Ухвала
від 07.06.2019 по справі 757/29773/19-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29773/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі Печерськогорайонного судуміста Києвапровадження заклопотанням стороникримінального провадження№62018100000000044від 22.12.2018 - прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадженняслідчого суддіПечерського районногосуду м.Києва надійшлоклопотання сторони кримінальногопровадження №62018100000000044від 22.12.2018 - прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Особа у володіння якої знаходиться майно у судове засідання не з`явилась, про ату час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалівклопотання вбачається,що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №62018100000000044 від 22.12.2018 за викладеними у заяві про скоєння злочину АГС «Совість» твердженнями щодо ймовірних протиправних дій посадових осіб Міністерства охорони здоров`я України, органів державної влади та місцевого самоврядування, та з інших питань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи групи компаній «Біофарма», зокрема ТОВ «Біофарма Плазма» (ЄДРПОУ 39000694), ТОВ «БіофармаПлазмаІнвест» (ЄДРПОУ 39183285), діючи спільно із службовими особами управління майном, членами комісій з охорони здоров`я, управлінь та відділів апарату Черкаської обласної ради та Черкаської обласної державної адміністрації, керівниками КНП «Черкаська обласна станція переливання крові», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами у вигляді закупівлі донорської крові, її компонентів та виготовлених з них препаратів у афілійованої до групи компаній «Біофарма» ТОВ «Черкаси-Плазма» (ЄДРПОУ 41805628) за явно завищеними цінами, організували злочинну схему, направлену на фактичне припинення діяльності

КНП «Черкаська обласна станція переливання крові» з заготівлі донорської крові, її компонентів та виготовлення з них препаратів.

У рамках вказаного кримінального провадження прокурором відділуГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_3 03.06.2019у періодчасу з08.15 годинпо 19.44годин напідставі ухвалислідчого суддіПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_4 від 22.05.2019у справі№757/25076/19-кпроведено обшукофісних приміщеньТОВ «Біофарма-Плазма»(ЄДРПОУ39000694),які знаходятьсяу будівлібізнес-центру«Горизонт-Парк»,розташованого заадресою:м.Київ,вул.Амосова,12,корпус 2,4поверх,у ходіякого виявлено та вилучено:

- флеш-накопичувач марки «Apacer» (D33466);

- Лист за підписом Гол. бухгалтера ОСОБА_5 «Виплата працівникам по ТОВ «Харків-Плазма 31.05.2019»» на 7 арк.

- Лист за підписом Гол. бухгалтера ОСОБА_6 «Виплата працівникам по ТОВ «Полтава -Плазма 20.05.2019»»-1 арк.

- Лист за підписом Гол. бухгалтера ОСОБА_5 «Виплата працівникам по ТОВ «Дніпро -Плазма 20.05.2019»»-1 арк.

Виявлені та вилучені на робочому столі ОСОБА_7 :

- Акт №2 приймання та передачі вихідних даних за договором №07/2018 від 31.07.2018 між ТОВ «Грін Фокс» та ТОВ «Біофарма-Плазма-Інвест»-1 арк.

- Акт №9 приймання та передачі вихідних даних за договором №07/2018 від 31.07.2018 між ТОВ «Грін Фокс» та ТОВ «Біофарма-Плазма-Інвест»-1 арк.

Виявлені та вилучені на робочому столі Юсупової:

- Аркуші паперу із чорновими записами прізвищ, номерами телефонів, електронних адрес на 6 арк.

- Аркуш формату А-4 на якому виконано рукописний текст за підписом ОСОБА_8 -1 арк.

- Податкова накладна №127 від 14.03.2016 ТОВ Сумський обласний центр служби крові та ТОВ Біофарма Плазма-1 арк.

- Митна декларація (МД-2) завірена червоною печаткою №257 ТОВ «Фармацевтичний завод Біофарма» до якої прикріплено документи всього 19 арк.

- «Повідомлення про прийняття працівника на роботу» скріплені скрепкою на 32 арк.

- Звіт ТОВ «Черкаси плазма» за 2 місяць 2018 року до якого прикріплено документи всього на 18 арк.

- Акт здачі- прийняття робіт №09 від 30.04.2019 до якого прикріплено на 78 арк та 1 газета.

Виявлені та вилучені в скляній кімната «Робоче місце Макаренка»:

- Аркуш паперу формату А5 з рукописним текстом-1 арк.

- Аркуші формату А4 на яких друкований текс із рукописними доповненнями на 3 арк.

- Аркуші формату А4 на яких виконані записи рукописним текстом на 4арк.

- Аркуш на якому надрукована таблиця «Напів Продукт» датована 31.05.2019-1 аркв 3 прим.

- Таблиці із медпрепаратами «Сегмент средств для лечения головной боли» 1 арк в 3 прим.

- Таблиця із рукописними коригувальними написами -1 арк.

- Таблиця «Факт продаж на 29.06.18»-1 арк.

- Таблиця «параметри: период 20.05.2019»-1 арк.

Виявлені та вилучені на робочому столі ОСОБА_9 :

- План по кількості донорів на 2019 рік до якого прикріплено аркуші із документами на 5 арк.

- Порівняння витрат плазми свіжозамороженої на 2018-2019 на 3 арк.

- Готова продукція (плазма и фармзавод) 28.05.2019 на 3 арк.

- План отгрузок июнь та прикріплені документи всього на 29 арк.

- Аркуш із переліком службових осіб «Біофарма плазма інвест», «Полтава плазма», «Дніпро плазма», «Черкаси плазма», «Харків плазма», «Дубовий Яр Ріелті»-1 арк.

- Наказ від 04.04.2019 0203003.ДП-00008-1 арк.

- Наказ від 01.04.2019 0203003.ДП-00001-1 арк.

- Наказ від 07.05.2019 Біла Церква 009.ДП-0000К/зв -3 арк.

- Наказ від 10.05.2018 Біла Церква 0203003.ЧП-00001К-4 арк.

Прозорий файл із скріпленим папірцем «Дніпровська станція переливання крові», який містить:

- Акт надання послуг №21 від 25.04.2019 ТОВ «АВГ Трейдінг» та ТОВ «Біофарма-Плазма-Інвест» на 2 арк.

- Акт №35 від 14.03.2018 за договором №7 від 01.02.2018 на 2 арк.

- Акт №122 від 15.08.2018 за договором №7 від 01.02.2018 на 5арк.

- Акт №1/7 від 14.03.2018 за договором №57-18/7 від 04.07.2018 на 1 арк.

Прозорий файл з скріпленим папірцем «Розробка проектної документації Черкаська обл.», який місить:

- Акт приймання передачі наданих послуг №21/11/18 від 21.11.2019 з додатками на 3 арк.

- Акт №5 за договором №07/2018 від 31.07.2019 на 1 арк.

- Акт №9 за договором №07/2018 від 31.07.2019 на 2 арк.

Прозорий файл з скріпленим папірцем «Харків Плазма проект», який містить:

- Акт №1 за договором №17/07/2018 від 17.07.2019 на 2 арк.

- Акт №12 за договором №17/07/2018 від 17.07.2019 на 2 арк.

Прозорий файл з скріпленим папірцем «Харків Плазма», який містить:

- Акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 на 7 арк.

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2019-1 арк.

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2019-1 арк

- Акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 на 6 арк.

- Підсумкова вартість ресурсів об`єкту реконструкції нежитлових приміщень за адресою м. Харків, Академіка Павлова б.271. на 14 арк.

- Підсумкова вартість ресурсів об`єкту реконструкції нежитлових приміщень за адресою м. Харків, Академіка Павлова б.271. на 12 арк.

- Підсумкова вартість ресурсів об`єкту реконструкції нежитлових приміщень за адресою м. Харків, Академіка Павлова б.271. на 8 арк.

- Підсумкова вартість ресурсів об`єкту реконструкції нежитлових приміщень за адресою м. Харків, Академіка Павлова б.271. на 9 арк.

- Підсумкова вартість ресурсів об`єкту реконструкції нежитлових приміщень за адресою м. Харків, Академіка Павлова б.271. на 13 арк.

- Підсумкова вартість ресурсів об`єкту реконструкції нежитлових приміщень за адресою м. Харків, Академіка Павлова б.271. на 18 арк.

- Підсумкова вартість ресурсів об`єкту реконструкції нежитлових приміщень за адресою м. Харків, Академіка Павлова б.271. на 9 арк.

Виявлені та вилучені в тумбі, яка розташована біля робочого столу ОСОБА_10 :

- ТОВ «Полтава плазма ідентифікаційний код 42284537» відтиск печатки зафіксовано на аркушах паперу формату А4 в кількості 5 арк;

- ТОВ «Дубовий яр-ріелті ідентифікаційний код 39967781» відтиск печатки зафіксовано на аркушах паперу формату А4 в кількості 5 арк;

- ТОВ «Дніпровський обласний центр заготівлі та переробки плазми Дніпро Плазма ідентифікаційний код 41577194» відтиск печатки зафіксовано на аркушах паперу формату А4 в кількості 5 арк;

- ТОВ «Харківський обласний центр заготівлі та переробки плазми Харків Плазма ідентифікаційний код 41976355» відтиск печатки зафіксовано на аркушах паперу формату А4 в кількості 5 арк;

- ПАТ «БІОФАРМА ідентифікаційний код 36273281» відтиск печатки зафіксовано на аркушах паперу формату А4 в кількості 5 арк;

- ТОВ «Національна мережа центрів служби крові «Червона лінія» ідентифікаційний код 42963237» відтиск печатки зафіксовано на аркушах паперу формату А4 в кількості 5 арк;

Скопійовані з комп`ютера, який знаходився біля робочого столу ОСОБА_10 , електронні файли на USB носій інформації «Apacer» (D33466);

Виявлені та вилучені з робочого місця та сейфа ОСОБА_11 :

- Схема групи компаній на 2арк;

- Аркуші паперу, із яких виготовлено відтиски: Печатка ТОВ «Біофарма плазма» ідентифікаційний код 39000694» на 5 арк.; Штамп «Канцелярія ПРАТ «Біофарма»» на 5 арк.; Печатка ТОВ «ФЗ «Біофарма плазма» ідентифікаційний код 390711524» на 5 арк.; Штамп канцелярія ТОВ «ФЗ Канцелярія ПАТ «Біофарма»» на 5 арк.; Штамп «Для відряджень ПРАТ «Біофарма» на 5 арк.; Штамп ПРАТ «Біофарма» на 5 арк.; Печатка ТОВ «Біофарма-Інвест» на 5 арк.; Штамп «Біофарма-Плазма-Інвест» на 5 арк.; Печатка ТОВ «Біофарма плазма інвест» на 5 арк.; Штамп Для відряджень «Біофарма плазма інвест» на 5 арк.

Виявлені та вилучені з кімнати, яка позначена на схемі (додатку №1 до протоколу обшуку) під №8:

- візитка першого заступника голови Черкаської обласної ради ОСОБА_12 ;

- інформація стосовно отримання дозволу на проведення реконструкції СПК на 1 аркуші;

- блокнот фіолетового кольору з чорновими записами на 111 аркушах;

- копія договору оренди індивідуального визначеного нерухомого майна №ННК908543 між ТОВ «Черкаси Плазма» та КЗ «Черкаська обласна станція переливання крові» від 04.09.2018 на 10 аркушах;

- комерційна пропозиція ТОВ «Діалог діагност ікс» вих. №2032/10 від 04.10.2018 на 2 аркушах;

- електронний лист від 28.05.2019 на 2 аркушах;

- електронний лист з електронної пошти v.romasenko@dialogd.com від 28.05.2019, 18.40годин, на 1 аркуші;

- пропозиція щодо взяття в оренду частини приміщень ЧОСПК на 367 аркушах;

- проект договору оренди індивідуального визначеного майна КЗ ЧОСПК ЧОР на 12 аркушах;

- проект акту прийому-передачі орендованого майна КЗ «ЧОСПК» на 6 аркушах;

- регіональні особливості служби крові в Україні (Суми-Черкаси) на 21 аркуші;

- копія листа Антимонопольного комітету України №24-25/07-10805 від 21.08.2018 на 3 аркушах;

- проект договору оренди індивідуального визначеного майна КЗ «ЧОСПК» на 9 аркушах;

- лист ТОВ «Черкаси Плазма» вих. №ЧП-001 від 30.01.2018 на 10 аркушах;

- інформація стосовно кількості компонентів крові, що передано до лікувально-профілактичних установ Черкаської області протягом червня-серпня 2018 на 1 аркуші;

- лист ТОВ «Діалог Діагностікс» від 25.09.2018 №2017/09 на 2 аркушах;

- проект листа ТОВ «Черкаси Плазма» на ім`я в.о.заступника голови Черкаської обласної ради ОСОБА_12 на 3 аркушах;

- договір №1 на поставку основної сировини від 25.01.2018 на 5 аркушах;

- накладна №1 від 25.01.2018 на 1 аркуші;

- фотокопія акту здачі-прийняття робіт ТОВ ОСОБА_13 на суму 71809 на 1 аркуші;

- план модульного помещения хозяйственного блока на 1 аркуші;

- фотокопія листа ТОВ «Черкаси-Плазма» від 13.05.2019 №01.1-29/640 на 1 аркуші;

- документи необхідні для перевіряючого на 1 аркуші;

- фотокопія рахунку-фактури №4 від 17.04.2019 за підписом ОСОБА_13 на 1 аркуші;

