Ухвала

від 01.07.2019 по справі 404/3433/19

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/3433/19

Номер провадження 1-кс/404/2790/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42019121010000016 від 15.02.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по виконанню в 2018-2019 роках робіт по об`єктам: «Капітальний ремонт спортивної зали КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та юнацької творчості « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт приміщення групової ДНЗ (ясла-садок) №48 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 (коригування)» та «Капітальний ремонт окремих приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 », а саме: рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення вказаних ремонтних робіт (у копіях), оригіналів договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них;проектно-кошторисної документації;робочих проектів, експертних звітів, дефектних актів, актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, ресурсні відомості, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3, загального журналу виконання робіт, актів прихованих робіт, платіжних доручень, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду із додатками, доповненнями та змінами, актів приймання-передачі та платіжних доручень до них; накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, платіжних документів щодо придбання підрядником будматеріалів за період з 01.07.2018 по 01.01.2019, тобто з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання можливого знищення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактична та юридична адреса: АДРЕСА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області за матеріалами Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019121010000016 від 15.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП« ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_6 ), ПП« ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП« ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) протягом 2017-2019 років, шляхом зловживання службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення та розтрату коштів місцевого та державного бюджетів, що виділялись на реалізацію місцевих програм, в тому числі капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об`єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення.

Для перевірки повноти виконання робіт виникла необхідність у доступі до первинних бухгалтерських документів, які зберігаються (перебувають у володінні) в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по виконанню в 2018-2019 роках робіт по об`єктам: «Капітальний ремонт спортивної зали КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та юнацької творчості « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт приміщення групової ДНЗ (ясла-садок) №48 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 (коригування)» та з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по виконанню в 2018 році робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт окремих приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 », а саме: рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення вказаних ремонтних робіт (у копіях), оригіналів договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них; проектно-кошторисної документації; робочих проектів, експертних звітів, дефектних актів, актів виконаних підрядних робіт ф.КБ-2, ресурсні відомості, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф.КБ-3, загального журналу виконання робіт, актів прихованих робіт, платіжних доручень, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду із додатками, доповненнями та змінами, актів приймання-передачі та платіжних доручень до них; накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, платіжних документів щодо придбання підрядником будматеріалів за період з 01.07.2018 по 01.01.2019.

В первинних бухгалтерських документах по виконанню вище зазначених робіт, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містяться відомості щодо обсягів і найменування, виконаних видів робіт, відомості щодо загальновиробничих витрат і робіт, витрат труда, будівельних машин і механізмів, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, машин для перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом, понесених під час виконання робіт по вище вказаним об`єктам.

Крім того, необхідністю вилучення зазначених документів зумовлено забезпеченням їх зберігання у подальшому як доказів, проведення по ним судових експертиз, у тому числі почеркознавчої, будівельно-технічної і економічної експертизи, об`єктами дослідження якої є виключно оригінали документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Відповідно дост. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як зазначено уст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як зазначено у п.7 ч.2 ст.160КПК України у клопотанні між іншим зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Так, до матеріалів клопотання долучено витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №42019121010000016 від 15.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, згідно до якого відомості до реєстру внесені по факту того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_14 , та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП« ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_6 ), ПП« ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП« ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) протягом 2017-2019 років, шляхом зловживання службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення та розтрату коштів місцевого та державного бюджетів, що виділялись на реалізацію місцевих програм, в тому числі капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об`єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення.

На підтвердження клопотання долучено протокол допиту свідка: ОСОБА_9 , директора ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка підтвердила факт виконання робіт, проте про будь-які порушення при їх виконанні їй не відомо. Окремо вказала, що в двох кабінетах були проблеми з підлогою, але їх одразу усунули.

Крім того, долучено протокол допиту свідка: ОСОБА_10 , директора ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка під час допиту вказала, що їй не відомо про будь-які порушення чи недоліки після виконання будівельних робіт.

Будь-які інші докази злочину, про який внесені відомості до ЄРДР відсутні.

Слідчий звертаючись з клопотанням до слідчого судді, фактично посилається тільки на пояснення вказаних свідків, проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не достатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

Крім того, слідчий ініціюючи клопотання вказав, що вилучення оригіналів необхідно для проведення по ним судових експертиз, у тому числі почеркознавчої, будівельно-технічної і економічної експертизи, об`єктами дослідження якої є виключно оригінали документів, проте на момент звернення з клопотанням доказів про призначення таких експертиз слідчому судді не надано. Відтак слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав для вилучення оригіналів таких документів.

Таким чином, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, за недоведеністю такої необхідності у досудового слідства.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159,160,162, ч. 2 ст.163, ст.164 - 166,245,369-372,309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42019121010000016 від 15.02.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1