Ухвала

від 21.06.2019 по справі 757/30156/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30156/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000001273 від 26.04.2017, -

В С Т А Н О В И В:

11.06.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погодженого прокурором третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержання законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних п ровадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42017000000001273 від 26.04.2017.

Слідчий/прокурор в судове засідання не з`явились, на адресу суду прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 направив клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі з доводів викладених у ньому та просить задовольнити.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи - ОСОБА_6 , до канцелярії суду подав заяву, в якій просив розглянути вказане клопотання без участі представника СБУ, проти задовлення клопотання не заперечує.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) центрального апарату Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України, за фактами заволодіння та розтрати коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, а також службової недбалості в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з іншими особами, у період 2014-2016 років запровадили злочинну схему, направлену на розтрату майна банку, шляхом вчинення збиткових для банку активних операцій, які полягали у видачі кредитів підконтрольним суб`єктам господарської діяльності з ознаками фіктивності, які мали завідомо безповоротний характер, не мали прийнятного забезпечення та були видані з порушенням Закону України «Про банки та банківську діяльність», Кредитної політики банку та Положенням про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (затверджені протоколом Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 41 від 30.06.2015), що в результаті призвело до втрати активів банку на загальну суму 169789056,54 грн., що є особливо великим розміром.

Рішенням Правління Національного банку України від 26.01.2017 № 51-рш/БТ, у зв`язку з поданням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недостовірної статистичної звітності до Національного банку України та відсутністю архіву особливо-важливих даних, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було віднесено до категорії проблемних та встановлено ряд обмежень у його діяльності. Далі, Рішенням Правління Національного банку України від 02.03.2017 № 112-рш/БТ у зв`язку з погіршенням фінансового стану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявністю фактів не відображення в бухгалтерському обліку документів клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не виконані банком у встановлений законодавством строк після віднесення банку до категорії проблемних, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було віднесено до категорії неплатоспроможних.

В подальшому, Рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № 853 від 02.03.2017 розпочато процедуру виведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ринку шляхом запровадження у ньому тимчасової адміністрації, а Постановою Правління Національного банку України від 21.03.2017 № 163-рш відкликано ліцензію та розпочато ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені та інші порушення вимог законодавства в діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були встановлені в ході проведення перевірки робочою групою у складі працівників Департаменту розслідування протиправних діянь у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання розпорядження директора-розпорядника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.11.2017 № 79-р, за результатами якої складено «Довідку з окремих питань діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо дотримання вимог законодавства».

В ході зазначеної перевірки робочою групою у складі працівників Департаменту розслідування протиправних діянь у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що видача кредитних коштів позичальникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є фактично рефінансуванням кредитів юридичних осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »( НОМЕР_1 )(договір № 01/0212-К від 02.12.2014),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_2 ) (договір № 2/0404-К від 22.04.2014), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_3 ) (договір № 12/614-К від 27.07.2015), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_4 ) (договір № 1/0304-К від 18.04.2014), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_5 ) (договір № 01/3012-К від 30.12.2014), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_6 ) (договір № 4/2804-К від 28.04.2014), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_7 ) (договір № 01/3004-К від 30.04.2015), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_8 ) (договір № 3/2504-К від 25.04.15), що були надані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2014-2015р.р., кредитні кошти за якими перераховувались Банком на рахунки контрагентів в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 », загальна сума, що була перерахована становить 119356790,0 грн.

Виявлені в ході вказаної перевірки порушення знайшли підтвердження у висновку експерта № 125/18 за результатами проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 09.10.2018, згідно якого документально підтверджено висновки «Довідки з окремих питань діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо дотримання вимог законодавства» щодо втрати активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 169789056,54 грн. підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Крім того, в ході розслідування встановлено, що в рамках проведення слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки Українидосудового розслідування у кримінальному провадженні 42016000000000981 від 11.04.2016за підозрою ОСОБА_8 (який є кінцевим бенефіціарним власником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 30.11.2016 № 757/59408/16-к 12.12.2016 проведено обшук приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . В ході зазначеного обшуку вилучено речі та документи, частина яких має значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються в рамках кримінального провадження № 42017000000001273. Зокрема, в ході вищевказаного обшуку вилучено: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та інших, а також договори оренди та пов`язані з ними акти приймання передачі землі, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

Крім того, в ході вищезазначеного обшуку в одному зі службових кабінетів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також вилучено печатки ряду підприємств, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПП « ОСОБА_10 » та інших. Вказане може свідчити про безпосередню причетність службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до заволодіння коштами банку.

Разом з тим, з метою приховання факту вилучення в службових кабінетах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених вище речей та документів, службові особи банку вилучили з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копію опису вилучених в ході вищевказаного обшуку речей та документів.

Таким чином, з метою перевірки причетності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до заволодіння коштами банку, задля подальшого експертного дослідження вилучених в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000981 речей та документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до інформації старшого слідчого в ОВС 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України від 23.05.2019 № 6/3952, наданої на вимогу слідчого, вилучені в ході обшукуприміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , проведеному у кримінальному провадженні № 42016000000000981 від 11.04.2016, речі та документи перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_27 за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5ст.163 КПК Українислідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженнядоведе наявністьдостатніх підставвважати,що ціречі абодокументи:перебувають абоможуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , відповідно до постанови про створення групи слідчих групі слідчих у кримінальному провадженні, відповідно до постанови про призначення групи прокурорів групі прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та інших, договори оренди та пов`язані з ними акти приймання передачі землі, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПП « ОСОБА_10 » та інших, що були вилучені 12.12.2016 в ході обшуку приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , проведеному на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 30.11.2016 № 757/59408/16-к у кримінальному провадженні №42016000000000981 від 11.04.2016, досудове розслідування у якому здійснювали слідчі ІНФОРМАЦІЯ_27 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 за адресою: АДРЕСА_2 ,з метою ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів (здійснені їх виїмки).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/30156/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий судя ОСОБА_1