Ухвала
від 06.06.2019 по справі 757/29152/19-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29152/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2019 року Слідчий судя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про здійснення приводу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , для допиту у процесуальному статусі свідка, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 внесене по кримінальному провадженню за № 12016220000000715 від 29.06.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, про здійснення приводу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , для допиту у процесуальному статусі свідка.

Клопотання обґрунтовується тим, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016220000000715 від 29.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Харківській, ГУ ДФС у Дніпропетровській та ГУ ДФС Київській області, з метою отримання неправомірної вигоди, перебуваючи у змові з керівниками суб`єктів господарської діяльності а саме: ТОВ «Лугекспорт» код 40173720, ТОВ «Анатексіс» код 39788310, ТОВ «Прайд Компані» код 41519525, ТОВ «Болівар ЛТД» код 41572882, ФГ "Велес Агро" код 40563767, ФГ "Дніпровські Хвилі" код 40898459ТОВ «Грейміс» код 41573095, ТОВ «Епамінонд» код 41644904,ТОВ «Брендлайнс» код 41582882, ТОВ «Трансойлтрейд 1» код 39263674, ТОВ «Техно Опт Торг» код 40819451, ТОВ «Галео-Н» код 40930220, ТОВ «Грейміс» код 41573095, ТОВ «Мон-Торг» код 41063685, ТОВ «Ратек-НК» код 40936788,ТОВ «Євроінвест Компані» код 41007919, ТОВ «Трансімпульс Плюс» код 40091769, ТОВ «Експерт Трейд Плюс» код 40075239, ТОВ «Маріон Плюс» код 40243420, ТОВ «Варрон» код 41449563, ТОВ «Едванс Трейд» код 39975525, ТОВ «Стар Ентерпрайс» код 40012818, ТОВ «Стак Лоджистік» код 40295835, ТОВ «Інтрейд Нік» код 41499623, ТОВ «Греймікс» код 41573095, ТОВ «Метопторг» код 41508288, ТОВ «Зірва» код 41396077, ТОВ «Полікор Трейд» код 41346120, ТОВ «Бізнестрейд Консалт» код 41261000, ТОВ «Лалібела Ко» код 41196838, ТОВ «Амбер Продакши» код 41151053, ТОВ «Ларгіус» код 41149641, ТОВ «Техплюссервіс» код 41138378, ТОВ «Світкорн» код 41023642, ТОВ «Ресурс-Постач Плюс» код 41017948, ТОВ «Гордобуд» код 41012720, ТОВ «Інтрейд Нік» код 41499623, ТОВ «УЛФ-Фінанс» код 41110750, ТОВ «Трейд Прім Груп» код 40997809, ТОВ «Стар Ентерпрайс» код 40012818, ТОВ «Інвест Комерц» код 41565744, ТОВ «Мастек Агро» код 41381799, ТОВ «Варрон» код 41449563, ТОВ «Грейміс» код 41573095, ТОВ «Вілітон» код 41593887, ТОВ «Торгінвестхолдинг» код 40158681, ТОВ «БШ Дистрибюшен» код 40827953, ТОВ «Мама Продактс» код 40941447, ТОВ «Оптігруп» код 41373699, ТОВ «Оптавік» код 41706635, ТОВ «Євроінвест Компані» код 41007919, ФГ «Зелена Долина» код 36084022, ФГ «Вера Агро» код 36872839, ТОВ «Півко-ТД» код 39366001, ФГ «Вера Агро» код 36872839, ТОВ «Спектр Груп» код 40796555, ТОВ «Варрон» код 41449563, ТОВ «Грейміс» код 41573095, ТОВ «Сальма Тревел» код 41015359, ТОВ «Імперіум» код 40485511, ТОВ «Клівертон» код 40659223, ТОВ «Фрідона Груп» код 40527451, ТОВ «Сєвдоноптторг» код 41633714, ТОВ «Золоте Теля-Агро» код 40324326, ТОВ «Олден Трейд» код 41565985, ТОВ «Самшит-Юг» код 41586633, ТОВ «Будімпекс Плюс» код 41586937, ТОВ «Локко Трейдінг» код 41229391, ТОВ «Грейміс» код 41573095, ТОВ «Українське Цивільне Будівництво» код 41631324, ТОВ «Епамінонд» код 41644904, ТОВ «Оптітрейд Компані» код 41374011,ТОВ «Оптігруп» код 41373699, ТОВ «Епіфор» код 41583517, ТОВ «Снібторг Груп» код 41585493, ТОВ «Спєктр-Групп» код 40796555, ТОВ «Вантаж-Нік» код 39792243, ТОВ «Мелремопт» код 40048933, ТОВ «Гарленд» код 40105650, ТОВ «Виробничо-Комерційна Фірма «Афтор» код 40593977, ТОВ «Метпромінвест-Груп» код 40834291, ТОВ «Гідравлік Партнер» код 40871580, ТОВ «ТПК «Старк» код 41020018, ТОВ «Мега Стальпром» код 41271019, ТОВ «Інвестиційна Компанія «Ньюлайнінвес» код 41290838, ТОВ «Макроптторг» код 41450390, ТОВ «Снабторг Груп» код 41585493, організували злочинну схему на території Харківської, Дніпропетровської, Запорізької Київської областей протягом декількох років пов`язаної з незаконною конвертацією грошових коштів, здійснення фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності, без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, з метою ухилення від сплати податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в розмірі 12 млн. грн.

В ходіпроведення досудовогорозслідування уданому кримінальномупровадженні встановлено,що доактивних членіворганізованої групидіючої натериторії Харківськоїобласті входить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_1 , уродженець ФР Німеччина, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 16.10.2018 у справі № 757/50363/18-к за указаною адресою 19.10.2018 було проведено обшук, де фактично проживає ОСОБА_6 , його дружина ОСОБА_8 , та дитина 2017 року народження.

В ході проведеного обшуку було виявлено та вилучено ряд речей та предметів, зокрема печатку ТОВ «Будімпекс Плюс» код 41586937 та мобільний телефон марки Iphone X білого кольору та SІМ-карта до нього ПрАТ «Київстар», який належить ОСОБА_8 .

Разом з тим, в ході огляду мобільного телефону було встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 має відношення до ряду фіктивних підприємств, зокрема ТОВ «Будімпекс Плюс» код 41586937, де директором, на момент проведення обшуку був ОСОБА_9 , який показав, що йому не відомо про існування зазначеної фірми та будь-якого відношення він до неї не має.

У ході досудового розслідування виникла необхідність допитати в якості свідка ОСОБА_8 , а тому 05.12.2018, 02.04.2019 для участі у проведенні слідчих дій, а саме: проведення допиту, з метою встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, останній було вручено повістку про виклик, а саме: на 28.01.2019 року на 12 год. 00 хв. та 03.04.2019 року на 12 год. 00 хв.

Крім того, 04.03.2019 ОСОБА_6 було надіслано телефонограмму, про явку ОСОБА_8 на 11.03.2019 о 14 год. 00 хв.

При цьому, свідка ОСОБА_8 повідомлено про наслідки неприбуття на виклик, передбачені ст. 139 КПК України.

На зазначену в повістках дату та час, 28.01.2019 року на 12 год. 00 хв. та 03.04.2019 року на 12 год. 00 хв., вказаний свідок не з`явилася, про поважні причини неприбуття на допит, встановлені ст. 138 КПК України, не надіслала. Така поведінка свідка вказує на ухилення від явки на допит.

Враховуючи те, що свідок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , будучи завчасно обізнана про необхідність явки до слідчого, про що свідчить особистий підпис в корінці повістки, з метою перешкоджання проведенню досудового слідства двічі не прибула у визначений час до старшого слідчого ОСОБА_3 , то слідчий просив надати дозвіл на здійснення приводу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для її участі у процесуальній дії - допиті свідка.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до канцелярії суду подав клопотання про розгляд провадження у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

За ч. 3ст. 142 КПК Українислідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

ОСОБА_8 перебуває у процесуальному статусі свідка по вказаному вище кримінальному провадженню, дані про те, що він належить до осіб, привід до яких не може бути застосовано, слідчому судді не надані.

Доданими до клопотання документами підтверджується, що слідством вжиті можливі заходи для виклику свідка ОСОБА_8 до слідчого у встановленомуКПК Українипорядку.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що слідчим доведено необхідність здійснення приводу ОСОБА_8 для допиту у якості свідка.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.139-142,309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Здійснити привід свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 до старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 36/1, для проведення допиту її як свідка в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 12016220000000715 на 15.07.2019 о 17:00 год.

Відповідно до ч. 2ст. 143 КПК Україниособою, яка виконує ухвалу слідчого судді про здійснення приводу, зобов`язана оголосити особі, до якої він застосовується, зміст ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення06.06.2019
Оприлюднено17.02.2023
Номер документу82795601
СудочинствоКримінальне
Сутьздійснення приводу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , для допиту у процесуальному статусі свідка

Судовий реєстр по справі —757/29152/19-к

Ухвала від 06.06.2019

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Карабань В. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні