифікат 8570 від 11.05.2018 в 2-х екз., сертифікат 8572 від 18.05.2018 в 2-х екз., сертифікат 8573 від 23.05.2018 в 2-х екз.,

-сертифікат 8557 від 30.10.2017, сертифікат 8556 від 30.10.2017 в 2-х екз., сертифікат 8555 від 30.10.2017 в 2-х екз., сертифікат 8554 від 30.10.2017, сертифікат 8553 від 30.10.2017 в 2-х екз., сертифікат 8554 від 30.10.2018 в 3-х екз., сертифікат 8557 від 30.10.2018 в 3-х екз., сертифікат 8556 від 30.10.2018,

-сертифікат 8491 від 21.12.2016 в 3-х екз., сертифікат 8494 від 02.01.2017 в 3-х екз., сертифікат № 8493 від 05.01.2017 в 3-х екз., сертифікат № 8492 від 22.12.2016 в 3-х екз., сертифікат 8496 від 05.01.2017 в 3-х екз., сертифікат 8495 від 02.01.2017 в 3- х екз.

3.Папка-скорозшивач зеленого кольору з написом BSV Ciprus Румунія з наступними документами: тимчасово вилучене майно відсутнє;

4.Папка-скорозшивач блакитного кольору з наступними документами:

-сертифікат № 700024915 від 04.07.2018, сертифікат б/н, копія сертифікату про аналіз від 12.01.2018 на 1 арк. в 2-х екз., копія сертифікату про аналіз від 09.02.2018, копія реєстраційного посвідчення на лікарський засіб №UA/2977/01/01 від 19.11.2014, сертифікат про аналізи від 26.10.2017, копія реєстраційного посвідчення на лікарський засіб №UA/2978/01/01 від 29.01.2014, сертифікат про аналізи від 17.10.2017, сертифікат про аналізи від 12.12.2016, копія реєстраційного посвідчення №UA/2976/01/01 від 08.12.2014, сертифікат походження товару від 03.07.2018 №004533

-сертифікат № 700026017 з додатком, сертифікат по аналізу (копія) № 286579 від 03.07.2018 з перекладом, сертифікат про аналізи (копія) 16.04.2018, реєстраційне посвідчення на лікарський засіб (копія) №UA/7504/01/01 від 01.12.2017;

-сертифікат б/н, сертифікат про аналізи від 19.04.2018, копія реєстраційного посвідчення про лікарський засіб № UA 2977/01/01 від 19.11.2014, сертифікат про аналізи від 13.02.2018, сертифікат про аналізи від 03.05.2017, сертифікат про аналізи від 25.05.2018, копія реєстраційного посвідчення на лікарські засоби № UA/29/78/01/01 від 29.01.2017, сертифікат про аналізи від 20.03.2018 в 3 екз., копія реєстраційного посвідчення на лікарські засоби № UA/2976/01/01 від 08/12/2014, сертифікат про аналізи від 16.04.2018, реєстраційне посвідчення на лікарський засіб № UA/7504/01/01 від 01.12.2017;

-сертифікат № 700025390 від 03.08.2018, сертифікат б/н, копія сертифікату про аналізи від 09.02.2018, копія сертифікату про аналізи від 18.04.2018, копія реєстраційного посвідчення на лікарський засіб № UA 2977/01/01 від 19.11.2014, сертифікат про аналізи від 13.02.2018, реєстраційне посвідчення на лікарський засіб (копія) №UA 2978/01/01 від 29.01.2015, сертифікат про аналізи від 13.12.2017 (копія), копія сертифікату про аналізи від 20.03.2018, копія реєстраційного посвідчення на лікарський засіб № UA 2976/01/01 від 08.12.2014;

-сертифікат б/н, копія сертифікату про аналізи від 09.01.2018, копії сертифікату про аналізи від 28.02.2018, копія реєстраційного посвідчення на лікарський засіб № UA/6404/01/01 від 11.01.2017, сертифікат № 700024600 від 12.06.2018;

-сертифікат б/н, копія реєстраційного посвідчення на лікарський засіб № UA/2978/01/01 від 29.01.2015, сертифікат про аналізи від 26.10.2017, копія реєстраційного посвідчення на лікарський засіб UA/2976/01/01 від 08.12.2014, сертифікат про аналізи від 16.10.2017, сертифікат про аналізи від 17.10.2017. копія реєстраційного посвідчення на лікарський засіб №нUA 6404/01/01 від 11.01.2016, сертифікат про аналізи від 09.01.2018, сертифікат про аналізи від 25.07.2017, сертифікат № 700024094 від 07.05.2018;

-сертифікат № 700023409 від 12.03.2018, сертифікат б/н, копія сертифікату про аналізи від 23.11.2017, сертифікат про аналізи від 21.08.2017, сертифікат про аналізи від 16.10.2017, реєстраційне посвідчення на лікарський засіб UA 2977|01|01 від 19.11.2014, реєстраційне посвідчення на лікарський засіб UA 2976|01|01 від 08.12.2014;

-сертифікат б/н, сертифікат про аналізи від 06.09.2017. сертифікат про аналізи від 23.11.2017, реєстраційне посвідчення на лікарський засіб № U2 екз.A 2777/01/01 від 19.11.2014 (копія), сертифікат про аналізи від 21.08.2017, сертифікат про аналізи від 18.09.2017 в екз., сертифікат про аналізи від 25.07.2017, копія реєстраційного посвідчення на лікарський засіб UА 6404/01/01 від 11.01.2017, копія реєстраційного посвідчення на лікарський засіб UА 2976/01/01 від 08.12.2014, копія реєстраційного посвідчення на лікарський засіб UА 2978/01/01 від 29.01.2015, сертифікат 70023149 від 16.02.20, 18,

-сертифікат 700024601, реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA 6404/01/01 від 11.01.2017 (копія) в 2-х екз., сертифікат б/н, сертифікат про аналізи від 28.02.2018, сертифікат про аналізи від 21.03.2018,

-сертифікат б/н, сертифікати про аналізи від 12.07.2017, додаток до інвойса 211153, реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA 2977/01/01 від 19.11.2014 (копія), сертифікат про аналізи від 21.08.2017, реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA 2978/01/01 від 29.01.2015 (копія), сертифікат про аналізи від 08.06.2017, МТТН №206215 від 23.01.2018, реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA 2976/01/01 від 08.12.2014 (копія), сертифікат 70022755 від 19.01.2018;

-сертифікат б/н, сертифікат про аналізи від 10.07.2017, сертифікат про аналізи від 11.07.2017, реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA 7550/01/01 від 26.02.2013 (копія), поліс124340114, сертифікат б/н, сертифікат про аналізи від 30.06.2017, сертифікат про аналізи від 28.08.2017, сертифікат про аналізи від 21.09.2017, реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA 7504/01/01 від 04.02.2013 (копія);

-реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA 7504/01/01 від 04.02.2013 (копія), реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA 7550/01/01 від 26.02.2013 (копія), реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA 2977/01/01 від 19.112014 (копія), реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA 2978/01/01 від 29.01.2015 (копія), реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA 2976/01/01 від 08.12.2014 (копія), сертифікат про аналізи від 30.06.2017, сертифікати про аналізи від 30.05.2017, 10.07.2017, 08.06.2017, 21.08.2017, 12.07.2017, сертифікат б/н, МТТН № 3 від 14.12.2017 з копією;

-сертифікати про аналізи від 12.06.2017, 30.06.2017, 21.08.2017, 17.03.2017, 30.05.2017, сертифікат № 700021892 від 31.10.2017, сертифікат б/н, реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA 2977/01/01 від 19.11.2014 (копія), реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA 7550/01/01 від 26.02.2013 (копія), реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA 7504/01/01 від 04.02.2013 (копія), сертифікат б/н, сертифікат №700021997 від 08.11.2017, реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA 2978/01/01 від 29.01.2015 (копія);

-сертифікат 700021657 від 06.10.2017, сертифікат б/н, сертифікати про аналізи від 03.05.2017, 07.06.2017, 30.06.2017, реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA 2976/01/01 від 08.12.2014 (копія), реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA 7504/01/01 від 04.02.2013 (копія),

-сертифікат 700021505 від 22.09.2017, сертифікат б/н, сертифікати про аналізи 03.02.2017, 22.05.2017, 22.04.2017, 03.05.2017, 17.03.2017, реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA 7550/01/01 від 26.02.2013 (копія), реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA 2976/01/01 від 08.12.2014 (копія), реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA 2978/01/01 від 29.01.2015 (копія), реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA 2977/01/01 від 19.11.2014 (копія), реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA7504/01/01 від 04.02.2014 (копія);

5.Папка-скорозшивач жовтого кольору без підпису з файлами з наступними документами в копіях:

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Лікфарм» 31449860, копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, відомості з ЄДРПОУ про ТОВ «Лікфарм», витяг з Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб, на 12 арк.;

-Виписка з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_7 , НОМЕР_1 , витяг з Єдиного реєстру платника єдиного податку, копія паспорта ОСОБА_7 на 5 арк.;

-Витяг з Єдиного Держаного реєстру юридичних осіб, громадських формувань ОСОБА_8 2578022859, довідка про відкриття рахунку в «Райффайзен банк Аваль» на 3 арк.;

-Довідка про взяття на облік платника податків ОСОБА_9 , 3049920245, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 6355, повідомлення про взяття на облік за основним місцем обліку

- свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, відомості з ЄДРПОУ про ТОВ «Лікфарм», витяг з Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб, на 3 арк.;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб ОСОБА_10 , 3332305189, витяг з реєстру платників єдиного податку на 3 арк.;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб ОСОБА_11 , 2578009962, витяг з реєстру платників єдиного податку 2 арк.;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб ТОВ «Туристична фірма Львів-спутник», 13811487, відомості з ЄДРПОУ, витяг з реєстру платників ПДВ на 3 арк.;

-сертифікат відповідності V/0155715 на 1 арк., сертифікат відповідності V/0155716 на 1 арк., сертифікат №18119 від 28.03.2018 на 1 арк., сертифікат №18120 від 28.03.2018 на 1 арк., сертифікат №618128 від 23.04.2018 на 1 арк., сертифікат №618131 від 26.04.2018 на 1 арк., сертифікат №618135 від 02.05.2018 на 1 арк.;

-сертифікат №А3208653 на 1 арк., сертифікат відповідності №3891426 від 14.05.2018 на 1 арк., сертифікат відповідності №2824812 від 14.05.2018 на 1 арк., копія сертифікату відповідності від 02.05.2018 на 1 арк., копія сертифікату відповідності від 11.05.2018 на 1 арк., сертифікат №828286 від 17.04.2018 на 1 арк., сертифікат №828285 від 17.04.2018 на 1 арк.;

-сертифікат №618076 від 10.03.2018 на 1 арк., сертифікат №618081 від 15.03.2018 на 1 арк., сертифікат №18083 від 13.03.2018 на 1 арк.,

-сертифікат №18038 від 15.03.2018 на 1 арк., санітарний сертифікат №0030804/Р від 14.03.2018 на 3 арк., сертифікат відповідності №V/0155708 від 30.05.2018 на 1 арк., сертифікат відповідності №V/0155706 від 30.05.2018 на 1 арк., сертифікат відповідності №V/0155707 від 30.05.2018 на 1 арк.,

-сертифікат відповідності №V/0155702 від 14.05.2018 на 1 арк., сертифікат №618006 від 16.01.2018 на 1 арк., сертифікат №618007 від 16.01.2018 на 1 арк., сертифікат №618045 від 05.02.2018 на 1 арк., сертифікат №608049 від 12.02.2018 на 1 арк., сертифікат відповідності №V/0155703 від 14.05.2018 на 1 арк., сертифікат №618056 від 05.03.2018 на 1 арк., сертифікат №618074 від 05.03.2018 на 1 арк., сертифікат відповідності №V/0155704 від 14.05.2018 на 1 арк., сертифікат №618054 від 12.03.2018 на 1 арк., інформація про температурний режим зберігання лікарських засобів;

-сертифікат №318009 від 28.02.2018 на 1 арк., копія сертифікату №618059 від 19.02.2018 на 1 арк., сертифікат відповідності №V/0155700 від 22.02.2018 на 1 арк., №V/0155701 від 22.02.2018 на 1 арк.;

-прибуткова накладна №218 від 26.02.2018 на 1 рак., копія митної декларації від 26.02.2018 на 2 арк., інвойс №20181902 у 2 екземплярах на 1 арк. кожен, міжнародна ТТН №CR0328775 від 23.02.2018 на 1 арк., пакувальний лист від 19.02.2018 на 1 арк., копія декларації №CZ02990261 від 06.03.2018 на 1 арк.;

-документ з номером авторизації від 06.11.2017 на 1 арк., документ №17ES00085516202411 від 15.12.2017 на 1 арк., копія документа №08757 на 1 арк., сертифікат №MRA17401 від 29.09.2017 на 1 арк., сертифікат №17447 від 29.09.2017 у 2 екземплярах на 1 арк. кожен;

-сертифікат №6604 від 03.11.2017 на 1 арк., сертифікат №3696 від 22.11.2017 на 1 арк., сертифікат №5800 від 24.11.2017 на 1 арк., сертифікат №5520 від 24.11.2017 на 1 арк., сертифікат №5519 від 24.11.2017 на 1 арк., сертифікат №5521 від 24.11.2017 на 1 арк.;

