Ухвала

від 27.06.2019 по справі 295/8915/19

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/8915/19

1-кс/295/4777/19

УХВАЛА

Іменем України

27.06.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №12018060020002425 слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 14.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060020002425 з приводу вчинення працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою діяльність на території України з основним видом економічної діяльності 16.10 «Лісопильне та стругальне виробництво». Засновником даного товариства є громадянин ОСОБА_4 .

У відповідності зі статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (затверджений загальними зборами учасників, згідно з протоколом № б/н від 23.11.2016), Директор даного підприємства наділений повноваженнями з наступними обмеженнями:

-п. 7. 18: директор є виконавчим і розпорядчим органом, першою посадовою особою та керівником Товариства. Директор підзвітний загальним зборам товариства;

-п. 7. 19: за рішенням загальних зборів учасників Директор може бути тимчасово відсторонений від виконання повноважень. В такому випадку загальні збори учасників Товариства повинні одночасно обрати особу, яка буде виконувати функції Директора Товариства. Виконуючий обов`язки директора користується всіма правами та несе всі обов`язки, що передбачені Статутом для директора Товариства;

-п. 7. 20: директор здійснює поточне планування і управління діяльністю Товариства, забезпечує виконання рішень загальних зборів учасників Товариства, а такоє несе персональну відповідальність за стан і збереження майна Товариства та за наслідки соїх рішень;

-п. 7. 21: до компетенції Директора належить здійснення розпорядження майном та коштами Товариства в межах, визначених Статутом та за рішеннями загальних зборів учасників.

Крім того у клопотанні вказано, що протягом 2017 року працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківських установах м. Житомира здійснювалось поповнення рахунків Товариства грошовими коштами у вигляді поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника ОСОБА_5 лише для поповнення рахунків Товариства (але не у вигляді поворотної фінансової допомоги. Рахунки Товариства поповнювались напряму засновником ОСОБА_6 у безготівковій формі і не у вигляді поворотної фінансової допомоги. Таке розпорядження грошовими коштами являється допустимим лише за наявності відповідного рішення загальних зборів учасників тобто одноособового рішення засновника ОСОБА_5 , який володіє часткою в розмірі 100% статутного капіталу Товариства. Однак, протягом 2017 року всупереч такому положенню, без відома та дозволу власника ОСОБА_5 , працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « здійснювалось зняття та подальше привласнення грошових коштів Товариства під приводом повернення поворотної фінансової допомоги власне ОСОБА_7 . При цьому, до офіційних документів видаткових касових ордерів в графах «підпис одержувача» вносилися завідомо неправдиві відомості.

Слідчий зазначив, що учасник Товариства ОСОБА_4 такого доручення не надавав. У подальшому на Товаристві було проведено незалежну перевірку податкової звітності та ведення бухгалтерського обліку. Згідно з висновком перевірки № 23/04/18 від 23.04.2018 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не оформлені договори поворотної фінансової допомоги.

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий зазначив, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, а також проведення ряду експертиз, а також, враховуючи те, що згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012): Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код НОМЕР_1 ) не перебуває у процесі припинення та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів документів щодо поповнення рахунків Товариства грошовими коштами у вигляді поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника ОСОБА_5 , а саме: платіжних первинних бухгалтерських документів, прибуткових касових ордерів, квитанцій, видаткових касових ордерів за період з 01.01.2017 по 30.12.2017.

За таких обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Крім того слідчий вказав, що вищезазначені обставини, які мали місце, можливо довести лише за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим, та враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за його дорученням чи дорученням прокурора оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України або особам, які будуть діяти за їх постановою про доручення проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документівщодо поповненнярахунків ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »грошовими коштамиу виглядіповоротної фінансовоїдопомоги,отриманої відзасновника ОСОБА_5 ,в томучислі платіжних первинних бухгалтерських документів, прибуткових касових ордерів, квитанцій, видаткових касових ордерів за період з 01.01.2017 по 30.12.2017, а також інших документів, що стосуються зазначених поповнень рахунків, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення судово почеркознавчої експертизи.

Встановити строк дії ухвали до 26.07.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: