Ухвала

від 19.06.2019 по справі 757/31714/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31714/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на кошти, що знаходяться на рахунках у системі електронного адміністрування податку (електронних рахунках), відкритих платникам податків в Казначействі, що адмініструються ДФС - суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміти ПДВ): ТОВ «ГОРИЗОНТ СІФУД» (ЄДРПОУ 40159769), ТОВ «ВІЗАВІРІ ГЛОБАЛ» (ЄДРПОУ 41129075), ТОВ «ВЕГАТЕКС» (ЄДРПОУ 41221612), ТОВ «ЕЙРАС ФЬЮЖИН» (ЄДРПОУ 41379245), ТОВ «СЛЕЙТЕН» (ЄДРПОУ 42165931), ТОВ «БУДІНТЕКС ГРУП» (ЄДРПОУ 42170449), ТОВ «АРМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 42175976), ТОВ «САНБЕРС» (ЄДРПОУ 42195730), ТОВ «СКЕЛЛЕН» (ЄДРПОУ 42208325), ТОВ «ПРЕЗИДЕНТ БОТ ІНТЕРНЕШНАЛ КО.» (ЄДРПОУ 42271004), ТОВ «СОРІНТОРС» (ЄДРПОУ 42300092), ТОВ «ЕНЛІЛЬ ПРОМ» (ЄДРПОУ 42330813), ТОВ «НОЙЛЕНТ КОМ`ЮНІТІ» (ЄДРПОУ 42330918), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ ТРАДИЦІЇ» (ЄДРПОУ 42333772), ТОВ «АСПЕКТРУМ» (ЄДРПОУ 42545907), ТОВ «ГЕРАЛЬДІКО» (ЄДРПОУ 42371645), ТОВ «КЕТЕНУ» (ЄДРПОУ 42371776), ТОВ «КЕРРІНГ СПЕКТР» (ЄДРПОУ 42435876), ТОВ «БК «ПРОФБУД МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 42440859), ТОВ «АСТЕР СЕРВІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42441057), ТОВ «КАРСОЛЮШЕН» (ЄДРПОУ 42445313), ТОВ «ФІНАНС-СІТІ» (ЄДРПОУ 42445512), ТОВ «ЕРЕЙЗЕР» (ЄДРПОУ 42445564), ТОВ «АВТОБІЗ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 42446228), ТОВ «НОВАСТАРК» (ЄДРПОУ 42446542), ТОВ «ФІНБІЗ КОРП» (ЄДРПОУ 42446591), ТОВ «ТАЙФОЛІО» (ЄДРПОУ 42446673), ТОВ «АФЕР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 42446799), ТОВ «АФРІКЮР ФАРМАЦЕПТІКАЛС.ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 42543192), ТОВ «ГРОЛАВ» (ЄДРПОУ 42607266), ТОВ «ТАУЕР КОРП» (ЄДРПОУ 42599334), ТОВ «ПОРТОБЕЛЛО» (ЄДРПОУ 42653768), ПП «АГРОТЕХТОРГ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 42791242), ТОВ «АКСЛІ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 42441078) на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «ГОРИЗОНТ СІФУД» (ЄДРПОУ 40159769), ТОВ «ВІЗАВІРІ ГЛОБАЛ» (ЄДРПОУ 41129075), ТОВ «ВЕГАТЕКС» (ЄДРПОУ 41221612), ТОВ «ЕЙРАС ФЬЮЖИН» (ЄДРПОУ 41379245), ТОВ «СЛЕЙТЕН» (ЄДРПОУ 42165931), ТОВ «БУДІНТЕКС ГРУП» (ЄДРПОУ 42170449), ТОВ «АРМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 42175976), ТОВ «САНБЕРС» (ЄДРПОУ 42195730), ТОВ «СКЕЛЛЕН» (ЄДРПОУ 42208325), ТОВ «ПРЕЗИДЕНТ БОТ ІНТЕРНЕШНАЛ КО.» (ЄДРПОУ 42271004), ТОВ «СОРІНТОРС» (ЄДРПОУ 42300092), ТОВ «ЕНЛІЛЬ ПРОМ» (ЄДРПОУ 42330813), ТОВ «НОЙЛЕНТ КОМ`ЮНІТІ» (ЄДРПОУ 42330918), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ ТРАДИЦІЇ» (ЄДРПОУ 42333772), ТОВ «АСПЕКТРУМ» (ЄДРПОУ 42545907), ТОВ «ГЕРАЛЬДІКО» (ЄДРПОУ 42371645), ТОВ «КЕТЕНУ» (ЄДРПОУ 42371776), ТОВ «КЕРРІНГ СПЕКТР» (ЄДРПОУ 42435876), ТОВ «БК «ПРОФБУД МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 42440859), ТОВ «АСТЕР СЕРВІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42441057), ТОВ «КАРСОЛЮШЕН» (ЄДРПОУ 42445313), ТОВ «ФІНАНС-СІТІ» (ЄДРПОУ 42445512), ТОВ «ЕРЕЙЗЕР» (ЄДРПОУ 42445564), ТОВ «АВТОБІЗ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 42446228), ТОВ «НОВАСТАРК» (ЄДРПОУ 42446542), ТОВ «ФІНБІЗ КОРП» (ЄДРПОУ 42446591), ТОВ «ТАЙФОЛІО» (ЄДРПОУ 42446673), ТОВ «АФЕР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 42446799), ТОВ «АФРІКЮР ФАРМАЦЕПТІКАЛС.ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 42543192), ТОВ «ГРОЛАВ» (ЄДРПОУ 42607266), ТОВ «ТАУЕР КОРП» (ЄДРПОУ 42599334), ТОВ «ПОРТОБЕЛЛО» (ЄДРПОУ 42653768), ПП «АГРОТЕХТОРГ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 42791242), ТОВ «АКСЛІ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 42441078) їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились про причини своєї неявки не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на кошти, що знаходяться на рахунках у системі електронного адміністрування податку (електронних рахунках), відкритих платникам податків в Казначействі, що адмініструються ДФС - суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміти ПДВ): ТОВ «ГОРИЗОНТ СІФУД» (ЄДРПОУ 40159769), ТОВ «ВІЗАВІРІ ГЛОБАЛ» (ЄДРПОУ 41129075), ТОВ «ВЕГАТЕКС» (ЄДРПОУ 41221612), ТОВ «ЕЙРАС ФЬЮЖИН» (ЄДРПОУ 41379245), ТОВ «СЛЕЙТЕН» (ЄДРПОУ 42165931), ТОВ «БУДІНТЕКС ГРУП» (ЄДРПОУ 42170449), ТОВ «АРМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 42175976), ТОВ «САНБЕРС» (ЄДРПОУ 42195730), ТОВ «СКЕЛЛЕН» (ЄДРПОУ 42208325), ТОВ «ПРЕЗИДЕНТ БОТ ІНТЕРНЕШНАЛ КО.» (ЄДРПОУ 42271004), ТОВ «СОРІНТОРС» (ЄДРПОУ 42300092), ТОВ «ЕНЛІЛЬ ПРОМ» (ЄДРПОУ 42330813), ТОВ «НОЙЛЕНТ КОМ`ЮНІТІ» (ЄДРПОУ 42330918), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ ТРАДИЦІЇ» (ЄДРПОУ 42333772), ТОВ «АСПЕКТРУМ» (ЄДРПОУ 42545907), ТОВ «ГЕРАЛЬДІКО» (ЄДРПОУ 42371645), ТОВ «КЕТЕНУ» (ЄДРПОУ 42371776), ТОВ «КЕРРІНГ СПЕКТР» (ЄДРПОУ 42435876), ТОВ «БК «ПРОФБУД МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 42440859), ТОВ «АСТЕР СЕРВІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42441057), ТОВ «КАРСОЛЮШЕН» (ЄДРПОУ 42445313), ТОВ «ФІНАНС-СІТІ» (ЄДРПОУ 42445512), ТОВ «ЕРЕЙЗЕР» (ЄДРПОУ 42445564), ТОВ «АВТОБІЗ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 42446228), ТОВ «НОВАСТАРК» (ЄДРПОУ 42446542), ТОВ «ФІНБІЗ КОРП» (ЄДРПОУ 42446591), ТОВ «ТАЙФОЛІО» (ЄДРПОУ 42446673), ТОВ «АФЕР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 42446799), ТОВ «АФРІКЮР ФАРМАЦЕПТІКАЛС.ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 42543192), ТОВ «ГРОЛАВ» (ЄДРПОУ 42607266), ТОВ «ТАУЕР КОРП» (ЄДРПОУ 42599334), ТОВ «ПОРТОБЕЛЛО» (ЄДРПОУ 42653768), ПП «АГРОТЕХТОРГ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 42791242), ТОВ «АКСЛІ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 42441078) на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;

Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «ГОРИЗОНТ СІФУД» (ЄДРПОУ 40159769), ТОВ «ВІЗАВІРІ ГЛОБАЛ» (ЄДРПОУ 41129075), ТОВ «ВЕГАТЕКС» (ЄДРПОУ 41221612), ТОВ «ЕЙРАС ФЬЮЖИН» (ЄДРПОУ 41379245), ТОВ «СЛЕЙТЕН» (ЄДРПОУ 42165931), ТОВ «БУДІНТЕКС ГРУП» (ЄДРПОУ 42170449), ТОВ «АРМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 42175976), ТОВ «САНБЕРС» (ЄДРПОУ 42195730), ТОВ «СКЕЛЛЕН» (ЄДРПОУ 42208325), ТОВ «ПРЕЗИДЕНТ БОТ ІНТЕРНЕШНАЛ КО.» (ЄДРПОУ 42271004), ТОВ «СОРІНТОРС» (ЄДРПОУ 42300092), ТОВ «ЕНЛІЛЬ ПРОМ» (ЄДРПОУ 42330813), ТОВ «НОЙЛЕНТ КОМ`ЮНІТІ» (ЄДРПОУ 42330918), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ ТРАДИЦІЇ» (ЄДРПОУ 42333772), ТОВ «АСПЕКТРУМ» (ЄДРПОУ 42545907), ТОВ «ГЕРАЛЬДІКО» (ЄДРПОУ 42371645), ТОВ «КЕТЕНУ» (ЄДРПОУ 42371776), ТОВ «КЕРРІНГ СПЕКТР» (ЄДРПОУ 42435876), ТОВ «БК «ПРОФБУД МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 42440859), ТОВ «АСТЕР СЕРВІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42441057), ТОВ «КАРСОЛЮШЕН» (ЄДРПОУ 42445313), ТОВ «ФІНАНС-СІТІ» (ЄДРПОУ 42445512), ТОВ «ЕРЕЙЗЕР» (ЄДРПОУ 42445564), ТОВ «АВТОБІЗ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 42446228), ТОВ «НОВАСТАРК» (ЄДРПОУ 42446542), ТОВ «ФІНБІЗ КОРП» (ЄДРПОУ 42446591), ТОВ «ТАЙФОЛІО» (ЄДРПОУ 42446673), ТОВ «АФЕР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 42446799), ТОВ «АФРІКЮР ФАРМАЦЕПТІКАЛС.ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 42543192), ТОВ «ГРОЛАВ» (ЄДРПОУ 42607266), ТОВ «ТАУЕР КОРП» (ЄДРПОУ 42599334), ТОВ «ПОРТОБЕЛЛО» (ЄДРПОУ 42653768), ПП «АГРОТЕХТОРГ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 42791242), ТОВ «АКСЛІ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 42441078) їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Виконання ухвали доручити Державній фіскальній службі України

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1