Ухвала

від 03.07.2019 по справі 712/8752/19

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Провадження № 1кс/712/5006/19

Справа № 712/8752/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

пропроведення обшуку

03 липня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні № 42018000000002900 від 20.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, слідчим слідчої групи-старшим слідчим в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 та погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчої групи-старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме в спорудах, розміщених на земельній ділянці з кадастровим номером 3222487202:02:002:0243, яка на праві приватної власності належить ТОВ «Актуалбуд», посилаючись на те, що Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002900 від 20.11.18 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що у період 2016 2019 років група осіб з числа громадян України, використовуючи фінансові інструменти ПАТ «Банк «Український капітал», а також групи компаній, пов`язаних з ТОВ «Укрінвест Групп» (код ЄДРПОУ 36185007), діючи з відома службових осіб ПАТ «Банк «Український капітал», використовують підконтрольні їм суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності з метою вчинення протиправних діянь пов`язаних з впровадженням протиправних фінансових механізмів для ухилення від сплати податків, шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість для суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, сприяння у привласненні грошових коштів та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до повідомлення ГУ БКОЗ СБ України від 09.04.2019 №14/1/3-1108 вказані особи, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарювання, основним видом діяльності яких є посередництво у реалізації природного газу та паливно-мастильних матеріалів, відкрили для них рахунки в ПАТ «Банк «Український капітал», та налагодили надходження на дані рахунки безготівкових грошових коштів з підприємств реального сектору економіки, у тому числі державного сектору економіки за значно завищеними цінами, серед яких ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815).

До підконтрольних підприємств, які водночас ведуть реальну фінансово-господарську діяльність, належать наступні суб`єкти господарювання: ТОВ«Скела Терциум» (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄДРПОУ 38983870), ТОВ «Синергія Газ Енерджи» (код ЄДРПОУ 40044588), ТОВ «Газторгпостач» (код ЄДРПОУ 38105651), ТОВ «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144), ТОВ «Газенергопостач» (код ЄДРПОУ 40044682), ТОВ«Газоторгова Компанія» (код ЄДРПОУ 39201974), ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899), ТОВ «Українська Газоторгова Компанія» (код ЄДРПОУ 34485629), ТОВ «ГП «Промсервіс» (код ЄДРПОУ 36066710), ПАТ«ЗНВКІФ «Верден» (код ЄДРПОУ 38196906).

Акумульовані таким чином надлишкові безготівкові грошові кошти на рахунках зазначених підприємств, з метою заплутування їх походження та створення видимості значного об`єму оборотних коштів, перераховуються між рахунками даної групи підприємств. При цьому фактичний рух предмету договорів (товар) відсутній, а всі такі фінансові операції носять номінальний характер.

У подальшому, дані грошові кошти з метою ухилення від сплати податків, для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, сприяння у привласненні грошових коштів та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом перераховуються на рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Ліель» (код ЄДРПОУ 39295219), ТОВ «К.А.Р.Е. Трейд» (код ЄДРПОУ 39618880) та ТОВ«Грандвей» (ЄДРПОУ 40263379), ТОВ «Промо Грандес» (код ЄДРПОУ 40036179), ТОВ «Трансгазпром»(код ЄДРПОУ 41334204), ПП «Бізнес Консалт Дніпро» (код ЄДРПОУ 42322630), ТОВ «Українська ТПГ «Спеценергомаш» (код ЄДРПОУ 38194736), ТОВ «Фортінс» (код ЄДРПОУ 39265844), ТОВ«Мариканда» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ «Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389), ТОВ «Сорен» (код ЄДРПОУ 40430153), ТОВ «Бетон Комплекс» (код ЄДРПОУ 4012164), ТОВ «Метал Холдінг Трейд» (код ЄДРПОУ 37412768), ТОВ «Аргон 2015» (код ЄДРПОУ 40088541), ТОВ «Аствуд» (код ЄДРПОУ 39425339), ТОВ «Приват Стайл» (код ЄДРПОУ 39233257), ТОВ«Холлінвест» (код ЄДРПОУ 39229539), ТОВ «НВО Євробуд» (код ЄДРПОУ 37061430), ТОВ «Віннер Тек» (код ЄДРПОУ 39435242), ТОВ «Еллат» (код ЄДРПОУ 36984783), ТОВ «Юкрайна» (код ЄДРПОУ 40155083), ТОВ«Будполсервіс» (код ЄДРПОУ 38719445), ТОВ «Коліпсо» (код ЄДРПОУ 39928040), ТОВ «Кірінвест» (код ЄДРПОУ 39734506), ТОВ «Матрікс» (код ЄДРПОУ 40047484), ТОВ «Полтававторма» (код ЄДРПОУ 37185411), ТОВ«Полтаврембуд» (код ЄДРПОУ 32544907), ТОВ «Ріал Діл» (код ЄДРПОУ 39416853), ТОВ «Хімтрейд Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34470240), ТОВ«Трансгазпром» (код ЄДРПОУ 41334204), ТОВ «Білдхолдер» (код ЄДРПОУ 42099267), ТОВ «Агро Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41037791), ТОВ «Елікор Капітал» (код ЄДРПОУ 39165690), ТОВ «Актуалбуд» (код ЄДРПОУ 37265245), ТОВ «Компанія «Гепард» (код ЄДРПОУ 38561425), ПП «Ком-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 34928418), ТОВ «Преміум Газ Експорт» (код ЄДРПОУ 42185104).

Таким чином, наявні підстави вважати, що регулярні фінансові операції з перерахування коштів з одного рахунку на інший між вищевказаними товариствами з подальшим їх транзитним перерахуванням в зворотному напрямку, спрямовані на оборот одних і тих же коштів з метою штучного нарощення обсягів діяльності та фіктивного формування податкового кредиту з ПДВ.

Після цього, вказані безготівкові кошти, шляхом здійснення низки фіктивних фінансових операцій із використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідних відсотків за надання протиправних послуг, видаються представникам підприємств реального сектору економіки так званим замовникам, у тому числі представникам ПАТ «Укрзалізниця».

Так, лише протягом 2018 року на рахунки ТОВ «Скела Терциум» від ПАТ«Укрзалізниця» надійшли грошові кошти у сумі близько 200 млн. грн., а загальний обсяг незаконних фінансових операцій, що здійснюється за вказаною схемою щомісячно складає понад 100 млн. грн.

При цьому, згідно повідомлення оперативного підрозділу зазначені суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Крім того, зазначені підприємства не мають жодних виробничих потужностей, працевлаштованими на них значяться по одній особі, за місцями реєстрації не знаходяться, будь-які офісні чи складські приміщення не орендуються. Про факт використання реквізитів вказаних підприємств однією групою осіб свідчить те, що звітність до податкових органів направлялась з однієї ІР-адреси.

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що загальне керівництво злочинною діяльністю, шляхом надання вказівок підлеглим здійснює власник ПАТ «Банк «Український капітал» громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, використовує для проживання споруди, розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером 3222487202:02:002:0243, де зберігають речі та документи, які можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження майна щодо суб`єкта від 25.03.2019 №160848702 земельна ділянка з кадастровим номером 3222487202:02:002:0243 на праві приватної власності належить ТОВ «Актуалбуд» (код ЄДРПОУ 37265245), кінцевим беніфіціарним власником якого є дружина ОСОБА_6 ОСОБА_7 .

