Ухвала

від 06.06.2019 по справі 752/25921/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/25921/18

Провадження № 1-кс/752/4518/19

У Х В А Л А

06.06.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42018101010000222 від 01.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 26.04.2019 р. звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42018101010000222 від 01.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що було вилучено під час проведення 24.04.2019 р. обшуку за адресою: м.Київ, пр.-т Степана Бандери, 13в, 5 поверх.

Клопотання обґрунтовано тим, що Київською місцевою прокуратурою № 1 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42018101010000222 від 01.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що власники Інтернет-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 використовують вказані сайти для незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом введення їх в оману.

Так за допомогою вказаних Інтернет - ресурсів громадянам України пропонуються послуги онлайн - кредитування від юридичних осіб, які позиціонує себе як фінансові компанії, а саме: ТОВ «Файненс.Юа»,

ЄДРПОУ 22929966, юридична адреса: 01103, м. Київ, вул. Дегтярівська 50, фактична адреса: м. Київ, проспект Степана Бандери, 13В, 5 поверх та ТОВ «Фінлайн», ЄДРПОУ 37726116, юридична адреса: 03057, м. Київ, вул.Вадима Гетьмана, 1Б, 3-й поверх, фактична адреса: м. Київ, проспект Степана Бандери, 13В, 5 поверх.

Кінцевим бенефіциарним власником ТОВ «Файненс.Юа» та ТОВ «Фінлайн» являється компанія з обмеженою відповідальністю «Тріум Холдінгс Лімітед», юридична адреса: Республіка Кіпр, Лімассол, Потам ос гермасогеас, офіс 104).

Згідно інформації НацКомФінПослуг вказані юридичні особи не зареєстрована у Державному реєстрі фінансових установ, ліцензій Нацкомфінпослуг на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту не отримували.

Механізм незаконної діяльності полягає в наступному: потенційному потерпілому, який залишив електронну заявку на Інтернет-ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (в офісних приміщеннях проведено обшуки) які належать учасникам протиправної діяльності, пропонується пройти оцінку фінансово-кредитного навантаження (кредитоспроможності) в т.зв. Першому рейтинговому агентстві (www.pra.com.ua,мобільний номертелефону НОМЕР_1 ,вартість послуги395грн.) або Центрі кредитної звітності (http://cko.com.ua, вартість послуги залежить від форми звіту: «Отчет для частого кредита» 397 грн., «Отчет для микрозайма» 497 грн., «Отчет для банковского кредита» 597 грн.).

Надалі, персональні дані потенційного потерпілого, без його відома передаються до представників Інтернет - ресурсу http://finline.ua, які належать ТОВ «Файненс.Юа», директор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ «Фінлайн», директор ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ).

Опісля, вказані організації під виглядом представників фінансової установи повідомляють, що для отримання кредиту необхідно сплатити обов`язковий страховий внесок у розмірі 15% від суми кредиту (зазначені кошти зі слів представників фінансової установи «зберігаються» на депозитному рахунку та використовуються, як застава у випадку проблем з платоспроможністю), після чого до позичальника надходить смс - повідомлення із зазначенням статусу договору, його номеру та телефону інформаційної лінії. Після сплати цих внесків до позичальника знов телефонує т.зв. представник фінансової установи та повідомляє, що гроші знаходяться на транзитному рахунку та для їх зарахування на рахунок позичальника необхідно сплатити комісію у розмірі 5% від суми, а вразі несплати кошти повернуться назад до фінансової установи. У подальшому представник фінансової установи телефонує постійно та під різними приводами (оплата якихось комісій, авансових платежів для підтвердження платоспроможності тощо) намагається схилити позичальника до перерахування додаткових грошових коштів, наголошуючи, що у разі несплати грошові кошти, які позичальник сплатив раніше, не повернуться. Вказані шахрайські дії продовжуються поки позичальник не відмовиться від кредиту. Крім того за весь період існування інтернет ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , жодного кредиту не видано.

Далі, отримані у протиправний спосіб кошти легалізуються шляхом їх перерахування (виведення) на рахунки відкриті у банківських установах зареєстрованих в офшорних зонах (у т.ч. учасників істотної участі вказаних комерційних підприємств) під виглядом поворотної (безповоротної) фінансової допомоги або виконання удаваних договорів.

