Ухвала

від 03.07.2019 по справі 202/4169/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/4169/19

Провадження № 1-кс/202/7083/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

розглянувшиу відкритомусудовому засіданнів залісуду вм.Дніпрі клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№ 42018040000001175 від 20 вересня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000001175 від 20 вересня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.

В провадженняслідчого суддіІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська надійшлоклопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№ 42018040000001175.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Чумаківської об`єднаної територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області спільно з головою Чумаківської виборчої комісії за попередньою змовою із представниками суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють заволодіння бюджетними коштами.

Так, привласнення бюджетних коштів Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області відбувається за допомогою підконтрольних керівництву сільської ради підприємств на стадії проектування робіт, а в подальшому шляхом систематичного внесення її посадовими особами недостовірних відомостей в Акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в щодо об`ємів виконаних робіт та постачання товарів приватними підприємцями, яких за попередньою домовленістю без їх участі зареєстровано підконтрольним відділом реєстрації Чумаківської сільської ради, чи змінено КВЕД їх діяльності під конкретні роботи та послуги, замовлення по яким здійснюється за бюджетні кошти.

В грудні 2018 року ФОП ОСОБА_4 на території с. Приют, Магдалинівського району, Дніпропетровської області, що входить до Чумаківської об`єднаної територіальної громади, проводились роботи за бюджетні кошти із вуличного освітлення. При цьому за результатами виїзду на об`єкти будівництва із залученням судового експерта встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі та не відповідають проектно-кошторисній документації, а до Актів приймання виконаних робіт за формою Кб-2в були внесені завідомо неправдиві відомості. Так фактично було зафіксовано відсутність проведення робіт по вулицях Миру, Весняній, Тітова, Першотравневій в с. Приют, Магдалинівського району, Дніпропетровської області. Також допитано мешканців цього села, які підтвердили, що роботи по проведенню поточного ремонту освітлення по цим вулицям у 2018 році не виконувались, в результаті чого місцевому бюджету завдано збитків у великому розмірі.

З метою отримання відомостей щодо проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, журналів прихованих робіт та іншої документації по роботам, виконаним за бюджетний кошт до Чумаківської сільської ради направлялися відповідні запити про надання інформації, на які керівництвом останньої надано необґрунтовані відмовні відповіді, що очевидно вказує на маскування ними своєї злочинної діяльності із заволодіння бюджетними коштами, конспірації їх протиправних дій, шляхом надання їм ознак легітимності у виді підготовки шаблонних відмовних відповідей на запити правоохоронних органів із завуальованою юридичною трактовкою, що ґрунтується на їх власній корисній зацікавленості у нерозголошенні обставин заволодіння бюджетними коштами органу місцевого самоврядування.

Враховуючи викладене у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного розташування офісних приміщень ПП «Маяк Електро» (код 36439930) та ФОП « ОСОБА_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться необхідні предмети, речі та документи, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Таким чином з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та судового розгляду виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень ПП «Маяк Електро» (код 36439930) та ФОП « ОСОБА_5 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 171817729, право власності на нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо права власності за вказаною адресою (у т.ч. стосовно офісів, у яких фактично розташовано ПП «Маяк Електро» (код 36439930) та ФОП « ОСОБА_5 ») належить ТДВ «Концерн Весна» (код 14309215).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку є єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№ 42018040000001175 від 20 вересня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , а також за його дорученням прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018040000001175, слідчим слідчої групи СУ ГУ НП в Дніпропетровській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000001175, допустивши до проведення обшуку оперативних співробітників УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень ПП «Маяк Електро» (код 36439930) та ФОП « ОСОБА_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою пошуку та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування та вилучення документів, речей, предметів та грошових коштів, що мають відношення до кримінального провадження, а саме:

- службової та іншої переписки, складеної службовими та посадовими особами Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, Приютської сільської ради Магдалинівського району Дніпропетровської області (у т.ч. її ліквідаційною комісією), підрядними та іншими організаціями щодо здійснення фінансування з бюджету, проведення будівельних, монтажних та ремонтних робіт на території Чумаківської сільської ради Дніпровського району та ліквідованої Приютської сільської ради Магдалинівського району (території Чумаківської сільської об`єднаної територіальної громади) за період 2017-2019 рр.;

- наказів, розпоряджень, актів, листів, протоколів та інших документів щодо необхідності проведення за бюджетні кошти будівельних, монтажних та ремонтних робіт на території Чумаківської сільської ради Дніпровського району та ліквідованої Приютської сільської ради Магдалинівського району (території Чумаківської сільської об`єднаної територіальної громади) за період 2017-2019 рр.;

- договорів з усіма додатками на проведення за бюджетні кошти будівельних, монтажних та ремонтних робіт на території Чумаківської сільської ради Дніпровського району та ліквідованої Приютської сільської ради Магдалинівського району (території Чумаківської сільської об`єднаної територіальної громади) за період 2017-2019 рр., виконаних ФОП ОСОБА_4 та іншими суб`єктами господарювання, додаткових угод до них, актів виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткових накладних на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, чеків щодо оплати виконаних робіт, службової переписки;

- чорнових записів та переписки щодо проведення за бюджетні кошти будівельних, монтажних та ремонтних робіт на території Чумаківської сільської ради Дніпровського району та ліквідованої Приютської сільської ради Магдалинівського району (території Чумаківської сільської об`єднаної територіальної громади) за період 2017-2019 рр.;

- наказів про призначення, посадових інструкцій службових та посадових осіб Чумаківської сільської ради Дніпровського району, її виборчої комісії, Приютської сільської ради Магдалинівського району, їх виконавчих комітетів, суб`єктів господарювання, які виконували будівельні, монтажні та ремонтні роботи за бюджетні кошти на території Чумаківської сільської ради Дніпровського району та Приютської сільської ради Магдалинівського району, а також інших осіб, задіяних у злочинній схемі із привласнення бюджетних коштів під приводом виконання будівельних, монтажних та ремонтних робіт на території вищевказаних органів місцевого самоврядування;

- речей і документів, що можуть свідчити про реєстрацію на підставних осіб фіктивних суб`єктів господарювання, які за укладеними із Чумаківською сільською радою Дніпровського району та Приютською сільською радою Магдалинівського району договорами у 2017-2019 рр. виконували за бюджетні кошти будівельні, монтажні та ремонтні роботи на території вказаних органів місцевого самоврядування (документів щодо фінансово-господарської діяльності, статутних документів (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи), документів, в яких відображаються відомості стовно ведення господарської діяльності юридичними чи фізичними особами (у тому числі, кадрова документація, відомості, товарно-транспортні, видаткові, чи податкові накладні, банківська документація, документація для участі у конкурсних торгах чи інших державних закупівлях), або тих, що мають значення для досудового розслідування);

- комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети та ін.) в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, картки пам`яті, флеш-накопичувачі, грошові кошти чи інші цінності здобуті злочинним шляхом та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування щодо встановлення обставин заволодіння бюджетними коштами під приводом виконання будівельних, монтажних та ремонтних робіт на території Чумаківської сільської ради Дніпровського району та Приютської сільської ради Магдалинівського району Дніпропетровської області.

Строк виконання ухвали до 02 серпня 2019 року включно.

Про результати проведення обшуку повідомити слідчого суддю.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1