Ухвала

від 19.06.2019 по справі 757/30864/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30864/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду місті Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Так, Головним слідчим управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування, а Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12018000000000753, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 366-1, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ІНФОРМАЦІЯ_2 (49,655%) (змінено назву на ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (49,655%), ОСОБА_5 (0,69%).

Протоколом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.03.2018 прийнято рішення про внесення змін до Статуту у зв`язку зі зміною найменування учасника Товариства з ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

На момент придбання ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) частки у статутному капіталі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належали на праві власності наступні об`єкти нерухомого майна та земельні ділянки:

1. кадастровий номер: 2110100000:34:001:0229, Площа (га): 0.23

2. кадастровий номер: 2110100000:34:001:0227, Площа (га): 0.175

3. Будівлі літ. Т, літ. Ф, літ. У, заг. площею 284 кв.м.

4. Будівля літ. Б (склад) заг. площею 163,6 кв.м.

18.04.2018 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 (яка є його дружиною, а останній володіє 100 % ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (власник 49,655 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)) продала на користь останнього вказане нерухоме майно.

За даними реєстру нерухомого майна, договори продажу земельних ділянок та нерухомого майна були укладені 18.04.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 за участі нотаріуса ОСОБА_8 , при цьому вартість продажу була занижена по відношенню до ринкової вартості, а саме земельна ділянка 0,175 Га продана за 266 718 грн., земельна ділянка 0,23 га. продана за 478 837грн., будівлі літ. Т, літ. Ф, літ. У, заг. площею 284 кв.м., продано за 405 030 грн.

Відповідно до фінансового звіту (балансу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинного на дату укладення спірних договорів, вартість активів (майна) підприємства становила близько 11 739 700 грн. Разом з цим, балансова (остаточна) вартість майна відчужуваного за спірними договорами сукупно склала 1 150 585,00 грн. Реальна ж вартість відчуженого майна становила понад 30 340 000 грн. При цьому необхідно врахувати, що зареєстрована в реєстрі нерухомого майна свердловина із будівельною готовністю 95%, що розташована на відчуженій земельній ділянці, ще залишається у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак відчуження земельної ділянки у власність ОСОБА_7 унеможливлює подальші доступ до неї та використання. Крім того, на відчужуваних ділянках містяться ще дві свердловини, які не зареєстровані в реєстрі нерухомого майна, але з такою ж самою готовністю.

Таким чином, у зв`язку з відчуженням нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє втратило право власності на майно, ринкова вартість якого становить 58 340 000 грн., та яке складало всі балансові основні фонди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після придбання ОСОБА_7 нерухоме майно Будівлі літ. Т, літ. Ф, літ. У, заг. площею 284 кв.м. та Будівля літ. Б (склад) заг. площею 163,6 кв.м. були фізично знищені (знесені), що не тільки позбавило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права володіння нерухомими майном, але й завдало збитків у вигляді вартості знищеного нерухомого майна.

ІНФОРМАЦІЯ_3 не приймало участь у загальних зборах учасників, які прийняли рішення про відчуження майна, не погоджувало вартість такого відчуження, не погоджувало покупця такого майна.

Оформлення усіх договорів здійснювала нотаріус ОСОБА_8 , чоловік якої ОСОБА_9 перебуває у близьких стосунках з ОСОБА_7 .

При цьому, наявна інформація про те, що до укладання, оформлення та реалізації цих правочинів можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші.

В рамках даного кримінального провадження, 23.01.2019 у ході проведення обшуку за місцем роботи приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було виявлено і вилучено договір іпотеки від 13.11.2018, укладений між ОСОБА_7 (в особі ОСОБА_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в особі директора ОСОБА_17 ) з документами, на підставі яких було прийнято рішення про державну реєстрацію на приміщення 3-го поверху незавершеного будівництва 2-ї (другої) черги 43% (сорок три відсотки) готовності, позиції 16, 19 (шістнадцять, дев`ятнадцять), загальною площею 964,6 (дев`ятсот шістдесят чотири цілих шість десятих) кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1688307021101).

Крім того, 23.01.2019 у ході проведення обшуку за місцем роботи приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_18 було виявлено і вилучено договір міни від 11.01.2019, укладений між ОСОБА_7 (в особі представника ОСОБА_20 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (в особі ОСОБА_14 ) з документами, на підставі яких було прийнято рішення про державну реєстрацію на частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 1-13 загальною площею 1340,5 кв.м., незавершеного будівництва 1 черги 43 % готовності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1210647521101, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розташованого на земельній ділянці площею 0,2832 га, кадастровий номер 2110100000:06:001:0233 та частки приміщення підвалу І та ІІ поверху поз. 14-15, загальною площею 4295,5 кв.м. незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності арт-бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1210691721101, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розташованого на земельній ділянці площею 0,2832 га, кадастровий номер 2110100000:06:001:0233.

Крім того, у ОСОБА_18 виявлено і вилучено договір купівлі-продажу від 16.01.2019 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (в особі директора ОСОБА_16 ) та Газій- ОСОБА_21 і ОСОБА_13 з документами, на підставі яких було прийнято рішення про державну реєстрацію на приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1210602421101) та приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1688322021101).

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою перевірки причетності до вчиненого кримінального правопорушення приватних нотаріусів Ужгородського міського нотаріального округу (державних реєстраторів) ОСОБА_8 та ОСОБА_18 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи до яких потрібно отримати тимчасовий доступ самі по собі та по сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018000000000753, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій наступних документів та носіїв інформації:

- договорів та інших документів, на підставі яких приватному нотаріусу Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 створено та надано кваліфікований електронний підпис з вбудованими апаратно-програмними засобами, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, і щодо надання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

- документів, що стали підставою для отримання ідентифікаторів доступу до Єдиних державних реєстрів Міністерства юстиції України приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_18 ;

- документів, що стали підставою для отримання ідентифікаторів доступу до Єдиних державних реєстрів Міністерства юстиції України приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ;

- ІР-адрес, з яких приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_18 здійснювався доступ до Єдиних державних реєстрів Міністерства юстиції України у період з 01.11.2018 по 31.01.2019.

- ІР-адрес, з яких приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 здійснювався доступ до Єдиних державних реєстрів Міністерства юстиції України у період з 01.11.2018 по 31.01.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1