Ухвала

від 02.07.2019 по справі 591/2584/19

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 591/2584/19

Провадження № 1-кс/591/3079/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2019 року м. Суми

Зарічний районнийсуд м.Суми вскладі слідчогосудді ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши клопотанняст.слідчого СУГУНП вСумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №420182010100000320 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням про проведення обшуку в приміщеннях за місцем здійснення діяльності ТОВ «Сумимостобуд», ТОВ «РоадКонстракшн» та ТОВ «Гелікон Груп» за адресою: м. Суми, проспект Курський, 32, з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та іншої документації про взаємовідносини даних підприємств між собою та про їх відносини з ТОВ «Пташине подвір`я», ТОВ «Птахопродукт-2007», ТОВ «Інвестиційна компанія «Хорс» та ТОВ «ДВ ХОЛДИНГ», замовниками виконання будівельних робіт на об`єктах інфраструктури Сумської області, комп`ютерної техніки мобільних телефонів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , документів, що мають відношення до проведення робіт по об`єктам, зазначеним в клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Суд вважає за можливе розглянути справу без його участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420182010100000320 від 20.09.2018 за фактом привласнення бюджетних коштів рядом суб`єктів господарювання під час виконання капітального та поточного ремонтів на об`єктах інфраструктури м. Суми та Сумської області та виведення таких коштів у "тіньовий" обіг через підставні фірми.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Сумської області функціонують комерційні структури: ТОВ «Сумимостобуд», ТОВ «Роад Констракшн» та ТОВ «Гелікон Груп», які є пов`язаними юридичними особами та мають спільних бухгалтерів, робочий персонал, майно, виробничі та технічні засоби. Керівником та власником даних підприємств є ОСОБА_6 .

В останні роки вказані підприємства залучаються до виконання бюджетних замовлень з ремонту та будівництва об`єктів інфраструктури в Сумській області.

Відповідно до матеріалів УСБУ у Сумській області, під час виконання бюджетних замовлень у 2018 році, представники зазначених підприємств використовували неякісні будматеріали та в менших об`ємах, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації.

Частина бюджетних коштів, отриманих в рамках договорів, використовувалася не за призначенням і виводилася в "тіньовий" обіг через підставні фірми: ТОВ «ДВ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36234389), ТОВ «Інвестиційна компанія «Хорс» (код ЄДРПОУ 41548074), TOB «Пташине подвір`я» (код ЄДРПОУ 37970022) та TOB «Птахопродукт-2007» (код ЄДРПОУ 34932382), які належать ОСОБА_4 . При цьому, одним із засновників ТОВ «Інвестиційна компанія «Хорс» також виступає ОСОБА_6 .

Зокрема, з рахунків ТОВ «Сумимостобуд», ТОВ «РоадКонстракшн» та ТОВ «Гелікон Груп» у безготівковій формі перераховувалися на рахунки ТОВ «ДВ ХОЛДИНГ» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Хорс» кошти під виглядом надання поворотної фінансової допомоги.

У подальшому, вказані кошти знімалися з банківських рахунків підприємств у готівковій формі під виглядом повернення фіндопомоги, та передавалися власникам ТОВ «Сумимостобуд», ТОВ «Роад Констракшн» та ТОВ «Гелікон Груп», які їх використовували не за цільовим призначенням і привласнювали.

Також, з рахунків ТОВ «Сумимостобуд», ТОВ «Роад Констракшн» та ТОВ «Гелікон Груп» у безготівковій формі перераховувалися на рахунки ТОВ «ДВ ХОЛДИНГ» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Хорс» кошти під виглядом сплати оренди спецтехніки. Надалі, вказані кошти знімалися у готівковій формі та передавалися власникам ТОВ «Сумимостобуд», ТОВ «Роад Констракшн» і ТОВ «Гелікон Груп», які в подальшому їх привласнювали.

За наявними даними оформленням та проведенням вказаних фінансових оборудок між ТОВ «Сумимостобуд», ТОВ «РоадКонстракшн», ТОВ «Гелікон Груп» та ТОВ «ДВ ХОЛДИНГ», ТОВ «Інвестиційна компанія «Хорс» безпосередньо займалася довірена особа ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування здобуто дані про привласнення та конвертування бюджетних грошових коштів під час виконання робіт за об`єктами, зазначеними у клопотанні.

