Ухвала

від 03.07.2019 по справі 712/8751/19

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Провадження № 1кс/712/5005/19

Справа № 712/8751/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведенняобшуку

03 липня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні № 42018000000002900 від 20.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, слідчим слідчої групи-старшим слідчим в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 та погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Зважаючи на складність у викладенні повного рішення суду, пов`язаного з потребою у обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, вважає за необхідне проголосити його вступну та резолютивну частини.

Керуючись ст.ст.303-309, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в спорудах, розміщених на земельній ділянці з кадастровим номером 3222487202:02:002:5041 яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , (яка на праві приватної власності належить ТОВ «АКТУАЛБУД» (код ЄДРПОУ 37265245), з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке було здобуте в результаті його вчинення а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності (установчі документи, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, трудових книжок, податкової та фінансової (бухгалтерської) звітності, довіреностей та доручень на зняття готівки, чекових книжок) щодо: ТОВ «Ліель» (код ЄДРПОУ 39295219), ТОВ «К.А.Р.Е. Трейд» (код ЄДРПОУ 39618880) та ТОВ«Грандвей» (ЄДРПОУ 40263379), ТОВ «Промо Грандес» (код ЄДРПОУ 40036179), ТОВ «Трансгазпром»(код ЄДРПОУ 41334204), ПП «Бізнес Консалт Дніпро» (код ЄДРПОУ 42322630), ТОВ «Українська ТПГ «Спеценергомаш» (код ЄДРПОУ 38194736), ТОВ «Фортінс» (код ЄДРПОУ 39265844), ТОВ«Мариканда» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ «Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389), ТОВ «Сорен» (код ЄДРПОУ 40430153), ТОВ «Бетон Комплекс» (код ЄДРПОУ 4012164), ТОВ «Метал Холдінг Трейд» (код ЄДРПОУ 37412768), ТОВ «Аргон 2015» (код ЄДРПОУ 40088541), ТОВ «Аствуд» (код ЄДРПОУ 39425339), ТОВ «Приват Стайл» (код ЄДРПОУ 39233257), ТОВ«Холлінвест» (код ЄДРПОУ 39229539), ТОВ «НВО Євробуд» (код ЄДРПОУ 37061430), ТОВ «Віннер Тек» (код ЄДРПОУ 39435242), ТОВ «Еллат» (код ЄДРПОУ 36984783), ТОВ «Юкрайна» (код ЄДРПОУ 40155083), ТОВ«Будполсервіс» (код ЄДРПОУ 38719445), ТОВ «Коліпсо» (код ЄДРПОУ 39928040), ТОВ «Кірінвест» (код ЄДРПОУ 39734506), ТОВ «Матрікс» (код ЄДРПОУ 40047484), ТОВ «Полтававторма» (код ЄДРПОУ 37185411), ТОВ«Полтаврембуд» (код ЄДРПОУ 32544907), ТОВ «Ріал Діл» (код ЄДРПОУ 39416853), ТОВ «Хімтрейд Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34470240), ТОВ«Трансгазпром» (код ЄДРПОУ 41334204), ТОВ «Білдхолдер» (код ЄДРПОУ 42099267), ТОВ «Агро Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41037791), ТОВ «Елікор Капітал» (код ЄДРПОУ 39165690), ТОВ «Актуалбуд» (код ЄДРПОУ 37265245), ТОВ «Компанія «Гепард» (код ЄДРПОУ 38561425), ПП «Ком-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 34928418), ТОВ «Преміум Газ Експорт» (код ЄДРПОУ 42185104) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності; первинної фінансово-господарської документації (договорів, контрактів, угод, додаткових договорів до них, специфікацій, договорів про надання фінансової допомоги, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, платіжних доручень, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно - матеріальних цінностей, банківських виписок по рахункам) з відомостями щодо взаємовідносини ТОВ«Скела Терциум» (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄДРПОУ 38983870), ТОВ «Синергія Газ Енерджи» (код ЄДРПОУ 40044588), ТОВ «Газторгпостач» (код ЄДРПОУ 38105651), ТОВ «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144), ТОВ «Газенергопостач» (код ЄДРПОУ 40044682), ТОВ«Газоторгова Компанія» (код ЄДРПОУ 39201974), ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899), ТОВ «Українська Газоторгова Компанія» (код ЄДРПОУ 34485629), ТОВ «ГП «Промсервіс» (код ЄДРПОУ 36066710), ПАТ«ЗНВКІФ «Верден» (код ЄДРПОУ 38196906) з ТОВ «Ліель» (код ЄДРПОУ 39295219), ТОВ «К.