Ухвала

від 07.06.2019 по справі 757/29762/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29762/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі Печерськогорайонного судуміста Києвапровадження заклопотанням стороникримінального провадження№62018100000000044від 22.12.2018 - прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадженняслідчого суддіПечерського районногосуду м.Києва надійшлоклопотання сторони кримінальногопровадження №62018100000000044від 22.12.2018 - прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Особа у володіння якої знаходиться майно у судове засідання не з`явилась, про ату час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалівклопотання вбачається,що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №62018100000000044 від 22.12.2018 за викладеними у заяві про скоєння злочину АГС «Совість» твердженнями щодо ймовірних протиправних дій посадових осіб Міністерства охорони здоров`я України, органів державної влади та місцевого самоврядування, та з інших питань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи групи компаній «Біофарма», зокрема ТОВ «Біофарма Плазма» (ЄДРПОУ 39000694), ТОВ «БіофармаПлазмаІнвест» (ЄДРПОУ 39183285), діючи спільно із службовими особами управління майном, членами комісій з охорони здоров`я, управлінь та відділів апарату Черкаської обласної ради та Черкаської обласної державної адміністрації, керівниками КНП «Черкаська обласна станція переливання крові», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами у вигляді закупівлі донорської крові, її компонентів та виготовлених з них препаратів у афілійованої до групи компаній «Біофарма» ТОВ «Черкаси-Плазма» (ЄДРПОУ 41805628) за явно завищеними цінами, організували злочинну схему, направлену на фактичне припинення діяльності

КНП «Черкаська обласна станція переливання крові» з заготівлі донорської крові, її компонентів та виготовлення з них препаратів.

У рамках вказаного кримінального провадження слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_4 03.06.2019 у період часу з 07.24 годин по 10.50 годин на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва

ОСОБА_5 від 20.05.2019 у справі №757/24837/19-к провів обшук квартири за місцем мешкання голови постійної комісії з питань охорони здоров`я Черкаської обласної ради, як вбачається з декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування (перед звільненням; подана 07.03.2019), головного лікаря КЗ «Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради», а в подальшому в.о.директора КНП «Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради»» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Так. в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

Грошові кошти:

-52790 (п`ятдесят дві тисячі сімсот дев`яносто) фунтів стерлінгів, купюрами номіналом 20 фунтів стерлінгів у кількості 2047 купюр, номіналом 50 фунтів стерлінгів у кількості 257 купюр;

-27000 (двадцять сім тисяч) доларів США номіналом на 100 доларів США у кількості 270 купюр;

-20600 (двадцять тисяч шістсот) Євро купюрами номіналом 100 Євро у кількості 88 купюр, номіналом 200 Євро у кількості 2 купюри, номіналом 50 Євро 114 купюр

-1095500 (один мільйон дев`яносто п`ять тисяч п`ятсот) українських гривень, номіналом 100 гривень у кількості 1357 купюр, номіналом 200 гривень у кількості 1729 купюр, номіналом 500 гривень у кількості 1228 купюр.

-договір №65564 «Про консультаційні послуги» на 17 арк.;

-договір №65563 «Про консультаційні послуги» на 19 арк.;

-договір №20050147 «Про консультаційні послуги» на 27 арк.;

-акт приймання-передачі робіт на 2арк.;

-Договір про проведення клінічного обстеження на 13арк.;

-договір про проведення клінічного обстеження на 12арк.;

-договір про проведення клінічного обстеження на 14арк.;

-договір про послуги №56021927 від 11.02.2016;

-розпорядження №01-06/4176 від 01.03.2017;

-договір про клінічне дослідження №13028408 на 33арк.;

-документи, що стосуються ТОВ «Біофарма» на 106 арк.

Як вбачається з поданої ОСОБА_6 07.03.2019 перед звільнення з посади в.о. директора КНП «Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради» декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування майнові активи

ОСОБА_6 у вигляді готівкових коштів відсутні, а сума виявлених та вилучених в ході обшуку грошових коштів в рази перевищує ту суму коштів, яка вказана у декларації ОСОБА_6 як така, що розміщена на банківських рахунках.

В свою чергу, ОСОБА_6 , навіть будучи на теперішній час ймовірно звільнений з займаної посади в.о.директора КНП «Черкаський обласний онкологічний диспансер», будучи особою, яка протягом останнього року займала посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у відповідності до вимог Закону України «Про запобігання корупції» був зобов`язаний подати декларацію про суттєві зміни, однак не подав.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 готівкові кошти можуть бути здобуті злочинним шляхом, а тому підлягають арешту.

04.06.2019 вмотивованою постановою слідчого вказані вище речі та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 62018100000000044.

Прокурор вказує, що метою арешту вилучених речей і документів є забезпечення збереження речових доказів, що визначено пунктами 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядкуст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимогст. 89 КК Українипід час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучені грошові кошти відповідають критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, вилучене під час обшуку майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилученого майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення 03.06.2019 обшуку квартири за місцем мешкання голови постійної комісії з питань охорони здоров`я Черкаської обласної ради, як вбачається з декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування (перед звільненням; подана 07.03.2019), головного лікаря КЗ «Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради», а в подальшому в.о.директора КНП «Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради»» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , документи, речі та грошові кошти:

- 52790 (п`ятдесят дві тисячі сімсот дев`яносто) фунтів стерлінгів, купюрами номіналом 20 фунтів стерлінгів у кількості 2047 купюр, номіналом 50 фунтів стерлінгів у кількості 257 купюр;

-27000 (двадцять сім тисяч) доларів США номіналом на 100 доларів США у кількості 270 купюр;

-20600 (двадцять тисяч шістсот) Євро купюрами номіналом 100 Євро у кількості 88 купюр, номіналом 200 Євро у кількості 2 купюри, номіналом 50 Євро 114 купюр

-1095500 (один мільйон дев`яносто п`ять тисяч п`ятсот) українських гривень, номіналом 100 гривень у кількості 1357 купюр, номіналом 200 гривень у кількості 1729 купюр, номіналом 500 гривень у кількості 1228 купюр.

-договір №65564 «Про консультаційні послуги» на 17 арк.;

-договір №65563 «Про консультаційні послуги» на 19 арк.;

-договір №20050147 «Про консультаційні послуги» на 27 арк.;

-акт приймання-передачі робіт на 2арк.;

-Договір про проведення клінічного обстеження на 13арк.;

-договір про проведення клінічного обстеження на 12арк.;

-договір про проведення клінічного обстеження на 14арк.;

-договір про послуги №56021927 від 11.02.2016;

-розпорядження №01-06/4176 від 01.03.2017;

-договір про клінічне дослідження №13028408 на 33арк.;

-документи, що стосуються ТОВ «Біофарма» на 106 арк.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1