Ухвала

від 05.06.2019 по справі 757/29000/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29000/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києві клопотання прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (квартира та земельна ділянка), що на праві спільної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та знаходяться у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000001116 від 16.05.2019 за ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в указаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Генеральної прокуратури України.

У ході розслідування встановлено, що службові особи ДП «Укрхімтрансаміак» (31517060), зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Дінтех» (38746547) та ТОВ «Компанія «Актив Альянс» (39728047), з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам служби, втілили злочинну схему направлену на привласнення коштів в особливо великих розмірах, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім іншого встановлено, що службові особи ДП «Укрхімтрансаміак» (31517060), ТОВ «Дінтех» (38746547) та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, в порушення вимог ст.ст, 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст.ст. 55-1, 56, 57,62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців» створили (придбали) суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Рессоре груп» (42011643), ТОВ «Глобус 1КС-1» (42039124), ТОВ «Віва Стандарт» (42057803), ТОВ «Інтер енерджі груп» (41718551) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності спрямованої на формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов`язань підприємствам вигодонабувачам, підробки первинних фінансово-господарських та звітних документів, а також легалізації коштів отриманих незаконним шляхом.

У ході відпрацювання даних контрагентів відібрано пояснення у громадян, які рахуються керівниками у вищевказаних підприємств та встановлено наступне: громадянка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході допиту в якості свідка повідомила, що відношення до реєстрації та фінансово- господарської діяльності TQB «Глобус ІКС-1» (код ЄДРПОУ 42039124) не має. Також громадянин ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході допиту в якості свідка повідомив, що відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Рессоре груп» (код ЄДРПОУ 42011643) не має, хоча і рахується директором на вказаному підприємстві. Громадянка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході допиту в якості свідка повідомила, що відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Віва Стандарт» (код ЄДРПОУ 42057803) не має. Громадянин ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході допиту в якості свідка повідомив, що відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтер енерджі груп» (код ЄДРПОУ 41718551) не має.

Відповідно до інформації Департаменту захисту економіки Національної поліції України встановлені місця ведення незаконної фінансово-господарської діяльності підприємств, службові особи яких можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Так, за адресою: АДРЕСА_1 , проживає виконувач обов`язків ДП "Укрхімтрансаміак" (код ЄДРПОУ 31517060) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який може бути причетним до вчинення та організації вказаних кримінальних правопорушень.

У зв`язку з вищевказаним виникла необхідність у проведенні обшуку в АДРЕСА_1 (квартира та земельна ділянка), що на праві спільної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою відшукання речей та документів, щодо господарської діяльності між ДП "Укрхімтрансаміак" (код ЄДРПОУ 31517060) з ТОВ «Дінтех» (код ЄДРПОУ 38746547), ТОВ «Рессорс груп» (код ЄДРПОУ 42011643), ТОВ «Глобус ІКС-1» (код ЄДРПОУ 42039124), ТОВ «Віва Стандарт» (код ЄДРПОУ 42057803), ТОВ «Інтер енерджі груп» (код ЄДРПОУ 41718551).

У судовому засідання прокурор клопотання підтримав.

На підставі ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація судового процесу.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у приміщенні в АДРЕСА_1 (квартира та земельна ділянка), що на праві спільної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та знаходяться у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000001116, на проведення обшуку в АДРЕСА_1 (квартира та земельна ділянка), що на праві спільної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та знаходяться у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст. 209, ч.5 ст. 191 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, щодо господарської діяльності ДП "Укрхімтрансаміак" (код ЄДРПОУ 31517060) з ТОВ «Дінтех» (код ЄДРПОУ 38746547), ТОВ «Рессорс груп» (код ЄДРПОУ 42011643), ТОВ «Глобус ІКС-1» (код ЄДРПОУ 42039124), ТОВ «Віва Стандарт» (код ЄДРПОУ 42057803), ТОВ «Інтер енерджі груп» (код ЄДРПОУ 41718551) а саме:

- установчих та реєстраційних документів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів, щодо укладання та виконання договорів (контрактів), договорів (контрактів) з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів;

- довіреностей на/від указаних фізичних та юридичних осіб;

- печаток указаних фізичних та юридичних осіб;

- документів на придбання рухомого та нерухомого майна, цінних паперів та іншого;

- документів щодо оренди індивідуальних банківських сейфів та комплекти ключів від цих сейфів;

- комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку тощо, електронних ключів доступу);

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, печаток та штампів, кліше з підписами службових осіб та фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів зазначених осіб.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1