Ухвала
від 25.06.2019 по справі 757/31622/19-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31622/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні №62019100000000335, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 62019100000000335 на нерухоме майно.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019100000000335 від 28.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 є замовником будівництва багатоповерхових житлових будинків III категорії складності у місті Ірпені по вул. Карла Маркса (Університетська) 2-ф/3, 2л, 2ф/1, 16, АДРЕСА_1 та вул. Київська 22ж, 22е, 22з на підставі Декларацій про готовність об`єкта до експлуатації №КС143163580612, №КС143163502981, №КС143152310591, №КС143133310492, №КС143133230729, №КС143133230705, №КС143133230695, №КС143131890056.

Згідно відомостей Декларацій про готовність об`єктів до експлуатації генеральним підрядником виступав ТОВ «Будівельна компанія Рос-Буд Монтаж» (код ЄДРПОУ 37168361) та ТОВ «Асторіястрой» (код ЄДРПОУ 36170053), уповноваженою особою на здійснення технічного нагляду виступав ТОВ «Акрополь Груп» (код ЄДРПОУ 37076295).

Таким чином, ОСОБА_4 набував у власність об`єкти нерухомого майна шляхом їх будівництва, замовником якого він безпосередньо виступав, із залученням підрядних організацій та після введення багатоповерхових житлових будинків в експлуатацію здійснював внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно із використанням послуг державних реєстраторів та приватних нотаріусів.

Набувши речові права на квартири у збудованих багатоповерхових житлових будинках ОСОБА_4 здійснювалась їх подальша реалізація на підставі договорів купівлі-продажу кінцевим вигодонабувачам.

При цьому, реалізація квартир ОСОБА_4 було здійснено як фізичною особою, тобто без реєстрації в державних органах влади в якості суб`єкта підприємницької діяльності.

Зважаючи на вказане, Головним управлінням ДФС у Київській області проведена документальна позапланова невиїзна перевірка діяльності фізичної особи платника податків ОСОБА_4 з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати належних податків і зборів при отриманні доходу від здійснення діяльності пов`язаної з будівництвом та продажем нерухомого майна за період з 01.01.2013 по 31.12.2017.

У результаті проведеної перевірки установлені грубі порушення, допущені фізичною особою платником податків ОСОБА_4 , які полягають у наступному.

Порушення пункту 177.5, п. 177.11 ст. 177 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) в частині неподання декларації про майновий стан і доходи за 2017 рік та несвоєчасне подання декларацій про майновий стан і доходи за 2013 та 2014 роки.

Порушення підпункту 168.2.1 п. 168.2 ст. 168, п.177.1, п.177.2 ст. 177 ПКУ в частині заниження податку на доходи фізичних осіб за 2013-2017 роки, що підлягає сплаті до бюджету всього у сумі 7 561 954,20 грн., у тому числі у 2015 році 142 593,00 грн., 2016 році 2 574 113,49 грн., 2017 році 4 845 247,71 грн.

Порушення пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» в частині не подання звітів про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2013, 2014 та 2017 роки.

Порушення абз. 3 ч. 8 ст. 9 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» в частині не нарахування, не обчислення та несплати єдиного внеску всього на загальну суму 461 697,16 грн., у тому числі у 2013 році 81 612,63 грн., 2014 році 88 254,93 грн., 2015 році 87 163,60 грн., 2016 році 94 941,00 грн., 2017 році 109 725,00 грн.

Порушення пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень ПКУ в частині заниження військового збору від здійснення підприємницької діяльності, що підлягає декларуванню та сплаті до бюджету за 2015-2017 роки на загальну суму 862 508,74 грн., у тому числі у 2015 році 14 990,10 грн., 2016 291 954,10 грн., 2017 555 564,54 грн.

За підсумками вказаної перевірки складено Акт «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки фізичної особи платника податків ОСОБА_4 з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати належних податків і зборів при отриманні доходу від здійснення діяльності пов`язаної з будівництвом та продажем нерухомого майна за період з 01.01.2013 по 31.12.2017» від 10.12.2018 за №1101/10-36-13-03/3043903177.

Згідно розрахунку штрафних санкцій до акту перевірки від 10.12.2018 за №1101/10-36-13-03/3043903177 про результати документальної позапланової невиїзної перевірки фізичної особи платника податків ОСОБА_4 щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати належних податків і зборів при отриманні доходу від здійснення діяльності пов`язаної з будівництвом та продажем об`єктів нерухомого майна за період з 01.01.2013 по 31.12.2017 сума несплачених обов`язкових платежів становить 8 886 160,10 грн., сума штрафних санкцій сягає 2 239 863,81 грн., а відтак загальна сума зобов`язань становить 11 126 023,91 грн.

У той же час, співробітники Національної поліції України разом із іншими службовими особами державних та місцевих органів влади, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використали надані їм владні повноваження та службове становище та всупереч інтересам служби вчинили дії, спрямовані на лобіювання інтересів та прикриття незаконної діяльності ОСОБА_4 , як забудовника багатоповерхових будинків у місті Ірпені, що призвело до тяжких наслідків.

За таких обставин, ОСОБА_4 створені та налагоджені безперешкодні умови для здійснення підприємницької діяльності в сфері будівництва багатоповерхових житлових будинків без реєстрації в податкових органах в якості суб`єкта господарювання, що стало можливим внаслідок злочинних домовленостей із працівниками правоохоронних органів та інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які у свою чергу вживали заходів, спрямованих на укриття та лобіювання інтересів останнього в обмін на отримання неправомірної вигоди для себе.

Наслідки такої злочинної діяльності, яка призвела до фактичного ненадходження до бюджетів 11 126 023,91 грн., підтверджена головним державним ревізором-інспектором відділу планування контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб і само зайнятих осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 якого допитано у процесуальному статусі свідка.

У зв`язку з наведеним прокурором 13.06.2019 прийнято рішення про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні об`єктів нерухомого майна, що перебувають у власності ОСОБА_4 згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

З метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою недопущення, в подальшому, можливого відчуження вказаних об`єктів нерухомого майна, на користь третіх осіб та його незаконного використання, запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення, сторона обвинувачення вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, які належать на праві власності ОСОБА_4 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за №162173032 від 04.04.2019 за ОСОБА_4 зареєстровані речові права на наступне майно:

1) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, приміщення 7; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1832869832109;

2) квартира за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1784876632109;

3) квартира за адресою: АДРЕСА_3 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1784851632109;

4) квартира за адресою: АДРЕСА_4 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1777511632109;

5) квартира за адресою: АДРЕСА_5 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1777508932109;

6) квартира за адресою: АДРЕСА_6 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1760068832109;

7) квартира за адресою: АДРЕСА_7 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1710423932109;

8) квартира за адресою: АДРЕСА_8 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1684973532109;

9) квартира за адресою: АДРЕСА_9 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1684965732109;

10) квартира за адресою: АДРЕСА_10 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1684959632109;

11) квартира за адресою: АДРЕСА_11 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1684933332109;

12) квартира за адресою: АДРЕСА_12 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1684900932109;

13) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л, приміщення 126; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1682882432109;

14) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л, приміщення 127; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1682867232109;

15) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л, приміщення 128; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1682835632109;

16) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л, приміщення 129; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1682808632109;

17) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л, приміщення 130; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1682797432109;

18) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л, приміщення 132; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1682776532109;

19) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л, приміщення 134; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1682722532109;

20) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л, приміщення 137; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1682673032109;

21) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л, приміщення 138; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1682626932109;

22) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л, приміщення 140; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1682569632109;

23) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/4, приміщення 134; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1679241732109;

24) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/4, приміщення 133; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1679234032109;

25) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/4, приміщення 129; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1679214432109;

26) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/4, приміщення 127; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1679204732109;

27) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/4, приміщення 125; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1679187032109;

28) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/4, приміщення 124; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1679177832109;

29) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/4, приміщення 119; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1679146432109;

30) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/4, приміщення т1; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1669333032109;

31) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л, квартира 67; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1644573832109;

32) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л, квартира 18; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1564266432109;

33) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л, квартира 9; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1564261032109;

34) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л, квартира 16; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1564247632109;

35) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/3, квартира 43; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1536149832109;

36) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, приміщення 113; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1510098332109;

37) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, приміщення 112; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1510093632109;

38) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, приміщення 111; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1510090732109;

39) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, приміщення 110; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1510085532109;

40) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, приміщення 109; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1510078232109;

41) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, приміщення 108; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1510070232109;

42) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, приміщення 107; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1510063932109;

43) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 106; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1510056432109;

44) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 105; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1510050132109;

45) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 104; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1510038632109;

46) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, приміщення 118; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1510028232109;

47) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 103; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1510020132109;

48) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 101; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1510000532109;

49) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, приміщення 117; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509998032109;

50) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 100; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509991132109;

51) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 98; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509965932109;

52) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, приміщення 116; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509949632109;

53) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, приміщення 115; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509938732109;

54) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, приміщення 114; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509927932109;

55) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 97; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509884032109;

56) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 95; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509869232109;

57) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 94; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509863032109;

58) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 93; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509852132109;

59) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 91; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509815832109;

60) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 90; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509806332109;

61) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 69; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509739932109;

62) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 66; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509690632109;

63) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 65; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509679532109;

64) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 64; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509666432109;

65) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 63; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509644432109;

66) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 62; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509626132109;

67) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 60; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509600032109;

68) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 85; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509582932109;

69) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 57; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509571132109;

70) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 82; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509557332109;

71) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 78; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509461532109;

72) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 75; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509425032109;

73) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 70; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509361832109;

74) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 52; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509306632109;

75) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 43; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509139532109;

76) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 41; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1509111832109;

77) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 34; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1508927032109;

78) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 26; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1508913932109;

79) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 25; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1508911632109;

80) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 21; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1508901432109;

81) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 17; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1508895232109;

82) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 13; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1508848032109;

83) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 10; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1508841632109;

84) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 8; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1508836232109;

85) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 6; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1508832032109;

86) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 4; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1508825432109;

87) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 2; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1508821932109;

88) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/4, квартира 96; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1452202632109;

89) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/4, квартира 97; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1452190332109;

90) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/4, квартира 98; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1452175732109;

91) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/4, квартира 117; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1452131432109;

92) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/4, квартира 118; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1452119032109;

93) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/4, квартира 60; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1451963632109;

94) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/4, квартира 110; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1451187832109;

95) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/4, квартира 53; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1450570632109;

96) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/4, квартира 31; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1449841932109;

97) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/4, квартира 28; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1449809032109;

98) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/4, квартира 37; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1449675532109;

99) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/4, квартира 1; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1449471332109;

100) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/3, приміщення 58; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1253605232109;

101) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/3, приміщення 64; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1253384032109;

102) земельна ділянка із кадастровим номером 3222485200:03:001:5202; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1171157132224;

103) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л, квартира 50; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1167287632109;

104) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л, квартира 51; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1167267632109;

105) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л, квартира 54; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1167202132109;

106) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/3, квартира 32; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1164001632109;

107) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/2, квартира 57; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 967521032109;

108) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/1, приміщення 130; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 931765632109;

109) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/1, приміщення 2,9; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 931724732109;

110) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/1, приміщення 133; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 931562832109;

111) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/1, приміщення 122; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 931518632109;

112) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/1, приміщення 125; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 931359232109;

113) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/1, приміщення 135; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 931331832109;

114) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/1, приміщення 134; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 931317332109;

115) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/1, приміщення 128; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 931219932109;

116) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/1, приміщення 136; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 931168132109;

117) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/1, приміщення 137; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 931128332109;

118) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/1, приміщення 118; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 786963432109;

119) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/1, квартира 79; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 774086132109;

120) земельна ділянка із кадастровим номером 3210900000:01:047:0138; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 737871732109;

121) земельна ділянка із кадастровим номером 3210900000:01:047:0206; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 628325932109 (право суборенди земельної ділянки);

122) земельна ділянка із кадастровим номером 3210900000:01:047:0139; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 599311032109 (суперфіцій);

123) земельна ділянка із кадастровим номером 3210900000:01:047:0145; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 595935432109;

124) незавершене будівництво за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Маркса Карла, будинок 2л; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 532842532109;

125) квартира за адресою: АДРЕСА_13 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 326258032109;

126) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Київська, будинок 22-е; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 324483632109;

127) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Чехова, будинок 6-з, квартира 37; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 318691932109;

128) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Маркса Карла, будинок 16, приміщення 56; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 313123232109;

129) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Маркса Карла, будинок 16, приміщення 55; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 313120132109;

130) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Маркса Карла, будинок 16, приміщення 54; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 313114832109;

131) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Маркса Карла, будинок 16, приміщення 53; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 313111032109.

В поданій до суду заяві прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, з метою збереження речових доказів та недопущення їх перетворення, відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на нерухоме майно, оскільки прокурором доведено, що майно, про арешт якого подане клопотання, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до його відчуження, .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 62019100000000335 задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме:

1) нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, приміщення 7; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1832869832109;

2) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 58; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1784876632109;

3) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 59; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1784851632109;

4) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 47; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1777511632109;

5) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л/1, квартира 46; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1777508932109;

6) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л, квартира 8; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1760068832109;

7) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/4, квартира 139; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1710423932109;

8) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2ф/3, квартира 35; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1684973532109;

9) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л, квартира 2; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1684965732109;

10) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л, квартира 63; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1684959632109;

11) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л, квартира 85; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1684933332109;

12) квартира за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Університетська, будинок 2л, квартира 115; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1684900932109;