Ухвала

від 15.05.2019 по справі 757/24084/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24084/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Заступника начальника першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням,яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2019 року за № 42019000000000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням,яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на нежитлові приміщення, загальною площею 5134,60 кв.м. (5130.6 кв.м. примітка зменшення загальної площі на 3,5 кв.м. за рахунок улаштування кабельних шахт, що не підлягає узаконенню), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля (колишня проспект Кірова), буд. 16, які на праві власності зареєстровано за ТОВ «Вірджинія Пром» (код ЄДРПОУ 42187316), з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2019 рок за № 42019000000000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі рішення Правління Національного банку України від 18.12.2018 року № 849-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) 18.12.2018 року прийнято рішення № 3392 «Про початок процедури ліквідації АТ «ВТБ БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно із зазначеними рішеннями відкликано банківські ліцензії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі - АТ «ВТБ БАНК»), розпочато процедуру ліквідації АТ «ВТБ БАНК» з 19.12.2018 року по 18.12.2020 року включно та призначено уповноважену особу Фонду, якій делеговано всі повноваження ліквідатора АТ «ВТБ БАНК», визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами ОСОБА_4 .

26.12.2018 року встановлено, що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні об`єкти, які розташовані у м. Дніпро за адресою: вул. Олександра Поля, буд. 16 (46 об`єктів нерухомості), право власності за якими зареєстроване на АТ «ВТБ БАНК».

Зокрема, відповідно до отриманих витягів з Державного реєстру АТ «ВТБ БАНК» нібито здійснило відчуження права власності на 46 (сорок шість) об`єктів нерухомості (43 квартири та 3 нежитлових приміщення у будинку АДРЕСА_1 ).

Загальна вартість вказаного майна складає: балансова - 105 294 989,87 грн.; оціночна - 154 052 100,00 грн.

Перевіркою обставин протиправного заволодіння майном банку встановлено, що в один день (13 грудня 2018 року) Державним реєстратором Дніпровської філії Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» (м. Дніпро) ОСОБА_5 здійснено перереєстрацію всіх вищевказаних об`єктів права власності Банку на громадянина України ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 03.03.2005 року Залізничним РВ ДМУ УМВС України у Львівській області) на підставі «додаткового рішення від 15.01.2016 року Індустріального районного суду м. Дніпропетровська по цивільній справі № 202/9477/14-ц».

В рамках вищезазначеної справи суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_7 15.01.2016 року, задоволено заяву третьої особи з самостійними вимогами ОСОБА_6 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», Акціонерного товариства ВТБ БАНК», ОСОБА_8 про визнання недійсними іпотечних договорів, укладених між ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» та Банком, та визнано право власності на об`єкти нерухомості, що належать АТ «ВТБ БАНК».

Cудом начебто встановлено, що 23.04.2014 року між ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» та ОСОБА_6 було укладено Договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт.

Відповідно до п. 1.1. Договору ОСОБА_6 зобов`язався на замовлення ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» виконати монтажні роботи відповідно до п.1.2.цього Договору, що є його невід`ємною частиною, на об`єкті Замовника, та передати виконані роботи Замовнику за Актом про прийняття виконаних робіт по Договору, а Замовник в свою чергу зобов`язується прийняти закінчені роботи та оплатити їх відповідно умов цього Договору. Місцезнаходження об`єкта: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 16, а саме - житлові квартири за номерами: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 103, 115, 119, 123, 127, 143, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 191, 192, 193, 196, 200, 212, 220, 221, 225, 229, 233, 237; нежиле приміщення за номером: 260; приміщення комерційного призначення за номерами: 268, 270.

Відповідно умов пункту 3.1. монтажні роботи повинні були бути виконаними протягом 60 (шістдесят) календарних днів з моменту отримання авансового платежу від Замовника та при умові передачі Виконавцю будівельного майданчику, підготовленого для виконання будівельно-монтажних робіт, та наявності відповідних дозволів і ліцензій, якщо такі необхідні відповідно до діючого законодавства України згідно п. 7.5. цього Договору.

Так, ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» не сплатили вартість виконаних будівельно-монтажних робіт в порушення умов Договору на виконання будівельно-монтажних робіт.

ОСОБА_6 в свою чергу виконав монтажні роботи за власні грошові кошти.

Починаючи з 25.04.2014 року, ОСОБА_6 вільно користується нерухомим майном в якому було виконано будівельно-монтажні роботи.

Відповідно до п. 9.1.6. Договору, у разі здійснення монтажно-будівельних робіт за власні грошові кошти Виконавця, він має право звернутись до суду з позовом щодо визнання права власності на реконструйовану будівлю.

23.01.2019 року Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на адресу директора ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» було направлено лист стосовно надання інформації щодо укладених з ОСОБА_6 договорів підряду на виконання будівельно-монтажних робіт від 23.04.2014 року.

28.01.2019 року на адресу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшла відповідь від ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» згідно якої, товариство ніколи не укладало з ОСОБА_6 договори на виконання монтажних робіт.

У подальшому, 15.12.2018 року державним реєстратором ОСОБА_5 право власності на всі 46 вищезазначених об`єктів права власності Банку зареєстровано на Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 42660749, місце реєстрації 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Кротова Бориса, будинок, 17Д) на підставі акту приймання-передачі майна від ОСОБА_6 до ТОВ «СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО» від 13.12.2018 року.