Таким чином, у ході здійснення досудового розслідування здобуті дані, що вказують на наявність достатніх підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме в спорудах розміщених на земельній ділянці з кадастровим номером 3222487202:02:002:0243 знаходяться речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке було здобуте в результаті його вчинення а саме: документальні матеріали щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності (установчі документи, копії паспортів, ідентифікаційні коди, трудові книжки, податкова та фінансова (бухгалтерська) звітність, довіреності та доручення на зняття готівки тощо, чекові книжки, тощо), зокрема щодо: ТОВ «Ліель» (код ЄДРПОУ 39295219), ТОВ «К.А.Р.Е. Трейд» (код ЄДРПОУ 39618880) та ТОВ«Грандвей» (ЄДРПОУ 40263379), ТОВ «Промо Грандес» (код ЄДРПОУ 40036179), ТОВ «Трансгазпром»(код ЄДРПОУ 41334204), ПП «Бізнес Консалт Дніпро» (код ЄДРПОУ 42322630), ТОВ «Українська ТПГ «Спеценергомаш» (код ЄДРПОУ 38194736), ТОВ «Фортінс» (код ЄДРПОУ 39265844), ТОВ«Мариканда» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ «Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389), ТОВ «Сорен» (код ЄДРПОУ 40430153), ТОВ «Бетон Комплекс» (код ЄДРПОУ 4012164), ТОВ «Метал Холдінг Трейд» (код ЄДРПОУ 37412768), ТОВ «Аргон 2015» (код ЄДРПОУ 40088541), ТОВ «Аствуд» (код ЄДРПОУ 39425339), ТОВ «Приват Стайл» (код ЄДРПОУ 39233257), ТОВ«Холлінвест» (код ЄДРПОУ 39229539), ТОВ «НВО Євробуд» (код ЄДРПОУ 37061430), ТОВ «Віннер Тек» (код ЄДРПОУ 39435242), ТОВ «Еллат» (код ЄДРПОУ 36984783), ТОВ «Юкрайна» (код ЄДРПОУ 40155083), ТОВ«Будполсервіс» (код ЄДРПОУ 38719445), ТОВ «Коліпсо» (код ЄДРПОУ 39928040), ТОВ «Кірінвест» (код ЄДРПОУ 39734506), ТОВ «Матрікс» (код ЄДРПОУ 40047484), ТОВ «Полтававторма» (код ЄДРПОУ 37185411), ТОВ«Полтаврембуд» (код ЄДРПОУ 32544907), ТОВ «Ріал Діл» (код ЄДРПОУ 39416853), ТОВ «Хімтрейд Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34470240), ТОВ«Трансгазпром» (код ЄДРПОУ 41334204), ТОВ «Білдхолдер» (код ЄДРПОУ 42099267), ТОВ «Агро Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41037791), ТОВ «Елікор Капітал» (код ЄДРПОУ 39165690), ТОВ «Актуалбуд» (код ЄДРПОУ 37265245), ТОВ «Компанія «Гепард» (код ЄДРПОУ 38561425), ПП «Ком-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 34928418), ТОВ «Преміум Газ Експорт» (код ЄДРПОУ 42185104) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності; первинна фінансово-господарська документація (договори, контракти, угоди, додаткові договори до них, специфікації, тощо, договори про надання фінансової допомоги, податкові та видаткові накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг, платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей, банківські виписки по рахункам, тощо) з відомостями щодо взаємовідносини ТОВ«Скела Терциум» (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄДРПОУ 38983870), ТОВ «Синергія Газ Енерджи» (код ЄДРПОУ 40044588), ТОВ «Газторгпостач» (код ЄДРПОУ 38105651), ТОВ «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144), ТОВ «Газенергопостач» (код ЄДРПОУ 40044682), ТОВ«Газоторгова Компанія» (код ЄДРПОУ 39201974), ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899), ТОВ «Українська Газоторгова Компанія» (код ЄДРПОУ 34485629), ТОВ «ГП «Промсервіс» (код ЄДРПОУ 36066710), ПАТ«ЗНВКІФ «Верден» (код ЄДРПОУ 38196906) з ТОВ «Ліель» (код ЄДРПОУ 39295219), ТОВ «К.А.Р.Е. Трейд» (код ЄДРПОУ 39618880) та ТОВ«Грандвей» (ЄДРПОУ 40263379), ТОВ «Промо Грандес» (код ЄДРПОУ 40036179), ТОВ «Трансгазпром»(код ЄДРПОУ 41334204), ПП «Бізнес Консалт Дніпро» (код ЄДРПОУ 42322630), ТОВ «Українська ТПГ «Спеценергомаш» (код ЄДРПОУ 38194736), ТОВ «Фортінс» (код ЄДРПОУ 39265844), ТОВ«Мариканда» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ «Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389), ТОВ «Сорен» (код ЄДРПОУ 40430153), ТОВ «Бетон Комплекс» (код ЄДРПОУ 4012164), ТОВ «Метал Холдінг Трейд» (код ЄДРПОУ 37412768), ТОВ «Аргон 2015» (код ЄДРПОУ 40088541), ТОВ «Аствуд» (код ЄДРПОУ 39425339), ТОВ «Приват Стайл» (код ЄДРПОУ 39233257), ТОВ«Холлінвест» (код ЄДРПОУ 39229539), ТОВ «НВО Євробуд» (код ЄДРПОУ 37061430), ТОВ «Віннер Тек» (код ЄДРПОУ 39435242), ТОВ «Еллат» (код ЄДРПОУ 36984783), ТОВ «Юкрайна» (код ЄДРПОУ 40155083), ТОВ«Будполсервіс» (код ЄДРПОУ 38719445), ТОВ «Коліпсо» (код ЄДРПОУ 39928040), ТОВ «Кірінвест» (код ЄДРПОУ 39734506), ТОВ «Матрікс» (код ЄДРПОУ 40047484), ТОВ «Полтававторма» (код ЄДРПОУ 37185411), ТОВ«Полтаврембуд» (код ЄДРПОУ 32544907), ТОВ «Ріал Діл» (код ЄДРПОУ 39416853), ТОВ «Хімтрейд Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34470240), ТОВ«Трансгазпром» (код ЄДРПОУ 41334204), ТОВ «Білдхолдер» (код ЄДРПОУ 42099267), ТОВ «Агро Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41037791), ТОВ «Елікор Капітал» (код ЄДРПОУ 39165690), ТОВ «Актуалбуд» (код ЄДРПОУ 37265245), ТОВ «Компанія «Гепард» (код ЄДРПОУ 38561425), ПП «Ком-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 34928418), ТОВ «Преміум Газ Експорт» (код ЄДРПОУ 42185104) та іншими суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності; печатки та штампи вказаних суб`єктів господарювання, печатки та штампи інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, установ, організацій, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; договори на відкриття банківських рахунків та договори про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (комп`ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешнакопичувачі, сервери, тощо), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями про обставини, що встановлюються у даному кримінальному провадженні; інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити, чорнові записи тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; мобільні телефони з сім-картками, які використовувалися для зв`язку між учасниками вказаної злочинної схеми для узгодження спільної протиправної діяльності; грошові кошти, які є предметом вказаної протиправної діяльності, здобуті від вказаної протиправної діяльності, або призначені для фінансування чи матеріального забезпечення вчинення вказаних кримінальних правопорушень; інші предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході розслідування даного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь злочину та майна здобутого у результаті його вчинення, маючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на те, що дане клопотання підтверджено матеріалами кримінального провадження та показами свідків.

Прокурор до судового засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання в його відсутність та просив його задовольнити.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК Українипідставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст.235 КПК України ухвала слідчогосудді продозвіл наобшук житлачи іншоговолодіння особиз підстав,зазначених уклопотанні прокурора,слідчого,надає правопроникнути дожитла чиіншого володінняособи лишеодин раз. Ухваласлідчого суддіпро дозвілна обшукжитла чиіншого володінняособи повиннавідповідати загальнимвимогам досудових рішень,передбачених цимКодексом,а такожмістити відомостіпро: 1)строк діїухвали,який неможе перевищуватиодного місяцяз дняпостановлення ухвали; 2)прокурора,слідчого,який подавклопотання прообшук; 3)положення закону,на підставіякого постановляєтьсяухвала; 4)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,які маютьбути підданіобшуку; 5)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 6)речі,документи абоосіб,для виявленняяких проводитьсяобшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положеньст.ст.233-235КПК Українидає підставидля висновкупро те,що особа,яка звертаєтьсядо слідчогосудді ізклопотанням пропроведення обшукужитла чиіншого володінняособи,має навестидокази,які бдавали підставиз великоюймовірністю вважати,що розшукуваніречі чидокументи перебуваютьу конкретномужитлі чиіншому володінніособи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження майна щодо суб`єкта від 25.03.2019 №160848702 земельна ділянка з кадастровим номером 3222487202:02:002:0243 на праві приватної власності належить ТОВ «Актуалбуд» (код ЄДРПОУ 37265245).

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме в спорудах, розміщених на земельній ділянці з кадастровим номером 3222487202:02:002:0243, за адресою: АДРЕСА_1 , з великою ймовірністю можуть знаходитися вищевказані речі та документи, що можуть мати істотне значення для встановлення істини по справі та за допомогою яких здійснюється злочинна діяльність.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та з великою долею ймовірності можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні транспортному засобі, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведенняобшукуза місцемпроживання ОСОБА_6 ,за адресою: АДРЕСА_1 ,а самев спорудах,розміщених наземельній ділянціз кадастровимномером 3222487202:02:002:0243, (якана правіприватної власностіналежить ТОВ«АКТУАЛБУД» (кодЄДРПОУ 37265245), з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке було здобуте в результаті його вчинення а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності (установчі документи, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, трудових книжок, податкової та фінансової (бухгалтерської) звітності, довіреностей та доручень на зняття готівки, чекових книжок) щодо: ТОВ «Ліель» (код ЄДРПОУ 39295219), ТОВ «К.А.Р.Е. Трейд» (код ЄДРПОУ 39618880) та ТОВ«Грандвей» (ЄДРПОУ 40263379), ТОВ «Промо Грандес» (код ЄДРПОУ 40036179), ТОВ «Трансгазпром»(код ЄДРПОУ 41334204), ПП «Бізнес Консалт Дніпро» (код ЄДРПОУ 42322630), ТОВ «Українська ТПГ «Спеценергомаш» (код ЄДРПОУ 38194736), ТОВ «Фортінс» (код ЄДРПОУ 39265844), ТОВ«Мариканда» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ «Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389), ТОВ «Сорен» (код ЄДРПОУ 40430153), ТОВ «Бетон Комплекс» (код ЄДРПОУ 4012164), ТОВ «Метал Холдінг Трейд» (код ЄДРПОУ 37412768), ТОВ «Аргон 2015» (код ЄДРПОУ 40088541), ТОВ «Аствуд» (код ЄДРПОУ 39425339), ТОВ «Приват Стайл» (код ЄДРПОУ 39233257), ТОВ«Холлінвест» (код ЄДРПОУ 39229539), ТОВ «НВО Євробуд» (код ЄДРПОУ 37061430), ТОВ «Віннер Тек» (код ЄДРПОУ 39435242), ТОВ «Еллат» (код ЄДРПОУ 36984783), ТОВ «Юкрайна» (код ЄДРПОУ 40155083), ТОВ«Будполсервіс» (код ЄДРПОУ 38719445), ТОВ «Коліпсо» (код ЄДРПОУ 39928040), ТОВ «Кірінвест» (код ЄДРПОУ 39734506), ТОВ «Матрікс» (код ЄДРПОУ 40047484), ТОВ «Полтававторма» (код ЄДРПОУ 37185411), ТОВ«Полтаврембуд» (код ЄДРПОУ 32544907), ТОВ «Ріал Діл» (код ЄДРПОУ 39416853), ТОВ «Хімтрейд Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34470240), ТОВ«Трансгазпром» (код ЄДРПОУ 41334204), ТОВ «Білдхолдер» (код ЄДРПОУ 42099267), ТОВ «Агро Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41037791), ТОВ «Елікор Капітал» (код ЄДРПОУ 39165690), ТОВ «Актуалбуд» (код ЄДРПОУ 37265245), ТОВ «Компанія «Гепард» (код ЄДРПОУ 38561425), ПП «Ком-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 34928418), ТОВ «Преміум Газ Експорт» (код ЄДРПОУ 42185104) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності; первинної фінансово-господарської документації (договорів, контрактів, угод, додаткових договорів до них, специфікацій, договорів про надання фінансової допомоги, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, платіжних доручень, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно - матеріальних цінностей, банківських виписок по рахункам) з відомостями щодо взаємовідносини ТОВ«Скела Терциум» (код ЄДРПОУ 35247177), ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄДРПОУ 38983870), ТОВ «Синергія Газ Енерджи» (код ЄДРПОУ 40044588), ТОВ «Газторгпостач» (код ЄДРПОУ 38105651), ТОВ «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144), ТОВ «Газенергопостач» (код ЄДРПОУ 40044682), ТОВ«Газоторгова Компанія» (код ЄДРПОУ 39201974), ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899), ТОВ «Українська Газоторгова Компанія» (код ЄДРПОУ 34485629), ТОВ «ГП «Промсервіс» (код ЄДРПОУ 36066710), ПАТ«ЗНВКІФ «Верден» (код ЄДРПОУ 38196906) з ТОВ «Ліель» (код ЄДРПОУ 39295219), ТОВ «К.А.Р.Е. Трейд» (код ЄДРПОУ 39618880) та ТОВ«Грандвей» (ЄДРПОУ 40263379), ТОВ «Промо Грандес» (код ЄДРПОУ 40036179), ТОВ «Трансгазпром»(код ЄДРПОУ 41334204), ПП «Бізнес Консалт Дніпро» (код ЄДРПОУ 42322630), ТОВ «Українська ТПГ «Спеценергомаш» (код ЄДРПОУ 38194736), ТОВ «Фортінс» (код ЄДРПОУ 39265844), ТОВ«Мариканда» (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ «Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389), ТОВ «Сорен» (код ЄДРПОУ 40430153), ТОВ «Бетон Комплекс» (код ЄДРПОУ 4012164), ТОВ «Метал Холдінг Трейд» (код ЄДРПОУ 37412768), ТОВ «Аргон 2015» (код ЄДРПОУ 40088541), ТОВ «Аствуд» (код ЄДРПОУ 39425339), ТОВ «Приват Стайл» (код ЄДРПОУ 39233257), ТОВ«Холлінвест» (код ЄДРПОУ 39229539), ТОВ «НВО Євробуд» (код ЄДРПОУ 37061430), ТОВ «Віннер Тек» (код ЄДРПОУ 39435242), ТОВ «Еллат» (код ЄДРПОУ 36984783), ТОВ «Юкрайна» (код ЄДРПОУ 40155083), ТОВ«Будполсервіс» (код ЄДРПОУ 38719445), ТОВ «Коліпсо» (код ЄДРПОУ 39928040), ТОВ «Кірінвест» (код ЄДРПОУ 39734506), ТОВ «Матрікс» (код ЄДРПОУ 40047484), ТОВ «Полтававторма» (код ЄДРПОУ 37185411), ТОВ«Полтаврембуд» (код ЄДРПОУ 32544907), ТОВ «Ріал Діл» (код ЄДРПОУ 39416853), ТОВ «Хімтрейд Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34470240), ТОВ«Трансгазпром» (код ЄДРПОУ 41334204), ТОВ «Білдхолдер» (код ЄДРПОУ 42099267), ТОВ «Агро Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41037791), ТОВ «Елікор Капітал» (код ЄДРПОУ 39165690), ТОВ «Актуалбуд» (код ЄДРПОУ 37265245), ТОВ «Компанія «Гепард» (код ЄДРПОУ 38561425), ПП «Ком-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 34928418), ТОВ «Преміум Газ Експорт» (код ЄДРПОУ 42185104) та іншими суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності; печаток та штампів вказаних суб`єктів господарювання, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, установ, організацій, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; договорів на відкриття банківських рахунків та договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флешнакопичувачів, серверів), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями про обставини, що встановлюються у даному кримінальному провадженні; інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів, чорнових записів) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; мобільних телефонів з сім-картками, які використовувалися для зв`язку між учасниками вказаної злочинної схеми для узгодження спільної протиправної діяльності; грошових коштів, які є предметом вказаної протиправної діяльності, здобуті від вказаної протиправної діяльності, або призначені для фінансування чи матеріального забезпечення вчинення вказаних кримінальних правопорушень; інших предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході розслідування даного кримінального провадження.

Виконання ухвали про проведення обшуку покласти на старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 та членів слідчої групи у кримінальному провадженні №42018000000002900.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали проголошено 04 липня 2019 року.

Копію цієї ухвали мені вручено: «__»

---

2019 року о ____ год. __ хв.

---