Ухвала

від 24.05.2019 по справі 757/26651/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26651/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 ,про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого першогослідчого відділуДругого управлінняорганізації досудовихрозслідувань Державногобюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ливарська, 7, що належить на праві власності Територіальній громаді м. Києва, в особі Київської міської ради та фактично використовуєтьсяТДВ «Страхова компанія «Біфест» (код ЄДРПОУ 37859390).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002504 від 04.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, крім іншого, встановлено, що посадові особи СК «Арсенал Страхування» (код ЄДРПОУ 33908322), ТДВ «СК «Альтернатива», (код ЄДРПОУ 39408334), ТДВ «Фарлонг» (код ЄДРПОУ 40150085), ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ 37859390), ПАТ «СК «Форте» (код ЄДРПОУ 34615026) ПАТ «СК «АСКО-Медсервіс» (код ЄДРПОУ 13550765), ПАТ «СК «Український фінансовий альянс» (код ЄДРПОУ 32374372), ТДВ «СК «Актив Гарант» (код ЄДРПОУ 36183979), на підставі формально укладених правочинів у сфері страхування фактично надають послуги незаконної легалізації та обготівкування грошових активів.

Відпрацюванням незаконної діяльності ТДВ «СК «Біфест» встановлено, що останні перераховували кошти з метою незаконного обготівкування на ряд компаній, зокрема до ТОВ «Євро консалт груп» та ТОВ «Фенікс люкс лтд».

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за місцем реєстрації ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ 37859390)можуть зберігатися речі і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність провести обшук у нежитловому приміщенні, яке використовується ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ 37859390).

Слідчий вказує, що на теперішній час в органу досудового розслідуванняє достатні підстави вважати, що в результаті проведення обшуку можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами сприятимуть всебічному та повному дослідженню всіх обставин кримінального провадження, досягненню його мети.

Відповідно до протоколу огляду ТДВ «Страхова компанія «Біфест» використовує приміщення, розташоване за адресою: м.Київ, вул. Ливарська, 7.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майнонежитлове приміщення за адресою: м.Київ, вул. Ливарська, 7належить Територіальній громаді м. Києва, в особі Київської міської ради.

У судовому засідання прокурор клопотання підтримав.

На підставі ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація судового процесу.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вищезазначенійквартирі можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ливарська, 7, що належить на праві власності Територіальній громаді м. Києва, в особі Київської міської ради та фактично використовуєтьсяТДВ «Страхова компанія «Біфест» (код ЄДРПОУ 37859390),з метоювідшукання івилученняречей, предметів та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення злочину, зокрема:первинних фінансово-господарських документів;банківських виписок по рахункам; договорів купівлі-продажу цінних паперів; договорів перестрахування; договорів про надання агентських/посередницьких послуг; договорів відступлення прав вимоги; бухгалтерських документів стосовно дебіторської заборгованості; виписок зберігача цінних паперів; договорів страхування з додатковими угодами та доповненнями; статутних документів; штатного розпису; посадових інструкцій;журналу реєстрації проведення перевірок; бланків з відбитками печаток; печаток та штампів підприємств; чорнової бухгалтерії, записних книг та блокнотів, а також інших матеріальних носіїв, на яких можуть міститись записи про фактичних виконавців злочинних дій; комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів, сім-карток.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1