Ухвала
від 01.07.2019 по справі 712/8579/19
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/8579/19

Провадження №1-кс/712/4941/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

01 липня 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого-судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту в кримінальному провадженні № 12019250270000643, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідча СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділенням Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 12019250270000643 від 12.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він виявив підробку документів наданих приватному нотаріусу.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_6 (5512), АДРЕСА_1 , за наявними записами з Єдиного реєстру довіреностей, здійснив реєстрацію довіреностей від особи, що видала довіреність, а саме ОСОБА_5 , ідн. НОМЕР_1 . Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру довіреностей:

- 09.04.2019, реєстраційний номер 48707983, було посвідчено довіреність на представника ОСОБА_7 , ідн. НОМЕР_2 , номер у реєстрі нотаріальних дій: 53;

- 11.04.2019, реєстраційний номер 48719312, було посвідчено довіреність на представника ОСОБА_8 , ідн. НОМЕР_3 , номер у реєстрі нотаріальних дій: 57;

- 22.04.2019, реєстраційний номер 48771007, було посвідчено довіреність на представника ОСОБА_8 , ідн. НОМЕР_3 , номер у реєстрі нотаріальних дій: 65;

- 24.04.2019, реєстраційний номер 48786095, було посвідчено довіреність на представника ОСОБА_8 , ідн. НОМЕР_3 , номер у реєстрі нотаріальних дій: 69.

Однак, відповідно до показів наданих ОСОБА_5 до нотаріуса, з приводу посвідчення вищевказаних довіреностей від його імені, він не звертався та вищевказані особи йому не знайомі.

Відповідно до витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей 10.06.2019 до Єдиного реєстру довіреностей за заявою ОСОБА_5 внесено реєстраційні записи про скасування вищевказаних довіреностей.

Враховуючи вищевказане ОСОБА_5 звернувся до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області з заявою про накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно, що належить йому на праві приватної власності та юридичним особам керівником та засновником, яких він являться, а саме ПП «Хацьки Агро» (код ЄДРПОУ 33409070), ПП «ЧТСОА» (код ЄРДПОУ 14211373), ПАТ «Таксопарк» (код ЄРДПОУ 03115382).

Згідно довідки з «НАІС ДДАІ» МВС України ОСОБА_5 на праві приватної власності належать наступні транспортні засоби:

-MERCEDES-BENS VITO 109 CDI 2148, (2008), БІЛИЙ, № двиг. 64698051627692, № куз. НОМЕР_4 , ДНЗ: НОМЕР_5 , Свідоцтво: НОМЕР_6 , Дата видачі: 10.02.2017

-BMW 52312497, (2005), ЧОРНИЙ, № двиг.N52B25AE02606090, № куз. НОМЕР_7 , ДНЗ: CA1701BT, Свідоцтво: НОМЕР_8 , Дата видачі: 23.02.2016

-DAF XF 95.430 12580, (2006), БІЛИЙ, № двиг. W25729, № шасі НОМЕР_9 , ДНЗ: НОМЕР_10 , Свідоцтво: НОМЕР_11 , Дата видачі: 10.12.2015

-BODEX KIS ЗК, (2008), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_12 , ДНЗ: НОМЕР_13 , Свідоцтво: НОМЕР_14 , Дата видачі: 05.12. 2015

-ЛЕВ 18, (2012), ЧЕРВОНИЙ, № куз. С0005874, ДНЗ: НОМЕР_15 , Свідоцтво: НОМЕР_16 , Дата видачі: 30.10.2012

-TOYOTA LAND CRUISER 4164, (2007), ЧОРНИЙ, № двиг. 1НD0309351, № куз. JTEHC05J904040898, ДНЗ: НОМЕР_17 , Свідоцтво: НОМЕР_18 , Дата видачі: 19.04.2007 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речовив прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстр Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 на праві приватної власті належить наступне майно:

-квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа 95,80 кв. м., житлова площа 57,60 кв. м. , кількість кімнат -3, реєстраційний номер запису 37281806, частка власності 1/1;

-квартира, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 , загальна площа 135,7 кв. м., житлова площа 75,6 кв. м., реєстраційний номер запису 14167749;

-вбудовано-прибудоване приміщення магазину з торговим залом, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 258, загальна площа 481 кв. м., реєстраційний номер запису 18331389;

-комплекс , що знаходиться за адресою : Черкаська обл., м. Черкаси. вулиця Гоголя, 255, реєстраційний номер запису 2501101;

-земельна ділянка, земельна ділянка 0,2438 га, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Гоголя, 255, кадастровий номер: 7110136700:04:017:0050;

-житловий будинок, що знаходиться за адресою : Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Садова, будинок 148, житлова площа 133,4 кв. м., площа земельної ділянки 887 кв. м., реєстраційний номер запису 14606837, частка власності 1/1;

-магазин, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Сумгаїтська, будинок 24, загальна площа 932,2 кв. м., опис : нежитлові приміщення літ. А-9 1-го поверху з № 1 по № 29, № 36, реєстраційний номер запису 1090297571101;

-будинок, що знаходиться за адресою : Черкаська обл., Черкаський р.,

с. Хацьки, вулиця Леніна, будинок 97, житлова площа 38,1 кв. м., реєстраційний номер запису 13865868;

-земельна ділянка, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер: 7110136700:03:028:0064, опис об`єкта: площа 0.2149 га, дата реєстрації земельної ділянки: 06.07.2015, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Управління Держземагенства у черкаському районі Черкаської області, цільове призначення : для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, реєстраційний номер запису 875048671101;

-нежитлове приміщення супермаркету, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Гагаріна, будинок 98, реєстраційний номер запису 7905971101, складова частина об`єкта нерухомого майна: нежитлове приміщення супермаркету, А-1, загальна площа 1297,9 кв. м., матеріали стін: металевий каркас, сандвіч панелі, складова частина об`єкта нерухомого майна: навіс, Б.

Оскільки існує ризик відчуження вказаного майна в незаконний спосіб, а саме на підставі довіреностей від іменні ОСОБА_5 , виникла необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме накладення арешту. Оскільки не застосування заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до вчиненні інших кримінальних правопорушень, спрямованих на заволодіння вищеказаного майна в незаконний спосіб.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає наступне.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України1 арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Частиною 1статті 98 КПК Українивизначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 2 ст. 98 КПК України документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першій цієї статті.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 12019250270000643 від 12.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019250270000643 від 12.06.2019, 11.06.2019 року до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що він виявив підробку документів наданих приватному нотаріусу

Згідно довідки з «НАІС ДДАІ» МВС України від 12.06.2019 року ОСОБА_5 на праві приватної власності належать наступні транспортні засоби:

-MERCEDES-BENS VITO 109 CDI 2148, (2008), БІЛИЙ, № двиг. 64698051627692, № куз. НОМЕР_4 , ДНЗ: CA9119BX, Свідоцтво: НОМЕР_6 , Дата видачі: 10.02.2017

-BMW 52312497, (2005), ЧОРНИЙ, № двиг.N52B25AE02606090, № куз. НОМЕР_7 , ДНЗ: CA1701BT, Свідоцтво: НОМЕР_8 , Дата видачі: 23.02.2016

-DAF XF 95.430 12580, (2006), БІЛИЙ, № двиг. W25729, № шасі НОМЕР_9 , ДНЗ: НОМЕР_10 , Свідоцтво: НОМЕР_11 , Дата видачі: 10.12.2015

-BODEX KIS ЗК, (2008), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_12 , ДНЗ: НОМЕР_13 , Свідоцтво: НОМЕР_14 , Дата видачі: 05.12. 2015

-ЛЕВ 18, (2012), ЧЕРВОНИЙ, № куз. С0005874, ДНЗ: НОМЕР_15 , Свідоцтво: НОМЕР_16 , Дата видачі: 30.10.2012

-TOYOTA LAND CRUISER 4164, (2007), ЧОРНИЙ, № двиг. 1НD0309351, № куз. JTEHC05J904040898, ДНЗ: НОМЕР_17 , Свідоцтво: НОМЕР_18 , Дата видачі: 19.04.2007.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстр Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 170234935 від 12.06.2019 ОСОБА_5 на праві приватної власті належить наступне майно:

-квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа 95,80 кв. м., житлова площа 57,60 кв. м. , кількість кімнат -3, реєстраційний номер запису 37281806, частка власності 1/1;

-квартира, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 , загальна площа 135,7 кв. м., житлова площа 75,6 кв. м., реєстраційний номер запису 14167749;

-вбудовано-прибудоване приміщення магазину з торговим залом, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 258, загальна площа 481 кв. м., реєстраційний номер запису 18331389;

-комплекс , що знаходиться за адресою : Черкаська обл., м. Черкаси. вулиця Гоголя, 255, реєстраційний номер запису 2501101;

-земельна ділянка, земельна ділянка 0,2438 га, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Гоголя, 255, кадастровий номер: 7110136700:04:017:0050;

-житловий будинок, що знаходиться за адресою : Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Садова, будинок 148, житлова площа 133,4 кв. м., площа земельної ділянки 887 кв. м., реєстраційний номер запису 14606837, частка власності 1/1;

-магазин, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Сумгаїтська, будинок 24, загальна площа 932,2 кв. м., опис : нежитлові приміщення літ. А-9 1-го поверху з № 1 по № 29, № 36, реєстраційний номер запису 1090297571101;

-будинок, що знаходиться за адресою : Черкаська обл., Черкаський р., с. Хацьки, вулиця Леніна, будинок 97, житлова площа 38,1 кв. м., реєстраційний номер запису 13865868;

-земельна ділянка, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Гагаріна, земельна ділянка 98, кадастровий номер: 7110136700:03:028:0064, опис об`єкта: площа 0.2149 га, дата реєстрації земельної ділянки: 06.07.2015, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Управління Держземагенства у черкаському районі Черкаської області, цільове призначення : для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, реєстраційний номер запису 875048671101;

-нежитлове приміщення супермаркету, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Гагаріна, будинок 98, реєстраційний номер запису 7905971101, складова частина об`єкта нерухомого майна: нежитлове приміщення супермаркету, А-1, загальна площа 1297,9 кв. м., матеріали стін: металевий каркас, сандвіч панелі, складова частина об`єкта нерухомого майна: навіс, Б.

ОСОБА_5 є керівником та засновником ПП «Хацьки Агро» (код ЄДРПОУ 33409070), ПП «ЧТСОА» (код ЄРДПОУ 14211373), ПАТ «Таксопарк» (код ЄРДПОУ 03115382), що підтверджується відповідними документами.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на вищевказане рухоме та нерухоме майно.

Керуючись ст. ст. 117, 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, суддя слідчий,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на все рухоме та нерухоме майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідн. НОМЕР_1 , а саме:

-MERCEDES-BENS VITO 109 CDI 2148, (2008), БІЛИЙ, № двиг. 64698051627692, № куз. WDF63960113461451, ДНЗ: CA9119BX, Свідоцтво: CXM 040140, Дата видачі: 10.02.2017

-BMW 52312497, (2005), ЧОРНИЙ, № двиг.N52B25AE02606090, № куз. НОМЕР_7 , ДНЗ: CA1701BT, Свідоцтво: CXT 906242, Дата видачі: 23.02.2016

-DAF XF 95.430 12580, (2006), БІЛИЙ, № двиг. W25729, № шасі НОМЕР_9 , ДНЗ: НОМЕР_10 , Свідоцтво: НОМЕР_11 , Дата видачі: 10.12.2015

-BODEX KIS ЗК, (2008), СІРИЙ, № шасі SU90333JH8SBU1054, ДНЗ: НОМЕР_13 , Свідоцтво: НОМЕР_14 , Дата видачі: 05.12. 2015

-ЛЕВ 18, (2012), ЧЕРВОНИЙ, № куз. С0005874, ДНЗ: НОМЕР_15 , Свідоцтво: НОМЕР_16 , Дата видачі: 30.10.2012

-TOYOTA LAND CRUISER 4164, (2007), ЧОРНИЙ, № двиг. 1НD0309351, № куз. JTEHC05J904040898, ДНЗ: НОМЕР_17 , Свідоцтво: НОМЕР_18 , Дата видачі: 19.04.2007.

-квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа 95,80 кв. м., житлова площа 57,60 кв. м., кількість кімнат -3, реєстраційний номер запису 37281806, частка власності 1/1;