Ухвала

від 02.05.2019 по справі 757/10689/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10689/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

01.03.2019 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

фінансово-господарські документи ТОВ «Дія Едвертайзінг» (код 35138176), ТОВ «АДВ Медіа Груп» (код 41688014), ТОВ «Фітнес Для Тебе» (код 37266961), заяви про відкриття рахунків та видачу платіжних карт працівникам ТОВ «АДВ Медіа Груп» (код 41688014) з картками, свідоцтва на знак для товарів і послуг 3 шт. з додатками до них, договори укладені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , копії паспортів осіб;

?носій інформації з металевим корпусом, що має надпис «Нерухомість від Ковальської»;

?носій інформації (флеш-накопичувач) чорного кольору що має надпис «Goog Raam» 8 Gb;

?носії інформації (флеш-накопичувачі) зеленого кольору що мають №1412-00209, №L170949303, №1412-00195 3 шт.

?носій інформації (флеш-накопичувач) білого кольору з надписом зеленого кольору «Сбербанк Росії» №14939;

?носії інформації (флеш-накопичувач) синього кольору марки «HASP» у кількості 6 шт.;

?носій інформації сірого кольору (флеш накопичувач) з надписом «Instaforex»;

?печатка ТОВ «Дія Едвертайзінг» (код 35138176);

?печатка ТОВ «Медіапост Адвертайзинг» (код 41101018);

?кліше підпису ОСОБА_5 ;

?системний блок чорного кольору марки «Мартікс», що має наклейку з номером та штрих-кодом 00049-124-513-309;

?мобільний телефон (засіб зв`язку) марки «iPhone 6s» IMEI НОМЕР_1 з чохлом червоного кольору;

?системного блок чорного кольору марки «Vento» 7АХ350059231;

?печатка ТОВ «Дія Едвертайзінг» (код 35138176);

?кліше підпису ОСОБА_6 ;

?кліше підпису ОСОБА_7 ;

?системний блок чорного кольору з сірими вставками «Asus», який має розпізнавальних знаків;

?системний блок чорного кольору з сірими вставками «Asus» №84Х350005319;

?системний блок чорного кольору марки «Vento» D5X350006384;

?системний блок чорного кольору з сірими вставками марки «Vento» №С3Ч35008057;

?системний блок чорного кольору з сірими вставками марки «Vento» SDI 01000010;

?системний блок чорного кольору з сірими вставками марки «Vento»;

?системний блок чорного кольору марки «Vento» №83X350045827;

?системний блок чорного кольору марки «AMD FX» DV Industrial Computer Dl32;

?системний блок чорного кольору марки «AMD FX» DV Industrial Computer Dl32;

?системний блок чорного кольору марки «AMD FX» DV Industrial Computer Dl32.

У судове засідання слідчий не з`явися. До суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує в повному обсязі.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, оскільки неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №32018100000000208 від 25.10.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що директором ТОВ «Медіа Пост Юа» (код 39089531) ОСОБА_5 , у період січня-березня 2017 року, з метою умисного ухилення від сплати податків у документах бухгалтерського та податкового обліку товариства відображено отримання рекламних послуг від підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «Альдегрест» (код 40738687), ТОВ «Променто ЛТД» (код 40809878), ТОВ «Бринг-Торг» (код 41006119), які фактично такі послуги не виконували, за результатами чого у порушення норм Податкового кодексу України, занижено податок на додану вартість на загальну суму 1517083 грн., що входить в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Під час проведення обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 27.02.2019, а саме: фінансово-господарські документи ТОВ «Дія Едвертайзінг» (код 35138176), ТОВ «АДВ Медіа Груп» (код 41688014), ТОВ «Фітнес Для Тебе» (код 37266961), заяви про відкриття рахунків та видачу платіжних карт працівникам ТОВ «АДВ Медіа Груп» (код 41688014) з картками, свідоцтва на знак для товарів і послуг 3 шт. з додатками до них, договори укладені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , копії паспортів осіб; носій інформації з металевим корпусом, що має надпис «Нерухомість від Ковальської»; носій інформації (флеш-накопичувач) чорного кольору що має надпис «Goog Raam» 8 Gb; носії інформації (флеш-накопичувачі) зеленого кольору що мають №1412-00209, №L170949303, №1412-00195 3 шт.; носій інформації (флеш-накопичувач) білого кольору з надписом зеленого кольору «Сбербанк Росії» №14939; носії інформації (флеш-накопичувач) синього кольору марки «HASP» у кількості 6 шт.; носій інформації сірого кольору (флеш накопичувач) з надписом «Instaforex»; печатка ТОВ «Дія Едвертайзінг» (код 35138176); печатка ТОВ «Медіапост Адвертайзинг» (код 41101018); кліше підпису ОСОБА_5 ; системний блок чорного кольору марки «Мартікс», що має наклейку з номером та штрих-кодом 00049-124-513-309; мобільний телефон (засіб зв`язку) марки «iPhone 6s» IMEI НОМЕР_1 з чохлом червоного кольору; системного блок чорного кольору марки «Vento» 7АХ350059231; печатка ТОВ «Дія Едвертайзінг» (код 35138176); кліше підпису ОСОБА_6 ; кліше підпису ОСОБА_8 ; системний блок чорного кольору з сірими вставками «Asus», який має розпізнавальних знаків; системний блок чорного кольору з сірими вставками «Asus» №84Х350005319; системний блок чорного кольору марки «Vento» D5X350006384; системний блок чорного кольору з сірими вставками марки «Vento» №С3Ч35008057; системний блок чорного кольору з сірими вставками марки «Vento» SDI 01000010; системний блок чорного кольору з сірими вставками марки «Vento»; системний блок чорного кольору марки «Vento» №83X350045827; системний блок чорного кольору марки «AMD FX» DV Industrial Computer Dl32; системний блок чорного кольору марки «AMD FX» DV Industrial Computer Dl32; системний блок чорного кольору марки «AMD FX» DV Industrial Computer Dl32.

З матеріалів клопотання вбачається, що вилучені документи, предмети, речі під час проведених обшуку згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва №757/8687/19-к від 20.02.2019, оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанов про приєднання до матеріалів кримінально провадження речових доказів від 28.02.2019.

З метою збереження речових доказів, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, виникла необхідність в накладенні арешту на зазначене вище майно, яке є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За викладених вище обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх та вагомих підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.02.2019 (справа №757/8687/19-к), а саме:

?фінансово-господарські документи ТОВ «Дія Едвертайзінг» (код 35138176), ТОВ «АДВ Медіа Груп» (код 41688014), ТОВ «Фітнес Для Тебе» (код 37266961), заяви про відкриття рахунків та видачу платіжних карт працівникам ТОВ «АДВ Медіа Груп» (код 41688014) з картками, свідоцтва на знак для товарів і послуг 3 шт. з додатками до них, договори укладені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , копії паспортів осіб;

?носій інформації з металевим корпусом, що має надпис «Нерухомість від Ковальської»;

?носій інформації (флеш-накопичувач) чорного кольору що має надпис «Goog Raam» 8 Gb;

?носії інформації (флеш-накопичувачі) зеленого кольору що мають №1412-00209, №L170949303, №1412-00195 3 шт.

?носій інформації (флеш-накопичувач) білого кольору з надписом зеленого кольору «Сбербанк Росії» №14939;

?носії інформації (флеш-накопичувач) синього кольору марки «HASP» у кількості 6 шт.;

?носій інформації сірого кольору (флеш накопичувач) з надписом «Instaforex»;

?печатка ТОВ «Дія Едвертайзінг» (код 35138176);

?печатка ТОВ «Медіапост Адвертайзинг» (код 41101018);

?кліше підпису ОСОБА_5 ;

?системний блок чорного кольору марки «Мартікс», що має наклейку з номером та штрих-кодом 00049-124-513-309;

?мобільний телефон (засіб зв`язку) марки «iPhone 6s» IMEI НОМЕР_1 з чохлом червоного кольору;

?системного блок чорного кольору марки «Vento» 7АХ350059231;

?печатка ТОВ «Дія Едвертайзінг» (код 35138176);

?кліше підпису ОСОБА_6 ;

?кліше підпису ОСОБА_7 ;

?системний блок чорного кольору з сірими вставками «Asus», який має розпізнавальних знаків;

?системний блок чорного кольору з сірими вставками «Asus» №84Х350005319;

?системний блок чорного кольору марки «Vento» D5X350006384;

?системний блок чорного кольору з сірими вставками марки «Vento» №С3Ч35008057;

?системний блок чорного кольору з сірими вставками марки «Vento» SDI 01000010;

?системний блок чорного кольору з сірими вставками марки «Vento»;

?системний блок чорного кольору марки «Vento» №83X350045827;

?системний блок чорного кольору марки «AMD FX» DV Industrial Computer Dl32;

?системний блок чорного кольору марки «AMD FX» DV Industrial Computer Dl32;

?системний блок чорного кольору марки «AMD FX» DV Industrial Computer Dl32.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1