А.Р.Е. Трейд» (код ЄДРПОУ 39618880) та ТОВ«Грандвей» (ЄДРПОУ 40263379), ТОВ «Промо Грандес» (код ЄДРПОУ 40036179), ТОВ «Трансгазпром»(код ЄДРПОУ 41334204), ПП «Бізнес Консалт Дніпро» (код ЄДРПОУ 42322630), ТОВ «Українська ТПГ «Спеценергомаш» (код ЄДРПОУ 38194736), ТОВ «Фортінс» (код ЄДРПОУ 39265844), ТОВ«Мариканда» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ «Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389), ТОВ «Сорен» (код ЄДРПОУ 40430153), ТОВ «Бетон Комплекс» (код ЄДРПОУ 4012164), ТОВ «Метал Холдінг Трейд» (код ЄДРПОУ 37412768), ТОВ «Аргон 2015» (код ЄДРПОУ 40088541), ТОВ «Аствуд» (код ЄДРПОУ 39425339), ТОВ «Приват Стайл» (код ЄДРПОУ 39233257), ТОВ«Холлінвест» (код ЄДРПОУ 39229539), ТОВ «НВО Євробуд» (код ЄДРПОУ 37061430), ТОВ «Віннер Тек» (код ЄДРПОУ 39435242), ТОВ «Еллат» (код ЄДРПОУ 36984783), ТОВ «Юкрайна» (код ЄДРПОУ 40155083), ТОВ«Будполсервіс» (код ЄДРПОУ 38719445), ТОВ «Коліпсо» (код ЄДРПОУ 39928040), ТОВ «Кірінвест» (код ЄДРПОУ 39734506), ТОВ «Матрікс» (код ЄДРПОУ 40047484), ТОВ «Полтававторма» (код ЄДРПОУ 37185411), ТОВ«Полтаврембуд» (код ЄДРПОУ 32544907), ТОВ «Ріал Діл» (код ЄДРПОУ 39416853), ТОВ «Хімтрейд Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34470240), ТОВ«Трансгазпром» (код ЄДРПОУ 41334204), ТОВ «Білдхолдер» (код ЄДРПОУ 42099267), ТОВ «Агро Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41037791), ТОВ «Елікор Капітал» (код ЄДРПОУ 39165690), ТОВ «Актуалбуд» (код ЄДРПОУ 37265245), ТОВ «Компанія «Гепард» (код ЄДРПОУ 38561425), ПП «Ком-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 34928418), ТОВ «Преміум Газ Експорт» (код ЄДРПОУ 42185104) та іншими суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності; печаток та штампів вказаних суб`єктів господарювання, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, установ, організацій, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; договорів на відкриття банківських рахунків та договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флешнакопичувачів, серверів), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями про обставини, що встановлюються у даному кримінальному провадженні; інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів, чорнових записів) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; мобільних телефонів з сім-картками, які використовувалися для зв`язку між учасниками вказаної злочинної схеми для узгодження спільної протиправної діяльності; грошових коштів, які є предметом вказаної протиправної діяльності, здобуті від вказаної протиправної діяльності, або призначені для фінансування чи матеріального забезпечення вчинення вказаних кримінальних правопорушень; інших предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході розслідування даного кримінального провадження.

Виконання ухвали про проведення обшуку покласти на старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 та членів слідчої групи у кримінальному провадженні №42018000000002900.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вступна та резолютивна частини ухвали складені у нарадчій кімнаті та проголошені в судовому засіданні 03 липня 2019 року.

Повний текст ухвали буде проголошено 04 липня 2019 року о 09.30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1