Ухвала

від 18.06.2019 по справі 757/31256/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31256/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстровано за ТОВ «ІДА-КЄВ» (код ЄДРПОУ 34808101), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ), за місцем фактичного місця знаходження офісних приміщень, які використовує у своїй діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42018000000002780 від 07.11.2018 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові собі органів ДФС України зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе та ряду суб`єктів господарювання імпортерів, підконтрольних групі компаній «Валтек» та інших пов`язаних з нею суб`єктів підприємницької діяльності, здійснили дії спрямовані на ухилення від сплати податків, які спричинили тяжкі наслідки для державних інтересів у розмірі, який перевищує двісті п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Так, установлено, що до реалізації схеми по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Луганськ, Луганської області, іпн. НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який орендує офісне приміщення №171 за адресою: АДРЕСА_1 .

У даний час, з метою проведення експертних досліджень, щодо підтвердження ухилення від сплати податків та як наслідок заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, а також встановлення осіб якими вчинено кримінальні правопорушення, виникла необхідність проведення обшуку офісного приміщення яке орендує ОСОБА_7 та яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів які містять відомості стосовно ввезення на територію України, розмитнення та реалізацію продукції ТОВ«Інженерний сантехнічний центр «Валтек», а також вилучення документів, чорнових записів, щодо придбання за кордоном, ввезення на територію України, митне оформлення, платіжних документів, а також документів щодо реалізації продукції ТОВ«Інженерний сантехнічний центр «Валтек» на території України.

Вилучені в ході обшуку речі та документи можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

Відомості стосовно права власності на об`єкти нежитлової нерухомості в буд. АДРЕСА_1 в БТІ не зареєстровано.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, проспект Григоренка, буд. 23, зареєстровано за ТОВ «ІДА-КЄВ» (код ЄДРПОУ 34808101), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація судового процесу.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного місця знаходження офісних приміщень, які використовує у своїй діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42018000000002780 від 07.11.2018 на проведення на обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстровано за ТОВ «ІДА-КЄВ» (код ЄДРПОУ 34808101), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ), за місцем фактичного місця знаходження офісних приміщень, які використовує у своїй діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення наступних речей та документів, а саме: комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, флеш-накопичувачі, зовнішні та внутрішні накопичувачі інформації, документів, які містять відомості стосовно ввезення на територію України, розмитнення та реалізації продукції ТОВ«Інженерний сантехнічний центр «Валтек» (код ЄДРПОУ 39560684), ТОВ «Рубінетто» (кодЄДРПОУ 42369882), ТОВ «Бельмонд Торг» (код ЄДРПОУ 42150354), ТОВ «Сейв Макс Груп» (код ЄДРПОУ 42167745), ТОВ «Горизонт-Трейд» (код ЄДРПОУ 42087382), ТОВ «Продастра» (код ЄДРПОУ 42297719), ТОВ «Топаз ЮА» (кодЄДРПОУ 42078535), ТОВ «Актів Пром Груп» (код ЄДРПОУ 42166590), ТОВ«Лотус Сіті» (код ЄДРПОУ 42153622), ТОВ «Буд-Практік» (код ЄДРПОУ 41678425), ТОВ «Тихий Яр» (код ЄДРПОУ 41846989), ТОВ «Лорант Сервіс» (кодЄДРПОУ 41709877), ТОВ «Домінон» (код ЄДРПОУ 41386509), ТОВ «Фор-Постач» (код ЄДРПОУ 41645646), ТОВ «Клеймар» (код ЄДРПОУ 41697757), ТОВ«Аверс Профіт» (код ЄДРПОУ 41630975), ТОВ «Охоронна Компанія «Полкан» (код ЄДРПОУ 41856892), ТОВ «Стартфорд» (код ЄДРПОУ 41698389), ТОВ «Сіфанта Компані» (код ЄДРПОУ 41697715), ТОВ «Вєгас Буд» (код ЄДРПОУ 41861517), ТОВ«Реал Будпроект» (код ЄДРПОУ 41684230), ТОВ «Шліц» (код ЄДРПОУ 41643785), ТОВ «Халбрейн» (код ЄДРПОУ 41698216), ТОВ «Відень Про Трейд» (кодЄДРПОУ 41901777), ТОВ «Інпром-Харків» (код ЄДРПОУ 41561467), ТОВ«Пронта-Комерс» (код ЄДРПОУ 41720796), ТОВ «Уран Горбуд» (код ЄДРПОУ 41685673), ТОВ «Контіна Ком» (код ЄДРПОУ 41260929), ТОВ «Марокко Сходу» (кодЄДРПОУ 41685689), ТОВ «Протек Агро Груп» (код ЄДРПОУ 41324751), ТОВ«Торгівельна Група «Каста» (код ЄДРПОУ 41504299), ТОВ «Бардо Груп» (кодЄДРПОУ 41444811), ТОВ «Леруа Мерлен Україна (код ЄДРПОУ 35679295), ТОВ«Епіцентр К» (код ЄДРПОУ 32490244), ТОВ «ОЛДІ Житомир» (код ЄДРПОУ 35238424), ТОВ «Торговельно - Будівельний Дім «Олді» (код ЄДРПОУ24738845), ТОВ«АСТЕР-М» (код ЄДРПОУ 35590228), ТОВ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 20038832), а також вилучення документів, чорнових записів, стосовно придбання за кордоном, ввезення на територію України, митного оформлення, платіжних документів, вантажних митних декларацій, карток обліку осіб, що здійснюють операції з товарами (картки акредитації), договорів доручення з митними брокерами, зовнішньоекономічних контрактів (договори) з усіма відповідними додатками в тому числі додатковими угодами, договорів купівлі продажу товарно-матеріальних цінностей, коносаментів, договорів на перевезення та калькуляцію транспортних витрат, товарно транспортних документів та накладних на перевезення (CMR, Air WayBill, Bill of Lading, ТТН), навантажувальних відомостей, пакувальних листів, специфікацій, рахунків-фактур, рахунків-проформ, інвойсів, документів щодо походження товару (сертифікати походження, заявки виробника і т.д.), документів що використовуються для визначення митної вартості товару (дозволи та відмітки органів санітарно епідеміологічного, ветеринарного фіто санітарного, радіологічного, екологічного контролю та інші), документів щодо контролю доставки вантажу (попередні декларації), документів що дають право на отримання пільгового оподаткування, кліше, реєстрів виданих (отриманих) податкових накладних, платіжних документів у тому числі платіжних доручень, роздруківок щодо руху коштів по рахунках, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів про сплату у готівковій формі (квитанції, чеки, накладні, авансові звіти), документів щодо проведення оплат за зовнішньоекономічними контрактами, додаткових угод до даних договорів з усіма відповідними додатками в тому числі договорів переуступки права вимоги за контрактами ЗЕД, договорів надання послуг, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків відкритих у банківських установах в тому числі у іноземній валюті, документів щодо переказів коштів у системі SWIFT, печатки, штампи у т.ч. компаній нерезидентів, документи стосовно відповідального зберігання продукції торгової марки «VALTEC», а також документів щодо реалізації продукції на території України, розрахункових документів та документів з придбання товарів у компаній ТОВ «ВІНПРОМ СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 41806972), ТОВ «ХАУСХОЛД ДЖИ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 41889336), ТОВ «САНІТАРІ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 42014141), нерезидентів «HUA RU INTERNATIONAL TRADING LIMITED», «CIXI SPAIL SANITARY WARE CO., LTD».

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 21.06.2019 року о 08.30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1