Ухвала

від 01.07.2019 по справі 404/3433/19

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/3433/19

Номер провадження 1-кс/404/2791/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42019121010000016 від 15.02.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_3 ), ПП« ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП« ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по виконанню в 2017-2019 роках робіт по об`єктам: «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт спортивної зали КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , позашкільний центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт приміщень загальноосвітньої школи АДРЕСА_3 », «Капітальний ремонт приміщення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - гімназія ім.Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_4 », «Капітальний ремонт 1-го поверху будівлі дитячого інфекційного відділення стаціонару №1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_5 » та його коригування, а саме: рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення вказаних ремонтних робіт (у копіях), оригіналів договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них;проектно-кошторисної документації;робочих проектів, експертних звітів, дефектних актів, актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, ресурсні відомості, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3, загального журналу виконання робіт, актів прихованих робіт, платіжних доручень, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду із додатками, доповненнями та змінами, актів приймання-передачі та платіжних доручень до них; накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, платіжних документів щодо придбання підрядником будматеріалів за період з 01.01.2017 по 01.06.2019, тобто з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання можливого знищення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактична та юридична адреса: АДРЕСА_6 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділом Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області за матеріалами Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019121010000016 від 15.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП« ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_3 ), ПП« ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП« ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) протягом 2017-2019 років, шляхом зловживання службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення та розтрату коштів місцевого та державного бюджетів, що виділялись на реалізацію місцевих програм, в тому числі капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об`єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням десятої сесії сьомого скликання Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 №1360 «Про міський бюджет на 2018 рік» затверджені бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програми для програмно-цільового методу складання і виконання міського бюджету, у тому числі по загальному фонду 1291408,7 тис.грн. та по спеціальному фонду 299409,3 тис.грн., а також затверджені у складі видатків міського бюджету на 2018 рік кошти на реалізацію місцевих галузевих програм на загальну суму 894239,4 тис.грн.

Відповідно до додатку №3 до рішення Міської ради м.Кропивницького від 21.12.2017 №1360, головному розпоряднику ІНФОРМАЦІЯ_15 та профінансовано видатків на суму 768172546,00 грн., з яких: 692854246,00 грн. видатки загального фонду (оплата праці, комунальні послуги та енергоносії) та 75318300,00 грн. по спеціальному фонду (видатки розвитку) для реалізації місцевої програми розвитку освіти міста Кіровограда на 2016 - 2020 роки. Головному розпоряднику ІНФОРМАЦІЯ_16 та профінансовано видатків на суму 82971700,00грн., з яких: 2325700,00 грн. видатки загального фонду (оплата праці, комунальні послуги та енергоносії) та 80646000,00 грн. по спеціальному фонду (видатки розвитку) для реалізації місцевої програми капітальне будівництва, реконструкції та капітального ремонту об`єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки.

24.04.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладений договір №02-18 на проведення будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 », строк виконання робіт з 25 квітня 2018 року по 28грудня 2018 року, ціна договору становить 1221530,80 грн.

Допитаний в якості свідка завідувач господарством ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 повідомив про те, що з квітня по вересень 2018 року підрядною організацією виконувались роботи з реставрації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 , а саме: заміна покрівлі школи (заміна шиферу на метало черепицю, перекриттів). Після виконання робіт були виявлені суттєві недоліки (дефекти), які привели до аварійної ситуації в навчальному закладі (затоплення кімнат), про що комісійно були складені відповідні акти розслідування.

Також 16.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_3 ) укладений договір на проведення будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт спортивної зали КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , позашкільний центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 », строк виконання робіт з 17 травня 2018 року по 01жовтня 2018 року, ціна договору становить 1420973,55 грн.

05.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладений договір на проведення будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_7 », строк виконання робіт з 11 липня 2018 року по 28грудня 2018 року, ціна договору становить 1332105,00 грн.

Допитана в якості свідка директор ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_10 стало відомо, що з липня по грудень 2018 року виконувались будівельно-монтажні роботи, а саме: заміна трубопроводу, вхідних дверей, вікон, стелі встановлення бойлерів, монтаж електрообладнання, укладання стяжки тощо.

25.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладений договір на проведення будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - гімназія ім.Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_1 », строк виконання робіт з 24 липня 2018 року по 29грудня 2018 року, ціна договору становить 1035241,00 грн.

25.04.2018, 07.08.2018 та 18.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладений договір на проведення будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_4 », строк виконання робіт з 20 квітня 2018 року по 31 грудня 2018 року, загальна ціна договір становить 1008684,00 грн.

Допитана в якості свідка директор КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_11 повідомила, що приблизно з травня по листопад 2018 року проводились будівельно-монтажні роботи (ремонт вбиралень, їдальні, заміна підлоги, дверей тощо).

Також 11.10.2017 за результатами проведеної процедури закупівлі (відкриті торги) між ІНФОРМАЦІЯ_1 ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладений договір №36-17 на проведення будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт 1-го поверху будівлі дитячого інфекційного відділення стаціонару №1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_5 », строк виконання робіт з 16 жовтня 2017 року по 31 грудня 2018 року, загальна ціна договір становить 3078000,00 грн. Під час виконання робіт по зазначеному договору виникла потреба у проведенні додаткових будівельних робіт, які технологічно пов`язані з роботами по первинному договору, а тому 20.11.2018 був укладений договір ген підряду №35-18 на виконання робіт по вище вказаному об`єкту, строк виконання робіт з 19листопада 2018 року по 26 грудня 2018 року, загальна ціна договір становить 1940000,00 грн.

З метою отримання будівельної документації до ІНФОРМАЦІЯ_1 надані письмові запити від 14.05.2019 №№5776/117-2019, 5777/117-2019, 5778/117-2019, 5780/117-2019, 5781/117-2019, 5782/117-2019 про надання документації стосовно виконання робіт по вище вказаному об`єкту.

Відповідно до листів ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.05.2019 №№ 394, 395, 396, 398, 399, 400 було відмовлено в надані будівельної документації у зв`язку з відсутністю ухвал судді, суду щодо тимчасового доступу до документів.

Для перевірки повноти виконання робітвиникла необхідність у доступі до первинних бухгалтерських документів, які зберігаються (перебувають у володінні) в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам, а саме: з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по виконанню в 2018 році робіт по об`єкту: «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 »;з ФОП ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_3 ) по виконання в 2018 році робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт спортивної зали КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , позашкільний центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 »;з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по виконанню в 2018 році робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень загальноосвітньої школи АДРЕСА_3 »;з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по виконанню робіт в 2018-2019 роках по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - гімназія ім.Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_1 »;з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по виконанню в 2018 році робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_4 »;з ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по виконанню в 2017-2018 роках робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт 1-го поверху будівлі дитячого інфекційного відділення стаціонару №1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », м.Кіровограда», АДРЕСА_5 », а саме: рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення вказаних ремонтних робіт (у копіях), оригіналів договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них; проектно-кошторисної документації; робочих проектів, експертних звітів, дефектних актів, актів виконаних підрядних робіт ф.КБ-2, ресурсні відомості, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф.КБ-3, загального журналу виконання робіт, актів прихованих робіт, платіжних доручень, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду із додатками, доповненнями та змінами, актів приймання-передачі та платіжних доручень до них; накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, платіжних документів щодо придбання підрядником будматеріалів за період з 01.01.2017 по 01.06.2019.

В первинних бухгалтерських документах по виконанню вищезазначених робіт, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , містяться відомості щодо обсягів і найменування, виконаних видів робіт, відомості щодо загальновиробничих витрат і робіт, витрат труда, будівельних машин і механізмів, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, машин для перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом, понесених під час виконання робіт по вище вказаному об`єкту.

Крім того, необхідністю вилучення зазначених документів зумовлено забезпеченням їх зберігання у подальшому як доказів, проведення по ним судових експертиз, у тому числі почеркознавчої, будівельно-технічної і економічної експертизи, об`єктами дослідження якої є виключно оригінали документів.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Відповідно дост. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як зазначено уст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як зазначено у п.7 ч.2 ст.160КПК України у клопотанні між іншим зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Так, до матеріалів клопотання долучено витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №42019121010000016 від 15.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, згідно до якого відомості до реєстру внесені по факту того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_20 , та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП« ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_3 ), ПП« ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП« ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) протягом 2017-2019 років, шляхом зловживання службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення та розтрату коштів місцевого та державного бюджетів, що виділялись на реалізацію місцевих програм, в тому числі капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об`єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення.

На підтвердження клопотання долучено протокол допиту свідка: ОСОБА_12 , директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - гімназія ім.Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка підтвердила факт виконання робіт, проте про будь-які порушення при їх виконанні їй не відомо.

Крім того, долучено протокол допиту свідка: ОСОБА_9 , директора ІНФОРМАЦІЯ_5 , який під час допиту вказав, що дійсно, під час виконання робіт були виявлені недоліки, проте вони всі заактовані. Чи виправлені вказані недоліки, інформації вказані пояснення не містять. Також, даний свідок вказав, що покрівля на місці, акти завершення робіт ним підписані.

Будь-які інші докази злочину, про який внесені відомості до ЄРДР відсутні.

Слідчий звертаючись з клопотанням до слідчого судді, фактично посилається тільки на пояснення вказаних свідків, проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не достатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

Крім того, слідчий ініціюючи клопотання вказав, що вилучення оригіналів необхідно для проведення по ним судових експертиз, у тому числі почеркознавчої, будівельно-технічної і економічної експертизи, об`єктами дослідження якої є виключно оригінали документів, проте на момент звернення з клопотанням доказів про призначення таких експертиз слідчому судді не надано. Відтак слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав для вилучення оригіналів таких документів.

Таким чином, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, за недоведеністю такої необхідності у досудового слідства.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159,160,162, ч. 2 ст.163, ст.164 - 166,245,369-372,309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42019121010000016 від 15.02.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1