Ухвала

від 19.06.2019 по справі 761/24154/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/24154/19

Провадження № 1-кс/761/16826/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12019100100005584, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення судової почеркознавчої експертизи,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить провести судову почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №12019100100005584, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Так, як зазначає слідчий у клопотанні, у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань№12019100100005584, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2019за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , та державний реєстратор Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_5 зловживаючи своїми повноваженнями, як осіб, які надають публічні послуги, з метою отримання неправомірної вигоди від невідомих осіб, які надали їм підробні документи із використанням даних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою незаконної реєстрації підприємства ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847), здійснили незаконні реєстраційні дії.

Так, встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань сайту Міністерства юстиції України стало відомо, що від їх імені було створено Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847), місцезнаходження юридичної особи: 03045, м. Київ, Голосіївський район, вул. Новопирогівська, буд. 50.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 згідно відомостей з ЄДРПОУ являються учасниками (засновниками) ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847) та кожен володіє 50% статутного капіталу, що становить 2000000 грн. ОСОБА_6 , 2000000 грн. ОСОБА_7

Реєстраційні дії з приводу створення підприємства ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847) провів приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , адреса 01001, м. Київ, Шевченківський район, вул. Бориса Грінченка, буд. 4, прим. 3, та ним в подальшому направлено документи для подальшої реєстрації до Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, де державний реєстратор ОСОБА_5 провела державну реєстрації ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847).

В ході проведення досудового розслідування, як повідомила потерпіла ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що вони не приймали рішення стати засновниками, та не створювали ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847), не підписували жодних установчих та реєстраційних документів, пов`язаних з підприємством ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847). Не звертались до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 для здійснення ним дій по підприємству ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847), не подавали державному реєстратору Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації особисто, або через юристів, чи направленням по пошті жодних документів, пов`язаних з ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847). Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не уповноважували жодних осіб на підготовку та підпис від їх імені установчих документів, та на вчинення реєстраційних дій, щодо ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847).

Також, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не мали жодного наміру створювати суб`єкт господарювання ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847) для ведення господарської діяльності.

В ході проведення досудового розслідування у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за постановою слідчого відібрано експериментальні зразки підпису для проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Статтею 242 КПК України визначено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

У разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань у галузі почеркознавства, внесеного до ЄДР за №12019100100005584, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення судової почеркознавчої експертизи в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12019100100005584, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019100100005584, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, судову почеркознавчу експертизу, виконання якої доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст.ст.384,385 КК України.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи виконано підпис у графі «Підписи Засновників:», навпроти « ОСОБА_7 » у Протоколі №01 Загальних Зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРМЕДА ГРУП» від 24 квітня 2019 року ОСОБА_7 , чи іншою особою?

- Чи виконано підпис у графі «Підписи Засновників:», навпроти « ОСОБА_6 » у Протоколі №01 Загальних Зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРМЕДА ГРУП» від 24 квітня 2019 року ОСОБА_6 , чи іншою особою?

- Чи виконано підпис у графі «підпис» навпроти «ТОМАШЕВСЬКИЙ О.М.» на всіх аркушах заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРМЕДА ГРУП» від 24.04.2019 ОСОБА_7 , чи іншою особою?

- Чи виконано підпис у графі «підпис» навпроти «ЛЄСКОВА Т.М.» на всіх аркушах заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРМЕДА ГРУП» від 24.04.2019 ОСОБА_6 , чи іншою особою?

- Чи виконано підпис навпроти графи «Підписи: ОСОБА_7 » у Статуті Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРМЕДА ГРУП» затвердженому Загальними Зборами Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРМЕДА ГРУП» Протокол №01 від 24 квітня 2019 року ОСОБА_7 , чи іншою особою?

- Чи виконано підпис навпроти графи «Підписи: ОСОБА_6 » у Статуті Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРМЕДА ГРУП» затвердженому Загальними Зборами Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРМЕДА ГРУП» Протокол №01 від 24 квітня 2019 року ОСОБА_6 , чи іншою особою?

На дослідження експертам направити:

1) Об`єкти дослідження:

- Протокол №01 Загальних Зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРМЕДА ГРУП» від 24 квітня 2019 року на 2 арк.;

- Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРМЕДА ГРУП» від 24.04.2019 на 6 арк.;

- Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРМЕДА ГРУП» затвердженому Загальними Зборами Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРМЕДА ГРУП» Протокол №01 від 24 квітня 2019 року на 15 арк.;

2) Умовно вільні зразки підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_7

- протокол допиту ОСОБА_6 від 11.06.2019 на 5 аркушах;

- протокол допиту ОСОБА_7 від 11.06.2019 на 5 аркушах;

- постанова про відібрання зразків ОСОБА_8 на 1 аркушах;

- протокол отримання експериментальних зразків підпису для ОСОБА_9 на 1 арк.

3) Експерементальні зразки підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_7 :

- Експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 на 10 арк.;

- Експериментальні зразки підпису ОСОБА_7 н а 10 арк.

Надати дозвіл на часткове або повне знищення поданих об`єктів дослідження або речових доказів, якщо таке передбачене методикою дослідження.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя