Ухвала

від 04.07.2019 по справі 592/10103/19

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/10103/19

Провадження № 1-кс/592/5593/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про проведення обшуку

04 липня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за місцем здійснення господарської діяльності TOB «Пташине подвір`я» (код ЄДРПОУ 37970022), TOB «Птахопродукт-2007» (код ЄДРПОУ 34932382), ТОВ «Інвестиційна компанія «Хорс» (код ЄДРПОУ 41548074) та ТОВ «ДВ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36234389) за адресою: м. Суми, Покровська площа, 13.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про проведення обшуку, яке підтримав у судовому засіданні, та вимоги мотивує тим, що відповідно до матеріалів УСБУ у Сумській області, під час виконання бюджетних замовлень у 2018 році, представники ТОВ «Сумимостобуд», ТОВ «Роад Констракшн» та ТОВ «Гелікон Груп» використовували неякісні будматеріали та в менших об`ємах, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації.

Частина бюджетних коштів, отриманих в рамках договорів, використовувалася не за призначенням і виводилася в «тіньовий» обіг через підставні фірми: ТОВ «ДВ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 36234389), ТОВ «Інвестиційна компанія «Хорс» (код ЄДРПОУ 41548074), TOB «Пташине подвір`я» (код ЄДРПОУ 37970022) та TOB «Птахопродукт-2007» (код ЄДРПОУ 34932382), які належать ОСОБА_4 . При цьому, одним із засновників ТОВ «Інвестиційна компанія «Хорс» також виступає ОСОБА_5 .

Зокрема, з рахунків ТОВ «Сумимостобуд», ТОВ «РоадКонстракшн» та ТОВ «Гелікон Груп» у безготівковій формі перераховувалися на рахунки ТОВ «ДВ ХОЛДИНГ» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Хорс» кошти під виглядом надання поворотної фінансової допомоги.

В подальшому, вказані кошти знімалися з банківських рахунків підприємств у готівковій формі під виглядом повернення фінансової допомоги та передавалися власникам ТОВ «Сумимостобуд», ТОВ «Роад Констракшн» та ТОВ «Гелікон Груп», які їх використовували не за цільовим призначенням і привласнювали.

За наявними даними, оформленням та проведенням вказаних фінансових оборудок між ТОВ «Сумимостобуд», ТОВ «РоадКонстракшн», ТОВ «Гелікон Груп» та ТОВ «ДВ ХОЛДИНГ», ТОВ «Інвестиційна компанія «Хорс» безпосередньо займалася довірена особа ОСОБА_4 ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , розташовані підприємства ОСОБА_4 , а саме: ТОВ «Пташине подвір`я», ТОВ «Птахопродукт-2007», ТОВ «Інвестиційна компанія «Хорс» та ТОВ «ДВ ХОЛДИНГ», де можуть зберігатися всі документи про взаємодію вказаних підприємств між собою та про їх взаємодію із ТОВ «Сумимостобуд», ТОВ «РоадКонстракшн» та ТОВ «Гелікон Груп», замовниками виконання будівельних робіт на об`єктах інфраструктури Сумської області, а також інші речі та документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть вказувати на обставини вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із привласненням бюджетних коштів.

За таких обставин, у слідства виникла необхідність проведення обшуку офісних приміщень вищевказаних підприємств, які розташовані за адресою: м. Суми, Покровська площа, 13.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто у результаті його вчинення.

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав із зазначених в ньому підстав та просив задовольнити, вивчивши матеріали клопотання, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки в ході досудового слідства було встановлено, що за місцем знаходження ТОВ «Пташине подвір`я», ТОВ «Птахопродукт-2007», ТОВ «Інвестиційна компанія «Хорс» та ТОВ «ДВ ХОЛДИНГ» за адресою: м Суми, Покровська площа, 13, може зберігатися бухгалтерська та інша документація про взаємодію вказаних підприємств між собою та із ТОВ «Сумимостобуд», ТОВ «РоадКонстракшн» та ТОВ «Гелікон Груп», замовниками виконання будівельних робіт на об`єктах інфраструктури Сумської області, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з привласненням бюджетних коштів, встановити осіб, причетних до його вчинення, визначити вид та розмір шкоди, яку було завдано злочином.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за місцем здійснення господарської діяльності TOB «Пташине подвір`я» (код ЄДРПОУ 37970022), TOB «Птахопродукт-2007» (код ЄДРПОУ 34932382), ТОВ «Інвестиційна компанія «Хорс» (код ЄДРПОУ 41548074) та ТОВ «ДВ ХОЛДИГ» (код ЄДРПОУ 36234389) за адресою: м. Суми, Покровська площа, 13.

2. Мотиви надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук:

Бухгалтерська та інша документація про взаємовідносини ТОВ «Пташине подвір`я», ТОВ «Птахопродукт-2007», ТОВ «Інвестиційна компанія «Хорс» та ТОВ «ДВ ХОЛДИНГ» між собою та про їх відносини з ТОВ «Сумимостобуд», ТОВ «РоадКонстракшн» та ТОВ «Гелікон Груп», замовниками виконання будівельних робіт на об`єктах інфраструктури Сумської області, комп`ютерної техніки мобільних телефонів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , документи, що мають відношення до проведення робіт по об`єктам:

- поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 191007 Томашівка-Коровинці-Рубанка (окремими ділянками) (45233142-6 - Ремонт доріг). Сума 14930018;

- поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С191505 Хотінь-межа Росії (окремими ділянками) (45233142-6 - Ремонт доріг). Сума 9744735;

- капітальний ремонт тротуарів по вул. Петропавлівська м. Суми (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Сума 8307698;

- поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191508 Миколаївка Верхнє Піщане (окремими ділянками) (45233142-6 - Ремонт доріг).Сума 5873478;

- поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-19-18 Краснопілля - Контрольно-пропускний пункт «Покровка» (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг). Сума 11255563;

- реконструкція мостового переходу на автомобільній дорозі Н-12 Суми-Полтава км 70+838 (додаткові роботи) (ДК 021:2015: 45221000-2 Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів ). Сума 27300000;

- капітальний ремонт мосту через р. Сумка по вул. Горького (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).Сума 5372376;

- капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Київ-Суми-Юнаківка км 353+750 - км 354+350 ( ДК 021:2015: 45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг). Сума 17813644, у т.ч. до фінансово-господарської та статутної документації, документації щодо виконаних робіт на вказаних вище об`єктах інфраструктури , їх оплати, документації щодо купівлі-продажу будівельних матеріалів та оренди спецтехніки, надання фінансової допомоги, фінансової документації щодо перерахунку коштів та зняття готівки, чорнових записів, записників, зошитів, розписок, квитанцій, прибуткових та видаткових накладних, фіскальних чеків, інших предметів та документів, що мають відношення до кримінального провадження.

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , прокурорам у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Ухвала слідчогосудді неможе бутиоскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1