Ухвала

від 07.05.2019 по справі 757/22152/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22152/19-к

УХВАЛА

07 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 року за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 23.04.2019 року грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «СО «АЙСТРА СТРОНГ» (код ЄДРПОУ 35392441) № НОМЕР_1 ; відкритих в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 107-А, ТОВ «СЕРВІС МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39278350) № НОМЕР_2 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лескова, буд 9, ТОВ «МАСТЕР ПЛЮС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39837493) № НОМЕР_3 ; відкритих в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, буд.32,ТОВ «СЕЛМАК ФОРМ» (код ЄДРПОУ 41549654) № НОМЕР_4 ; ТОВ «СО «АЙСТРА СТРОНГ» (код ЄДРПОУ 35392441) № НОМЕР_5 ;ТОВ «ФРАЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40302192) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ «КС ПРОПЕРТІ СЕРВІСЕЗ» (код ЄДРПОУ 38406095) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «КМФС» (код ЄДРПОУ 39289760) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ТОВ «СЕРВІС МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39278350) № НОМЕР_12 , ТОВ «КОМЬЮНІТІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39751940) № НОМЕР_13 ; ТОВ «КСМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 36555865) № НОМЕР_14 відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78,ТОВ «ЕКО-ЛАЙФ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41344778) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «МЕГА-ТРІУМФ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41641154) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ТОВ «ЕСТЕЙШЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41848237) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ «ЛОНГА-ФОРМ» (код ЄДРПОУ 41776215) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «ОСТІНС» (код ЄДРПОУ 41953521) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ «МАСТЕР ПЛЮС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39837493) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12,, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № № 42018000000002085 від 23.08.2018 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ст. 96-3 КК України однією з підстав для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи злочину, передбаченого ст. 209 КК України.

Також санкцією ч. 3 ст. 209 КК України передбачена конфіскація майна, одержаного злочинним шляхом.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «СО «АЙСТРА СТРОНГ» (код ЄДРПОУ 35392441) № НОМЕР_1 ; відкритих в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 107-А,

- ТОВ «СЕРВІС МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39278350) № НОМЕР_2 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лескова, буд 9,

- ТОВ «МАСТЕР ПЛЮС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39837493) № НОМЕР_3 ; відкритих в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, буд.32,

- ТОВ «СЕЛМАК ФОРМ» (код ЄДРПОУ 41549654) № НОМЕР_4 ; ТОВ «СО «АЙСТРА СТРОНГ» (код ЄДРПОУ 35392441) № НОМЕР_5 ;ТОВ «ФРАЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40302192) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ «КС ПРОПЕРТІ СЕРВІСЕЗ» (код ЄДРПОУ 38406095) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «КМФС» (код ЄДРПОУ 39289760) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ТОВ «СЕРВІС МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39278350) № НОМЕР_12 , ТОВ «КОМЬЮНІТІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39751940) № НОМЕР_13 ; ТОВ «КСМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 36555865) № НОМЕР_14 відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78,

- ТОВ «ЕКО-ЛАЙФ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41344778) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «МЕГА-ТРІУМФ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41641154) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ТОВ «ЕСТЕЙШЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41848237) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ «ЛОНГА-ФОРМ» (код ЄДРПОУ 41776215) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «ОСТІНС» (код ЄДРПОУ 41953521) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ «МАСТЕР ПЛЮС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39837493) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомивши правоохоронний орган письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1