При подальшому досудовому розслідуванні встановлено, що в приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 розташовані підприємства ОСОБА_6 , а саме: ТОВ «Сумимостобуд», ТОВ «РоадКонстракшн» та ТОВ «Гелікон Груп». В даному офісному приміщенні зберігаються всі документи про взаємодію вказаних підприємств між собою та про їх взаємодію із ТОВ «Пташине подвір`я», ТОВ «Птахопродукт-2007», ТОВ «Інвестиційна компанія «Хорс» та ТОВ «ДВ ХОЛДИНГ», замовниками виконання будівельних робіт на об`єктах інфраструктури Сумської області, готівкові грошові кошти, отримані злочинним шляхом, фінансово-господарська та статутна документація, документації щодо виконаних робіт на вказаних вище об`єктах інфраструктури , їх оплати, документація щодо купівлі-продажу будівельних матеріалів та оренди спецтехніки, надання фінансової допомоги, фінансова документація щодо перерахунку коштів та зняття готівки тощо. Документи про взаємодію між підприємствами складаються на комп`ютерній техніці, яка також розташована в даних приміщеннях. Крім того сам ОСОБА_6 зі свого мобільного телефону спілкується з іншими учасниками злочинної схеми та переписується з ними, використовуючи мобільні додатки Viber та WhatsApp, де вказує номери банківських рахунків, на які перераховують грошові кошти, зазначає суми коштів. В результаті чого виникають підстави вважати, що оглянувши комп`ютерну техніку та засоби мобільного зв`язку можна встановити додаткові обставини вчинення кримінального правопорушення, номера рахунків, на які конвертуються грошові кошти, отримані завідомо злочинним шляхом, суми коштів, посібників вказаних вище осіб та інші обставини, що мають суттєве значення для здійснення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

За таких обставин виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування та здійснення діяльності вказаних підприємств в офісному приміщенні за адресою: м. Суми, проспект Курський, 32

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обов`язковою умовою для винесення слідчим суддею ухвали про проведення обшуку є доведеність того факту, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи (п.4. ч.5 ст.234 КПК України).

Проведення обшуку без відповідних правових підстав може порушити конституційні права громадян.

Отже, з контексту ч.3 ст.234 КПК України клопотання не відповідає вимогам закону, оскільки слідчим не доведено, що відшукувані речі знаходяться саме у зазначеному приміщенні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 234 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях за місцем здійснення діяльності ТОВ «Сумимостобуд», ТОВ «РоадКонстракшн» та ТОВ «Гелікон Груп» за адресою: м. Суми, проспект Курський, 32, з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та іншої документації про взаємовідносини даних підприємств між собою та про їх відносини з ТОВ «Пташине подвір`я», ТОВ «Птахопродукт-2007», ТОВ «Інвестиційна компанія «Хорс» та ТОВ «ДВ ХОЛДИНГ», замовниками виконання будівельних робіт на об`єктах інфраструктури Сумської області, комп`ютерної техніки мобільних телефонів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , документів, що мають відношення до проведення робіт по об`єктам:

- поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 191007 Томашівка-Коровинці-Рубанка (окремими ділянками) (45233142-6 - Ремонт доріг). Сума 14 930 018;

- поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С191505 Хотінь-межа Росії (окремими ділянками) (45233142-6 - Ремонт доріг). Сума 9 744 735;

- капітальний ремонт тротуарів по вул. Петропавлівська м. Суми (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Сума 8 307 698;

- поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191508 Миколаївка ВерхнєПіщане (окремими ділянками) (45233142-6 - Ремонт доріг).Сума 5 873 478;

- поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-19-18 Краснопілля - Контрольно-пропускний пункт "Покровка" (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг). Сума 11 255 563;

- реконструкція мостового переходу на автомобільній дорозі Н-12 Суми-Полтава км 70+838 (додаткові роботи) (ДК 021:2015: 45221000-2 Будівництвомостів і тунелів, шахт і метрополітенів ). Сума 27 300 000;

- капітальний ремонт мосту через р. Сумка по вул. Горького (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).Сума 5 372 376;

- капітальний ремонтавтомобільної дорогидержавного значенняКиїв-Суми-Юнаківкакм 353+750-км 354+350(ДК 021:2015:45233000-9Будівництво,влаштовування фундаментута покриттяшосе,доріг).Сума 17813644,у т.ч.фінансово-господарськоїта статутноїдокументації,документації щодовиконаних робітна вказанихвище об`єктахінфраструктури ,їх оплати,документації щодокупівлі-продажубудівельних матеріалівта орендиспецтехніки,надання фінансовоїдопомоги,фінансової документаціїщодо перерахункукоштів тазняття готівки,інших предметівта документів,що маютьвідношення докримінального провадження,доводять винувказаних таінших осібта можутьбути використанів якостіречових доказів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1