Також встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 22.01.2019 року Державним реєстратором ОСОБА_9 виконавчого комітету Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області здійснено перереєстрацію нежитлового приміщення № 260 м. Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.5130,6 кв.м на підставі договору купівлі-продажу № 1601 з ТОВ «Стан Буд Строй Еклектро» на нового власника ТОВ «Вірджинія Пром» (ЄДРПОУ 42187316).

При цьому, вказане майно було набуто АТ «ВТБ БАНК» у власність у 2015 році на підставі Договорів іпотеки, шляхом задоволення вимог іпотекодержателя в порядку ст. 37 Закону України «Про іпотеку» у нижченаведеному порядку.

Дані об`єкти нерухомості являлися предметами іпотеки на підставі:

- Іпотечних договорів посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 07.06.2011р. за № 1217 та від 31.01.2012р. за № 506, укладених між ПАТ "ВТБ БАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестиційні проекти» (ідентифікаційний код 32162871), що діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Прем`єрний» (код за ЄДРІСІ - 233704), та забезпечували вимоги Банку (Іпотекодержателя) за Кредитним договором № 13 від 30.08.2010р.;

- Іпотечних договорів посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 30.05.2011р. за № 885, від 27.05.2011р. за № 777, від 02.06.2011р. за№ 1047, від 31.05.2011р. за№ 933, від 01.06.2011р. за № 993, від 06.06.2011р. за № 1149, від 26.12.2012р. за № 5688, від 07.06.2011р. за № 1204, від 31.01.2012р. за № 484, від 03.06.2011р. за № 1093, укладених між ПАТ "ВТБ БАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестиційні проекти» (ідентифікаційний код 32162871), що діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Міжрегіональний венчурний фонд» (код за ЄДРІСІ - 233001) та забезпечували вимоги Банку (Іпотекодержателя) за Кредитним договором № 12 від 30.08.2010р.

В 2015 році на підставі протоколу Правління ПАТ «ВТБ БАНК» від 16.02.2015 р. № 21 - Банком в позасудовому порядку було прийнято у власність з метою подальшого продажу предметів іпотеки в рахунок погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестиційні проекти» (ідентифікаційний код 32162871), що діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Міжрегіональний венчурний фонд» (код за ЄДРІСІ - 233001) за Кредитним договором № 12 від 30.08.2010р., та як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Прем`єрний» (код за ЄДРІСІ - 233704) за Кредитним договором № 13 від 30.08.2010р., а саме: новозбудовані квартири в кількості 177 шт., загальною площею 16 019,00 кв.м.; 125 парко місць загальною площею 2 480,00 кв.м.; 9 торгово-офісних приміщень, загальною площею 6 352,50 кв.м., розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Кірова (на даний час перейменовано на О. Поля), 16.

Враховуючи, що з моменту ліквідації Банку усі повноваження посадових осіб припиняються, а з 18.12.2018 р., ОСОБА_4 , жодних документів щодо реалізації будь-яких активів АТ «ВТБ БАНК» не здійснював, зазначене переоформлення права власності є протиправним заволодінням майном банку в особливо великих розмірах та відбулося з втручанням в автоматизовані системи Міністерства юстиції України з використанням підроблених документів.

Постановою слідчого від 19.03.2019 року об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - житлові квартири за №№: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 103, 115, 119, 123, 127, 143, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 191, 192, 193, 196, 200, 212, 220, 221, 225, 229, 233, 237; нежитлове приміщення за № 268; нежитлові приміщення визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № № 42019000000000134 від 17.01.2019 року.

Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані об`єкти нерухомості, які є предметом кримінального правопорушення, та мають значення речового доказу у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2019 рок за № 42019000000000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи АТ «ВТБ Банк», за попередньою змовою з ОСОБА_11 , державними реєстраторами ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , службовими особами ТОВ «Стан Буд Строй Електро», ТОВ «Вірджинія Пром» та іншими невстановленими особами, шляхом обману заволоділи майном АТ «ВТБ Банк» в особливо великих розмірах.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на нежитлові приміщення, загальною площею 5134,60 кв.м. (5130.6 кв.м. примітка зменшення загальної площі на 3,5 кв.м. за рахунок улаштування кабельних шахт, що не підлягає узаконенню), що знаходиться за адресою м. Дніпро, проспект Олександра Поля (колишня проспект Кірова), буд. 16, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Вірджинія Пром» (код ЄДРПОУ 42187316), які є предметом кримінального правопорушення та постановою Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 від 19.03.2019 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019000000000134 від 17.01.2019 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Разом з тим, під час розгляду клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.04.2019 року у справі № 757/18211/19-к задоволено клопотання Заступника начальника першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням,яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та накладено арешт на об`єкти нерухомості, які є предметом розгляду вказаного клопотання, а відтак, у слідчого судді відсутні правові підстави для повторного розгляду доводів клопотання.

Аналізуючи викладене, в задоволенні клопотання Заступника начальника першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням,яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2019 року за № 42019000000000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Заступника начальника першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням,яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2019 року за № 42019000000000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1