- проект договору поставки від 10.01.2019 з ТОВ «Черкаси Плазма» на 10 аркушах;

- проект договору суборенди медичного обладнання від 10.01.2019 з ТОВ «Черкаси Плазма» на 12 аркушах;

- проект договору поставки між ТОВ «Діалог Діагностикс» та ТОВ «Черкаси Плазма» на 11 аркушах;

Виявлені та вилучені з кімнати, яка позначена на схемі (додатку №1 до протоколу обшуку) під №9:

ТОВ «Біофарма Плазма Інвест» реконструкція КЗ «ЧОСПК» за адресою: м.Черкаси, вул.Гоголя,242,, робочий проект:

- том №1, загальна пояснювальна записка;

- том 2, книга 1, архітектурно-будівельні рішення, креслення;

- том 2, книга 3, технологічна частина креслення;

- том 2, книга 5, водопостачання та каналізація, креслення;

- том 5, книга 1, об`єктні та локальні кошториси;

- - етап 1, обстеження приміщень Черкаської СПК двір та обробка вихідних даних, розробка та попереднє розроблення замовником планувальних рішень;

- том 1.0;

- том 5, книга 2, зведений кошторисний розрахунок;

- том 2, книга 4, опалення, вентиляція та кондиціонування, креслення;

- том 4, оцінка впливу на навколишнє середовище;

- том 3, енергоефективність;

- том 2, книга 7, локальна мережа передання відео, голосу та даних, система зв`язку та автоматична протипожежна сигналізація, блискавкозахист та заземлення, автоматизація систем вентиляції, оповіщення про пожежу, креслення;

- визначення класу відповідальності об`єкту станом на 01.01.2019 на 2 аркушах;

ТОВ «Біофарма Інвест Проект» робочий проект «Реконструкція нежитлових приміщень під приміщення трансфузіологічного центруТОВ «Харків Плазма»:

- 1 етап том 1.0;

- робочий проект том 1 книга 5;

- робочий проект том 2 книга 3;

- робочий проект том 2 книга 1;

- робочий проект том 3 книга 1;

- робочий проект том 3 книга 2;

- робочий проект том 2 книга 1;

- робочий проект том 2 книга 6;

- робочий проект том 2 книга 4;

- робочий проект том 2 книга 2.

- ТОВ «Біофарма Плазма Інвест» стадія реконструкція

- супровідний лист ТОВ «Грін Фокс» на 1 аркуші;

- накладна №1 від 22.12.2018 на 1 аркуші;

- акт №12 прийому-передачі на 1 аркуші;

- акт №9 прийому передачі на 1 аркуші;

- накладна ТОВ «Грін Фокс» по договору №07/2018 від 06.11.2018 на 1 аркуші;

- ситуаційна схема на 1 апркуші;

- лист №78 на ТОВ «Грін Фокс» на 1 аркуші;

- лист № БПІ 00079 від 15.11.2018 на 1 аркуші;

- технічне завдання за адресою: м.Черкаси, вул.Гоголя,242 на 12 аркушах4

- копія договору оренди індивідуального визначеного нерухомого майна від 04.09.2018 на 10 аркушах;

- копія висновку АМКУ №33НВ від 20.08.2018 на 2 аркушах;

- копія розрахунку плати за оренду майна №8874 від 04.09.2018 на 1 аркуші;

- висновок про майно на 1 аркуші;

- копія рецензії про проведення оцінки по адресі: м.Черкаси, вул.Гоголя,242, на 9 аркушах;

- копія акту прийому-передачі №8874 від 04.09.2018 на 6 аркушах;

- копія кваліфікаційного сертифіката АА 001260 на 1 аркуші;

- копія наказу №3 від 01.08.2018 на 1 аркуші;

- копія наказу №1/1 від 18.03.2019 на 1 аркуші;

- копія свідоцтва №1596 від 26.01.2018 на 1 аркуші;

- тендер виконання робіт від 15.04.2019 «Черкаська обласна станція переливання крові» на 2 аркушах.

04.06.2019 вмотивованою постановою слідчого вказані вище речі та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 62018100000000044.

Прокурор вказує, що метою арешту вилучених речей і документів є забезпечення збереження речових доказів, що визначено пунктами 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядкуст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимогст. 89 КК Українипід час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучені грошові кошти відповідають критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, вилучене під час обшуку майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилученого майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення 03.06.2019 обшуку офісних приміщень ТОВ «Біофарма-Плазма» (ЄДРПОУ 39000694), які знаходяться у будівлі бізнес-центру «Горизонт-Парк», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Амосова,12, корпус 2, 4 поверх, документи, предмети та речі: