Ухвала

від 01.04.2019 по справі 757/63825/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63825/18-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала скаргу, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Володекс», на бездіяльність Старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42017000000003630 від 13.11.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Володекс», звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність Старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42017000000003630 від 13.11.2017 року.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що 25.09.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.09.2018 року, Слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 проведено обшук об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Драгоманова, буд. 38, які використовуються ТОВ «Володекс», під час якого вилучено належне останньому майно, згідно протоколу обшуку від 25.09.2018 року.

Оскільки, вилучене майно не входить до переліку речей, щодо яких слідчим суддею прямо надано дозвіл на його відшукання та вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а відтак є тимчасово вилученим майном, яке за відсутності ухвали слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному поверненню володільцю.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судове засідання особа, яка подала скаргу, - ОСОБА_3 не з`явився, про день, час, місце розгляду скарги повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд скарги за його відсутності, в якій вимоги скарги підтримав в повному обсязі, просив їх задовольнити.

Слічий в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду скарги повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки учасники судового процесу про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином, проте в судове засідання не з`явились, подали заяви про скарги за їх відсутності, враховуючи строк розгляду скарги під час досудового розслідування, встановлений КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності особи, яка подала скаргу, та слідчого, на підставі наявних матеріалів.

Перевіривши матеріали провадження за скаргою, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга не підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань.13.11.2017 року за № 42017000000003630 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.09.2018 року у справі № 757/44388/18-к задоволено клопотання Старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та надано дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомості (цехів, майстерень, складів сировини, адміністративних та виробничих корпусів, а також інших будівель та споруд), розташованих за адресою: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Драгоманова, буд. 38, які на праві власності належать ТОВ «Ріелті «ВВ» (код ЄДРПОУ 41968889), ПАТ «Луга» (ЄДРПОУ 5468096) та фактично використовуються службовими особами ПАТ «Швея» (ЄДРПОУ 5502516), ПАТ «Луга» (ЄДРПОУ 5468096) та ТОВ «Володекс» (ЄДРПОУ 41822842) та іншими невстановленими слідством особами, що використовують реквізити ТОВ «Крамстайл» (ЄДРПОУ 41163964), з метою відшукання та вилучення:: оригіналів та копій договорів, додатків до них, специфікацій, документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей за період 2017 2018 р. р., документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдо-розрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів, причетних осіб та підконтрольних їм співробітників та відбитків печаток; електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась задля вчинених виявлених кримінальних правопорушень (виготовлення «фіктивних документів в електронному вигляді), мобільних засобів зв`язку, які використовувалися та використовуються з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучасниками) злочинної схеми, програмного забезпечення щодо управління банківськими рахунками та електронних носіїв інформації з документами та реквізитами підприємств, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції наступних підприємств: ТОВ «Крамстайл» (ЄДРПОУ 41163964), ПАТ «Швея» (код ЄДРПОУ 5502516), ПАТ «Луга» (код ЄДРПОУ 5468096) та ТОВ «Володекс» (код ЄДРПОУ 41822842), інших СГД та осіб, які безпосередньо приймають участь у злочинній діяльності; чекові книжки та грошові чеки, банківські картки тощо на зняття грошових коштів вказаними особами; знарядь злочинів, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 42017000000003630.

25.09.2018 року у період часу з 12 год. 10 хв. 25.09.2018 року по 20 год. 11 хв. 25.09.2018 року Слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 проведено обшук за вищевказаною адресою, під час якого, згідно протоколу обшуку, вилучено речі та документи, в тому числі: зошит загальний на 96 аркушів у клітинку марка В; зошит шкільний 24 аркуша у клітинку марка Б; журнал у папці жовтого кольору з написом на ній «Made in Germany» на 23 арк.; жорсткий диск «Samsung» S/n S0AEJ1OL704087; ТТН, які фіксують відправку ТОВ «ЛУГА» в адресу ТОВ «Крамстайл» сировини за 2017 рік на 59 арк.; ТТН, які фіксують відправку ТОВ «ЛУГА» в адресу ТОВ «Крамстайл» сировини за 2018 рік на 98 арк.; папку прозору з написом Spring life з документами, які стосуються ТОВ «Крамстайл»; печатку для документів ТОВ «ВолодЕкс» (код ЄДРПОУ 41822842); печатку для довідок № 1 ТОВ «ВолодЕкс» (код ЄДРПОУ 41822842); печатку для документів ТОВ «ВолодЕкс» (код ЄДРПОУ 41822842) світло-синього кольору; печатку ТОВ «ВолодЕкс» (код ЄДРПОУ 41822842).

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Разом з тим, оскільки в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.09.2018 року надано дозвіл на відшукання та вилучення, речей та документів, зазначених в протоколі обшуку від 25.09.2018 року та які просить повернути особа, яка подала скаргу, останні відносяться до речей щодо яких прямо надано дозвіл на відшукування.

Відтак, вилучені під час обшуку речі та документи, а саме: зошит загальний на 96 аркушів у клітинку марка В; зошит шкільний 24 аркуша у клітинку марка Б; журнал у папці жовтого кольору з написом на ній «Made in Germany» на 23 арк.; жорсткий диск «Samsung» S/n S0AEJ1OL704087; ТТН, які фіксують відправку ТОВ «ЛУГА» в адресу ТОВ «Крамстайл» сировини за 2017 рік на 59 арк.; ТТН, які фіксують відправку ТОВ «ЛУГА» в адресу ТОВ «Крамстайл» сировини за 2018 рік на 98 арк.; папка прозора з написом Spring life з документами, які стосуються ТОВ «Крамстайл»; печатка для документів ТОВ «ВолодЕкс» (код ЄДРПОУ 41822842); печатка для довідок № 1 ТОВ «ВолодЕкс» (код ЄДРПОУ 41822842); печатка для документів ТОВ «ВолодЕкс» (код ЄДРПОУ 41822842) світло-синього кольору; печатка ТОВ «ВолодЕкс» (код ЄДРПОУ 41822842), не є тимчасово вилученим майном, оскільки дозвіл на його відшукання прямо надано в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а відтак поверненню не підлягає.

За таких обставин, скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Володекс», на бездіяльність Старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42017000000003630 від 13.11.2017 року, задоволенню не підлягає.

Крім того, не підлягають задоволенню вимоги скарги адвоката ОСОБА_3 про визнання неправомірною бездіяльність Старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна, яке належить ТОВ «Крамстайл», оскільки, відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги, а відтак визнання дій неправомірними виходить за межі компетенції слідчого судді.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Володекс», на бездіяльність Старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42017000000003630 від 13.11.2017 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1