Ухвала

від 20.06.2019 по справі 757/31359/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31359/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що період з 2017 року по теперішній час група осіб, діючи за попередньою змовою, повторно, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55-1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» вчинили організацію створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб)- ТОВ "БАТТЕР ТРЕЙД" (41583124), ТОВ "БГ "ВАВІЛОН" (41197522), ТОВ "БЕРН ФІНАНС" (40381672), ТОВ "БЕРНАРДА" (41024269), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БИЗНЕС ДРАЙВ" (41996979), ТОВ "ГЕРАБУД" (41684245), ТОВ "ГЛОБАЛ ПРОДУКТ" (41448266), ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" (41446282), ТОВ ТРАНДЕС ОПТ' (41379512), ТОВ "ГРОС-ВЕЛЛ" (40942372), ТОВ "ГУРТОВА КОМПАНІЯ МАКСУС" (41857325), ТОВ ДАБЕКС" (41549020), ТОВ "ДАВІНГО" (41384365), ТОВ "ДАКСИЗБУД" (41684271), ТОВ "ДАСТРІАЛ" (41418411), ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" (41645619), ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ОПТ' (41916008), ТОВ "ДЕНАТЕК (39523149), ТОВ "ДЕНЕТО ГРУП" (40818442), ТОВ "ДИСТРИБУЦІЯ ГЛОБАЛ ФІНАНС" (41445993), ТОВ "ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП" (41442939), ТОВ "ДІКТУМ ПРОМ" (41787410), ТОВ "ДІОНІС ТОРГ' (41300840), ТОВ "ДНІПРО ОІЛ ГРУП" (41197480), ТОВ "ДОМІНОН" (41386509), ТОВ "ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ" (41054293), ТОВ "ДОНАУ" (41265639), ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" (41857676), ТОВ "ДРАБЛЕЙН" (41581200), ТОВ "ЕЗЕРІУМ" (41502160), ТОВ "ЕЛІЗАРД" (41567940), ТОВ "ЕЛІТ СТАР" (40944139 ), ТОВ «Стандарт Вінер» код ЄДРПОУ 42247343, ТОВ «Алстайн» код ЄДРПОУ 42112015, ТОВ «Торгово-Промислова Компанія «Венстрон» код ЄДРПОУ 42340659, ТОВ «Місячна Долина» код ЄДРПОУ 42223154, ТОВ «Вінройт Актив» код ЄДРПОУ 42201508, ТОВ «Вінрайз» код ЄДРПОУ 42137584, ТОВ «Стар Десіжн» код ЄДРПОУ 42057976, ТОВ «Рікетс Форбс» код ЄДРПОУ 42245147, ТОВ «Ейлінтрейд» код ЄДРПОУ 42195809, ТОВ «Маркет Груп ЛТД» код ЄДРПОУ 42156115, ТОВ «Толфорд Корпорейшн» НОМЕР_1 , ТОВ «Фокус Капітал» код ЄДРПОУ 42115833, ТОВ «Саван Постач» код ЄДРПОУ 42115786, ТОВ «Компанія Естор ЛТД» код ЄДРПОУ 42201623, ТОВ «Хайдпарк» код ЄДРПОУ 42198003, ТОВ «Потер Компані» код ЄДРПОУ 42197759, ТОВ «ЛД Алкар» код ЄДРПОУ 42057824, ТОВ «Катрін Трейдінг» код ЄДРПОУ 42294613, ТОВ «Імперіум Постач» код ЄДРПОУ 42068333, ТОВ «Лайтін Компані» код ЄДРПОУ 42120644, ТОВ «Гелікс Трейдент» код ЄДРПОУ 42120873, ТОВ «Континент Імпульс» код ЄДРПОУ 42116250, ТОВ «Роял Айрон» код ЄДРПОУ 42115943, ТОВ "КОМПАНІЯ ЕКСПРЕС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41796418) ТОВ "КОНТРАКТ ЛРІС" (41269832), ТОВ "КОРП АКТИВ" (41567872), ТОВ "КРОСВЕЙН" (41654247), ТОВ "КУПЕР АЛЬЯНС" (40538861), ТОВ "КФ СОЛАНА" (41350619), ТОВ "ЛАВІТА ТОРГ' (41384480), ТОВ "ЛАЙНІТ" (41512289), ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" (41446452), ТОВ "ЛЕОБУД СЕРВІС" (41513387), ТОВ "ПЕСТ ІНВЕСТ' (41573535), ТОВ "ЛИГА ЮГ" (41385861), ТОВ "ЛІЛІ-РОУЗ" (40604394), TOB "ЛОТУС-ТРЕЙД" (41583475), ТОВ "ЛОФТБУД" (41075596), ТОВ "ЛЯ-РОШЕЛЬ" (40381431), TOB "МАЕСТРО-БІЗ" (40945064), ТОВ "МАНДАРИН-ЕЛЕКТРИК" (41887585), ТОВ "МАРІОТ КОМПАНІ" (40385174), ТОВ "МАРІУПОЛЬ ПРОМБУД" (41212849), ТОВ "МАРКЕТ.ЮА" (41971315), ТОВ "МАРОККО СХОДУ" (41685689), ТОВ "МАСТЕР ГРАНД" (41972256), ТОВ "МЕГА ОПТ ПРОДУКТ" (41443521), ТОВ "МЕГА СТАЛЬПРОМ" (41271019), ТОВ "МЕД АСК" (40954718), ТОВ «ЛІДЕР ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41965956), ТОВ «КОМПАНІЯ АЛЬЯНС АЗОВ» (код ЄДРПОУ 41372695), ФГ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код за ЄДРПОУ 41897939), ТОВ «ВЄГАС БУД» (код ЄДРПОУ 41861517), ТОВ «ВІЛІУС ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 41761261), ТОВ «СЕРСЕЯ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 41761167) та інших, з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки.

В рамках кримінального провадження № 42018000000002085 від 23.08.18 року за фактами вчинення групою осіб фіктивного підприємництва та фінансових операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України, допитано ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), який являється засновником ФГ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код за ЄДРПОУ 41897939), встановлено, що останній не мав на меті реєструвати на своє ім`я ФГ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код за ЄДРПОУ 41897939) та вести фінансово-господарську діяльність цього підприємства. Дане підприємство, було зареєстровано на прохання друга за грошову винагороду. До фінансовогосподарської діяльності ФГ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код за ЄДРПОУ 41897939) він не має ніякого відношення.

Кошти, що перебувають на рахунку, ФГ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код за ЄДРПОУ 41897939) визнані речовим доказом та відповідають критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки можуть бути отримані кримінально протиправним шляхом.

Слідчий вказує, що метою накладення арешту на грошові кошти є забезпечення збереження вищевказаного майна, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вищенаведені положення закону, з метою забезпечення збереження арешту майна, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності власника майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, а також належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, яке буде використано як докази у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання, що відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання письмової інформації про суму коштів, які знаходяться на рахунках, оскільки такі вимоги не узгоджуються із положеннями кримінально процесуального законодавства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,309,372,392 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках ФГ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код за ЄДРПОУ 41897939), а саме: № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), №№ НОМЕР_4 відкритий в АТ «А-БАНК» (МФО 307770), №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), №№ НОМЕР_8 відкриті в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380627), № НОМЕР_9 відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені рахунки і вже знаходяться на них, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1