Ухвала

від 24.06.2019 по справі 554/4663/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 24.06.2019 Справа № 554/4663/16-к

Єдиний унікальний номер справи: №554/4663/16

Провадження № 1-кс/554/9300/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170090000100 від 07.01.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №12016170090000100, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 та іншим при наступних обставинах:

Так, ОСОБА_44 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, протягом жовтня 2017 - листопада 2018 років створювали та території м. Харкова ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком» (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751),ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380) та ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869), куди в якості керівників (директорів) залучали малозабезпечених та юридично недосвідчених осіб, на яких за відповідну плату оформляли реєстраційні документи по підприємствам та відкривали на останніх банківські рахунки в банківських установах України.

У подальшому, для залучення якнайбільшої кількості населення, розповсюдження інформації про ніби то продаж сільськогосподарської техніки, якої не існувало в об`єктивній реальності та ведення громадян в оману, невстановленими слідством особами, які діяли за попередньою змовою із ОСОБА_45 , розміщувались на інтернет сайтах OLX.ua, Prom.ua та друкованих засобах масової інформації оголошення під виглядом продажу від імені ПП ОСОБА_46 та інших суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Білорусь, приваблюючи таким чином покупців низькою ціною товару, у порівнянні із іншими аналогічними оголошеннями.

Для більшої впевненості та набуття статусу підприємства організували відкриття на території України, в тому числі і Полтавській області, орендованих офісних приміщень за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , куди в якості менеджерів-консультантів прийняли ОСОБА_47 та ОСОБА_48 .

Відповідальною за роботою менеджерів офісного приміщення м. Полтави ОСОБА_49 та ОСОБА_50 була ОСОБА_51 дружина ОСОБА_52 , яка діючи за попередньою змовою із ОСОБА_45 та невстановленими слідством особами, для здійснення контролю за діяльністю менеджерів ОСОБА_53 та ОСОБА_50 , представилась останнім при особистій зустрічі регіональним директором товариства, від імені якого вони працювали. З метою заволодіння грошовими коштами, які мали надходити від потерпілих на розрахункові рахунки підставних фірм за ніби то придбану сільськогосподарську техніку, якої не існувало в об`єктивній реальності, проінструктувала при зустрічі ОСОБА_54 та ОСОБА_50 про необхідність вивчити технічні характеристики тракторів, брошури та плакати яких були нею надані до офісного приміщення; повідомляти клієнтам неправдиві відомості про наявність на уявних складах Полтавської області тракторів тієї марки та моделі, які вони мали бажання придбати; переконувати клієнтів у вигідності співпраці та укладати із клієнтами, які мали звертатись до них по оголошенням, попередні договори купівлі-продажу транспортних засобів, не повідомлявши про їх повну вартість, зацікавивши при цьому ОСОБА_54 та ОСОБА_50 відсотковою ставкою у розмірі 15 % від суми авансу кожного такого укладеного із потерпілою стороною та оплаченого договору, які останні мали отримувати готівкою. Для підрахунку кількості оформлених протягом дня із потерпілими попередніх договорів порекомендувала менеджерам ОСОБА_50 та ОСОБА_55 вести особисті записи у журналах, після чого всю цю звітність передавати електронною поштою до головного офісу, а укладені договори передавати Новою поштою до м. Харкова, а також по всім проблемним клієнтам телефонувати їй. У подальшому, на електронну адресу ОСОБА_55 та ОСОБА_50 були надіслані інструкції, відповідно до яких останні мали діяти, із чітким переліком пунктів заборон та планом роботи із клієнтом.

У подальшому, менеджери ОСОБА_56 та ОСОБА_50 , будучи зацікавленими пропозицією ОСОБА_57 в отриманні не лише заробітної плати, а і відсоткової ставки, яка залежала у переважній більшості від кількості укладених угод на реалізацію тракторів, яких не існувало і об`єктивній реальності, призначали потерплим зустрічі в орендованих офісних приміщеннях м. Полтави, де входили до останніх своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, необхідності негайно сплатити всю суму за придбання міні трактора, чим викликали у потерпілих впевненість про вигідність співпраці. Добре розуміючи, що ніким із працівників фірм не буде виконано покладених на них зобов`язань, після здійснення потерпілими оплати грошових коштів на рахунки підставних фірм, під виглядом виконання цивільно-правових відносин, укладали з потерпілими попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу.

Про укладені із потерпілими попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, ОСОБА_50 та ОСОБА_58 повідомлялась ОСОБА_51 , якою у подальшому складався щоденний звіт та вираховувався відсоток за кількість укладених договорів.

Таким чином, ОСОБА_44 , ОСОБА_51 , ОСОБА_50 , ОСОБА_56 та невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_59 , ОСОБА_31 , ОСОБА_60 , ОСОБА_33 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 та інших, чим завдали останнім значної матеріальної шкоди.

Так, було встановлено, що для укладання із потерпілими договорів доручення на придбання транспортного засобу міні тракторів фігурантами у кримінальному провадженні було використано ТОВ «Партнеральянс», код ЄДРПОУ 41946163, та ТОВ «Востокторгмаш», код ЄДРПОУ 41971336.

На ТОВ «Партнеральянс» та ТОВ «Востокторгмаш» фігурантами відкривалися у різних банківських установах розрахункові рахунки, на які після укладення певної кількості попередніх договорів із потерпілими та перерахування останніми на відкриті рахунки грошових коштів, ніби то за придбання тракторів, яких не існувало в об`єктивній реальності, розрахункові рахунки закривали, знявши грошові кошти, а фірми переоформляли на інших суб`єктів господарювання та змінювали назви підприємств.

У подальшому було встановлено, що ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163) змінило свою назву на ТОВ «Стоксолюшен» (код ЄДРПОУ 41946163), а ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336) змінило свою назву на ТОВ «Тайфун» (код ЄДРПОУ 41971336)

Так було встановлено, що фігурантами у кримінальному провадженні на ТОВ «Партнеральянс» (ТОВ «Стоксолюшен»), код ЄДРПОУ 41946163, було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у АКБ «Індустріалбанк», МФО 313849, куди перераховували грошові кошти, здобуті злочинним шляхом. Крім того, на ТОВ «Востокторгмаш» (ТОВ «Тайфун»), код ЄДРПОУ 41971336, було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у АКБ «Індустріалбанк», МФО 313849, куди перераховували грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у роздруківці руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АКБ «Індустріабанк», МФО 313849, та належить ТОВ «Партнеральянс» (ТОВ «Стоксолюшен»), код ЄДРПОУ 41946163, а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, а також у роздруківці руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АКБ «Індустріабанк», МФО 313849, та належить ТОВ «Востокторгмаш» (ТОВ «Тайфун»), код ЄДРПОУ 41971336, а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти і які знаходяться у володінні АКБ «Індустріабанк», МФО 313849, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківок руху коштів по рахунках вказаних підприємств можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні АКБ «Індустріабанк», МФО 313849, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

Крім цього, зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані, як доказ, тому вважаю за необхідне та клопочу перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зокрема, без виклику представників АКБ «Індустріабанк», згідно ч. 2 ст.163 КПК України на розсуд слідчого судді.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні: справа з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_1 , роздруківка руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Партнеральянс» (ТОВ «Стоксолюшен»), код ЄДРПОУ 41946163, із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, а також справа з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_2 , роздруківка руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Востокторгмаш» (ТОВ «Тайфун»), код ЄДРПОУ 41971336, із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, що іншими способами довести всі обставини немає можливості, і що справи з юридичного оформлення, роздруківки руху коштів по рахунках та документи, на підставі яких були зараховані та перераховані грошові кошти, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які становлять банківську таємницю, знаходяться у приміщенні АКБ «Індустріабанк», МФО 313849, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності, копій документів, які мають банківську таємницю та перебувають у володінні АКБ «Індустріабанк», МФО 313849, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, а саме:

- справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Партнеральянс» (ТОВ «Стоксолюшен»), код ЄДРПОУ 41946163, згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк»; ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) АКБ «Індустріабанк» та осіб, які їх отримали; роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Партнеральянс» (ТОВ «Стоксолюшен»), код ЄДРПОУ 41946163, за період з часу відкриття рахунку та по кінцевий термін дії ухвали суду, який відкритий в АКБ «Індустріабанк», МФО 313849, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу та платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів;

- справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Востокторгмаш» (ТОВ «Тайфун»), код ЄДРПОУ 41971336, згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк»; ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) АКБ «Індустріабанк» та осіб, які їх отримали; роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Востокторгмаш» (ТОВ «Тайфун»), код ЄДРПОУ 41971336, за період з 19.04.2018 по кінцевий термін дії ухвали суду, який відкритий в АКБ «Індустріабанк», МФО 313849, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу та платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1