-сертифікат DP-D10-E01 від 30.10.2017 на 1 арк., аналіз №5247 від 30.10.2017 на 1 арк., аналіз №5261 від 27.10.2017 на 1 арк., копія сертифікату №21747 від 14.11.2017 на 1 арк.;

-аналіз №S17114 від 22.08.2017 на 1 арк., сертифікат №V/0155713 на 1 арк., аналіз №17113 від 22.08.2017 на 1 арк., сертифікат № V/0155709 на 1 арк., документ №000354/17 від 05.09.2017 на 1 арк., аналіз №S17114 від 22.08.2017 на 1 арк., сертифікат №V/0155713 на 1 арк., копія документа №000355/17 від 05.09.2017 на 1 арк., сертифікат №V/0155709 на 1 арк., аналіз №S13113 від 22.08.2017 на 1 арк., сертифікат №0090859/Р від 07.09.2017 на 1 арк., сертифікат від 06.09.2017 на 3 арк.;

-сертифікат №DP-D10-E01-A від 08.09.2017 у 3 екземплярах на 2 арк. кожен, копія листа №25258 на 1 арк., сертифікат №DP-D10-E01 від 10.11.2009 на 1 арк., сертифікат №DP-D10-E01-А від 24.07.2017 на 1 арк.,

-сертифікат №JE04671 від 16.08.2017 у 2 екземплярах на 1 арк., кожен, сертифікат №6147363 від 06.09.2017 у 2 екземплярах на 1 арк. кожен, копії сертифікату за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 у 2 екземплярах на 1 арк. кожен;

-аналіз №S617204 від 28.06.2017 на 1 арк., аналіз №S617187 від 14.07.2017 на 1 арк., аналіз №617188 від 14.07.2017 на 1 арк., пакувальний лист №18 від 26.06.2017 на 1 арк., сертифікат №V/0155711 від 01.08.2017 на 1 арк.;

-сертифікат №V/0155710 від 01.08.2018 на 1 арк.;

-аналіз №S17123 від 23.05.2017 у 2 примірниках на 1 арк. кожен, сертифікат №V/0155720 на 1 арк., документ № 000236/17 від 24.05.2017 на 1 арк.;

-копія сертифікату №JC03051 від 19.05.2017 у 2 екземплярах на 1 арк. кожен, сертифікат за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 від 07.06.2017 у 2 екземплярах на 1 арк. кожен;

-сертифікат №S617127 від 17.05.2017 на 1 арк., сертифікат №7872/2017 на 1 арк., сертифікат №S61709 від 15.05.2017 на 1 арк., сертифікат №617129 від 15.05.2017 на 1 арк.,сертифікат №7874/2017 на 1 арк., сертифікат №S617166 від 15.05.2017 на 1 арк.,сертифікат №7871/2017 на 1 арк.,

-сертифікат №DP-D10-E01 від 31.10.2017 на 2 арк., сертифікат №DP-D10-E01 від 18.11.2016 на 2 арк.;

-лист від 11.07.2017 на 1 арк.;

Серед документів, вилучених без папок:

-температурна карта від 11.12.2017, сертифікат про аналізи від 09.10.2017 на 1 арк., сертифікат від 09.10.2017 у 3 екз., сертифікат від 16.10.2017 в 2-х екземплярах;

-Роздруківка «структура власності» вих. №6 від 22.02.2019 на 1 арк.;

-Копія довіреності на ім`я ОСОБА_12 від ТОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент» до 22.12.2017 в екз.;

-- отчет об организации SEO оптимизации онлайн ресурса www.betagrin.com.ua в период с 01.03.2017 по 31.03.2017 на 8 арк.;

-- отчет об организации SEO оптимизации онлайн ресурса www.pbsvd.com в период с 01.03.2017 по 31.03.2017 на 8 арк.;

-- отчет о настройке тестового ретаргетинга в сети Интернет продукта Бетаргин и торговой марки Мамалак в период с 01.03.2017 по 31.03.2017 на 11 арк.;

-- отчет о результатах баннерной рекламы в сети Интернет продукта Бетаргин и торговой марки Мамалак в период с 01.03.2017 по 31.03.2017 на 18 арк.;

-отчет о настройке контекстной рекламы в сети Интернет продукта Бетаргин и торговой марки Мамалак в период с 01.03.2017 по 31.03.2017 на 16 арк.;

-- медіа план проведення відео інформаційної кампанії на відеобордах м. Києва згідно додатку №1 від 28.08.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 1 арк.;

-- медіа план проведення інформаційної кампанії в мережі супермаркетів та Торговельних центрах згідно додатку №2 від 28.08.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 1 арк.;

-- медіа план до додатку №3 від 11.09.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 4 арк.;

-- медіа план до додатку №7 від 30.09.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 4 арк.;

-- медіа план до додатку №8 від 30.09.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 4 арк.;

-- медіа план до додатку №9 від 30.09.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 2 арк.

-- медіа план до додатку №10 від 27.10.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 1 арк.

-- медіа план проведення відео інформаційної кампанії в мережі супермаркетів та Торговельних центрах згідно додатку №11 від 27.10.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 1 арк.

-- медіа-план до додатку №12 від 27.10.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 4 арк.

-- медіа план проведення відео інформаційної кампанії на відеобордах м. Києва згідно додатку №14 від 28.11.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 1 арк.

-- медіа план проведення відео інформаційної кампанії в мережі супермаркетів та Торговельних центрах згідно додатку №15 від 28.11.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 1 арк.

-- медіа план проведення відео інформаційної кампанії на екранах Київського метрополітена згідно додатку №16 від 28.11.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 1 арк.

-- медіа-план до додатку №17 від 04.12.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 4 арк.

-- ефірна довідка проведення інформаційної кампанії на відеобордах м. Києва згідно додатку №1 від 28.08.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 1 арк.

--фотозвіт проведення відео інформаційної кампанії на відеобордах м. Києва на 6 арк.

-- ефірна довідка проведення інформаційної кампанії в мережі супермаркетів та Торговельних центрах згідно додатку №2 від 28.08.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 1 арк.

-- фото звіт проведення інформаційної кампанії в мережі супермаркетів та Торговельних центрах м. Києва на 16 арк.

--акт надання послуг №5537 від 30.09.2017 на 1 арк.

--ефірна довідка до додатку №3 від 11.09.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 4 арк.

-- фото звіт проведення відео інформаційної кампанії на відеобордах м. Києва на 6 арк.

-- фото звіт проведення інформаційної кампанії в мережі супермаркетів та Торговельних центрах м. Києва на 16 арк.

-- ефірна довідка до додатку №8 від 30.09.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 4 арк.

-- ефірна довідка до додатку №7 від 30.09.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 4 арк.

-- ефірна довідка до додатку №9 від 30.09.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 2 арк.

-- фото звіт проведення відео інформаційної кампанії на мобільних світлодіодних моніторах BARCO м. Києва на 4 арк.

--ефірна довідка проведення відео інформаційної кампанії на екранах Київського метополітена згідно додатку №13 від 27.10.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 1 арк.

--фотозвіт проведення відео інформаційної кампанії на екранах Київського метополітена на 8 арк.

--ефірна довідка проведення відео інформаційної кампанії на відеобордах м.Києва згідно додатку №10 від 27.10.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 1 арк.

--фотозвіт проведення відео інформаційної кампанії на відеобордах м.Києва на 6 арк.

-- ефірна довідка до додатку №12 від 27.10.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 4 арк.

-- ефірна довідка проведення інформаційної кампанії в мережі супермаркетів та Торговельних центрах м. Києва на 1 арк.

-- фото звіт проведення інформаційної кампанії в мережі супермаркетів та Торговельних центрах м. Києва на 14 арк.

--ефірна довідка проведення відео інформаційної кампанії на екранах Київського метополітена згідно додатку №16 від 28.11.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 1 арк.

--фотозвіт проведення відео інформаційної кампанії на екранах Київського метополітена на 8 арк.

-- ефірна довідка проведення інформаційної кампанії в мережі супермаркетів та Торговельних центрах м. Києва згідно додатку №15 від 28.11.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 1 арк на 1 арк.

-- фото звіт проведення інформаційної кампанії в мережі супермаркетів та Торговельних центрах м. Києва на 15 арк.

--ефірна довідка проведення відео інформаційної кампанії на відеобордах м.Києва згідно додатку №14 від 28.11.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 1 арк.

-- фото звіт проведення відео інформаційної кампанії на відеобордах м.Києва на 6 арк.

-- ефірна довідка до додатку №17 від 04.12.2017 до договору №2108-17-1 від 21.08.2017 на 4 арк.

-- отчет № 010-04 о проведении рекламной кампании препаратов «Бетаргин» и «Мамалак» на мобильных приложениях на 6 арк.

-- отчет о проведении РК в Интернет Период май 2016 на 5 арк.

-- отчет о проведении рекламной кампании в интернет на 10 арк.

-- отчет № 010-08 о проведении рекламной кампании препаратов «Бетаргин» и «Мамалак» на мобильных приложениях на 6 арк.

-- ефірна довідка на 1 арк.

-- отчет о проведении рекламной кампании в Интернет на 9 арк.

-- отчет о проведении РК в Интернет Период с 2 сентября по 30 сентября 2016 на 6 арк.

-- отчет № 013-04 о проведении рекламной кампании препаратов «Бетаргин» и «Мамалак» на мобильных приложениях на 7 арк.

-- эфирная справка период: 07.10.2016 31.10.2016 на 4 арк.

-- отчет № 016-38 о проведении рекламной кампании препаратов «Сальвирен» и «Феминорм» на мобильных приложениях на 6 арк.

-- отчет о проведении рекламной кампании в контексно-медийной сети поискового ресурса на 9 арк.

-- отчет о проведении РК в Интернет Период с 1 ноября по 30 ноября 2016 на 6 арк.

-- отчет № 016-47 о проведении рекламной кампании препаратов «Сальвирен» и «Феминорм» на мобильных приложениях на 6 арк.

-- отчет о проведении РК в Интернет: - тестовой рекламной кампании с 1 по 30 декабря 2016, основной РК с 5 по 31 декабря на 6 арк.

-- отчет о проведении рекламной кампании в контексно-медийной сети поискового ресурса на 9 арк.

-- отчет № 017-77 о проведении рекламной кампании препаратов «Сальвирен» и «Феминорм» на мобильных приложениях на 6 арк.

-- отчет № 018-71 о проведении рекламной кампании препаратов «Сальвирен» и «Феминорм» на мобильных приложениях на 6 арк.

-- отчет № 018-72 о проведении рекламной кампании препаратов «Сальвирен» и «Феминорм» на мобильных приложениях на 6 арк.

-Медіа-плани на 22 арк;

-Ефірні довідки на 4 арк.;

- сертификат о происхождении товара №1715С в 2 екз. на 1 арк.

-- certificate of analysis №127402 в 2 екз. на 1 арк.

--communaute europeenne від 18.09.20181 арк.

-- 2 сертифікати про походження товару №16SNC на 1 арк.

-- certificate of analysis від 26.06.2018 на 1 арк.

-- certificate of analysis від 27.08.2018 на 1 арк.

-- certificate of analysis від 30.08.2018 на 1 арк.

--communaute europeenne від 10.09.2018 на 1 арк.

-- сертифікат походження від 28.06.2018 на 1 арк.

-- сертифікат від 21.06.2018 в 2 примірниках на 1 арк.

-- сертифікат від 28.06.18 в 1 арк.

-- сертифікат від 18.06.2018 в 2 екз. на 1 арк.

-- certificate від 26.07.2018

--сертифікат від 26.07.2018 в 4 екз. на 1 арк.

-- температурна шкала від 01.08.2018 на 1 арк.

-- сертифікат про походження №9886\2018 в 1 екз. на 1 арк.

-- сертифікат про походження №10757\2018 в 1 екз. на 1 арк.

-- сертифікат про походження №10763\2018 в 1 екз. на 1 арк.

-- сертифікат №618134 в 1 екз. на 1 арк.

-- сертифікат №18238 в 1 екз. на 1 арк.

-- сертифікат №18232 в 1 екз. на 1 арк.

-- сертифікат №618209 на 1 арк.

-- сертифікат №618187 на 1 арк.

-- сертифікат про походження №10750\2018 на 1 арк.

-- сертифікат №69077 на 1 арк.

-- сертифікат походження від 08.05.2018 на 1 арк.

-- comunidade europeia від 22.05.2018 в 2 екз на 1 арк.

--communaute europeenne від 03.08.2018 на 1 арк.

-- сертифікат про походження товару в 2 екз. від 27.07 2018 на 1 арк.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження, наданого для огляду у судовому засіданні, встановив наступне.

Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000000237 від 01.02.2019 за ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Вента ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206), ТОВ «БаДМ» (код ЄДРПОУ 31816235), ТОВ «Аптечний склад медичної академії» (код ЄДРПОУ 36962419), ТОВ «Фіто-лек» (код ЄДРПОУ 21194014) за сприяння посадових осіб Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській та Харківській областях та постачальника-імпортера ТОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38282649) шляхом заміни інвойсів, де зазначені реальні ціни від виробника лікарських препаратів та біологічно активних добавок на інвойси зі значно вищими цінами, без сплати належних податків та зборів на території України виводять грошові кошти за кордон на рахунки підконтрольних офшорних компаній. Одночасно готівкові кошти, отримані від продажу біологічно активних добавок направляються на рахунки ОСОБА_13 та через суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, такі як ТОВ «Фарм Вектор Схід» (код ЄДРПОУ 42075691) та ТОВ «Фарм Вектор Центр» (код ЄДРПОУ 42020197) за виключенням проценту за надані послуги переводяться в готівку та легалізуються.

Механізм ухилення від сплати податків полягає у заміні інвойсів з реальними цінами від виробника на значно завищені ціни продукції з подальшим виведенням грошових коштів за кордон на підконтрольні офшорні компанії без сплати належних податків та зборів на території України та легалізації прибутку, отриманого злочинним шляхом. Одночасно готівкові кошти, отримані від продажу добавок направляються на розрахункові рахунки ОСОБА_13 та через суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності ТОВ«Фарм Вектор Схід» (код ЄДРПОУ 42075691) та ТОВ «Фарм Ветор Центр» (код ЄДРПОУ 42010197) та ряду інших ФОП за виключенням відсотків за надані послуги, переводяться у готівку та легалізуються.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведення обшуків за місцемфактичного розташуванняТОВ «ФармюніонБСВ Девелопмент»за адресою: м. Київ, вул. Миколи Ушакова, 1-Г, а також за місцем розміщення складу підприємства ТОВ«Фармюніон БСВ Девелопмент», що розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Мила, вул.Комарова,23л.

Ухвалами слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 07.05.2019 року (№ 1-кс/554/6872/2019) та від 11.05.2019 року (№ 1-кс/554/6561/2019) надано дозвіл слідчим ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві та процесуальним прокурорам на проведення обшуків за вказаними вище адресами, а також надано дозвіл на вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, а саме:

- договорів з додатками та додатковими угодами між ТОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент» та компаніями, у яких здійснюється закупка БАДів та фармацевтичних препаратів (в т.ч. дистриб`юторських договорів, договорів на виготовлення та постачання продукції),

- митних декларацій, згідно яких здійснювалася поставка товарів, придбаних ТОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент»,

- інвойсів, виписаних на ТОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент»,

- звітів про фінансові результати ТОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент»,

- декларацій з податку на прибуток ТОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент»,

- чорнових записів, первинної бухгалтерської документації ТОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент»,

- чорнових записів, електронних носіїв інформації, на яких міститься вищезазначена інформація (флеш-носіїв, жорстких дисків тощо),

- документації, що стосується участі ТОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент» в тендерних закупівлях, грошових коштів, які отримані внаслідок здійснення незаконної діяльності.

Тобто, ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуків містять визначений вичерпний перелік речей і документів, на які надано дозвіл на відшукання та вилучення під час проведення обшуку.

23.05.2019 року на підставі ухвали слідчого судді від 11.05.2019 року слідчим ОСОБА_14 було проведено обшук за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, с. Мила, вул.Комарова,23л, в ході якого виявлено та вилучено майно, а саме, документи в підшивках, в 8-ми томах, прошиті ниткою, кінці якої скріплені біркою з пояснюючими написами, що містять видаткові накладні ТОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент», інвойси, договори, дозвіл на вилучення яких було надано ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку:

6.Том 1 на 138 арк.,

7.Том 2 - на 77 арк.,

8.Том 3 на 154 арк.,

9.Том 4 на 255 арк.,

10.Том 5 на 122 арк.,

11.Том 6 на 428 арк.,

12.Том 7 на 429 арк.,

13.Том 8 на 524 арк.,

Постановою слідчого ОСОБА_6 від 24.05.2019 року вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Місцем зберігання речових доказів визначено ТУ ДБР у м. Полтаві.

На підставі ухвали слідчого судді від 07.05.2019 року слідчим ОСОБА_6 було проведено обшук 23.05.2019 року за адресою: м. Київ, вул. Миколи Ушакова, 1-Г, в ході якого було виявлено та вилучено речі і документи, перелік яких зафіксовано у протоколі обшуку.

Постановою слідчого Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у містіПолтаві ОСОБА_6 від 24.05.2019 р. частину вилученого в ході обшуку майна за адресою: м. Київ, вул. Миколи Ушакова, 1-Г, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, окрім майна,на якене надававсяпрямий дозвілна вилученняу ухваліслідчого суддіпро проведенняобшуку,до якоговідноситься майно (документи):

-сертифікат №DP-D10-E01-A від 24.07.2017 у 6 примірниках на 2 арк. кожний, пакувальний лист №13/2018 від 11.06.2018 у 3 екземплярах на 1 арк., копія сертифікату №12450 на 1 арк.,

-сертифікат №RA025414 на 1 арк., копія сертифікату №RA025414 на 1 арк., пакувальний лист від 23.03.2018 на 1 арк., Bill of Lading від 07.05.2018 на 1 арк., довідка щодо транспортних витрат та страхування вантажу від 18.06.2018 вих. №18062018 на 1 арк., сертифікат №K001-18-0345126 від 09.09.2018 на 1 арк.;

-сертифікат №091377 від 21.02.2018 на 1 арк., сертифікат №314/18 від 26.02.2018 на 1 арк., пакувальний лист у 5 примірниках на 1 арк. кожен, COMUNITATEA EUROPEANA від 18.05.2018 га 1 арк.;

-копія сертифіката якості, сертифікат якості DP-D10-E01-A від 24.07.2017в 2-х ексземплярах, сертифікати ДП-Д10-Е01, сертифікат DP-D10-E01-A від 24.07.2017 в 4-х екземплярах на 34 арк.;

- сертифікат ДП-Д10-Е01 від 02.04.2018, сертифікат якості DP-D10-E01 від 10.04.2018, сертифікат якості ДП-Д10-Е01, сертифікат від 24.07.2017, сертифікат DP-D10-E01-A від 24.07.2017, звіт про температуру на 14 арк.;

-сертифікат якості від 13.06.2018 (копія), сертифікат якості від 14.06.2018 (копія), сертифікат якості від 15.06.2018 (копія), сертифікат якості від 25.04.2017 (копія), (реєстраційне посвідчення UA/7499/01/01),

14.Папка-скорозшивач зеленого кольору з написом «Tillots Pharma AG» «Тілотс Фарма АГ» з наступними документами:

-сертифікат від 23.01.2019, сертифікат від 23.01.2019, сертифікат від 23.01.2019;

-оригінал сертифікату від 31.10.2018, сертифікат від 31.10.2019 на 12 арк.;

-сертифікат 10.01.2018 в 2-х екземплярах, сертифікат від 10.01.2018, сертифікат від 10.01.2018;

-сертифікат від 29.03.2017, сертифікат від 29.03.2017;

15.Папка-скорозшивач зеленого кольору з написом «Брос ЛТД» з наступними документами:

-сертифікат № 8596 від 05.09.2018 на 2 арк., сертифікат № 8593 від 05.09.2018, сертифікат № 8592 від 05.09.2018, сертифікат 8593 від 05.09.2018, сертифікат 8592 від 05.09.2018, сертифікат 8599 від 05.09.2018, сертифікат 8596 від 05.09.2018, сертифікат 8595 від 05.09.2018, сертифікат 8599 від 05.09.2018;

-сертифікат 8585 від 10.07.2018 в 2х екз., сертифікат 8596 від 10.07.2018 в 2-х екз., сертифікат 8587 від 10.07.2018 в 2-х екз., сертифікат 8588 від 10.07.2018 в 2-х екз., сертифікат 8589 від 12.07.2019 в 2-х екз., сертифікат 8590 від 13.07.2018 в 2-х екз., сертифікат 8591 від 19.07.2019 в 2-х екз

-сертифікат 8565 в 2-х екз. від 02.05.2018, сертифікат 8566 від 04.05.2019 в 2-х екз., сертифікат 8569 від 09.05.2018 в 2-х екз., сертифікат 8570 від 11.05.2018 в 2-х екз., сертифікат 8572 від 18.05.2018 в 2-х екз., сертифікат 8573 від 23.05.2018 в 2-х екз.,

-сертифікат 8557 від 30.10.2017, сертифікат 8556 від 30.10.2017 в 2-х екз., сертифікат 8555 від 30.10.2017 в 2-х екз., сертифікат 8554 від 30.10.2017, сертифікат 8553 від 30.10.2017 в 2-х екз., сертифікат 8554 від 30.10.2018 в 3-х екз., сертифікат 8557 від 30.10.2018 в 3-х екз., сертифікат 8556 від 30.10.2018,

-сертифікат 8491 від 21.12.2016 в 3-х екз., сертифікат 8494 від 02.01.2017 в 3-х екз., сертифікат № 8493 від 05.01.2017 в 3-х екз., сертифікат № 8492 від 22.12.2016 в 3-х екз., сертифікат 8496 від 05.01.2017 в 3-х екз., сертифікат 8495 від 02.01.2017 в 3-х екз.

16.Папка-скорозшивач зеленого кольору з написом BSV Ciprus Румунія з наступними документами: тимчасово вилучене майно відсутнє;

17.Папка-скорозшивач блакитного кольору з наступними документами: