Ухвала

від 06.06.2019 по справі 757/29029/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29029/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2019 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням,яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням,яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000001116 відомості про яке внесено до ЄРДР 16.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Укрхімтрансаміак» (31517060), зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Дінтех» (38746547) та ТОВ «Компанія «Актив Альянс» (39728047), з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам служби, втілили злочинну схему направлену на привласнення коштів в особливо великих розмірах, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Проведеним аналізом інформації з відкритих джерел, доступної за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-21-0Q2834-a, стосовно проведення закупівліДП «Укрхімтрансаміак» (31517060) торцевих ущільнень ТМП 92-152 в зборі, встановлено наступне.

Відповідно до отриманої інформації, при проведенні закупівель торцевих ущільнень ТМП 92-152 в зборі, встановлено щопереможцемвизначено

ТОВ «Дінтех», з яким відповідно укладено договір поставки № Д-У/07-2018 від 27.07.2018 на загальну суму 3 752 890 грн.

Відповідно до умов договору переможець ТОВ «Дінтех» повинен поставити 8 торцевих ущільнень ТМП 92-152 в повній комплектації (пари тертя, гумо технічні вироби та інше), цільове призначення товару: герметизація (проходу валу через корпус насосу MSD 8*10*15) валу насосу MSD 8*10*15, виробництва марки «Sulzer».

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дінтех» встановлено проведення ряду операцій, по придбанню товарів, з метою забезпечення виконання умов договору поставки у підприємств, які можуть мати ознаки «фіктивності».

Зокрема, ТОВ «Дінтех» відобразило придбання товарів у ТОВ «Рессорс груп» (42011643, призначення платежу: за заготовку кільця статорного, статорного) на загальну суму 576 489 грн., ТОВ «Глобус ІКС-1» (42039124, призначення платежу: за просочення сальникової набивки фторопластовою суспензією за торцеве ущільнення) на загальну суму 695 809 грн., ТОВ «Віва Стандарт» (42057803, призначення платежу: за корпус торцевого ущільнення, за кільце рухоме СГ-М) на загальну суму 316 753 грн., ТОВ «Інтер енерджі груп» (41718551, призначення платежу: за кільце рухоме СГ-М, за просочення сальникової набивки фторопластовою суспензією за торцеве ущільнення) на загальну суму 418 489 грн.

У ході відпрацювання указаних суб`єктів підприємницької діяльності установлено, що ОСОБА_4 , яка значиться керівником ТОВ «Глобус ІКС-1», ОСОБА_5 , який значиться керівником ТОВ «Рессорс груп», ОСОБА_6 , яка значиться керівником ТОВ «Віва Стандарт», та ОСОБА_7 , який є керівником ТОВ «Інтер енерджі груп» не мають відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності указаних підприємств.

Також проведеним аналізом ланцюгів постачання товарів, у зазначених контрагентів, встановлено відсутність відображення походження вищевказаної продукції, натомість сформовано податковий кредиту по наступним операціям: закупівля тушки курчат, за свині на відгодівлі, за кукурудзу та інші, що може свідчити про проведення безтоварних операцій та безпідставного формування податкового кредиту.

Зазначені відомості свідчать про відсутність фактичних поставок товару відповідно до умов договору поставки № Д-У/07-2018 від 27.07.2018 або постачання товару, який не відповідає технічним, якісним характеристикам предмета закупівлі.

Крім того, у вересні 2017 року між ДП «Укрхімтрансаміак» в особі в.о. директора ОСОБА_8 та ТОВ «Компанія «Актив Альянс» укладено договір з технічного обслуговування та ремонту обладнання, а саме машин виробництва компанії T.D. Williamsonна загальну суму 3,24 млн. грн. Однак, цей договір не виконанню у зв`язку зі зміною керівництва на державному підприємстві. Після проведення перемовин з новим керівником, 07.08.2018 між ТОВ «Компанія «Актив Альянс» та ДП «Укрхімтрансаміак» в особі в.о. директора ОСОБА_9 укладено новий аналогічний договір № 07S-2018 з технічного обслуговування та ремонту обладнання, саме машин виробництва компанії T.D. Williamson, на загальну суму 10,7 млн. грн.

Згідно договору № 07S-2018 від 07.08.2018 ДП «Укрхімтрансаміак» сплачено в адресу ТОВ «Компанія «Актив Альянс» кошти в сумі 10,7 млн. грн.

Різниця в оплаті по аналогічним договорам становить понад 7 млн. грн., яким заволоділи службові особи ДП «Укрхімтрансаміак» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Компанія «Актив Альянс».

Крім іншого встановлено, що службові особи ДП «Укрхімтрансаміак» (31517060), ТОВ «Дінтех» (38746547) та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, в порушення вимог ст.ст, 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст.ст. 55-1, 56, 57,62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців» створили (придбали) суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Рессоре груп» (42011643), ТОВ «Глобус 1КС-1» (42039124), ТОВ «Віва Стандарт» (42057803), ТОВ «Інтер енерджі груп» (41718551) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності спрямованої на формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов`язань підприємствам вигодонабувачам, підробки первинних фінансово-господарських та звітних документів, а також легалізації коштів отриманих незаконним шляхом.

Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках вищезазначених юридичних осіб, оскільки майно, а саме кошти, які зараховані та зберігаються на рахунках, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме вони є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення - легалізація (відмивання) доходів. У зв`язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на вищезазначених рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, сторона обвинувачення вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на наступних банківських рахунках:

- ТОВ "Дінтех" (код 38746547): НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ "РЕССОРС ГРУП" (код 42011643): НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ "ВІВА СТАНДАРТ" (код 42057803): НОМЕР_3 (українська гривня), що відкриті в ПАТ "ПУМБ"(МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

- ТОВ "Дінтех" (код 38746547): НОМЕР_4 (українська гривня), що відкриті в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 321842), що розташований за адресою:м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16.

- ТОВ "Дінтех" (код 38746547): НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), що відкрито в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

- ТОВ "Дінтех" (код 38746547): НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (долар США) НОМЕР_9 (російський рубль), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (євро), що відкрито в Столична філія ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Київ (код ЄДРПОУ 14360570), що розташована за адресою: м. Київ вул.Грушевського, 1Д, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30.

- ТОВ ""ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код 41718551): НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), що відкрито в АТ "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

Разом з тим, з метою забезпечення арешту майна коштів на рахунках зазначених юридичних осіб, сторона обвинувачення клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників перелічених вище юридичних осіб, з метою уникнення перерахувань ними грошових коштів після виклику судом для участі у розгляді даного клопотання, а також про розгляд даного клопотання без участі представників банківських установ, з метою уникнення повідомлення представниками зазначених банків вищевказаних юридичних осіб про наміри слідства арештувати кошти на їх рахунках, оскільки співробітники зазначених банківських установ виступають гарантом таємниці банківських рахунків, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнтів, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників перелічених банківських установ.

В засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою прокурора - майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на арешт на кошти, які знаходяться на наступних розрахункових рахунках:

- ТОВ "Дінтех" (код 38746547): НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ "РЕССОРС ГРУП" (код 42011643): НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ "ВІВА СТАНДАРТ" (код 42057803): НОМЕР_3 (українська гривня), що відкриті в ПАТ "ПУМБ"(МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

- ТОВ "Дінтех" (код 38746547): НОМЕР_4 (українська гривня), що відкриті в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 321842), що розташований за адресою:м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16.

- ТОВ "Дінтех" (код 38746547): НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), що відкрито в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

- ТОВ "Дінтех" (код 38746547): НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (долар США) НОМЕР_9 (російський рубль), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (євро), що відкрито в Столична філія ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Київ (код ЄДРПОУ 14360570), що розташована за адресою: м. Київ вул.Грушевського, 1Д, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30.

- ТОВ ""ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код 41718551): НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), що відкрито в АТ "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, крім виплат обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, а також в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять. Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1