В ході здійснення досудового розслідування 24.04.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 25.03.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено наступне: Ноутбук HP модель G6-2394sr s\n 5sd3222phm; Ноутбук HP модель RT3290 s\n 5sb3070nf2; Ноутбук HP модель BSM943142U s\n cd6045r4u; Ноутбук HP модель 3165NGW s\n сnd7074kwm; Ноутбук HP модель 3168NGW s\n cnd7232vtq; Ноутбук HP модель 8265NGW s\n 5cd82248wd; Ноутбук DELL модель Vostro1540 s\n 9wzmbv1; Ноутбук HP модель 7265ngw s\n 5sd7075lwg; Ноутбук HP модель 7265NGW s\n 5sd7074kws; Ноутбук HP модель 3165NGW s\n сnd651040d; Ноутбук HP модель RT3290 s\n 5sb3070nbs; Ноутбук HP модель 3168NGW s\n сnd7449s10; Ноутбук HP модель 3165NGW s\n сnd630440h; Системний блок із написом «Таранюк» та «0051-1026-818-387»; Системний блок із написом «04-12-001 дата вводу 20.01.2012»; Системний блок чорного кольору «Gamemax»; Системний блок чорного кольору «Logic power» із написами «СБ 004» та «AL 103738»; Системний блок чорного кольору «Lux» із написами «04-12-005» та «02.03.2012»; Системний блок чорного кольору із написами «s\n 1809050430110004»; Системний блок чорного кольору із написами «s\n 90-pl863af5c4-53c-D7X350003526»; Ноутбук HP модель RT3290 s\n 5cb3070nh7; Ноутбук HP модель RT3290 s\n 5cb3120pv1; Ноутбук HP модель RT3290 s\n 5cg33722xg; Ноутбук HP модель 3165ngw s\n cnd65109jm; Ноутбук HP модель 3165ngw s\n cnd7074lnl; Моноблок Lenovo MTM 3571-C8G s\n S1GPU78;Моноблок Lenovo MTM 3571-C8G s\n S1GNX28; Моноблок Lenovo MTM 3571-C8G s\n S1GRA55; Системний блок чорного кольору із написами «Logic power AL 103569»; Ноутбук HP модель 3165ngw s\n cnd7074l3t; Ноутбук HP модель 3165ngw s\n cnd63043h4; Системний блок Lux чорного кольору із написами «04-11-006 10.2011 04-11-015 16.12.2012»; Системний блок ACER Aspire чорного кольору із s/n DTSRPNE00434001ED93000; Ноутбук HP модель BSM 943142U s\n cnd6045R4C; Смартфон Iphone S сірого кольору модель A1688 FCC, id: bcg-e2946 ic 579c-e2946a, Смартфон LG Nexus IMEI 353490-06-23-2732-1,Ноутбук HP модель 3165ngw s\n cnd74502U4, Ноутбук HP модель RT3290 s\n 5CD2447G2TT, Ноутбук HP модель 3168ngb s\n CND723VQG, Ноутбук HP модель 3165ngb s\n CND65105CJ, Ноутбук ASUS модель X555U s\n FBNOCV84993548D, Ноутбук HP модель 7265ngw s\n 5CD650941M, Ноутбук Lenovo модель 80qq s\n PF0FJCCJ, Ноутбук HP, модель RT 3290 s\n 5CB31133YN, Ноутбук HP, модель BCM 943142Y s\n CND6045RFW, Ноутбук HP, модель 8265NGW s\n 5CD82248TL, Ноутбук Lenovo, модель 80TV s\n PF0KNWL3, Ноутбук Macbook PRО, модель A1398EMC2909 s\n C2QS40BGP4H, Ноутбук DELL INSPIRION N5050 № 5050-0200, Ноутбук HP, модель BCM 943142Y s\n CND545654R, Печатка ТОВ «Фінлайн» ідентифікаційний код 37726116; Печатка ТОВ «Мінфінмедіа» ідентифікаційний код 35506859; Печатка ТОВ «Мульті.ЮА» ідентифікаційний код 38792546; Жорсткий диск s\n WCC1U2711259; Жорсткий диск s\n WCC1U2697697; Жорсткий диск s\n 9VMH8G7J; Жорсткий диск s\n 2ATFD01EG1E1JZ; Жорсткий диск s\n 2ATFD01EG1D215; Ноутбук HP, модель 530 s\n CND80433LJ; Ноутбук Lenovo, модель 80TV s\n PF0KNSK8; Ноутбук SAMSUNG, модель NP-Q35 s\n 458K93FP1015N; Системний блок PROLOGIX чорного кольору без маркування; Системний блок s\n B5 X350032258 чорного кольору; Системний блок s\n 14110K03 чорного кольору; Сервер s\n E8504757 сірого кольору; Сервер сірого кольору; Сервер сірого кольору s\n 2M240800RV; Сервер сірого кольору s\n MXQ2060VMK; Сервер сірого кольору s\n ECOOAB00417014; Сервер сірого кольору s\n 100685500605; Сервер сірого кольору s\n 2426816087; Сервер сірого кольору s\n KKB2036D0207; Сервер сірого кольору s\n KKB2030D2002; Ноутбук Aser модель ZRJ s\n NXV54EU007242134E47601, Ноутбук HP, модель 250-G1W33110MQX500NXNC04La s\n 5CG3372417 із надписами «ФОП ОСОБА_9 »; Два фдеш накопичувача Key2: Digital Certificate, key 1: digipass, Електронний ключ із надписами «31-0979-75-5»; Червона папка швидкозшивач із надписом «Акти оказания услуг с 2016 года» ,з наступною документацією, щодо діяльності ТОВ «Банкінг Клас»; Червона папка швидкозшивач із надписами «Акти оказания услуг с 01.10.2015 по 31.12.16», з наступною документацією, щодо діяльності ТОВ «Мінфінмедіа»; Жовта папка швидкозшивач, із наступними надписами «Фінлайн, видатк. Накладні», з актами надання послуг ТОВ «Фінлайн»; Файл рожевого кольору, з документами; Зошит темно-синього кольору, з чорновими записами; Акти здачі-приймання робіт на 8 аркушах; Супровідний лист на 3 аркушах; Рахунок фактури на 1 аркуші; Акт надання послуг на 10 аркушах; Договір № 1911 від 30 січня 2019 на 7 аркушах; Табель обліку використання робочого часу ТОВ «Фінлайн» на 1 аркуші (без підпису); Табель обліку використання робочого часу ТОВ «Файненс.юа» на 2 аркушах (без підпису); Блокнот зеленого кольору «Банк «Фінанси та кредит» ОСОБА_10 із записами; Блокнот блакитного кольору із зображеннями «квіток» та написом «Щоденник» із записами; Блокнот із зображеннями «фламінго» та написом «Notes book», із записами; Копія довідки № 15 від 31 жовтня 2017 року від імені ОСОБА_8 ; Копія розрахунку розбіжностей по оплаті послуг ро договору № 01022016 від 01.02.2016; Копія історії листування між ТОВ «Фінлайн» та Банк «Траст» по рефінансуванню»; Файл із документами щодо діяльності ТОВ «Фінлайн»; Папка швидкозшивач бордового кольору із договорами надання послуг та актами виконаних робіт щодо ТОВ «Фінлайн»; Папка швидкозшивач жовтого кольору із договорами надання послуг та актами виконаних робіт щодо ТОВ «Мінфінмедіа»; Папка швидкозшивач фіолетового кольору із договорами надання послуг та актами виконаних робіт щодо ТОВ «Мульті.юа» та інші документи.

Постановою процесуального керівника від 25.04.2019 виявлені речі та документи визнано речовими доказам у кримінальному провадженні, а працівникам ДКІБ СБ України доручено провести їх огляд.

З метою збереження речових доказів та для забезпечення проведення експертиз прокурор просить накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку майно.

Прокурор в ході розгляду клопотання підтримав його, просив задовольнити та накласти арешт на вилучення під час проведення обшуку за адресою: м.Київ, пр-т Степана Бандири, 13в, 5 поверх майно, яке визнано речовим доказом у справі, містить відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Адвокат ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , як представники ТОВ «Банкінг клас», ТОВ «Мінфінмедіа», ТОВ «Мульті.ЮА», ТОВ «Файненс.ЮА», ТОВ «Фінлайн» заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на незаконність проведення обшуку та вилучення майна ТОВ «Банкінг клас», ТОВ «Мінфінмедіа», ТОВ «Мульті.ЮА» відносно яких не здійснюється кримінальне провадження і які є суборендаторами приміщень на 5 поверсі за адресою: м.Київ, вул.Степана Бандери, 13в.

Вислухавши прокурора, представник власників майна, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Київською місцевою прокуратурою № 1 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42018101010000222 від 01.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому проводиться Голосіївським УП ГУ НП у м.Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що власники Інтернет-ресурсів http://pra.com.ua, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 використовують вказані сайти для незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом введення їх в оману.

Так за допомогою вказаних Інтернет - ресурсів громадянам України пропонуються послуги онлайн - кредитування від юридичних осіб, які позиціонує себе як фінансові компанії, а саме: ТОВ «Файненс.Юа»,

ЄДРПОУ 22929966, юридична адреса: 01103, м. Київ, вул. Дегтярівська 50, фактична адреса: м. Київ, проспект Степана Бандери, 13В, 5 поверх та ТОВ «Фінлайн», ЄДРПОУ 37726116, юридична адреса: 03057, м. Київ, вул.Вадима Гетьмана, 1Б, 3-й поверх, фактична адреса: м. Київ, проспект Степана Бандери, 13В, 5 поверх.

25.03.2019 р. слідчим суддею Голосіївського районного суду м.Києва надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення злочину, а саме: фнінсово-господарської документації, що містить відомості про неправомірні угоди, фінансові операції, за допомогою яких здійснюється шахрайські махінації з надання «псевдокредитів», а також чорнові записи, мобільні телефони, носії інформації, що містять відомості щодо обставин вчинення злочину, та які можуть бути використані в якості доказів, печатки та грошові кошти, отримані злочинним шляхом, комп`стерна техніка, ноутбуки, планшети.

24.04.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 25.03.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено наступне: Ноутбук HP модель G6-2394sr s\n 5sd3222phm; Ноутбук HP модель RT3290 s\n 5sb3070nf2; Ноутбук HP модель BSM943142U s\n cd6045r4u; Ноутбук HP модель 3165NGW s\n сnd7074kwm; Ноутбук HP модель 3168NGW s\n cnd7232vtq; Ноутбук HP модель 8265NGW s\n 5cd82248wd; Ноутбук DELL модель Vostro1540 s\n 9wzmbv1; Ноутбук HP модель 7265ngw s\n 5sd7075lwg; Ноутбук HP модель 7265NGW s\n 5sd7074kws; Ноутбук HP модель 3165NGW s\n сnd651040d; Ноутбук HP модель RT3290 s\n 5sb3070nbs; Ноутбук HP модель 3168NGW s\n сnd7449s10; Ноутбук HP модель 3165NGW s\n сnd630440h; Системний блок із написом «Таранюк» та «0051-1026-818-387»; Системний блок із написом «04-12-001 дата вводу 20.01.2012»; Системний блок чорного кольору «Gamemax»; Системний блок чорного кольору «Logic power» із написами «СБ 004» та «AL 103738»; Системний блок чорного кольору «Lux» із написами «04-12-005» та «02.03.2012»; Системний блок чорного кольору із написами «s\n 1809050430110004»; Системний блок чорного кольору із написами «s\n 90-pl863af5c4-53c-D7X350003526»; Ноутбук HP модель RT3290 s\n 5cb3070nh7; Ноутбук HP модель RT3290 s\n 5cb3120pv1; Ноутбук HP модель RT3290 s\n 5cg33722xg; Ноутбук HP модель 3165ngw s\n cnd65109jm; Ноутбук HP модель 3165ngw s\n cnd7074lnl; Моноблок Lenovo MTM 3571-C8G s\n S1GPU78;Моноблок Lenovo MTM 3571-C8G s\n S1GNX28; Моноблок Lenovo MTM 3571-C8G s\n S1GRA55; Системний блок чорного кольору із написами «Logic power AL 103569»; Ноутбук HP модель 3165ngw s\n cnd7074l3t; Ноутбук HP модель 3165ngw s\n cnd63043h4; Системний блок Lux чорного кольору із написами «04-11-006 10.2011 04-11-015 16.12.2012»; Системний блок ACER Aspire чорного кольору із s/n DTSRPNE00434001ED93000; Ноутбук HP модель BSM 943142U s\n cnd6045R4C; Смартфон Iphone S сірого кольору модель A1688 FCC, id: bcg-e2946 ic 579c-e2946a, Смартфон LG Nexus IMEI 353490-06-23-2732-1,Ноутбук HP модель 3165ngw s\n cnd74502U4, Ноутбук HP модель RT3290 s\n 5CD2447G2TT, Ноутбук HP модель 3168ngb s\n CND723VQG, Ноутбук HP модель 3165ngb s\n CND65105CJ, Ноутбук ASUS модель X555U s\n FBNOCV84993548D, Ноутбук HP модель 7265ngw s\n 5CD650941M, Ноутбук Lenovo модель 80qq s\n PF0FJCCJ, Ноутбук HP, модель RT 3290 s\n 5CB31133YN, Ноутбук HP, модель BCM 943142Y s\n CND6045RFW, Ноутбук HP, модель 8265NGW s\n 5CD82248TL, Ноутбук Lenovo, модель 80TV s\n PF0KNWL3, Ноутбук Macbook PRО, модель A1398EMC2909 s\n C2QS40BGP4H, Ноутбук DELL INSPIRION N5050 № 5050-0200, Ноутбук HP, модель BCM 943142Y s\n CND545654R, Печатка ТОВ «Фінлайн» ідентифікаційний код 37726116; Печатка ТОВ «Мінфінмедіа» ідентифікаційний код 35506859; Печатка ТОВ «Мульті.