Ухвала

від 05.04.2019 по справі 757/17926/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17926/19-к

УХВАЛА

05 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що другим управлінням організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019000000000081 від 15.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

В засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого відділу Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 від 01.04.2019 р. кошти сума ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ), а саме: ТОВ «ГАМПЕРТ» (код ЄДРПОУ 41911853), ТОВ «АЛПІН» (код ЄДРПОУ 41912092), ТОВ «ГОЛД ТАБАК» (код ЄДРПОУ 41215347), ТОВ «КРУСДОН» (код ЄДРПОУ 41835867), ТОВ «ФІСКЕР» (код ЄДРПОУ 41912181), ТОВ «НЕВУР» (код ЄДРПОУ 41835851), ТОВ «СТРАТІС» (код ЄДРПОУ 41843443), ТОВ «УКРТАБАКО» (код ЄДРПОУ 41207650), ТОВ «СТАРЛЕД» (код ЄДРПОУ 41839259), ТОВ «НЕВЕР МАКС» (код ЄДРПОУ 40083234), ТОВ «АЙТЛАН» (код ЄДРПОУ 41910226), ТОВ «АЛЬФУР» (код ЄДРПОУ 41912024), ТОВ «ОСРАМ» (код ЄДРПОУ 41842523), ТОВ «БЕРДІС» (код ЄДРПОУ 42101616), ТОВ «ГОНВЕД» (код ЄДРПОУ 42042315), ТОВ «ДЕНДЕР» (код ЄДРПОУ 42043448), ТОВ «ЕНБЕК» (код ЄДРПОУ 42043848), ТОВ «ТОСМЕН» (код ЄДРПОУ 42101506), ТОВ «КАРТІЕР» (код ЄДРПОУ 42044286), ТОВ «КЕМПЕЛ» (код ЄДРПОУ 41510653), ТОВ «ВЕЛЬТАР» (код ЄДРПОУ 41801246), ТОВ «РОВІО» (код ЄДРПОУ 41724881), ТОВ «ПАРЕНС» (код ЄДРПОУ 42186438), ТОВ «АДМІКС ТРАНС» (код ЄДРПОУ 40113546), ТОВ «КАСТРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42204247), ТОВ «ТЕНДЕР ПРОМ» (код ЄДРПОУ 42248614), ТОВ «ПОНАР» (код ЄДРПОУ 42248876), ТОВ «ШАНОР» (код ЄДРПОУ 42242429), ТОВ «САВУК» (код ЄДРПОУ 42248745), ТОВ «ПОКЛАС» (код ЄДРПОУ 42248902), ТОВ «БЕЙЗЕЛС» (код ЄДРПОУ 42249864), ТОВ «КОСМОЛІКС» (код ЄДРПОУ 42249361), ТОВ «ФРЕМЕН» (код ЄДРПОУ 42204954), ТОВ «СОВАРЕК» (код ЄДРПОУ 42248682), ТОВ «ДОРАМ» (код ЄДРПОУ 42203772), ТОВ «ЛАТИМ» (код ЄДРПОУ 42249100), ТОВ «ЦАРЕС» (код ЄДРПОУ 42206003), ТОВ «НЕКАРИМ» (код ЄДРПОУ 42248991), ТОВ «РАМКАС» (код ЄДРПОУ 42248808), ТОВ «ДОБЛІС» (код ЄДРПОУ 42249712), ТОВ «ДЖАРЛС» (код ЄДРПОУ 42249761), ТОВ «ЛАРМАН» (код ЄДРПОУ 42249335), ТОВ «ВІСКА» (код ЄДРПОУ 42249801), ТОВ «МИКОЛАУС» (код ЄДРПОУ 42249031), ТОВ «МАЗДАС» (код ЄДРПОУ 42249213), ТОВ «ПАРИНО» (код ЄДРПОУ 42248951), ТОВ «ЛОРИСАН» (код ЄДРПОУ 42249251), ТОВ «МАРКУД» (код ЄДРПОУ 42249157), ТОВ «ЧЕЛОС» (код ЄДРПОУ 42206265), ТОВ «ФОНІТ» (код ЄДРПОУ 42205591), ТОВ «ЛАРУЛ» (код ЄДРПОУ 42204823), ТОВ «ГУАНОС» (код ЄДРПОУ 42249775), ТОВ «АХМАТОС» (код ЄДРПОУ 42249885), ТОВ «ЛАЧЕС» (код ЄДРПОУ 42249052), ТОВ «ХАМОНС»(код ЄДРПОУ 42205586), ТОВ «ХЕНДЕКС» (код ЄДРПОУ 42246177),ТОВ «КОНСПЕРС»(код ЄДРПОУ 42249398), ТОВ «ВЕРГАМОНТ» (код ЄДРПОУ 42249822),ТОВ» ВЕНСТА» (код ЄДРПОУ 42249838), ТОВ «ЕЛЕВЕНС» (код ЄДРПОУ 42249658), ТОВ «ФЕТВІЛ» (код ЄДРПОУ 42205345), ТОВ «ЖОРЕН» (код ЄДРПОУ 42204011), ТОВ «ТУРЕНТОН» (код ЄДРПОУ 42248609), ТОВ «НЕКЕД» (код ЄДРПОУ 42248986), ТОВ «СМУГОС» (код ЄДРПОУ 42248719), ТОВ «НАТИС АП» (код ЄДРПОУ 42249010), ТОВ «ВАРЧЕН» (код ЄДРПОУ 42249843), ТОВ «БУВАР» (код ЄДРПОУ 42249859), ТОВ «РАПІКС» (код ЄДРПОУ 42248787), ТОВ «ЧЕРІКС» (код ЄДРПОУ 42242759), ТОВ «ПРАВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42248855), ТОВ «КОНСАЛТІК ЮА» (код ЄДРПОУ 42249424), ТОВ «АНЕМІС» (код ЄДРПОУ 42249906), ТОВ «ЛЕСЕПС» (код ЄДРПОУ 42249293), ТОВ «ПОЛІСАП» (код ЄДРПОУ 42248881), ТОВ «РУНОС» (код ЄДРПОУ 42248750), ТОВ «СТАШОРС» (код ЄДРПОУ 42248640), ТОВ «ШЕЛФ» (код ЄДРПОУ 42242256), ТОВ «МОНТІЖ» (код ЄДРПОУ 42193178), ТОВ «РАФНЕКС» (код ЄДРПОУ 42200939), ТОВ «МАСЕД» (код ЄДРПОУ 42193885), ТОВ «АЙРЕН» (код ЄДРПОУ 42189046), ТОВ «АДЛЕРС» (код ЄДРПОУ 42192572),ТОВ «АКТОЛ»(код ЄДРПОУ 42194716), ТОВ «ПРАТОН» (код ЄДРПОУ 42165863),ТОВ «АБОЛІШ» (код ЄДРПОУ 42192661), ТОВ «ГІМАР» (код ЄДРПОУ 42170061), ТОВ «САБУГАЛ» (код ЄДРПОУ 42200499),ТОВ «ТВЕНТ»(код ЄДРПОУ 42155483),ТОВ «АМАРЕНТ» (код ЄДРПОУ 42184630), ТОВ «ГЕНУЗ» (код ЄДРПОУ 42193602), ТОВ «СІНЕШ» (код ЄДРПОУ 42200389), ТОВ «НЕПОЛЬ» (код ЄДРПОУ 42201136), ТОВ «ТАВІР» (код ЄДРПОУ 42198256), ТОВ «НЕТРАН» (код ЄДРПОУ 42168136),ТОВ «ЛОРЕШ» (код ЄДРПОУ 42194543), ТОВ «АКРОМС» (код ЄДРПОУ 42189219), ТОВ «ВОРОНАС» (код ЄДРПОУ 42170208), ТОВ «ТАЛОВЕР»(код ЄДРПОУ 42200677), ТОВ «ТЕРУЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 42201555), ТОВ «АГЕД» (код ЄДРПОУ 42193005), ТОВ «ЕЛВАШ» (код ЄДРПОУ 42169889),ТОВ «ТАМУОРТ» (код ЄДРПОУ 42201230), ТОВ «ВАЛОНГ» (код ЄДРПОУ 42170957), ТОВ «ЛАМЕГ» (код ЄДРПОУ 42168597), ТОВ «ЛІВОРН» (код ЄДРПОУ 42168288), ТОВ «ЛАНАРК» (код ЄДРПОУ 42168471),ТОВ «КЕЛУЖ» (код ЄДРПОУ 42168707), ТОВ «ТАЙФАР» (код ЄДРПОУ 42195149), ТОВ «АБРАНТ» (код ЄДРПОУ 42185366), ТОВ «ЛАЙТКО» (код ЄДРПОУ 41837031), ТОВ «СІДАБ» (код ЄДРПОУ 41912066), ТОВ «СТЕЙЛАР» (код ЄДРПОУ 41842392), ТОВ «МУНДШТУК» (код ЄДРПОУ 41203305),ТОВ «БРАБАС» (код ЄДРПОУ 41910996), ТОВ «ЕФІРУС» (код ЄДРПОУ 41836001), ТОВ «ЛЕНДВІНД» (код ЄДРПОУ 41911738),ТОВ «РИТАЗ» (код ЄДРПОУ 41912197), ТОВ «МОНЕРА» (код ЄДРПОУ 41835935), ТОВ «ТЮТЮНОВИЙ РАЙ» (код ЄДРПОУ 41208020),ТОВ «КРИСЛЕР» (код ЄДРПОУ 41910755), ТОВ «СВІТ ЦИГАРОК» (код ЄДРПОУ 41201863), ТОВ «ТЕСЛАН» (код ЄДРПОУ 41912113), ТОВ «ТОРАН» (код ЄДРПОУ 41912176), ТОВ «ЮНОФОКС» (код ЄДРПОУ 41953034), ТОВ «ВЕСТУР» (код ЄДРПОУ 42042048), ТОВ «БАНФИЛД» (код ЄДРПОУ 42041919), ТОВ «ТК АГРОНІКА» (код ЄДРПОУ 41985679), ТОВ «ГЕРЛАН» (код ЄДРПОУ 42042205), ТОВ «АКТЕПА» (код ЄДРПОУ 42041641), ТОВ «АРГИР» (код ЄДРПОУ 42041793), ТОВ «ЖЕНУС» (код ЄДРПОУ 42103896), ТОВ «ВИТЕЗ» (код ЄДРПОУ 42101658), ТОВ «ВЕБАСТОР» (код ЄДРПОУ 41800834), ТОВ «МОДЕСТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40637503), ТОВ «АСТОРІ-Я» (код ЄДРПОУ 40671298), ТОВ «МАРКАС» (код ЄДРПОУ 41725003), ТОВ «ЛАЦІО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40505197), ТОВ «СЕКВОЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40520896), ТОВ «МАДЛЕНД» (код ЄДРПОУ 40270454), ТОВ «МІКЕНТ» (код ЄДРПОУ 41803175), ТОВ «ТАСМУС» (код ЄДРПОУ 41799845), ТОВ «УКР-ПРОМ2016» (код ЄДРПОУ 40390048), ТОВ «РОСТВЕЛ» (код ЄДРПОУ 41800059), ТОВ «ФЛАНЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 41516866), ТОВ «ЛЕГАНДА» (код ЄДРПОУ 41511243), ТОВ «ЛОДЖУС» (код ЄДРПОУ 41724942), ТОВ «ПРУСКО» (код ЄДРПОУ 41725134), ТОВ «КАМАЛІН» (код ЄДРПОУ 42191008),ТОВ «ГАРДЕЦ» (код ЄДРПОУ 42160954), ТОВ «МОРІОК» (код ЄДРПОУ 42172210), ТОВ «НОРФЕЛ» (код ЄДРПОУ 42188519), ТОВ «АМЛАР» (код ЄДРПОУ 42173256), ТОВ «БІЛЗЕН» (код ЄДРПОУ 42199426), ТОВ «БЕТУЛ» (код ЄДРПОУ 42171217), ТОВ «ЛАУТ» (код ЄДРПОУ 42190030), ТОВ «ВАДЕН» (код ЄДРПОУ 42173209), ТОВ «ГИСТЕЛ» (код ЄДРПОУ 42199447), ТОВ «КАСЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 42173193), ТОВ «БАШТ» (код ЄДРПОУ 42160949), ТОВ «ТРАМОР» (код ЄДРПОУ 42173041), ТОВ «ФОРСОН» (код ЄДРПОУ 42173167), ТОВ «ХІЛТІС» (код ЄДРПОУ 42242869), ТОВ «ФАРКАП» (код ЄДРПОУ 42246423), ТОВ «ФАГОС» (код ЄДРПОУ 42246926), ТОВ «ЯРД-Т» (код ЄДРПОУ 42241865), ТОВ «РАУДИС» (код ЄДРПОУ 42201398), ТОВ «ЕПЛАЙС» (код ЄДРПОУ 42188346), ТОВ «САРАГОС» (код ЄДРПОУ 42200180), ТОВ «ОВАР» (код ЄДРПОУ 42201450), ТОВ «КОЛАСТ» (код ЄДРПОУ 42190491), ТОВ «САПЕНА» (код ЄДРПОУ 42199929), ТОВ «УФОЛС» (код ЄДРПОУ 42199667), ТОВ «РЕТИМ» (код ЄДРПОУ 42163410), ТОВ «КРОАТС» (код ЄДРПОУ 42189512), ТОВ «КРАУФ» (код ЄДРПОУ 42189711), ТОВ «ЛЕГВЕС» (код ЄДРПОУ 42199646), ТОВ «РЕТАЄР» (код ЄДРПОУ 42199541), ТОВ «КАЙЛОС» (код ЄДРПОУ 42190533), ТОВ «РУАСАН» (код ЄДРПОУ 42199536),ТОВ «СИМЕРІЯ» (код ЄДРПОУ 42199819), ТОВ «ІНТЕРНС» (код ЄДРПОУ 42192331), ТОВ «ЕСМЕР» (код ЄДРПОУ 42192059), ТОВ «МАТОЗ» (код ЄДРПОУ 42193670), ТОВ «ПОМБАЛ» (код ЄДРПОУ 42167970), ТОВ «РЕСАЙН» (код ЄДРПОУ 42199557), ТОВ «СТЕЙНЕР» (код ЄДРПОУ 42199709),ТОВ «ДРЕЙН» (код ЄДРПОУ 42188503),ТОВ «САЛІНАС» (код ЄДРПОУ 42197994), ТОВ «НЕРОЛС» (код ЄДРПОУ 42199604), «ЛОПИС» (код ЄДРПОУ 42350007), ТОВ «БАГАМЕЛ» (код ЄДРПОУ 42316815), ТОВ «БАВИНА» (код ЄДРПОУ 42316804), ТОВ «ІКЕАР» (код ЄДРПОУ 42348050), ТОВ «БАНДЗ» (код ЄДРПОУ 42319131), ТОВ «РОСТЕН П» (код ЄДРПОУ 42350358), ТОВ «КАМИЛЬ» (код ЄДРПОУ 42347214),ТОВ «ЕНГЕР» (код ЄДРПОУ 42348066), ТОВ «ОМАНТ» (код ЄДРПОУ 42316701), ТОВ «РЕМКАС» (код ЄДРПОУ 42346818), ТОВ «БЕМБУХ» (код ЄДРПОУ 42316736), ТОВ «МАКСРИТ» (код ЄДРПОУ 42347172),ТОВ «АРДАН ЮА» (код ЄДРПОУ 42316741), ТОВ «ВАЛЕРНО» (код ЄДРПОУ 42348129), ТОВ «НЕКЛАН» (код ЄДРПОУ 42319171), ТОВ «НОРТИМ» (код ЄДРПОУ 42346781), ТОВ «НЕОТЕС» (код ЄДРПОУ 42319119), ТОВ «БАЙЧАР» (код ЄДРПОУ 42316694), ТОВ «ГОЛЬФ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 42095351), ТОВ «ЛАЗДІНАЙ» (код ЄДРПОУ 41916495),ТОВ «МОБІЛ ТЕХ-СЕРВ» (код ЄДРПОУ 42220507), ТОВ «НЕГОТІЕЙШН СКІЛС» (код ЄДРПОУ 42199206), ТОВ «УКР ІННОВАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 42199321),ТОВ «САДЕНЛАЙН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42213906), ТОВ «ДАЛЬІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 41916542), ТОВ «МОНОЦИТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42199117),ТОВ «КОРЕТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41797916), ТОВ «ГРЕЙТ БАМБЛ» (код ЄДРПОУ 42214061), ТОВ «НАКДАЛ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41831548), ТОВ «ПРОФЕСІЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ» (код ЄДРПОУ 42213754), ТОВ «ЛОРРЕНТ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 42247956), ТОВ «ТОРОНТО ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 42220096), ТОВ «ОКСІ МЕГА ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 42220143), ТОВ «ІНВІДА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 42220227), ТОВ «ІМПЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 42188037),ТОВ «ЛАКІНС» (код ЄДРПОУ 42197550), ТОВ «СКАЙН ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 42296280), ТОВ «ЮКРЕЙН КОД» (код ЄДРПОУ 42370238),ТОВ «ДІГРЕС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42156529), ТОВ «РАДВАРД» (код ЄДРПОУ 42129830),ТОВ «БК «УКРБІЛД» (код ЄДРПОУ 41984104), ТОВ «ГРАНІТ-ФЛАГМА» (код ЄДРПОУ 42202737), ТОВ «ФРАНК ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 42381014),ТОВ «СОЦІАЛ ВУД» (код ЄДРПОУ 42329478), ТОВ «БІЗНЕС-СТРІМ» (код ЄДРПОУ 41937080), ТОВ «НОМІГОЛД» (код ЄДРПОУ 42185429),ТОВ «КРОКУС ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 42293735), ТОВ «ФОРДІ» (код ЄДРПОУ 42381454), ТОВ «АГРООПТ-ДНЕПР» (код ЄДРПОУ 42225838),ТОВ «ДІОНІК» (код ЄДРПОУ 42180457), ТОВ «ВОРМС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42197869), ТОВ «ДАЖІО 2» (код ЄДРПОУ 42263873), ТОВ «ФІРМА «АТАБАСКА» (код ЄДРПОУ 42147823), ТОВ «БУДГРАД КСД»(код ЄДРПОУ 42203552); ТОВ «САНДЕРЛЕНД ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 41933023),ТОВ «МЕТАЛ СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41321834), ТОВ «АНТАРІС УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41988596), ТОВ «ТРЕЙД АЛЬТ» (код ЄДРПОУ 42110018), ТОВ «АЛЬФА ЕЛІЗІУМ» (код ЄДРПОУ 41933306),ТОВ «ФОЛІАНТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41928706), ТОВ «ОЛАН ГРАНД» (код ЄДРПОУ 42093951),ТОВ`ДОНАЛЬТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41641044),ТОВ «МЕГАН ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42095959), ТОВ «ФИОНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 41902613), ТОВ «ЛЕЄНС» (код ЄДРПОУ 41800483),ТОВ «СТІКЕС» (код ЄДРПОУ 41848881), ТОВ «ЛОНГ ПРОМІС» (код ЄДРПОУ 42109924), ТОВ «АВРОРА ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 42093878), ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРЕЙД ЛОУД» (код ЄДРПОУ 41987503), ТОВ «ТАМПІРА» (код ЄДРПОУ 41725286),ТОВ «ПРІОРІТІ ЮА» (код ЄДРПОУ 42054514), ТОВ «СОННАТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42094667), ТОВ «ДОРЕЗ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42095608),ТОВ «ВЕРІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41800635), ТОВ «ГРАС ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41855265), ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА МОНТАЖ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41977584), ТОВ «АЛЬДОР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42053091),ТОВ «АРТЕКС ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41914519), ТОВ «ЛІНДА ТРЕЙДГРУП» (код ЄДРПОУ 41934196), ТОВ «АЙС МАСТЕР» (код ЄДРПОУ 41972675), ТОВ «ЗОДІАК КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 42094578), ТОВ «АГРО-СТРОЙ ІНОВЕЙШЕН» (код ЄДРПОУ 41995268),ТОВ «ЛОЙТЕН» (код ЄДРПОУ 41831684), ТОВ «ПРОТОН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42094138), ТОВ «ОЛЕЙС ГРАНД» (код ЄДРПОУ 41933175), ТОВ «СПЕЦ-ТОРГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42020752), ТОВ «БОСТОН АКТИВ» (код ЄДРПОУ 42093836), ТОВ «ЛАЙМІС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41977610), ТОВ «САГРОЛ» (код ЄДРПОУ 41915622), ТОВ «МЕРАНДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41779504), ТОВ «АНТВЕКС» (код ЄДРПОУ 42088014), ТОВ «АРТЄМІДА КОРП» (код ЄДРПОУ 41779546), ТОВ «ДЖАМБО СІ» (код ЄДРПОУ 42041201), ТОВ «АНКОРД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42108449), ТОВ «ІНТЕКС ІНЖИНІРИНИГ» (код ЄДРПОУ 41800373), ТОВ «НЕРТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41933898), ТОВ «УТК АВАНГАРД» (код ЄДРПОУ 41990846), ТОВ «БОНДЕРМ СТАР» (код ЄДРПОУ 42094396), ТОВ «РЕЗОНАНС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42079083), ТОВ «МОНОЛІТ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 42068438), ТОВ «ТРЕЙД ІНВОЙС» (код ЄДРПОУ 41929420), ТОВ «ВІНГРАФ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42095304), ТОВ «ТД ВОЛКЕР» (код ЄДРПОУ 42157124), ТОВ «ЛЕКРАС» (код ЄДРПОУ 41800504), ТОВ «ПРОМ ТЕХ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41925253), ТОВ «УКР КОНВЕРС» (код ЄДРПОУ 42199363), ТОВ «ГОЛДЕН ФОРС» (код ЄДРПОУ 42199049), ТОВ «ІНТЕР СТРОНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42212441), ТОВ «БРІМОНЕЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42198616), ТОВ «БЕРІС КОМП» (код ЄДРПОУ 42221215), ТОВ «ВЕЙЗЕНБІЛД» (код ЄДРПОУ 42211254), ТОВ «МЕДІЛЕН» (код ЄДРПОУ 41916631), ТОВ «НЕКСТ АП» (код ЄДРПОУ 40405609), ТОВ «БАРСОЛ» (код ЄДРПОУ 41910378), ТОВ «АКВАЛАЙТСІТІ» (код ЄДРПОУ 40671057),ТОВ «КАСТОНІС» (код ЄДРПОУ 41548198), ТОВ «РАНЕП» (код ЄДРПОУ 41800400), ТОВ «АЛЬМЕН» (код ЄДРПОУ 41799515), ТОВ «НОВУЗ» (код ЄДРПОУ 41799908), ТОВ «КОНВАЛ» (код ЄДРПОУ 41725181), ТОВ «РУВОЛ» (код ЄДРПОУ 41800043), ТОВ «ТВОЯ МЕРЕЖА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41516880), ТОВ «ЖИКАН» (код ЄДРПОУ 41801513), ТОВ «КОЦАР» (код ЄДРПОУ 41802868), ТОВ «АРПЕГО» (код ЄДРПОУ 41800593), ТОВ «МІСТРЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 41511484), ТОВ «МАЙЕР ТЮТЮН» (код ЄДРПОУ 41499840), ТОВ «ДІНЕТ» (код ЄДРПОУ 42160980), ТОВ «ФІБРО» (код ЄДРПОУ 41512163), ТОВ «МЕЛАЄР» (код ЄДРПОУ 42170517), ТОВ «ПОСТАН» (код ЄДРПОУ 41511086), ТОВ «ГЛОСАН» (код ЄДРПОУ 42160886),ТОВ «ДЕДГАН» (код ЄДРПОУ 42160509),ТОВ «КРЕГС» (код ЄДРПОУ 42160933),ТОВ «ДАМЕС» (код ЄДРПОУ 42200640),ТОВ «ФІЗ» (код ЄДРПОУ 41515173),ТОВ «ФЕРІУМ» (код ЄДРПОУ 40779854),ТОВ «АВАНОС» (код ЄДРПОУ 42198197),ТОВ «РЕУНД» (код ЄДРПОУ 42172514), ТОВ «ПІЛОТС» (код ЄДРПОУ 42189753), ТОВ «НОВАРУС» (код ЄДРПОУ 41583999), ТОВ «ЛАКАЗ» (код ЄДРПОУ 42160818),ТОВ «ТУГРАН» (код ЄДРПОУ 41516744), ТОВ «ВЕЛІГАМ» (код ЄДРПОУ 42200923), ТОВ «ТЕГЕР» (код ЄДРПОУ 42171479),ТОВ «ПРОВІС» (код ЄДРПОУ 42193010), ТОВ «ХЕДФОРД» (код ЄДРПОУ 42170370), ТОВ «НІСАТО» (код ЄДРПОУ 42172179), ТОВ «РЕШТ» (код ЄДРПОУ 42172839), ТОВ «РАУНА» (код ЄДРПОУ 42196818), ТОВ «КЕНМЕР» (код ЄДРПОУ 42160996), ТОВ «НЕЙС» (код ЄДРПОУ 42190858), ТОВ «ЮНКОС» (код ЄДРПОУ 42199170), ТОВ «ЧАТРАЛ» (код ЄДРПОУ 42197350), ТОВ «ЕФУРТ» (код ЄДРПОУ 42199075), ТОВ «ТЮТЮНТОРГ» (код ЄДРПОУ 41072155), ТОВ «ЖЕНАП» (код ЄДРПОУ 42198836),ТОВ «КЕЛС» (код ЄДРПОУ 42190968), ТОВ «НАУР» (код ЄДРПОУ 42188849),ТОВ «РОТС» (код ЄДРПОУ 42172954), ТОВ «МЕРСТА» (код ЄДРПОУ 42190905),ТОВ «ПАЛЕЗО» (код ЄДРПОУ 42189129),ТОВ «ДАУЛ» (код ЄДРПОУ 42198726),ТОВ «РІАБОН» (код ЄДРПОУ 42188498),ТОВ «ДАЛЬФІ» (код ЄДРПОУ 42160975),ТОВ «САЙТАМ» (код ЄДРПОУ 42171641),ТОВ «ШАБРАН» (код ЄДРПОУ 42199101),ТОВ «ЯНУВ» (код ЄДРПОУ 42197984), ТОВ «ВУСТЕР» (код ЄДРПОУ 42172357),ТОВ «ПАЛЕРМОС» (код ЄДРПОУ 42172006), ТОВ «ЗОРИНС» (код ЄДРПОУ 42189402),ТОВ «ХОРЕМ» (код ЄДРПОУ 42170669), ТОВ «МАНФЕЛ» (код ЄДРПОУ 42188126), ТОВ «ПРИСТАЛ» (код ЄДРПОУ 42248834),ТОВ «РОСІКА» (код ЄДРПОУ 42248766), ТОВ «ОРАОН» (код ЄДРПОУ 42199583),ТОВ «ДІЕНА» (код ЄДРПОУ 42190418),ТОВ`ДЕЛТАН» (код ЄДРПОУ 42190140),ТОВ «УСПІХ В ТОРГІВЛІ» (код ЄДРПОУ 42422275), визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 62019000000000081 від 15.02.2019 р.

В клопотанні прокурора наявні достатні підстави для накладення арешту на кошти - суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ), на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів., тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по наступним підприємствам: ТОВ «ГАМПЕРТ» (код ЄДРПОУ 41911853), ТОВ «АЛПІН» (код ЄДРПОУ 41912092), ТОВ «ГОЛД ТАБАК» (код ЄДРПОУ 41215347), ТОВ «КРУСДОН» (код ЄДРПОУ 41835867), ТОВ «ФІСКЕР» (код ЄДРПОУ 41912181), ТОВ «НЕВУР» (код ЄДРПОУ 41835851), ТОВ «СТРАТІС» (код ЄДРПОУ 41843443), ТОВ «УКРТАБАКО» (код ЄДРПОУ 41207650), ТОВ «СТАРЛЕД» (код ЄДРПОУ 41839259), ТОВ «НЕВЕР МАКС» (код ЄДРПОУ 40083234), ТОВ «АЙТЛАН» (код ЄДРПОУ 41910226), ТОВ «АЛЬФУР» (код ЄДРПОУ 41912024), ТОВ «ОСРАМ» (код ЄДРПОУ 41842523), ТОВ «БЕРДІС» (код ЄДРПОУ 42101616), ТОВ «ГОНВЕД» (код ЄДРПОУ 42042315), ТОВ «ДЕНДЕР» (код ЄДРПОУ 42043448), ТОВ «ЕНБЕК» (код ЄДРПОУ 42043848), ТОВ «ТОСМЕН» (код ЄДРПОУ 42101506), ТОВ «КАРТІЕР» (код ЄДРПОУ 42044286), ТОВ «КЕМПЕЛ» (код ЄДРПОУ 41510653), ТОВ «ВЕЛЬТАР» (код ЄДРПОУ 41801246), ТОВ «РОВІО» (код ЄДРПОУ 41724881), ТОВ «ПАРЕНС» (код ЄДРПОУ 42186438), ТОВ «АДМІКС ТРАНС» (код ЄДРПОУ 40113546), ТОВ «КАСТРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42204247), ТОВ «ТЕНДЕР ПРОМ» (код ЄДРПОУ 42248614), ТОВ «ПОНАР» (код ЄДРПОУ 42248876), ТОВ «ШАНОР» (код ЄДРПОУ 42242429), ТОВ «САВУК» (код ЄДРПОУ 42248745), ТОВ «ПОКЛАС» (код ЄДРПОУ 42248902), ТОВ «БЕЙЗЕЛС» (код ЄДРПОУ 42249864), ТОВ «КОСМОЛІКС» (код ЄДРПОУ 42249361), ТОВ «ФРЕМЕН» (код ЄДРПОУ 42204954), ТОВ «СОВАРЕК» (код ЄДРПОУ 42248682), ТОВ «ДОРАМ» (код ЄДРПОУ 42203772), ТОВ «ЛАТИМ» (код ЄДРПОУ 42249100), ТОВ «ЦАРЕС» (код ЄДРПОУ 42206003), ТОВ «НЕКАРИМ» (код ЄДРПОУ 42248991), ТОВ «РАМКАС» (код ЄДРПОУ 42248808), ТОВ «ДОБЛІС» (код ЄДРПОУ 42249712), ТОВ «ДЖАРЛС» (код ЄДРПОУ 42249761), ТОВ «ЛАРМАН» (код ЄДРПОУ 42249335), ТОВ «ВІСКА» (код ЄДРПОУ 42249801), ТОВ «МИКОЛАУС» (код ЄДРПОУ 42249031), ТОВ «МАЗДАС» (код ЄДРПОУ 42249213), ТОВ «ПАРИНО» (код ЄДРПОУ 42248951), ТОВ «ЛОРИСАН» (код ЄДРПОУ 42249251), ТОВ «МАРКУД» (код ЄДРПОУ 42249157), ТОВ «ЧЕЛОС» (код ЄДРПОУ 42206265), ТОВ «ФОНІТ» (код ЄДРПОУ 42205591), ТОВ «ЛАРУЛ» (код ЄДРПОУ 42204823), ТОВ «ГУАНОС» (код ЄДРПОУ 42249775), ТОВ «АХМАТОС» (код ЄДРПОУ 42249885), ТОВ «ЛАЧЕС» (код ЄДРПОУ 42249052), ТОВ «ХАМОНС»(код ЄДРПОУ 42205586), ТОВ «ХЕНДЕКС» (код ЄДРПОУ 42246177),ТОВ «КОНСПЕРС»(код ЄДРПОУ 42249398), ТОВ «ВЕРГАМОНТ» (код ЄДРПОУ 42249822),ТОВ» ВЕНСТА» (код ЄДРПОУ 42249838), ТОВ «ЕЛЕВЕНС» (код ЄДРПОУ 42249658), ТОВ «ФЕТВІЛ» (код ЄДРПОУ 42205345), ТОВ «ЖОРЕН» (код ЄДРПОУ 42204011), ТОВ «ТУРЕНТОН» (код ЄДРПОУ 42248609), ТОВ «НЕКЕД» (код ЄДРПОУ 42248986), ТОВ «СМУГОС» (код ЄДРПОУ 42248719), ТОВ «НАТИС АП» (код ЄДРПОУ 42249010), ТОВ «ВАРЧЕН» (код ЄДРПОУ 42249843), ТОВ «БУВАР» (код ЄДРПОУ 42249859), ТОВ «РАПІКС» (код ЄДРПОУ 42248787), ТОВ «ЧЕРІКС» (код ЄДРПОУ 42242759), ТОВ «ПРАВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42248855), ТОВ «КОНСАЛТІК ЮА» (код ЄДРПОУ 42249424), ТОВ «АНЕМІС» (код ЄДРПОУ 42249906), ТОВ «ЛЕСЕПС» (код ЄДРПОУ 42249293), ТОВ «ПОЛІСАП» (код ЄДРПОУ 42248881), ТОВ «РУНОС» (код ЄДРПОУ 42248750), ТОВ «СТАШОРС» (код ЄДРПОУ 42248640), ТОВ «ШЕЛФ» (код ЄДРПОУ 42242256), ТОВ «МОНТІЖ» (код ЄДРПОУ 42193178), ТОВ «РАФНЕКС» (код ЄДРПОУ 42200939), ТОВ «МАСЕД» (код ЄДРПОУ 42193885), ТОВ «АЙРЕН» (код ЄДРПОУ 42189046), ТОВ «АДЛЕРС» (код ЄДРПОУ 42192572),ТОВ «АКТОЛ»(код ЄДРПОУ 42194716), ТОВ «ПРАТОН» (код ЄДРПОУ 42165863),ТОВ «АБОЛІШ» (код ЄДРПОУ 42192661), ТОВ «ГІМАР» (код ЄДРПОУ 42170061), ТОВ «САБУГАЛ» (код ЄДРПОУ 42200499),ТОВ «ТВЕНТ»(код ЄДРПОУ 42155483),ТОВ «АМАРЕНТ» (код ЄДРПОУ 42184630), ТОВ «ГЕНУЗ» (код ЄДРПОУ 42193602), ТОВ «СІНЕШ» (код ЄДРПОУ 42200389), ТОВ «НЕПОЛЬ» (код ЄДРПОУ 42201136), ТОВ «ТАВІР» (код ЄДРПОУ 42198256), ТОВ «НЕТРАН» (код ЄДРПОУ 42168136),ТОВ «ЛОРЕШ» (код ЄДРПОУ 42194543), ТОВ «АКРОМС» (код ЄДРПОУ 42189219), ТОВ «ВОРОНАС» (код ЄДРПОУ 42170208), ТОВ «ТАЛОВЕР»(код ЄДРПОУ 42200677), ТОВ «ТЕРУЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 42201555), ТОВ «АГЕД» (код ЄДРПОУ 42193005), ТОВ «ЕЛВАШ» (код ЄДРПОУ 42169889),ТОВ «ТАМУОРТ» (код ЄДРПОУ 42201230), ТОВ «ВАЛОНГ» (код ЄДРПОУ 42170957), ТОВ «ЛАМЕГ» (код ЄДРПОУ 42168597), ТОВ «ЛІВОРН» (код ЄДРПОУ 42168288), ТОВ «ЛАНАРК» (код ЄДРПОУ 42168471),ТОВ «КЕЛУЖ» (код ЄДРПОУ 42168707), ТОВ «ТАЙФАР» (код ЄДРПОУ 42195149), ТОВ «АБРАНТ» (код ЄДРПОУ 42185366), ТОВ «ЛАЙТКО» (код ЄДРПОУ 41837031), ТОВ «СІДАБ» (код ЄДРПОУ 41912066), ТОВ «СТЕЙЛАР» (код ЄДРПОУ 41842392), ТОВ «МУНДШТУК» (код ЄДРПОУ 41203305),ТОВ «БРАБАС» (код ЄДРПОУ 41910996), ТОВ «ЕФІРУС» (код ЄДРПОУ 41836001), ТОВ «ЛЕНДВІНД» (код ЄДРПОУ 41911738),ТОВ «РИТАЗ» (код ЄДРПОУ 41912197), ТОВ «МОНЕРА» (код ЄДРПОУ 41835935), ТОВ «ТЮТЮНОВИЙ РАЙ» (код ЄДРПОУ 41208020),ТОВ «КРИСЛЕР» (код ЄДРПОУ 41910755), ТОВ «СВІТ ЦИГАРОК» (код ЄДРПОУ 41201863), ТОВ «ТЕСЛАН» (код ЄДРПОУ 41912113), ТОВ «ТОРАН» (код ЄДРПОУ 41912176), ТОВ «ЮНОФОКС» (код ЄДРПОУ 41953034), ТОВ «ВЕСТУР» (код ЄДРПОУ 42042048), ТОВ «БАНФИЛД» (код ЄДРПОУ 42041919), ТОВ «ТК АГРОНІКА» (код ЄДРПОУ 41985679), ТОВ «ГЕРЛАН» (код ЄДРПОУ 42042205), ТОВ «АКТЕПА» (код ЄДРПОУ 42041641), ТОВ «АРГИР» (код ЄДРПОУ 42041793), ТОВ «ЖЕНУС» (код ЄДРПОУ 42103896), ТОВ «ВИТЕЗ» (код ЄДРПОУ 42101658), ТОВ «ВЕБАСТОР» (код ЄДРПОУ 41800834), ТОВ «МОДЕСТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40637503), ТОВ «АСТОРІ-Я» (код ЄДРПОУ 40671298), ТОВ «МАРКАС» (код ЄДРПОУ 41725003), ТОВ «ЛАЦІО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40505197), ТОВ «СЕКВОЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40520896), ТОВ «МАДЛЕНД» (код ЄДРПОУ 40270454), ТОВ «МІКЕНТ» (код ЄДРПОУ 41803175), ТОВ «ТАСМУС» (код ЄДРПОУ 41799845), ТОВ «УКР-ПРОМ2016» (код ЄДРПОУ 40390048), ТОВ «РОСТВЕЛ» (код ЄДРПОУ 41800059), ТОВ «ФЛАНЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 41516866), ТОВ «ЛЕГАНДА» (код ЄДРПОУ 41511243), ТОВ «ЛОДЖУС» (код ЄДРПОУ 41724942), ТОВ «ПРУСКО» (код ЄДРПОУ 41725134), ТОВ «КАМАЛІН» (код ЄДРПОУ 42191008),ТОВ «ГАРДЕЦ» (код ЄДРПОУ 42160954), ТОВ «МОРІОК» (код ЄДРПОУ 42172210), ТОВ «НОРФЕЛ» (код ЄДРПОУ 42188519), ТОВ «АМЛАР» (код ЄДРПОУ 42173256), ТОВ «БІЛЗЕН» (код ЄДРПОУ 42199426), ТОВ «БЕТУЛ» (код ЄДРПОУ 42171217), ТОВ «ЛАУТ» (код ЄДРПОУ 42190030), ТОВ «ВАДЕН» (код ЄДРПОУ 42173209), ТОВ «ГИСТЕЛ» (код ЄДРПОУ 42199447), ТОВ «КАСЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 42173193), ТОВ «БАШТ» (код ЄДРПОУ 42160949), ТОВ «ТРАМОР» (код ЄДРПОУ 42173041), ТОВ «ФОРСОН» (код ЄДРПОУ 42173167), ТОВ «ХІЛТІС» (код ЄДРПОУ 42242869), ТОВ «ФАРКАП» (код ЄДРПОУ 42246423), ТОВ «ФАГОС» (код ЄДРПОУ 42246926), ТОВ «ЯРД-Т» (код ЄДРПОУ 42241865), ТОВ «РАУДИС» (код ЄДРПОУ 42201398), ТОВ «ЕПЛАЙС» (код ЄДРПОУ 42188346), ТОВ «САРАГОС» (код ЄДРПОУ 42200180), ТОВ «ОВАР» (код ЄДРПОУ 42201450), ТОВ «КОЛАСТ» (код ЄДРПОУ 42190491), ТОВ «САПЕНА» (код ЄДРПОУ 42199929), ТОВ «УФОЛС» (код ЄДРПОУ 42199667), ТОВ «РЕТИМ» (код ЄДРПОУ 42163410), ТОВ «КРОАТС» (код ЄДРПОУ 42189512), ТОВ «КРАУФ» (код ЄДРПОУ 42189711), ТОВ «ЛЕГВЕС» (код ЄДРПОУ 42199646), ТОВ «РЕТАЄР» (код ЄДРПОУ 42199541), ТОВ «КАЙЛОС» (код ЄДРПОУ 42190533), ТОВ «РУАСАН» (код ЄДРПОУ 42199536),ТОВ «СИМЕРІЯ» (код ЄДРПОУ 42199819), ТОВ «ІНТЕРНС» (код ЄДРПОУ 42192331), ТОВ «ЕСМЕР» (код ЄДРПОУ 42192059), ТОВ «МАТОЗ» (код ЄДРПОУ 42193670), ТОВ «ПОМБАЛ» (код ЄДРПОУ 42167970), ТОВ «РЕСАЙН» (код ЄДРПОУ 42199557), ТОВ «СТЕЙНЕР» (код ЄДРПОУ 42199709),ТОВ «ДРЕЙН» (код ЄДРПОУ 42188503),ТОВ «САЛІНАС» (код ЄДРПОУ 42197994), ТОВ «НЕРОЛС» (код ЄДРПОУ 42199604), «ЛОПИС» (код ЄДРПОУ 42350007), ТОВ «БАГАМЕЛ» (код ЄДРПОУ 42316815), ТОВ «БАВИНА» (код ЄДРПОУ 42316804), ТОВ «ІКЕАР» (код ЄДРПОУ 42348050), ТОВ «БАНДЗ» (код ЄДРПОУ 42319131), ТОВ «РОСТЕН П» (код ЄДРПОУ 42350358), ТОВ «КАМИЛЬ» (код ЄДРПОУ 42347214),ТОВ «ЕНГЕР» (код ЄДРПОУ 42348066), ТОВ «ОМАНТ» (код ЄДРПОУ 42316701), ТОВ «РЕМКАС» (код ЄДРПОУ 42346818), ТОВ «БЕМБУХ» (код ЄДРПОУ 42316736), ТОВ «МАКСРИТ» (код ЄДРПОУ 42347172),ТОВ «АРДАН ЮА» (код ЄДРПОУ 42316741), ТОВ «ВАЛЕРНО» (код ЄДРПОУ 42348129), ТОВ «НЕКЛАН» (код ЄДРПОУ 42319171), ТОВ «НОРТИМ» (код ЄДРПОУ 42346781), ТОВ «НЕОТЕС» (код ЄДРПОУ 42319119), ТОВ «БАЙЧАР» (код ЄДРПОУ 42316694), ТОВ «ГОЛЬФ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 42095351), ТОВ «ЛАЗДІНАЙ» (код ЄДРПОУ 41916495),ТОВ «МОБІЛ ТЕХ-СЕРВ» (код ЄДРПОУ 42220507), ТОВ «НЕГОТІЕЙШН СКІЛС» (код ЄДРПОУ 42199206), ТОВ «УКР ІННОВАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 42199321),ТОВ «САДЕНЛАЙН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42213906), ТОВ «ДАЛЬІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 41916542), ТОВ «МОНОЦИТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42199117),ТОВ «КОРЕТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41797916), ТОВ «ГРЕЙТ БАМБЛ» (код ЄДРПОУ 42214061), ТОВ «НАКДАЛ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41831548), ТОВ «ПРОФЕСІЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ» (код ЄДРПОУ 42213754), ТОВ «ЛОРРЕНТ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 42247956), ТОВ «ТОРОНТО ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 42220096), ТОВ «ОКСІ МЕГА ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 42220143), ТОВ «ІНВІДА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 42220227), ТОВ «ІМПЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 42188037),ТОВ «ЛАКІНС» (код ЄДРПОУ 42197550), ТОВ «СКАЙН ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 42296280), ТОВ «ЮКРЕЙН КОД» (код ЄДРПОУ 42370238),ТОВ «ДІГРЕС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42156529), ТОВ «РАДВАРД» (код ЄДРПОУ 42129830),ТОВ «БК «УКРБІЛД» (код ЄДРПОУ 41984104), ТОВ «ГРАНІТ-ФЛАГМА» (код ЄДРПОУ 42202737), ТОВ «ФРАНК ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 42381014),ТОВ «СОЦІАЛ ВУД» (код ЄДРПОУ 42329478), ТОВ «БІЗНЕС-СТРІМ» (код ЄДРПОУ 41937080), ТОВ «НОМІГОЛД» (код ЄДРПОУ 42185429),ТОВ «КРОКУС ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 42293735), ТОВ «ФОРДІ» (код ЄДРПОУ 42381454), ТОВ «АГРООПТ-ДНЕПР» (код ЄДРПОУ 42225838),ТОВ «ДІОНІК» (код ЄДРПОУ 42180457), ТОВ «ВОРМС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42197869), ТОВ «ДАЖІО 2» (код ЄДРПОУ 42263873), ТОВ «ФІРМА «АТАБАСКА» (код ЄДРПОУ 42147823), ТОВ «БУДГРАД КСД»(код ЄДРПОУ 42203552); ТОВ «САНДЕРЛЕНД ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 41933023),ТОВ «МЕТАЛ СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41321834), ТОВ «АНТАРІС УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41988596), ТОВ «ТРЕЙД АЛЬТ» (код ЄДРПОУ 42110018), ТОВ «АЛЬФА ЕЛІЗІУМ» (код ЄДРПОУ 41933306),ТОВ «ФОЛІАНТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41928706), ТОВ «ОЛАН ГРАНД» (код ЄДРПОУ 42093951),ТОВ`ДОНАЛЬТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41641044),ТОВ «МЕГАН ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42095959), ТОВ «ФИОНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 41902613), ТОВ «ЛЕЄНС» (код ЄДРПОУ 41800483),ТОВ «СТІКЕС» (код ЄДРПОУ 41848881), ТОВ «ЛОНГ ПРОМІС» (код ЄДРПОУ 42109924), ТОВ «АВРОРА ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 42093878), ТОВ «КОМПАНІЯ «ТРЕЙД ЛОУД» (код ЄДРПОУ 41987503), ТОВ «ТАМПІРА» (код ЄДРПОУ 41725286),ТОВ «ПРІОРІТІ ЮА» (код ЄДРПОУ 42054514), ТОВ «СОННАТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42094667), ТОВ «ДОРЕЗ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42095608),ТОВ «ВЕРІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41800635), ТОВ «ГРАС ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41855265), ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА МОНТАЖ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41977584), ТОВ «АЛЬДОР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42053091),ТОВ «АРТЕКС ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41914519), ТОВ «ЛІНДА ТРЕЙДГРУП» (код ЄДРПОУ 41934196), ТОВ «АЙС МАСТЕР» (код ЄДРПОУ 41972675), ТОВ «ЗОДІАК КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 42094578), ТОВ «АГРО-СТРОЙ ІНОВЕЙШЕН» (код ЄДРПОУ 41995268),ТОВ «ЛОЙТЕН» (код ЄДРПОУ 41831684), ТОВ «ПРОТОН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42094138), ТОВ «ОЛЕЙС ГРАНД» (код ЄДРПОУ 41933175), ТОВ «СПЕЦ-ТОРГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42020752), ТОВ «БОСТОН АКТИВ» (код ЄДРПОУ 42093836), ТОВ «ЛАЙМІС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41977610), ТОВ «САГРОЛ» (код ЄДРПОУ 41915622), ТОВ «МЕРАНДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41779504), ТОВ «АНТВЕКС» (код ЄДРПОУ 42088014), ТОВ «АРТЄМІДА КОРП» (код ЄДРПОУ 41779546), ТОВ «ДЖАМБО СІ» (код ЄДРПОУ 42041201), ТОВ «АНКОРД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42108449), ТОВ «ІНТЕКС ІНЖИНІРИНИГ» (код ЄДРПОУ 41800373), ТОВ «НЕРТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41933898), ТОВ «УТК АВАНГАРД» (код ЄДРПОУ 41990846), ТОВ «БОНДЕРМ СТАР» (код ЄДРПОУ 42094396), ТОВ «РЕЗОНАНС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42079083), ТОВ «МОНОЛІТ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 42068438), ТОВ «ТРЕЙД ІНВОЙС» (код ЄДРПОУ 41929420), ТОВ «ВІНГРАФ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42095304), ТОВ «ТД ВОЛКЕР» (код ЄДРПОУ 42157124), ТОВ «ЛЕКРАС» (код ЄДРПОУ 41800504), ТОВ «ПРОМ ТЕХ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41925253), ТОВ «УКР КОНВЕРС» (код ЄДРПОУ 42199363), ТОВ «ГОЛДЕН ФОРС» (код ЄДРПОУ 42199049), ТОВ «ІНТЕР СТРОНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42212441), ТОВ «БРІМОНЕЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42198616), ТОВ «БЕРІС КОМП» (код ЄДРПОУ 42221215), ТОВ «ВЕЙЗЕНБІЛД» (код ЄДРПОУ 42211254), ТОВ «МЕДІЛЕН» (код ЄДРПОУ 41916631), ТОВ «НЕКСТ АП» (код ЄДРПОУ 40405609), ТОВ «БАРСОЛ» (код ЄДРПОУ 41910378), ТОВ «АКВАЛАЙТСІТІ» (код ЄДРПОУ 40671057),ТОВ «КАСТОНІС» (код ЄДРПОУ 41548198), ТОВ «РАНЕП» (код ЄДРПОУ 41800400), ТОВ «АЛЬМЕН» (код ЄДРПОУ 41799515), ТОВ «НОВУЗ» (код ЄДРПОУ 41799908), ТОВ «КОНВАЛ» (код ЄДРПОУ 41725181), ТОВ «РУВОЛ» (код ЄДРПОУ 41800043), ТОВ «ТВОЯ МЕРЕЖА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41516880), ТОВ «ЖИКАН» (код ЄДРПОУ 41801513), ТОВ «КОЦАР» (код ЄДРПОУ 41802868), ТОВ «АРПЕГО» (код ЄДРПОУ 41800593), ТОВ «МІСТРЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 41511484), ТОВ «МАЙЕР ТЮТЮН» (код ЄДРПОУ 41499840), ТОВ «ДІНЕТ» (код ЄДРПОУ 42160980), ТОВ «ФІБРО» (код ЄДРПОУ 41512163), ТОВ «МЕЛАЄР» (код ЄДРПОУ 42170517), ТОВ «ПОСТАН» (код ЄДРПОУ 41511086), ТОВ «ГЛОСАН» (код ЄДРПОУ 42160886),ТОВ «ДЕДГАН» (код ЄДРПОУ 42160509),ТОВ «КРЕГС» (код ЄДРПОУ 42160933),ТОВ «ДАМЕС» (код ЄДРПОУ 42200640),ТОВ «ФІЗ» (код ЄДРПОУ 41515173),ТОВ «ФЕРІУМ» (код ЄДРПОУ 40779854),ТОВ «АВАНОС» (код ЄДРПОУ 42198197),ТОВ «РЕУНД» (код ЄДРПОУ 42172514), ТОВ «ПІЛОТС» (код ЄДРПОУ 42189753), ТОВ «НОВАРУС» (код ЄДРПОУ 41583999), ТОВ «ЛАКАЗ» (код ЄДРПОУ 42160818),ТОВ «ТУГРАН» (код ЄДРПОУ 41516744), ТОВ «ВЕЛІГАМ» (код ЄДРПОУ 42200923), ТОВ «ТЕГЕР» (код ЄДРПОУ 42171479),ТОВ «ПРОВІС» (код ЄДРПОУ 42193010), ТОВ «ХЕДФОРД» (код ЄДРПОУ 42170370), ТОВ «НІСАТО» (код ЄДРПОУ 42172179), ТОВ «РЕШТ» (код ЄДРПОУ 42172839), ТОВ «РАУНА» (код ЄДРПОУ 42196818), ТОВ «КЕНМЕР» (код ЄДРПОУ 42160996), ТОВ «НЕЙС» (код ЄДРПОУ 42190858), ТОВ «ЮНКОС» (код ЄДРПОУ 42199170), ТОВ «ЧАТРАЛ» (код ЄДРПОУ 42197350), ТОВ «ЕФУРТ» (код ЄДРПОУ 42199075), ТОВ «ТЮТЮНТОРГ» (код ЄДРПОУ 41072155), ТОВ «ЖЕНАП» (код ЄДРПОУ 42198836),ТОВ «КЕЛС» (код ЄДРПОУ 42190968), ТОВ «НАУР» (код ЄДРПОУ 42188849),ТОВ «РОТС» (код ЄДРПОУ 42172954), ТОВ «МЕРСТА» (код ЄДРПОУ 42190905),ТОВ «ПАЛЕЗО» (код ЄДРПОУ 42189129),ТОВ «ДАУЛ» (код ЄДРПОУ 42198726),ТОВ «РІАБОН» (код ЄДРПОУ 42188498),ТОВ «ДАЛЬФІ» (код ЄДРПОУ 42160975),ТОВ «САЙТАМ» (код ЄДРПОУ 42171641),ТОВ «ШАБРАН» (код ЄДРПОУ 42199101),ТОВ «ЯНУВ» (код ЄДРПОУ 42197984), ТОВ «ВУСТЕР» (код ЄДРПОУ 42172357),ТОВ «ПАЛЕРМОС» (код ЄДРПОУ 42172006), ТОВ «ЗОРИНС» (код ЄДРПОУ 42189402),ТОВ «ХОРЕМ» (код ЄДРПОУ 42170669), ТОВ «МАНФЕЛ» (код ЄДРПОУ 42188126), ТОВ «ПРИСТАЛ» (код ЄДРПОУ 42248834),ТОВ «РОСІКА» (код ЄДРПОУ 42248766), ТОВ «ОРАОН» (код ЄДРПОУ 42199583),ТОВ «ДІЕНА» (код ЄДРПОУ 42190418),ТОВ`ДЕЛТАН» (код ЄДРПОУ 42190140),ТОВ «УСПІХ В ТОРГІВЛІ» (код ЄДРПОУ 42422275), із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з 05.04.2019 року.

Доручити виконання ухвали Державній фіскальній службі України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1