Ухвала

від 18.06.2019 по справі 210/5940/18

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5940/18

Провадження № 1-кс/210/2101/19

"18" червня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в рамках кримінального провадження № 42018040000001325 від 19.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.06.2019 року до суду надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 42018040000001325 від 19.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Другим відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018040000001325 від 19.10.2018, внесеному до ЄРДР стосовно службових осіб ряду підприємств державної, комунальної власності та інших підприємств з часткою державної власності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2018 років службові особи комунальних, державних та інших підприємств з часткою державної власності, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Дніпропетровської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відокремлений структурний підрозділ" ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) здійснили привласнення паливних талонів торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які, відповідно до договорів, придбано у офіційних дистриб`юторів вказаних торгівельних марок, чим спричинено збиток на суму понад 350 тис. грн. Встановлено, що зазначені паливні талони належним чином не списані на вказаних вище підприємствах.

Крім того встановлено, що зазначені паливні талони торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » через посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) конвертовано в готівку, тобто посадові особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розуміючи незаконне походження паливних талонів, без офіційного відображення та документального супроводження, здійснили їх придбання за готівку у представників підприємств, на ім`я яких вони були видані з метою подальшого продажу та, як наслідок, їх легалізації (відмиванню).

Даний факт, зокрема підтверджується вилученням зазначених паливних талонів торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в ході обшуку 28-29.08.2018 по кримінальному провадженню № 42017040000001454 в офісних приміщеннях ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та проведеною на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів ідентифікацією як паливних талонів, так і суб`єктів господарювання (вказані вище), які їх придбали, у офіційних дистриб`юторів торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) відповідно. Так, суб`єктами господарювання, які офіційно придбали паливні талони та які вилучено в ході обшуку в офісних приміщеннях ПП « ОСОБА_4 » є підприємства комунальної, державної власності та інших підприємств з часткою державної власності, а саме: Центральної бази забезпечення паливно-мастильними матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Дніпропетровської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відокремлений структурний підрозділ" ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Так, в ході проведення обшуку офісних приміщень ПП « ОСОБА_4 » 28-29.08.2018 виявлено та вилучено значну кількість дійсних паливних талонів торгової марки «АВІАС», які було придбано:

1.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Дніпропетровської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі договору № 130418-01/197ПС від 13.04.2018 та отримані на підставі видаткової накладної №0032/0002929 від 23.04.2018.

2.КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договорів №0358 від 09.02.2018 та №0434 від 06.03.2018 і отримані на підставі видаткових накладних: №0032/0001623 від 03.03.2018, № 0032/0002697 від 12.04.2018, №0032/0003687 від 14.05.2018, №0032/0004522 від 07.06.2018, № 0032/0004974 від 19.06.2018, № 0032/0005703 від 11.07.2018, № 0032/0006484 від 02.08.2018.

3.Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі договорів № Г-17 від 06.02.2018, № 275 від 20.03.2018 та № 416 ІГ-140 від 18.07.2018 і отримані на підставі видаткових накладних: № 0022/0000931 від 21.03.2018, № 0022/0000933 від 21.03.2018, № 0022/0002395 від 20.06.2018, №0022/0002902 від 23.07.2018.

4.Апостолівським міжрайонним управлінням водного господарства (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на підставі договорів № 21/15 від 22.01.2018 та № 21/27 від 20.02.2018 і отриманих на підставі видаткових накладних: №0021/0000015 від 22.01.2018 та №0021/0000054 від 20.02.2018.

5.ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на підставі договору № 21/28 від 05.03.2018 і отриманих на підставі видаткової накладної: № 0021/0000067 від 05.03.2018.

6.ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на підставі договорів № 21/36 від 10.04.2018 та № 21/41 від 02.05.2018 і отриманих на підставі видаткових накладних: № 0021/0000108 від 10.04.2018 та №0021/0000147 від 02.05.2018.

У подальшому, під час проведення тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ідентифіковано та встановлено повний перелік серійних номерів талонів, які були придбані вище зазначеними комунальними, державними та іншими підприємствами з часткою державної власності.

На теперішній час, з метою встановлення усіх обставин справи, в тому числі розміру спричинених збитків, виникла необхідність в отримані інформації стосовного використання паливних талонів торгової марки «АВІАС», які придбані вказаними суб`єктами в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

У документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) об`єктивно відображаються відомості стосовно обставин реалізації паливних талонів, які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представники організації, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ документів та їх вилучення в рамках кримінального провадження № 42018040000001325 від 19.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме щодо використання паливних талонів (дата, місяць, рік та адреса здійснення отоварювання) придбаних:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Дніпропетровської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі договору № 130418-01/197ПС від 13.04.2018 та отримані на підставі видаткової накладної №0032/0002929 від 23.04.2018;

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договорів №0358 від 09.02.2018 та №0434 від 06.03.2018 і отримані на підставі видаткових накладних: №0032/0001623 від 03.03.2018, № 0032/0002697 від 12.04.2018, №0032/0003687 від 14.05.2018, №0032/0004522 від 07.06.2018, № 0032/0004974 від 19.06.2018, № 0032/0005703 від 11.07.2018, № 0032/0006484 від 02.08.2018;

- Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі договорів № Г-17 від 06.02.2018, № 275 від 20.03.2018 та № 416 ІГ-140 від 18.07.2018 і отримані на підставі видаткових накладних: № 0022/0000931 від 21.03.2018, № 0022/0000933 від 21.03.2018, № 0022/0002395 від 20.06.2018, №0022/0002902 від 23.07.2018;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на підставі договорів № 21/15 від 22.01.2018 та № 21/27 від 20.02.2018 і отриманих на підставі видаткових накладних: №0021/0000015 від 22.01.2018 та №0021/0000054 від 20.02.2018;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на підставі договору № 21/28 від 05.03.2018 і отриманих на підставі видаткової накладної: № 0021/0000067 від 05.03.2018;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на підставі договорів № 21/36 від 10.04.2018 та № 21/41 від 02.05.2018 і отриманих на підставі видаткових накладних: № 0021/0000108 від 10.04.2018 та №0021/0000147 від 02.05.2018.

Право тимчасово доступу надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , ст. о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18 липня 2019 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженнюне підлягаєі запереченняпроти неїможуть бутиподані підчас підготовчогопровадження всуді.

Суддя: ОСОБА_1