Ухвала

від 07.05.2019 по справі 757/22177/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22177/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000002653 від 30.10.2018 року заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

07 травня 2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000002653 від 30.10.2018 року заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному проваджені № 42018000000002653 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ГУ ДФС у Запорізькій та Дніпропетровській областях, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та підробленні службовими особами суб`єктів господарювання документів, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території м. Дніпро, Дніпропетровської, Київської та інших областей групою осіб, до складу якої входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші, на даний час невстановлені особи, створено та придбано біля п`ятиста фіктивних суб`єктів господарювання, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та таким чином ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що свою незаконну діяльність члени «конвертаційного центру» здійснюють в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності близьким родичам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Крім того встановлено, що реєстрацію підприємств з ознаками фіктивності та їх подальше юридичне супроводження здійснюється

ОСОБА_12 , який відповідно до Єдиного реєстру адвокатів України займається індивідуальною адвокатською діяльністю та його основне робоче місце також розташоване за місцем діяльності «конвертаційного центру» за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно № 162270858 від 04.04.2019 право власності на об`єкт житлової нерухомості загальною площею 91кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , належить в рівних долях ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Прокурор вказує, що для з`ясування усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення речей та документів, які мають важливе значення для досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_16 , членам слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000002653 дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , які належать в рівних долях на праві власності ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та які використовуються в своїй незаконній діяльності членами злочинного угрупування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 2 ст.364, ч. 2 ст.366 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей, документів, предметів, пов`язаних із діяльністю ТОВ«ТАРМАНО» ЄДРПОУ 42540998, ТОВ«МОЖЕНЕР» ЄДРПОУ 42540893, ТОВ«КОЛОМАТ» ЄДРПОУ 42540813, ТОВ «КРОТОЛС» ЄДРПОУ 42540741, ТОВ«ПРИТОЛ» ЄДРПОУ 42540610, ТОВ «КРОЛАБ» ЄДРПОУ 42540338, ТОВ«СЛИПОР» ЄДРПОУ 42540191, ТОВ «ФЛИНРАЛ» ЄДРПОУ 42540158, ТОВ«РАСМУСТ» ЄДРПОУ 42540029, ТОВ «МЕСТОС» ЄДРПОУ 42539956, ТОВ«ПРИВАС» ЄДРПОУ 42539652, ТОВ «ТАРПИС» ЄДРПОУ 42539516, ТОВ«РОЗПРАН» ЄДРПОУ 42535642, ТОВ «ПРУТОЛ» ЄДРПОУ 42535333, ТОВ«МСТИЛАВ» ЄДРПОУ 42533315, ТОВ «МИШЛЕСТ» ЄДРПОУ 42533247, ТОВРАСМОНД» ЄДРПОУ 42533100, ТОВ «ЛИМОНАК» ЄДРПОУ 42533085, ТОВ«ПОРТАСТ» ЄДРПОУ 42533069, ТОВ «КРИМАД» ЄДРПОУ 42532526, ТОВ«СВАНИЛАС» ЄДРПОУ 42532175, ТОВ «ЗІРОКОР» ЄДРПОУ 42529230, ТОВ«АУРЕЛЬ» ЄДРПОУ 42457486, ТОВ «ПЕРЕЛАН» ЄДРПОУ 42456126, ТОВ«ШЕЛЗОН» ЄДРПОУ 42452116, ТОВ «ТРОЛИСТ» ЄДРПОУ 42451259, ТОВ«ТОРГОНЗ» ЄДРПОУ 42446783, ТОВ «ПОРЛАМ» ЄДРПОУ 42446579, ТОВ«КРЕДОСПАР» ЄДРПОУ 42445025, ТОВ «СЛОВАНС» ЄДРПОУ 42443929, ТОВ «ЛАСТВАН» ЄДРПОУ 42443830, ТОВ «ЗАРДИМ» ЄДРПОУ 42442417, ТОВ«ЗОЛЕКАН» ЄДРПОУ 42442328, ТОВ «ЛАВСМИТ» ЄДРПОУ 42441607, ТОВ«КРОМИКУЛ» ЄДРПОУ 42441387, ТОВ «МАСТИКОС» ЄДРПОУ 42439928, ТОВ «КРОН ЛАСТ» ЄДРПОУ 42439865, ТОВ«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ БУДТРАНССЕРВІС» ЄДРПОУ 42365170, ТОВ «КАНІСТОН» ЄДРПОУ 42302299, ТОВ «СТАРТ БОРН» ЄДРПОУ 42295989, ТОВ «РОВЕР ГОФ ГРУП» ЄДРПОУ42295769, ТОВ«ПОСТЕР КРАФ ЛТД» ЄДРПОУ 42293562, ТОВ «ЛІПШЕ ТРЕЙД» ЄДРПОУ 42284783, ТОВ «ЛІНК ФАВОРИТ» ЄДРПОУ 42252463, ТОВ«ФАЙВРІЗЕН СОЛЮШН» ЄДРПОУ 42251449, ТОВ «ТОМАТІУС» ЄДРПОУ42251428, ТОВ «ВЕЛСТА КОМПАНІ» ЄДРПОУ 42221063, ТОВ«АСТІНС» ЄДРПОУ 42221058, ТОВ «АНДОРА ГРУП» ЄДРПОУ 42221042, ТОВ «ЕСТЕР ГРУП» ЄДРПОУ 42221021, ТОВ «ІНТЕЛ ПРОМ ТРЕЙД» ЄДРПОУ 42220709, ТОВ«БУДТЕД ПЛЮС» ЄДРПОУ 42211668, ТОВ «АМЕЛКОРЦІАЛ ПЛЮС» ЄДРПОУ 42211495, ТОВ «ВІТФРІТРЕЙД» ЄДРПОУ 42211427, ТОВ «ТРЕЙДШИН ПЛЮС» ЄДРПОУ 42210947, ТОВ «ЛОУСЛІМСЕРВІС» ЄДРПОУ 42210769, ТОВ«АНГРУП ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42210292, ТОВ «ГРОАПДІГРІ ГРУП» ЄДРПОУ42210121, ТОВ «БІСЕРІКА» ЄДРПОУ 42207300, ТОВ «БАНАТ» ЄДРПОУ42207295, ТОВ «БЕНТОНС» ЄДРПОУ 42196336, ТОВ «БЕРЛЕНД» ЄДРПОУ 42196074, ТОВ «ТАНАГЕР» ЄДРПОУ 42168183, ТОВ «СЛЕЙТЕН» ЄДРПОУ 42165931, ТОВ «МАЙН ТРЕЙДІНГ» ЄДРПОУ 42165706, ТОВ«ДЕСЕНТА» ЄДРПОУ 42108082, ТОВ«КАРІТАН» ЄДРПОУ 42107120, ТОВ«УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» ЄДРПОУ 42038623, ТОВ «ГРАНДТРАНС ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42011622, ТОВ «СЛАВ ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42001808, ТОВ «ВАЛЬДАУ ТРЕЙД» ЄДРПОУ 41891994, ТОВ «ТРАНСКАЙ» ЄДРПОУ 41859851, ТОВ«БАЙРОТМАН» ЄДРПОУ 41826496, ТОВ «САП ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 41799913, ТОВ «МІРСЕЙН» ЄДРПОУ 41797429, ТОВ «РОКЛЕНЗ» ЄДРПОУ 41771065, ТОВ«КАСТАНА» ЄДРПОУ 41727977, ТОВ «БРЕДБЕРН» ЄДРПОУ 41719052, ТОВ«ЄВРОБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» ЄДРПОУ 41708700, ТОВ «РЕАКОР ТРЕЙД» ЄДРПОУ 41540269, ТОВ «БУДІВЕЛЬНО ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «СПЕЦТРАНС 48» ЄДРПОУ 40225360, ТОВ «ЮКАТАН ТЕРМ» ЄДРПОУ 42275020, ТОВ «СИНТ ПРО» ЄДРПОУ 42275082, ТОВ «МУРАЛІКС» ЄДРПОУ 42275150, ТОВ «ЗЕРНАЛ» ЄДРПОУ 42275192, ТОВ «КОРТЕКО» ЄДРПОУ 42275847, ТОВ «ТВІНГЕЛ» ЄДРПОУ 42275889, ТОВ «АЙНЕКСА» НОМЕР_1 , ТОВ «РЕЙНЦО» ЄДРПОУ 42277268, ТОВ «ОДАЛЮКС» ЄДРПОУ 42277425, ТОВ «АРМОНТА» ЄДРПОУ 42278104, ТОВ «НЕОПРОМТ» ЄДРПОУ 42278790,ТОВ «ТВІКС ГРУП» ЄДРПОУ 42281756, ТОВ «ТРИДКОМ» ЄДРПОУ 42281960, ТОВ «КВЕНТО» ЄДРПОУ 42282021, ТОВ «КВІНТРО» ЄДРПОУ 42282304, ТОВ «ОНТАРІН» ЄДРПОУ 42283360, ТОВ «МИСТАЛЬ» ЄДРПОУ 42283465, ТОВ «СВОЛІН» ЄДРПОУ 42283863, ТОВ «ЗІМОЛІЯ» ЄДРПОУ 42284390, ТОВ «ВЕРСА ЧЕМ» ЄДРПОУ 42284778, ТОВ «ГАНТЕРО» ЄДРПОУ 42357945, ТОВ «ДЕКО СВАН» ЄДРПОУ 42357971, ТОВ «ЛЕНС ТВІН» ЄДРПОУ 42358006, ТОВ «ПАЛВОЛАН» ЄДРПОУ 42358053, ТОВ «РІКСАНТА» ЄДРПОУ 42358084, ТОВ «ПРОСТ ДРОП» ЄДРПОУ 42358158, ТОВ «МІНЕРОЛЬ» ЄДРПОУ 42358582, ТОВ «КВЕСТ ДРАМ» ЄДРПОУ 42358636, ТОВ «ГРОМЕКС ПРОМ» ЄДРПОУ 42369133, ТОВ «ВИНС ЛЕДС» ЄДРПОУ 42372392, ТОВ «ГЛОС БЕЛ» ЄДРПОУ 42372900, ТОВ «КРЕДО СПЛІТ» ЄДРПОУ 42373485, ТОВ «ОЗИРІС» ЄДРПОУ 42425281, ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙЛ» ЄДРПОУ 42431426, ТОВ «КВИКОТ» ЄДРПОУ 42443892, ТОВ«ТАМАСТОР» ЄДРПОУ 42443960, ТОВ «НОРДСЛИМ» ЄДРПОУ 42445051, ТОВ «РАМЗАНАЛ» НОМЕР_2 , ТОВ «ХЛАДОРМ» ЄДРПОУ 42445450, ТОВ«СТРОПАК» ЄДРПОУ 42445465, ТОВ «УЛЬТРАПИМ» ЄДРПОУ 42446406, ТОВ «КЛАЙПЕДО» ЄДРПОУ 42447457, ТОВ «КВИКСОЛ» ЄДРПОУ 42450632, ТОВ «ТРИАДАН» НОМЕР_3 , ТОВ «ТОМПОЛЬ» ЄДРПОУ 42450758, ТОВСТРІТЛЕЙТ» ЄДРПОУ 42456917, ТОВ «ЗАНЕГОР» ЄДРПОУ 42456985, ТОВ«ЗАМЛОКСА» ЄДРПОУ 42457088, ТОВ «ФУД ТОРГ» ЄДРПОУ 42519971, ТОВ«КОРМУТА» ЄДРПОУ 42532039, ТОВ "КОРМУСТ" ЄДРПОУ 42533199, ТОВ«УМОЛАНТ» ЄДРПОУ 42535967, ТОВ «СВОДАР» ЄДРПОУ 42536164, ТОВ«СМОЛНАР» ЄДРПОУ 42539118, ТОВ «ПРОЦЕНЗ» ЄДРПОУ 42539249, ТОВ«ПИТАНОС» ЄДРПОУ 42539411, ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ ФОРЕСТЕР» ЄДРПОУ 42639633, ТОВ «ВІЛКО ТРЕЙД» ЄДРПОУ 42664790, ТОВ «ФОРВАРД ХОЛД» ЄДРПОУ 42639717 та суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаних вище юридичних осіб у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, та штампів перелічених юридичних осіб та підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, сервери, ноутбуки, диски), шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них, електронних ключів для користування системою «клієнт-банк», а також системою електронної податкової звітності «МЕ док», засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв`язку, якими користуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , службові особи вищезазначених підприємств та учасники злочинного угрупування, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них,зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та учасників «конвертаційного центру», документально не підтверджених значних сум готівкових коштів, на які не надано доказів правомірності їх походження, копій установчих та реєстраційних документів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1