Ухвала

від 01.07.2019 по справі 404/1985/19

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/1985/19

Номер провадження 1-кс/404/2793/19

У Х В А Л А

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

01 липня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддяКіровського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12018120020007800 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення належним чином звірених копій документів слідчому СВ Кіровоградського ВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , або за дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України, які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121503 - Кропивницький-Михайлівка-вихід на а/д Н-01, яка виконувалась підприємством ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 18.06.2018 року по 31.12.2018 року, а саме:завірені належним чином копії положення про конкурсний комітет ІНФОРМАЦІЯ_3 , розпорядження або накази про затвердження його членів, протоколи засідань з приводу обрання переможця зазначених вище конкурсних торгів, протокол розкриття тендерних пропозицій, акцепт та звіт про проведення конкурсних торгів, тендерна документація та конкурсні пропозиції учасників;завірені належним чином копії платіжних документів про перерахування коштів за вище зазначені проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;завірена належним чином копія зведеного кошторисного розрахунку вартості ремонтних робіт;завірена належним чином копія локального кошторису;завірена належним чином копія відомості щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації;завірена належним чином копія підсумкової відомості ресурсів;завірені належним чином копії дефектних актів;завірені належним чином копії відповідних договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами (у разі наявності) на виконання робіт з ремонту об`єктів;завірені належним чином копії актів приймання виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В;завірені належним чином копії довідок про вартість робіт виконаних робіт та витрати форми КБ-3;завірені належним чином копії підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складені у відповідному звітному періоді;завірені належним чином копії виконавчої документації з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами;завірені належним чином копії відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);завірені належним чином копії товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати;завірені належним чином копії декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта;завірені належним чином копії договорів на проведення технічного нагляду за об`єктами будівництва, а також відповідні акти виконаних робіт та платіжні доручення;завірені належним чином копії висновків державної архітектурно-будівельної експертизи;завірені належним чином копії проекту і проектно-кошторисної документації по об`єкту О121503 КропивницькийМихайлівка-вихід на а/д Н-01, на якому проводяться або проводилися роботи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , договори із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проектів із проектними організаціями, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проектів, платіжних документів про оплату проектних робіт; робочий проектпоточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121503 КропивницькийМихайлівка-вихід на а/д Н-01, яка виконувалась за договором укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120020007800 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, зареєстроване відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , здійснили привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення поточного ремонту доріг на території області, шляхом завищення обсягів виконаних робіт, чим спричинили збитки обласному бюджету (сума збитків встановлюється).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на момент вчинення злочину був, співзасновник та директор ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на сьогоднішній день підприємство перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

З метоюдокументування злочиннихдій буловстановлено,що употочному роцітендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » було визнане переможцем у відкритих торгах по 9-ти предметам закупівлі, де приймало участь учасник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та було визнане таким, що програло торги. При цьому серед документів тендерної пропозиції ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кожному із зазначених торгів були розміщені інформаційні довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, але без зазначення досвіду, також були зазначені джерела поставки основних дорожніх матеріалів в яких зазначається, що основним постачальником емульсії бітумної, дорожньої здійснює ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Крім того згідно з податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з показів свідків встановлено, що основними постачальниками та виробниками будівельних матеріалів, які використовувались для проведення вищезазначених робіт являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » колишній ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_5 ), якими протягом 2018 року було вироблено та реалізовано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » асфальтобетонні та щебеневі суміші, та бітумні емульсії, а також останніми підприємствами при проведенні робіт надавались відповідні послуги автотранспортом та механізмами.

Разом з тим встановлено, що у 2018 році ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало господарські стосунки щодо придбання на суму понад 2 млн. грн. товарів, робіт та послуг з підприємствами, які можуть мати безтоварний вид, а самі підприємства ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на сьогоднішнійдень підприємствоперейменовано наТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають ознаки фіктивності та належать до низки підприємств, що входять до конвертаційного центру, який діє на території м. Кропивницького та м. Києва

Також, 23.04.2019 року слідчим СВ Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , за присутності інженера-будівельника ОСОБА_6 та двох понятих, було проведено огляд автомобільної дороги загального користування місцевого значення, на якій відповідно до договору №100/18 від 05.07.2018 року «на виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого О121503 КропивницькийМихайлівка-вихід на а/д Н-01», укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_7 та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , були виконані вищезазначені роботи.

23.04.2019 року інженером-будівельником ОСОБА_6 було складено висновок фахівця з фото таблицею. У висновку фахівця зазначалось наступне у ході контрольних обмірів об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121503 КропивницькийМихайлівка-вихід на а/д Н-01» встановлено факт не виконання робіт по плануванню узбіччя автогрейдером легкого типу при робочому ході в одному напрямку та часткове улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м, хоча фактично влаштовано 1-3 см улаштування верхнього шару покриття та шириною укладання 2,5 м, замість визначених у вищезазначеному договорі №100/18 від 05.07.2018 товщиною верхнього шару 5 см при ширині укладання 3 м, що можливо призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 100 тис. грн.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121503 КропивницькийМихайлівка-вихід на а/д Н-01, яка виконувалась підприємством ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 18.06.2018 року по 31.12.2018 року.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Проте, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до інформації оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_9 , оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися працівникам оперативних підрозділів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кіровоградського ВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення належним чином звірених копій документів, які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121503 - Кропивницький-Михайлівка-вихід на а/д Н-01, яка виконувалась підприємством ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 18.06.2018 року по 31.12.2018 року, а саме:завірені належним чином копії положення про конкурсний комітет ІНФОРМАЦІЯ_3 , розпорядження або накази про затвердження його членів, протоколи засідань з приводу обрання переможця зазначених вище конкурсних торгів, протокол розкриття тендерних пропозицій, акцепт та звіт про проведення конкурсних торгів, тендерна документація та конкурсні пропозиції учасників;завірені належним чином копії платіжних документів про перерахування коштів за вище зазначені проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;завірена належним чином копія зведеного кошторисного розрахунку вартості ремонтних робіт;завірена належним чином копія локального кошторису;завірена належним чином копія відомості щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації;завірена належним чином копія підсумкової відомості ресурсів;завірені належним чином копії дефектних актів;завірені належним чином копії відповідних договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами (у разі наявності) на виконання робіт з ремонту об`єктів;завірені належним чином копії актів приймання виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В;завірені належним чином копії довідок про вартість робіт виконаних робіт та витрати форми КБ-3;завірені належним чином копії підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складені у відповідному звітному періоді;завірені належним чином копії виконавчої документації з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами;завірені належним чином копії відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);завірені належним чином копії товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати;завірені належним чином копії декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта;завірені належним чином копії договорів на проведення технічного нагляду за об`єктами будівництва, а також відповідні акти виконаних робіт та платіжні доручення;завірені належним чином копії висновків державної архітектурно-будівельної експертизи;завірені належним чином копії проекту і проектно-кошторисної документації по об`єкту О121503 КропивницькийМихайлівка-вихід на а/д Н-01, на якому проводяться або проводилися роботи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , договори із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проектів із проектними організаціями, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проектів, платіжних документів про оплату проектних робіт; робочий проектпоточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121503 КропивницькийМихайлівка-вихід на а/д Н-01, яка виконувалась за договором укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 01.08.2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1