Ухвала

від 03.04.2019 по справі 522/10442/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

03.04.2019

Справа № 522/10442/17

Провадження № 1-кс/522/5418/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника обслуговуючого кооперативу «Кольоровий Бульвар» в особі голови кооперативу ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання голови обслуговуючого кооперативу «Кольоровий Бульвар» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

18 липня 2018 року голова обслуговуючого кооперативу «Кольоровий Бульвар» ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Вказане клопотання мотивували тим, що 13 червня 2017 року Приморським районним судом м. Одеси винесено ухвалу по справі № 522/10442/17 (провадження 1-«кс»/522/10281/17) якою надано дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , на проведення обшуку території земельної ділянки площею 6.0493 га (кадастровий номер: 5110800000:02:019:0081), а також розташованих на ній недобудованих об`єктів та всього рухомого майна з метою відшукання і вилучення відповідних документів та матеріальних цінностей (перелік, згідно ухвали).

26 червня 2017 року ухвалою Приморського районного суду м. Одеси по справі № 522/10442/17 (провадження 1-«кс»/522/11482/17) накладено арешт, шляхом заборони розпорядження та користування, на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 32017160000000035 від 04.04.2017 року предмети та документи, які були вилучені 20.06.2017 року в ході проведення обшуків.

30 вересня 2017 року заступником начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС В Одеській області ОСОБА_5 у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України винесено постанову про закриття кримінального провадження № 32017160000000035 від 04.04.2017 року щодо ухилення від сплати податків службовими особами ОК «Кольоровий Бульвар».

Заявник вважає, що арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді підлягає скасуванню, так відпала потреба.

Посилаючись на вищевикладене, заявник просив скасувати арешт, накладений згідно з ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 26 червня 2017 року у справі № 522/10442/17 (провадження 1-«кс»/522/11482/17), шляхом заборони розпорядження та користування, на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 32017160000000035 від 04.04.2017 року предмети та документи, які були вилучені 20.06.2017 року в ході проведення обшуків офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати СУ ФР ГУ ДФС В Одеській області повернути ОК «Кольоровий Бульвар» (ЄДРПОУ 39439523) речові докази, вилучені та арештовані на підставі ухвал Приморського районного суду м. Одеси від 13 червня 2017 року по справі № 522/10442/17 (провадження 1-«кс»/522/10281/17) та від 26 червня 2017 року у справі № 522/10442/17 (провадження 1-«кс»/522/11482/17).

В судовому засіданні заявник підтримав подане клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання, будучи належним чином повідомленим про дату та час судового засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою в якій не заперечував проти скасування арешту майна, яке було виявлене і вилучене в ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню №32017160000000035 від 04.04.2017 та арештовано ухвалою Приморського районного суду м. Одеси по справі №522/10442/17 від 26.06.2017, оскільки 30.09.2017 винесено вмотивовану постанову про закриття кримінального провадження та просив розглянути клопотання про скасування арешту без його участі у зв`язку із проведенням слідчих дій.

Розглянувши клопотання заявника, вивчивши надані суду матеріали, заслухавши учасника процесу, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав:

У відповідності дост.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно дост.174 КПК Українипідозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Цією ж нормоюКПК Українипередбачено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого їх захисника и законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено судом, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017160000000035, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі надходження повідомлення про злочин від ОУ ГУ ДФС в Одеській області за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових) платежів в особливо великих розмірах службовими особами Обслуговуючий Кооператив «Кольоровий Бульвар» (ЄДРПОУ 39439523).

13 червня 2017 року ухвалою Приморського районного суду м. Одеси в рамках вказаного кримінального провадження надано дозвіл старшому старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , або іншим уповноваженим особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою) на проведення обшуку території земельної ділянки площею 6,0493 га (кадастровий номер 5110800000:02:019:0081), а також розташованих на ній недобудованих об`єктів та всього рухомого майна (легкові та грузові автомобілі, причепи в тому числі, автопоїзди, спеціальні рухомі засоби, які використовуються для здійснення будівельних робіт та ін.).

26 червня 2017 року ухвалою Приморського районного суду м. Одеси по справі № 522/10442/17 (провадження 1-«кс»/522/11482/17) задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017160000000035 від 04.04.2017 за ознаками кримніального правопорушення, передбачених ч.3 ст.212 КК України та накладено арешт, шляхом заборони розпорядження та користування, на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні №32017160000000035 від 04.04.2017 предмети та документи, які були вилучені 20.06.2017 в ході проведення обшуків.

30 вересня 2017 року постановою заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_5 кримінальне провадження №32017160000000035 від 04.04.2017 щодо ухилення від сплати податків службовими особами ОК «Кольоровий Бульвар» - закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 України.

Так, по кримінальному провадженню № 32017160000000035 від 04.04.2017 року посадові особи ОК «Кольоровий Бульвар» не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Наразі, кримінальне провадження №32017160000000035 від 04.04.2017 року є закритим.

Таким чином, суд вважає, що правові підстави та подальша необхідність для арешту вказаного майна, на даний час, відпали.

З огляду на приписи п.18 ч.1ст.3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст.1 Першого протоколу доКонвенції про захист прав людини і основоположних свободта прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

Крім того, відповідно дост. 13 Конституції України«держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Крім того, суд погоджується з доводами заявника про те, що арешт вказаного майна порушує конституційне право власності на вільне володіння, користування та розпорядження особи своїм майном.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що подане заявником клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.174,318-380 КПКУкраїни, -

У Х В А Л И В :

Клопотання голови обслуговуючого кооперативу «Кольоровий Бульвар» ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.06.2017 року, у справі № 522/10442/17 (провадження І 1-«кс»/522/11482/17), шляхом заборони розпорядження та користування, на тимчасової вилучені у кримінальному провадженні № 32017160000000035 від 04.04.2017 року предмети та документи, які були вилучені 20.06.2017 року в ході проведення обшуків:

1.Офісного приміщення за адресою: Одеська обл., м.Чорноморськ, вул. 1 Травня, буд.42, а саме:

1.1.Папка-накопичувач чорного кольору зі списком працюючих осіб на ОК«Кольровий Бульвар» у якій міститься 21 арк. 1 шт.;

1.2.Записна книжка формату А4 чорного кольору з чорновими записами на 95 арк. 1 шт.;

1.3.Записна книжка формату А4 світло зеленого кольору з українським орнаментом з чорновими записами на 95 арк. 1 шт.;

1.4.Записна книжка формату А4 темно зеленого кольору з позначенням «Offise Book» з чорновими записами на 93 арк. 1 шт.;

1.5.Папка-накопичувач cірого кольору з позначенням №1, кортонна з технічною документацією по будівництву 14 мікрорайону у м. Чорноморську у якій міститься 50 арк. 1 шт.;

1.6.Папка-накопичувач зеленого кольору з технічною документацією по будівництву 14 мікрорайону у м. Чорноморську у якій міститься 109 арк. 1 шт.;

1.7.Записна книжка формату А4 темно зеленого кольору з позначенням «Modern Offise» з чорновими записами на 47 арк. 1 шт.;

1.8.Записна книжка формату А4 темно зеленого кольору з позначенням «Modern Offise» з чорновими записами на 34 арк. 1 шт.;

1.9.Записна книжка формату А4 чорного кольору з чорновими записами на 89 арк. 1 шт.;

1.10.Технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок АДРЕСА_2 в прошитому та пронумерованому вигляді на 96 арк.

1.11.Технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок АДРЕСА_3 в прошитому та пронумерованому вигляді на 100 арк.

1.12.Технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок АДРЕСА_4 в прошитому та пронумерованому вигляді на 97 арк.

1.13.Проект Будівництва 14 мікрорайону у складі комплексної забудови 14 мікрорайону м. Іллічівськ, Одеської області в прошитому та пронумерованому вигляді на 333 арк.

1.14.Допроектні роботи з будівництва 14 мікрорайону у складі комплексної забудови 14 мікрорайону м. Іллічівськ, Одеської області в прошитому та пронумерованому вигляді на 17 арк.

1.15.Папка-накопичувач cірого кольору з позначенням №2, кортонна з копіями паспортів фізичних осіб та їх контактними даними, які є володільцями квартир у зданих багатоповерхових будинках АДРЕСА_5 у якій міститься 81 арк. 1 шт.;

1.16.Журнал регистрации заявлений и выдачи тех.паспортов и реестра о праве собственности з чорновими записами на 101 арк. 1 шт.;

1.17.Папка-накопичувач зеленого кольору з договорами на будівництво об`єктів 14 мікрорайону у м. Чорноморську у якій міститься 338 арк. 1 шт.;

1.18.Папка-накопичувач чорного кольору з договорами на будівництво об`єктів 14 мікрорайону у м. Чорноморську у якій міститься 272 арк. 1 шт.;

1.19.Папка-накопичувач cірого кольору з позначенням «Нежилое помещение» з заявами та додатковими угодами з володільцями квартир у зданих багатоповерхових будинках АДРЕСА_5 у якій міститься 149 арк. 1 шт.;

1.20.Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «Skiper» з копіями статутних та реєстраційних документів ОУ «Кольровий Бульвар» у якій міститься 149 арк. 1 шт.

2.Житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

2.1.Копії оригіналів паспорту громадянина Російської Федерації № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 на 10 арк.;

2.2.Копія договору №7-006-15-ЕП/КО від 23.01.2015 з додатком на 5 арк.;

2.3.Проект часткової забудівлі 14 мікрорайону м. Чорноморськ на 1 арк. формату А3;

2.4.Передпроектна пропозиція по розміщенню багатоетажного житлового комплексу у складі 14-го мікрорайонна м. Іллічівська у формі альбому у пластиковому перепльоті на 7 арк.;

2.5.Інформація щодо передпроектної пропозиції по забудові 14-го мікрорайонну м. Іллічівська у формі альбому у пластиковому перепльоті на 6 арк.;

3.Території земельної ділянки площею 6,0493 га (кадастровий номер 5110800000:02:019:0081), а також розташованих на ній недобудованих об`єктів та всього рухомого майна (легкові та грузові автомобілі, причепи в тому числі, автопоїзди, спеціальні рухомі засоби, які використовуються для здійснення будівельних робіт та ін.) , а саме:

3.1.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці від 10.01.2017 на 10 арк. 1 шт.;

3.2.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці від 23.02.2015 на 24 арк. 1 шт.;

3.3.Папка сірого кольору з написом «Арматура» в якій знаходяться акти передачі будівельних матеріалів на будівельному майданчику за 2015 рік в якій знаходяться 67 файлів 1 шт.;

3.4.Папка блакитного кольору з написом «Договора Підряду» - 1 шт.;

3.5.Папка синього кольору з написом «Ростверки «061е» циклы» в якій знаходяться акти прийомки кульового циклу за 2015-2016 роки у кількості 13 файлів 1 шт.;

3.6.Папка синього кольору з надписом «Каркас 4-6 етаж» в якій знаходяться акти поетажного прийому закінчених залізобетонних конструкцій, акти освідчування прихованих робіт за період 2015 року у кількості 19 файлів 1 шт.;

3.7.Папка світло зеленого кольору з надписом «Недельно-суточные заявки» в якій знаходяться щотижневі-добові графіки 1 шт.;

3.8.Папка блакитного кольору з надписом «Каркас 7-9 етаж» в якій знаходяться акти освідчування прихованих робіт за період 2015-2016 років у кількості 21 файлу 1 шт.;

3.9.Папка зеленого кольору з надписом «СВАН» в якій знаходяться акти прийому свайного поля та виконавча документація по виробництву свайних робіт у кількості 17 файлів 1 шт.;

3.10.Папка синього кольору з надписом «Відбір та випробування контрольних зразків бетону» в якій знаходяться акти відбору контрольних зразків бетону за 2015-2016 роки у кількості 14 файлів 1 шт.;

3.11.Папка рожевого кольору без надпису в якій знаходяться акти освідучання прихованих робіт за період 2015 року 1 шт.;

3.12.Папка чорного кольору з написом «Кладка» в якій знаходяться акти освідчування прихованих робіт за 2015-2016 року у кількості 30 файлів 1 шт.;

3.13.Папка зеленого кольору з написом «Каркас 1-3 етаж» в якій знаходяться акти освідчування прихованих робіт, акти проміжної прийомки відповідальних конструкцій у кількості 20 файлів 1 шт.;

3.14.Папка чорного кольору з написом «Сертифікати» в якій знаходяться копії сертифікатів відповідності, паспорти від виробника у кількості 15 файлів 1 шт.;

3.15.Папка блакитного кольору в якій знаходяться протоколи засідання штабу з питань будівництва житлового комплексу 1 шт.;

3.16.Папка сірого кольору в якій знаходяться акти постачання газобетнних комплексів за період 2017 року -1 шт.;

3.17.Картонна папка в якій знаходяться накладні розрахунок матеріалів 1 шт.;

3.18.Картонна папка білого кольору з написом «Лерок» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні за період 2015 року 1 шт.;

3.19.Картонна папка білого кольору з надписом «Неховш. Бровари» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, відомості про вантаж 1 шт.;

3.20.Папка зеленого кольору в якій знаходяться журнал реєстрації нарядів-допусків 1шт.

Зобов`язати СУ ФР ГУ ДФС В Одеській області повернути ОК «Кольоровий Бульвар» (ЄДРПОУ 39439523) речові докази, вилучені та арештовані на підставі ухвал Приморського районного суду м. Одеси від 13 червня 2017 року по справі № 522/10442/17 (провадження 1-«кс»/522/10281/17) та від 26 червня 2017 року у справі № 522/10442/17 (провадження 1-«кс»/522/11482/17).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: