Ухвала

від 25.06.2019 по справі 757/32535/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32535/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

25.06.2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку на об`єкті нерухомого майна корпусу № 3 (літара Б), що за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, право власності на яке належить ТОВ «Патон Ессетс Кепітал» (ЄРДПОУ 42974804), де здійснює господарську діяльність ТОВ «Інтрагропак» (ЄРДПОУ 40370964).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12016100010009203 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до правоохоронних органів надійшла заява представника «Coveris Rigid Polska S.p. z.o.o.» (юридична особа за законодавством Польщі, зареєстрована за адресою: Республіка Польща, Семяновіце-Шльонскі, 41-100, вул. Будовляна, 6) ОСОБА_5 , щодо неправомірних дій з боку службових осіб ТОВ «Коверіс Рігід Україна» (код ЄДРПОУ 30021648), які виразились у привласненні товарно-матеріальних цінностей вищевказаної іноземної юридичної особи, а саме обладнання для виготовлення пластикової тари.

Обладнання було передане ТОВ «Коверіс Рігід Україна» лише у тимчасове користування (у лізинг).

Обладнання ввезено з метою використання ТОВ «Коверіс Рігід Україна» у власних виробничих потребах та за лізинговими контрактами повинно знаходитись у приміщенні Лізингоодержувача за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, яка була місцем реєстрації ТОВ «Коверіс Рігід Україна».

В ході аналізу отриманих документів встановлено, що Лізингодавець попереджав Лізингоодержувача про те, що не має наміру продавати обладнання.

16.12.2015 лізингові контракти №1/02/2014 від 27.02.2014 та №1/06/2014 від 16.06.2014 припинені Лізингодавцем в односторонньому порядку, у зв`язку з несплатою Лізингоодержувачем лізингових платежів більше ніж три місяці. Обладнання за цими контрактами підлягало поверненню до Польщі власнику Coveris Rigid Polska S.p. z.o.o. у строк до 16.02.2016.

У свою чергу, лізингові контракти №1/07/2014 від 04.07.2014 та №5/26/2015 від 26.05.2015 припинені з 16.06.2016 у зв`язку з односторонньою відмовою Лізингодавця від контракту після закінчення 6-ти місячного строку з моменту надходження відповідного повідомлення до Лізингоодержувача. Обладнання за цими контрактами підлягало поверненню до Польщі власнику Coveris Rigid Polska S.p. z.o.o. у строк до 16.06.2016.

Після 16.02.2016 та після 16.06.2016 Лізингодавець неодноразово намагався здійснити перевірку стану обладнання для підготовки його транспортування від Лізингоодержувача, але останній перешкоджав цьому.

Незважаючи на неодноразові повідомлення (вимоги) Coveris Rigid Polska S.p. z.o.o. до ТОВ «Коверіс Рігід Україна», щодо повернення обладнання власнику у Польщу, службові особи вказаного підприємства, не маючи жодних поважних причин чи обставин для цього, протиправно відмовляються його повернути та незаконно (без правових підстав) утримують його.

Таким чином на даний час майно не повернуто законному власнику.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Коверіс Рігід Україна» (код ЄДРПОУ 30021648) змінило адресу місцезнаходження юридичної особи, та за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, вже не знаходиться. На даний час за вищевказаною адресою знаходиться ТОВ «Інтерагропак» (код ЄДРПОУ 40370964), видами діяльності якого є аналогічна діяльність ТОВ «Коверіс Рігід Україна».

Крім цього, встановлено, що значна частина працівників, а саме 74 особи, які працювали в ТОВ «Коверіс Рігід Україна», працює на ТОВ «Інтерагропак», що може свідчити про формальність створення підприємства з метою передачі на нього обладнання та в подальшому його привласнення.

Також наявні рішення Господарського суду міста Києва від 12.01.2017, 02.02.2017, 20.02.2017 про зобов`язання ТОВ «Коверіс Рігід Україна» повернути лізингове обладнання Потерпілому Coveris Rigid Polska S.p. z.o.o. На дані рішення, ТОВ «Коверіс Рігід Україна» були подані апеляційні скарги, однак вони залишились без задоволення. Далі, на виконання даних рішень були видані судові накази та відкриті виконавчі провадження, однак службові особи ТОВ «Коверіс Рігід Україна» обладнання не повертають.

Встановлено, що ТОВ «Інтерагропак» (ЄРДПОУ 40370964) здійснює господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, а саме орендує нерухоме майно у ТОВ «Квіріт» (ЄРДПОУ 35291069) корпус № 3 (літара Б), загальною площею 12748,70 кв.м., власником якого є ТОВ «Патон Ессетс Кепітал» (ЄРДПОУ 42974804).

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що на об`єкті нежитлового майна корпусу № 3 (літара Б), що за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, право власності на яке належить ТОВ «ПАТОН ЕССЕТС КЕПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 42974804), знаходяться речі та документи, а також протиправно привласнене обладнання

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, речей і документів, які вказані в зазначеному клопотанні та мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, стороні обвинувачення необхідно провести обшук за вказаною адресою.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність проведення обшуку для відшукання обладнання без документів щодо законності його походження, первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності групою пов`язаних підприємств, статутних документів, документів які свідчать про ввезення (вивезення) товарно-матеріальних цінностей на митну територію України та їх розмитнення, чистих бланків з відбитками печаток та штампів, чорнових записів, договорів з додатками, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, товарно-транспортних документів, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, а також статутні, реєстраційні, фінансово-господарські документи та печатки підприємств, що не зареєстровані за цією адресою та не здійснюють діяльність за нею.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12016100010009203, дозвіл на проведення обшуку на об`єкті нерухомого майна корпусу № 3 (літара Б), що за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, право власності на яке належить ТОВ «Патон Ессетс Кепітал» (ЄРДПОУ 42974804), де здійснює господарську діяльність ТОВ «Інтрагропак» (ЄРДПОУ 40370964), з метою відшукання та вилучення майна (обладнання), а саме: «Термоформовочна машина Illig RDM 70», 1989 р.в., серійний номер 159, «Екструзійна лінія INF200TC», 1988 р.в., серійний номер 1331, «Печатна лінія Polytype BDM 501», 1994 р.в., серійний номер 315011523/4 No 2527, «Лінії для термоформування Illig 50К», 1986 р.в., серійний номер 118, документів на вищевказане обладнання, а також обладнання, яке містить сліди знищення, підробки або заміни його номерів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/32535/19-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1