Ухвала

від 01.07.2019 по справі 757/32205/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32205/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

20.06.2019 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018 року.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.05.2019 року у справі № 757/22152/19-к накладено арешт на кошти, які знаходяться, зокрема на рахунках ТОВ «КОМЬЮНІТІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39751940) № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365); ТОВ «СО «АЙСТРА СТРОНГ» (код ЄДРПОУ 35392441) № НОМЕР_2 ; відкритого в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984); ТОВ «СЕРВІС МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39278350) № НОМЕР_3 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805); ТОВ «СЕЛМАК ФОРМ» (код ЄДРПОУ 41549654) № НОМЕР_4 ; ТОВ «СО «АЙСТРА СТРОНГ» (код ЄДРПОУ 35392441) № НОМЕР_5 ;ТОВ «ФРАЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40302192) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ «КС ПРОПЕРТІ СЕРВІСЕЗ» (код ЄДРПОУ 38406095) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «КМФС» (код ЄДРПОУ 39289760) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ТОВ «СЕРВІС МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39278350) № НОМЕР_12 , ТОВ «КОМЬЮНІТІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39751940) № НОМЕР_1 ; ТОВ «КСМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 36555865) № НОМЕР_13 відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365); ТОВ «ЕКО-ЛАЙФ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41344778) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ «МЕГА-ТРІУМФ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41641154) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ «ЕСТЕЙШЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41848237) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «ЛОНГА-ФОРМ» (код ЄДРПОУ 41776215) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ «ОСТІНС» (код ЄДРПОУ 41953521) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ «МАСТЕР ПЛЮС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39837493) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки жодній посадовій особі зазначених товариств не повідомлено про підозру, відносно товариств не здійснюється досудове розслідування, вказане товариство не має ознак фіктивності, є реально діючим товариством, що здійснює свою господарську діяльність, та не займається легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом. Відсутні та не зазначені докази того, що грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках є речовими доказами у кримінальному провадженні.

У судове засідання заявник не з`явився, разом з тим надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання про скасування арешту майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, наведених у ньому та надав додаткові документи в обґрунтування клопотання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив. Слідчим суддею визнано можливим проводити розгляд клопотання у відсутності учасників кримінального провадження, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 року за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв`язку з цим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.05.2019 року у справі № 757/22152/19-к накладено арешт на кошти, які, зокрема, знаходяться на рахунках ТОВ «КОМЬЮНІТІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39751940) № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365); ТОВ «СО «АЙСТРА СТРОНГ» (код ЄДРПОУ 35392441) № НОМЕР_2 ; відкритого в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984); ТОВ «СЕРВІС МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39278350) № НОМЕР_3 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805); ТОВ «СЕЛМАК ФОРМ» (код ЄДРПОУ 41549654) № НОМЕР_4 ; ТОВ «СО «АЙСТРА СТРОНГ» (код ЄДРПОУ 35392441) № НОМЕР_5 ;ТОВ «ФРАЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40302192) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ «КС ПРОПЕРТІ СЕРВІСЕЗ» (код ЄДРПОУ 38406095) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «КМФС» (код ЄДРПОУ 39289760) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ТОВ «СЕРВІС МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39278350) № НОМЕР_12 , ТОВ «КОМЬЮНІТІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39751940) № НОМЕР_1 ; ТОВ «КСМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 36555865) № НОМЕР_13 відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365); ТОВ «ЕКО-ЛАЙФ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41344778) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ «МЕГА-ТРІУМФ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41641154) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ «ЕСТЕЙШЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41848237) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «ЛОНГА-ФОРМ» (код ЄДРПОУ 41776215) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ «ОСТІНС» (код ЄДРПОУ 41953521) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ «МАСТЕР ПЛЮС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39837493) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Вказаний арешт на грошові кошти накладався, оскільки вони відповідали критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та такий арешт не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Разом з тим, з довідок, наданих заявником на адресу суду вбачається, що на рахунках, які відкриті переліченими товариствами залишок коштів є незначним або взагалі відсутні кошти.

Таким чином накладений арешт не виконує завдання застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та відсутня мета досягнення дієвості цього провадження, завдяки вказаному арешту, отже арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи наведене слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.05.2019 року у справі № 757/22152/19-к, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «СО «АЙСТРА СТРОНГ» (код ЄДРПОУ 35392441) № НОМЕР_2 ; відкритих в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 107-А,

- ТОВ «СЕРВІС МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39278350) № НОМЕР_3 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лескова, буд 9,

- ТОВ «МАСТЕР ПЛЮС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39837493) № НОМЕР_28 ; відкритих в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, буд.32,

- ТОВ «СЕЛМАК ФОРМ» (код ЄДРПОУ 41549654) № НОМЕР_4 ; ТОВ «СО «АЙСТРА СТРОНГ» (код ЄДРПОУ 35392441) № НОМЕР_5 ;ТОВ «ФРАЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40302192) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ «КС ПРОПЕРТІ СЕРВІСЕЗ» (код ЄДРПОУ 38406095) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «КМФС» (код ЄДРПОУ 39289760) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ТОВ «СЕРВІС МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39278350) № НОМЕР_12 , ТОВ «КОМЬЮНІТІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39751940) № НОМЕР_1 ; ТОВ «КСМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 36555865) № НОМЕР_13 відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78,

- ТОВ «ЕКО-ЛАЙФ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41344778) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ «МЕГА-ТРІУМФ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41641154) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ «ЕСТЕЙШЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41848237) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «ЛОНГА-ФОРМ» (код ЄДРПОУ 41776215) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ «ОСТІНС» (код ЄДРПОУ 41953521) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ «МАСТЕР ПЛЮС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39837493) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1