ЮА» ідентифікаційний код 38792546; Жорсткий диск s\n WCC1U2711259; Жорсткий диск s\n WCC1U2697697; Жорсткий диск s\n 9VMH8G7J; Жорсткий диск s\n 2ATFD01EG1E1JZ; Жорсткий диск s\n 2ATFD01EG1D215; Ноутбук HP, модель 530 s\n CND80433LJ; Ноутбук Lenovo, модель 80TV s\n PF0KNSK8; Ноутбук SAMSUNG, модель NP-Q35 s\n 458K93FP1015N; Системний блок PROLOGIX чорного кольору без маркування; Системний блок s\n B5 X350032258 чорного кольору; Системний блок s\n 14110K03 чорного кольору; Сервер s\n E8504757 сірого кольору; Сервер сірого кольору; Сервер сірого кольору s\n 2M240800RV; Сервер сірого кольору s\n MXQ2060VMK; Сервер сірого кольору s\n ECOOAB00417014; Сервер сірого кольору s\n 100685500605; Сервер сірого кольору s\n 2426816087; Сервер сірого кольору s\n KKB2036D0207; Сервер сірого кольору s\n KKB2030D2002; Ноутбук Aser модель ZRJ s\n NXV54EU007242134E47601, Ноутбук HP, модель 250-G1W33110MQX500NXNC04La s\n 5CG3372417 із надписами «ФОП ОСОБА_9 »; Два фдеш накопичувача Key2: Digital Certificate, key 1: digipass, Електронний ключ із надписами «31-0979-75-5»; Червона папка швидкозшивач із надписом «Акти оказания услуг с 2016 года» ,з наступною документацією, щодо діяльності ТОВ «Банкінг Клас»; Червона папка швидкозшивач із надписами «Акти оказания услуг с 01.10.2015 по 31.12.16», з наступною документацією, щодо діяльності ТОВ «Мінфінмедіа»; Жовта папка швидкозшивач, із наступними надписами «Фінлайн, видатк. Накладні», з актами надання послуг ТОВ «Фінлайн»; Файл рожевого кольору, з документами; Зошит темно-синього кольору, з чорновими записами; Акти здачі-приймання робіт на 8 аркушах; Супровідний лист на 3 аркушах; Рахунок фактури на 1 аркуші; Акт надання послуг на 10 аркушах; Договір № 1911 від 30 січня 2019 на 7 аркушах; Табель обліку використання робочого часу ТОВ «Фінлайн» на 1 аркуші (без підпису); Табель обліку використання робочого часу ТОВ «Файненс.юа» на 2 аркушах (без підпису); Блокнот зеленого кольору «Банк «Фінанси та кредит» ОСОБА_10 із записами; Блокнот блакитного кольору із зображеннями «квіток» та написом «Щоденник» із записами; Блокнот із зображеннями «фламінго» та написом «Notes book», із записами; Копія довідки № 15 від 31 жовтня 2017 року від імені ОСОБА_8 ; Копія розрахунку розбіжностей по оплаті послуг ро договору № 01022016 від 01.02.2016; Копія історії листування між ТОВ «Фінлайн» та Банк «Траст» по рефінансуванню»; Файл із документами щодо діяльності ТОВ «Фінлайн»; Папка швидкозшивач бордового кольору із договорами надання послуг та актами виконаних робіт щодо ТОВ «Фінлайн»; Папка швидкозшивач жовтого кольору із договорами надання послуг та актами виконаних робіт щодо ТОВ «Мінфінмедіа»; Папка швидкозшивач фіолетового кольору із договорами надання послуг та актами виконаних робіт щодо ТОВ «Мульті.юа» та інші документи.

Постановою процесуального керівника від 25.04.2019 виявлені речі та документи визнано речовими доказам у кримінальному провадженні.

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 26.04.2019 р. звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42018101010000222 від 01.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що було вилучено під час проведення 24.04.2019 р. обшуку за адресою: м.Київ, пр.-т Степана Бандери, 13в, 5 поверх, з метою збереження речових доказів та забезпечення проведення експертиз.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено

Відповідно до положень ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першійцієї статті.

Речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбаченихстаттями 160-166,170-174цього Кодексу (ст.100 КПК України)..

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме: Ноутбук HP модель G6-2394sr s\n 5sd3222phm; Ноутбук HP модель RT3290 s\n 5sb3070nf2; Ноутбук HP модель BSM943142U s\n cd6045r4u; Ноутбук HP модель 3165NGW s\n сnd7074kwm; Ноутбук HP модель 3168NGW s\n cnd7232vtq; Ноутбук HP модель 8265NGW s\n 5cd82248wd; Ноутбук DELL модель Vostro1540 s\n 9wzmbv1; Ноутбук HP модель 7265ngw s\n 5sd7075lwg; Ноутбук HP модель 7265NGW s\n 5sd7074kws; Ноутбук HP модель 3165NGW s\n сnd651040d; Ноутбук HP модель RT3290 s\n 5sb3070nbs; Ноутбук HP модель 3168NGW s\n сnd7449s10; Ноутбук HP модель 3165NGW s\n сnd630440h; Системний блок із написом «Таранюк» та «0051-1026-818-387»; Системний блок із написом «04-12-001 дата вводу 20.01.2012»; Системний блок чорного кольору «Gamemax»; Системний блок чорного кольору «Logic power» із написами «СБ 004» та «AL 103738»; Системний блок чорного кольору «Lux» із написами «04-12-005» та «02.03.2012»; Системний блок чорного кольору із написами «s\n 1809050430110004»; Системний блок чорного кольору із написами «s\n 90-pl863af5c4-53c-D7X350003526»; Ноутбук HP модель RT3290 s\n 5cb3070nh7; Ноутбук HP модель RT3290 s\n 5cb3120pv1; Ноутбук HP модель RT3290 s\n 5cg33722xg; Ноутбук HP модель 3165ngw s\n cnd65109jm; Ноутбук HP модель 3165ngw s\n cnd7074lnl; Моноблок Lenovo MTM 3571-C8G s\n S1GPU78;Моноблок Lenovo MTM 3571-C8G s\n S1GNX28; Моноблок Lenovo MTM 3571-C8G s\n S1GRA55; Системний блок чорного кольору із написами «Logic power AL 103569»; Ноутбук HP модель 3165ngw s\n cnd7074l3t; Ноутбук HP модель 3165ngw s\n cnd63043h4; Системний блок Lux чорного кольору із написами «04-11-006 10.2011 04-11-015 16.12.2012»; Системний блок ACER Aspire чорного кольору із s/n DTSRPNE00434001ED93000; Ноутбук HP модель BSM 943142U s\n cnd6045R4C; Смартфон Iphone S сірого кольору модель A1688 FCC, id: bcg-e2946 ic 579c-e2946a, Смартфон LG Nexus IMEI 353490-06-23-2732-1,Ноутбук HP модель 3165ngw s\n cnd74502U4, Ноутбук HP модель RT3290 s\n 5CD2447G2TT, Ноутбук HP модель 3168ngb s\n CND723VQG, Ноутбук HP модель 3165ngb s\n CND65105CJ, Ноутбук ASUS модель X555U s\n FBNOCV84993548D, Ноутбук HP модель 7265ngw s\n 5CD650941M, Ноутбук Lenovo модель 80qq s\n PF0FJCCJ, Ноутбук HP, модель RT 3290 s\n 5CB31133YN, Ноутбук HP, модель BCM 943142Y s\n CND6045RFW, Ноутбук HP, модель 8265NGW s\n 5CD82248TL, Ноутбук Lenovo, модель 80TV s\n PF0KNWL3, Ноутбук Macbook PRО, модель A1398EMC2909 s\n C2QS40BGP4H, Ноутбук DELL INSPIRION N5050 № 5050-0200, Ноутбук HP, модель BCM 943142Y s\n CND545654R, Печатка ТОВ «Фінлайн» ідентифікаційний код 37726116; Жорсткий диск s\n WCC1U2711259; Жорсткий диск s\n WCC1U2697697; Жорсткий диск s\n 9VMH8G7J; Жорсткий диск s\n 2ATFD01EG1E1JZ; Жорсткий диск s\n 2ATFD01EG1D215; Ноутбук HP, модель 530 s\n CND80433LJ; Ноутбук Lenovo, модель 80TV s\n PF0KNSK8; Ноутбук SAMSUNG, модель NP-Q35 s\n 458K93FP1015N; Системний блок PROLOGIX чорного кольору без маркування; Системний блок s\n B5 X350032258 чорного кольору; Системний блок s\n 14110K03 чорного кольору; Сервер s\n E8504757 сірого кольору; Сервер сірого кольору; Сервер сірого кольору s\n 2M240800RV; Сервер сірого кольору s\n MXQ2060VMK; Сервер сірого кольору s\n ECOOAB00417014; Сервер сірого кольору s\n 100685500605; Сервер сірого кольору s\n 2426816087; Сервер сірого кольору s\n KKB2036D0207; Сервер сірого кольору s\n KKB2030D2002; Ноутбук Aser модель ZRJ s\n NXV54EU007242134E47601, Ноутбук HP, модель 250-G1W33110MQX500NXNC04La s\n 5CG3372417 із надписами «ФОП ОСОБА_9 »; Два фдеш накопичувача Key2: Digital Certificate, key 1: digipass, Електронний ключ із надписами «31-0979-75-5, відповідає критеріям, визначеним ст.ст.98, 170 КПК України, оскільки воно може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, доказом злочину і відповідно до постанови процесуального прокурора у даному кримінальному провадженні є речовим доказом.

Однак, слідчий не обґрунтував необхідність арешту вилучених під час обшуку печатки ТОВ «Мінфінмедіа» ідентифікаційний код 35506859; печатки ТОВ «Мульті.ЮА» ідентифікаційний код 38792546; червоної папки швидкозшивач із надписом «Акти оказания услуг с 2016 года», з наступною документацією щодо діяльності ТОВ «Банкінг Клас»; червоної папки швидкозшивач із надписами «Акти оказания услуг с 01.10.2015 по 31.12.16», з наступною документацією щодо діяльності ТОВ «Мінфінмедіа»; папки швидкозшивач жовтого кольору із договорами надання послуг та актами виконаних робіт щодо ТОВ «Мінфінмедіа»; папки швидкозшивач фіолетового кольору із договорами надання послуг та актами виконаних робіт щодо ТОВ «Мульті.юа», не довів, що вилучені документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення і відповідають критеріям речового доказу, огляду на що слідчий суддя не вбачає підстав для арешт зазначеного майна

З врахуванням викладеного, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42018101010000222 від 01.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні №42018101010000222 від 01.10.2018, що виявлені та вилучені під час проведення обшуку 24.04.2019 р. за адресою: м.Київ, проспект Степана бандери, 13в, 5 поверх, а саме на наступне майно:

Ноутбук HP модель G6-2394sr s\n 5sd3222phm; Ноутбук HP модель RT3290 s\n 5sb3070nf2; Ноутбук HP модель BSM943142U s\n cd6045r4u; Ноутбук HP модель 3165NGW s\n сnd7074kwm; Ноутбук HP модель 3168NGW s\n cnd7232vtq; Ноутбук HP модель 8265NGW s\n 5cd82248wd; Ноутбук DELL модель Vostro1540 s\n 9wzmbv1; Ноутбук HP модель 7265ngw s\n 5sd7075lwg; Ноутбук HP модель 7265NGW s\n 5sd7074kws; Ноутбук HP модель 3165NGW s\n сnd651040d; Ноутбук HP модель RT3290 s\n 5sb3070nbs; Ноутбук HP модель 3168NGW s\n сnd7449s10; Ноутбук HP модель 3165NGW s\n сnd630440h; Системний блок із написом «Таранюк» та «0051-1026-818-387»; Системний блок із написом «04-12-001 дата вводу 20.01.2012»; Системний блок чорного кольору «Gamemax»; Системний блок чорного кольору «Logic power» із написами «СБ 004» та «AL 103738»; Системний блок чорного кольору «Lux» із написами «04-12-005» та «02.03.2012»; Системний блок чорного кольору із написами «s\n 1809050430110004»; Системний блок чорного кольору із написами «s\n 90-pl863af5c4-53c-D7X350003526»; Ноутбук HP модель RT3290 s\n 5cb3070nh7; Ноутбук HP модель RT3290 s\n 5cb3120pv1; Ноутбук HP модель RT3290 s\n 5cg33722xg; Ноутбук HP модель 3165ngw s\n cnd65109jm; Ноутбук HP модель 3165ngw s\n cnd7074lnl; Моноблок Lenovo MTM 3571-C8G s\n S1GPU78;Моноблок Lenovo MTM 3571-C8G s\n S1GNX28; Моноблок Lenovo MTM 3571-C8G s\n S1GRA55; Системний блок чорного кольору із написами «Logic power AL 103569»; Ноутбук HP модель 3165ngw s\n cnd7074l3t; Ноутбук HP модель 3165ngw s\n cnd63043h4; Системний блок Lux чорного кольору із написами «04-11-006 10.2011 04-11-015 16.12.2012»; Системний блок ACER Aspire чорного кольору із s/n DTSRPNE00434001ED93000; Ноутбук HP модель BSM 943142U s\n cnd6045R4C; Смартфон Iphone S сірого кольору модель A1688 FCC, id: bcg-e2946 ic 579c-e2946a, Смартфон LG Nexus IMEI 353490-06-23-2732-1,Ноутбук HP модель 3165ngw s\n cnd74502U4, Ноутбук HP модель RT3290 s\n 5CD2447G2TT, Ноутбук HP модель 3168ngb s\n CND723VQG, Ноутбук HP модель 3165ngb s\n CND65105CJ, Ноутбук ASUS модель X555U s\n FBNOCV84993548D, Ноутбук HP модель 7265ngw s\n 5CD650941M, Ноутбук Lenovo модель 80qq s\n PF0FJCCJ, Ноутбук HP, модель RT 3290 s\n 5CB31133YN, Ноутбук HP, модель BCM 943142Y s\n CND6045RFW, Ноутбук HP, модель 8265NGW s\n 5CD82248TL, Ноутбук Lenovo, модель 80TV s\n PF0KNWL3, Ноутбук Macbook PRО, модель A1398EMC2909 s\n C2QS40BGP4H, Ноутбук DELL INSPIRION N5050 № 5050-0200, Ноутбук HP, модель BCM 943142Y s\n CND545654R, Печатка ТОВ «Фінлайн» ідентифікаційний код 37726116; Жорсткий диск s\n WCC1U2711259; Жорсткий диск s\n WCC1U2697697; Жорсткий диск s\n 9VMH8G7J; Жорсткий диск s\n 2ATFD01EG1E1JZ; Жорсткий диск s\n 2ATFD01EG1D215; Ноутбук HP, модель 530 s\n CND80433LJ; Ноутбук Lenovo, модель 80TV s\n PF0KNSK8; Ноутбук SAMSUNG, модель NP-Q35 s\n 458K93FP1015N; Системний блок PROLOGIX чорного кольору без маркування; Системний блок s\n B5 X350032258 чорного кольору; Системний блок s\n 14110K03 чорного кольору; Сервер s\n E8504757 сірого кольору; ; Сервер сірого кольору s\n 2M240800RV; Сервер сірого кольору s\n MXQ2060VMK; Сервер сірого кольору s\n ECOOAB00417014; Сервер сірого кольору s\n 100685500605; Сервер сірого кольору s\n 2426816087; Сервер сірого кольору s\n KKB2036D0207; Сервер сірого кольору s\n KKB2030D2002; Ноутбук Aser модель ZRJ s\n NXV54EU007242134E47601, Ноутбук HP, модель 250-G1W33110MQX500NXNC04La s\n 5CG3372417 із надписами «ФОП ОСОБА_9 »; Два фдеш накопичувача Key2: Digital Certificate, key 1: digipass, Електронний ключ із надписами «31-0979-75-5.

В частині задоволення клопотання про арешт майна: печатка ТОВ «Мінфінмедіа» ідентифікаційний код 35506859; Печатка ТОВ «Мульті.ЮА» ідентифікаційний код 38792546; Червона папка швидкозшивач із надписом «Акти оказания услуг с 2016 года» ,з наступною документацією, щодо діяльності ТОВ «Банкінг Клас»; Червона папка швидкозшивач із надписами «Акти оказания услуг с 01.10.2015 по 31.12.16», з наступною документацією, щодо діяльності ТОВ «Мінфінмедіа»; Папка швидкозшивач жовтого кольору із договорами надання послуг та актами виконаних робіт щодо ТОВ «Мінфінмедіа»; Папка швидкозшивач фіолетового кольору із договорами надання послуг та актами виконаних робіт щодо ТОВ «Мульті.юа» відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя