Ухвала

від 03.07.2019 по справі 757/33568/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33568/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про обшук,

ВСТАНОВИВ:

01.07.2019 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 .

У клопотанні слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 11.11.2016 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42016100000001118, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом розтрати службовими особами ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» коштів клієнтів (застрахованих осіб), сформованих на рахунках товариства у вигляді страхових резервів, в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем під виглядом законного придбання насправді неліквідних цінних паперів різних емітентів за завищеною в декілька десятків разів ринковою вартістю з використанням рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, спеціально створених і придбаних для прикриття цієї незаконної діяльності.

Слідчий обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку вказує, що є достатньо підстав вважати, що у володінні колишнього головного бухгалтера ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» ОСОБА_5 за місцем її проживання можуть знаходитися і зберігатися оригінали та/або копії договорів купівлі-продажу ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» неліквідних акцій різних емітентів за період часу з 02.10.2015 до 08.07.2016, додатки і додаткові угоди до них, акти прийому-передачі цінних паперів за цими договорами, виписки щодо руху цінних паперів по рахунках в цінних паперах товариства, виписки щодо руху коштів по рахунках товариства та фіктивних підприємств з відомостями про переведення безготівкових коштів у готівку та/або з відомостями щодо легалізації виведених з страхової компанії коштів через рахунки інших підприємств, договори-доручення на придбання-продаж цінних паперів з торговцями цінних паперів, чорнові записи із схемами планування розтрати коштів ПАТ «УСК «Гарант-Лайф», перерахування коштів на рахунки фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, електронні носії інформації, що місять вказані документи в електронному вигляді та інші відомості щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Зазначені речі і документи можуть знаходитися за місцем проживання колишнього головного бухгалтера ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адерсою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку зазначеної квартири.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира АДРЕСА_1 на праві власності не зареєстрована. Згідно листа Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 07.06.2019 квартира АДРЕСА_1 зареєстрована на праві власності за ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу квартири від 13.08.2007 № 2328.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 внесене клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слід зазначити, що відповідно до прецедентної практики Європейського суду з прав людини, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися у тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там. [«Геращенко проти України», п. 132].

Слідчий суддя, заслухавши прокурора у судовому засіданні, дійшов висновку, що обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах, відшукання речей та документів буде мати доказове значення для розслідуваного кримінального провадження, а в подальшому будуть доказами під час судового розгляду кримінального провадження, є обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі знаходяться за вказаною слідчим адресою, а відтак клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про обшук задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 42016100000001118 слідчим групи слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на обшук квартири АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних речей та документів:

оригіналів та/або копії договорів купівлі-продажу ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» акцій різних емітентів за період часу з 01.08.2015 до 21.09.2016, додатків і додаткових угод до них, актів прийому-передачі цінних паперів за цими договорами, виписок щодо руху цінних паперів по рахунках у цінних паперах цього акціонерного товариства, виписок щодо руху коштів по рахунках товариства та підприємств-покупців/продавців, договорів-доручень, замовлень на придбання-продаж цінних паперів з торговцями цінних паперів, звітів про виконання договорів-доручень, замовлень;

документів, що містять відомості про обсяги та способи переведення безготівкових коштів у готівку та/або відомості щодо легалізації коштів виведених з страхової компанії ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» через рахунки інших підприємств;

чорнових записів, документів із записами розрахунків, відомостями про розподіл коштів по рахунках інших підприємств, переведення їх у готівку, із схемами планування розтрати коштів ПАТ «УСК «Гарант-Лайф», відомостями щодо розподілу отриманих коштів між іншими учасниками вчиненого кримінального правопорушення;

електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, компакт-диски), що місять вказані вище документи в електронному вигляді та інші відомості щодо обставин вчиненого службовими особами ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» кримінального правопорушення;

реєстраційних, установчих документів, обліково-звітних документів, печатки ПАТ «УСК «Гарант-Лайф», а також фінансово-господарських, реєстраційних, обліково-звітних документів, печатки суб`єктів підприємницької діяльності, які в угодах з ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» виступали покупцями/продавцями акцій й торговцями цінними паперами: ТДВ «Експрес Страхування» (код ЄДРПОУ 36086124), ПрАТ «СК «Поінт» (код ЄДРПОУ 32670627), ТОВ «Джерело ЛТД» (код ЄДРПОУ 14343896), ПрАТ «СК «Уніполіс» (код ЄДРПОУ 31282197), ТОВ «Арт-Про Бізнес» (код ЄДРПОУ 39963111), ТОВ «Презента Сільвер» (код ЄДРПОУ 39628548), ТОВ «Рікус» (код ЄДРПОУ 39062310), ТОВ «Мінатал» (код ЄДРПОУ 21665353), ТОВ «АРМ-Інвест», ТОВ «Роз Еліт» (код ЄДРПОУ 39668989), ТОВ «Схід-Маркет Полюс» (код ЄДРПОУ 40169363), ВКП «Формат» ВОІ «Союз організації інвалідів України», ТОВ «Альянс фінансових технологій» (код ЄДРПОУ 31595264), ТОВ «ІК «ІФГ «Капітал» (код ЄДРПОУ 36645230), ТОВ «Піоглобал Капітал» (код ЄДРПОУ 33633840), ПАТ «Профінанс» (код ЄДРПОУ 37249988), ТОВ «М-Профіт» (код ЄДРПОУ 37875469), ТОВ «Кайдзен капітал» (код ЄДРПОУ 37962781), ТОВ «Грейсан» (код ЄДРПОУ 40093504), ТОВ «ФК «Грон» (код ЄДРПОУ 39591431), ТОВ «Дім-Велес» (код ЄДРПОУ 35735726), ТОВ «Просто Гроші» (код ЄДРПОУ 39091198).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 03.07.2019 року о 17-45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1