Ухвала

від 01.07.2019 по справі 404/3433/19

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/3433/19

Номер провадження 1-кс/404/2789/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42019121010000016 від 15.02.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу у комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградської міської ради Кіровоградської області (код СДРГІОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРГІОУ НОМЕР_2 ) по виконанню в 2018 році робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт -заміна віконних блоків на металопластикові з енергозберігаючими склопакетами в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кіровоградської міської ради Кіровоградської області АДРЕСА_1 », а саме: рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення вказаних ремонтних робіт (у копіях), оригіналів договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них; проектно-кошторисної документації; робочих проектів, експертних звітів, дефектних актів, актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, ресурсні відомості, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3, загального журналу виконання робіт, актів прихованих робіт, платіжних доручень, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду із додатками, доповненнями та змінами, актів приймання-передачі та платіжних доручень до них; накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, платіжних документів щодо придбання підрядником будматеріалів за період з 01.10.2018 по 01.01.2019, тобто з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання можливого знищення, які перебувають у комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, фактична та юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області за матеріалами Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019121010000016 від 15.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код СДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код СДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код СДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код СДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код СДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_8 » (код СДРПОУ НОМЕР_10 ) протягом 2017-2019 років, шляхом зловживання службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення та розтрату коштів місцевого та державного бюджетів, що виділялись на реалізацію місцевих програм, в тому числі капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об`єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.10.2018 між Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в особі ОСОБА_9 , (далі - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - Підрядник) укладений договір будівельного підряду № 8 (далі - Договір від 08.10.2018 № 8).

Відповідно до умов Договору від 08.10.2018 №8, Підрядник зобов`язується своїми силами та засобами у встановлений цим Договором термін та відповідно до об`ємів виконати роботи згідно ДК 021:2015 4543000-7 Капітальний ремонт і реставрація, зазначений в Специфікації, а Замовник прийняти, належним чином виконані роботи, та оплатити їх (п. 1.1.); Об`єкт будівництва: «Капітальний ремонт - заміна віконних блоків на металопластикові з енергозберігаючими склопакетами в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кіровоградської міської ради Кіровоградської області АДРЕСА_1 », що здійснюється в 2018 році (п. 1.2.); Договірна ціна визначається згідно ДСТУ Б Д. 1.1-1 -2013 із змінами та доповненнями на основі розрахунку договірної ціни (п. 2.1.); Загальна сума договірної ціни становить 1 172 169,49 грн. (п. 2.2.); Підрядник зобов`язується завершити виконання робіт (в межах бюджетних призначень) до 31 грудня 2018 року (п. З.2.); Підставою для подальшої оплати виконаних робіт є відповідний акт прийому виконаних робіт (форма КБ-2В) та довідка про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), які підписуються сторонами та засвідчуються їх печатками (п. 4.З.); Замовник протягом 15-ти банківських днів з моменту підписання Сторонами відповідних актів і довідок, передбачених п. 4.3 цього Договору, на підставі отриманого від Підрядника рахунку, зобов`язується оплатити вартість належним чином виконаних робіт (п. 4.4.); Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє до повного виконання робіт згідно договору (п. 9.1.).

На виконання умов вищевказаного договору, замовником робіт на рахунок виконавця № НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_12 , здійснено перерахування коштів у сумі 1 063 408,94 грн.

Допитана в якості свідка директор ІНФОРМАЦІЯ_12 - ЦЕВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 повідомила про те, що наприкінці 2018 року у вказаному закладі проводились роботи зі часткової заміни віконних блоків на металопластикові, а також інші супутні роботи.

З метою отримання будівельної документації до комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградської міської ради Кіровоградської області наданий письмовий запит від 06.05.2019 № 5505/117-2019 про надання документації стосовно виконання робіт по вище вказаному об`єкту.

Відповідно до листа комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградської міської ради Кіровоградської області від 14.05.2019 №202/01-12 було відмовлено в надані будівельної документації у зв`язку з відсутністю ухвал судді, суду щодо тимчасового доступу до документів.

Для перевірки повноти виконання робіт виникла необхідність у доступі до первинних бухгалтерських документів, які зберігаються (перебувають у володінні) в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградської міської ради Кіровоградської області по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по виконанню в 2018 році робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт - заміна віконних блоків на металопластикові з енергозберігаючими склопакетами в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кіровоградської міської ради Кіровоградської області АДРЕСА_1 », а саме: рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення вказаних ремонтних робіт (у копіях), оригіналів договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них; проектно-кошторисної документації; робочих проектів, експертних звітів, дефектних актів, актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, ресурсні відомості, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3, загального журналу виконання робіт, актів прихованих робіт, платіжних доручень, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду із додатками, доповненнями та змінами, актів приймання-передачі та платіжних доручень до них; накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, платіжних документів щодо придбання підрядником будматеріалів за період з 01.10.2018 по 01.01.2019.

В первинних бухгалтерських документах по виконанню вищезазначених робіт, що зберігаються в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, містяться відомості щодо обсягів і найменування, виконаних видів робіт, відомості щодо загальновиробничих витрат і робіт, витрат труда, будівельних машин і механізмів, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, машин для перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом, понесених під час виконання робіт по вище вказаному об`єкту.

Крім того, необхідністю вилучення зазначених документів зумовлено забезпеченням їх зберігання у подальшому як доказів, проведення по ним судових експертиз, у тому числі почеркознавчої, будівельно-технічної і економічної експертизи, об`єктами дослідження якої є виключно оригінали документів.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Відповідно дост. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як зазначено уст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як зазначено у п.7 ч.2 ст.160КПК України у клопотанні між іншим зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Так, до матеріалів клопотання долучено витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №42019121010000016 від 15.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, згідно до якого відомості до реєстру внесені по факту того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_13 , та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) протягом 2017-2019 років, шляхом зловживання службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення та розтрату коштів місцевого та державного бюджетів, що виділялись на реалізацію місцевих програм, в тому числі капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об`єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення.

На підтвердження клопотання долучено протокол допиту свідка: ОСОБА_9 , директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, яка підтвердила факт виконання робіт, проте про будь-які порушення при їх виконанні їй не відомо.

Крім того, долучено протокол допиту свідка: ОСОБА_10 , заступника директора з господарської частини КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, який під час допиту вказав, що дійсно, під час виконання робіт були виявлені недоліки, проте вони всі були усунуті.

Будь-які інші докази злочину, про який внесені відомості до ЄРДР відсутні.

Слідчий звертаючись з клопотанням до слідчого судді, фактично посилається тільки на пояснення вказаних свідків, проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не достатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

Крім того, слідчий ініціюючи клопотання вказав, що вилучення оригіналів необхідно для проведення по ним судових експертиз, у тому числі почеркознавчої, будівельно-технічної і економічної експертизи, об`єктами дослідження якої є виключно оригінали документів, проте на момент звернення з клопотанням доказів про призначення таких експертиз слідчому судді не надано. Відтак слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав для вилучення оригіналів таких документів.

Таким чином, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, за недоведеністю такої необхідності у досудового слідства.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159,160,162, ч. 2 ст.163, ст.164 - 166,245,369-372,309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42019121010000016 від 15.02.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1