Ухвала

від 27.06.2019 по справі 761/24550/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/24550/19

Провадження № 1-кс/761/17101/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ОВПП ДФС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ОВПП ДФС лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України, по кримінальному провадженню № 32017100110000009 внесене 30 січня 2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,про тимчасовийдоступ доречей ідокументів якізнаходяться володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У провадженні третього відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФРОВПП ДФС перебуває кримінальне провадження №32017100110000009 внесене 30 січня 2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами в червні 2015 року створено та придбано низку підприємств з ознаками фіктивності:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою прикриття незаконної діяльності та надання податкової вигоди третім особам. Транзитом грошових потоків та товарно-матеріальних цінностей до реального сектору економіки займаються «ризикові» підприємства: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Крім цього в ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності повторно створили наступні фіктивні СПД, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_15 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 (код НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення можливості подальшого проведення криміналістичної та судово-економічної експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити.

У судове засідання старший слідчийз ОВСтретього відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФРОВПП ДФСлейтенант податковоїміліції ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ОВПП ДФС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити повністю.

Надати старшомуслідчому зОВС третьоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньОВПП ДФСлейтенанту податковоїміліції ОСОБА_3 або іншимслідчим,прокурорам яківходять вгрупу поданому кримінальномупровадженню тимчасовийдоступ доречей ідокументів,а такождати розпорядженняпро вилученняречей ідокументів ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_30 »(код НОМЕР_30 ),які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 : оригінали установчихта реєстраційнихдокументів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ),довіреностей,листів,заяв таіншої кореспонденції,що надходилавід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ) до ІНФОРМАЦІЯ_31 ,що підтверджуватимутьмету іпредмет господарськоїдіяльності,склад ікомпетенцію йогоорганів управління,порядок прийняттяними рішень,порядок формуваннямайна,розподілу прибутківта збитків,встановити перелікосіб,що малиправо прийматиуправлінські рішеннята представлятиінтереси підприємствав органахДержавної влади,умови реорганізаціїта ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя